블루엠텍 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 기반으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내적요인과 외적요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서는 물론, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 그 내용을 면밀히 검토 및 분석하는 등 적정한 방법으로 당사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.

2024년은 국내외 경제환경이 점진적으로 회복되면서 글로벌 인플레이션 현상 완화와 함께 전 세계 주요 각국의 금리 인하 정책이 시행되어 왔으나, 국내 실물 경기의 개선 추이 속도에 대해서는 여전히 의견이 분분한 상황입니다.

최근 국내경제 전망 관련 보고서에 따르면 2025년 대한민국 경제성장률을 약 1.5~1.8%로 전망하면서 경기침체를 예고한 바 있습니다. 환율도 2024년 초 대비 대폭 상승하여 고환율, 고금리 기조가 유지되면서 기업 경영에 있어 악재가 되어가고 있는 중입니다. 또한 제약업계에서는 지속적인 약가 압박이 발생하고 있는 상황입니다.

또한, 의약품 유통시장에서는 여러 도매업체들이 생겨남과 동시에 대형 도매업체들의 지배력 강화로 인한 경쟁이 심화됨에 따라 유통 마진 등 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있는 상황입니다.당사는 이러한 대외환경의 어려움 속에서도 총판 확대, 백신 등 전문의약품 판매 증가 등으로 매출액은 전년 동기 대비 약 17% 증가한 1,333억을 달성하였습니다. 영업손익은 2024년에 당사의 이커머스 플랫폼 블루팜코리아의 고도화, 시너지를 위한 투자 및 일시적인 비용 증가로 인해 약 69억 손실을 기록하였습니다.

당사는 거래처의 다변화, 총판 품목의 확대 및 마케팅 고도화를 통한 플랫폼 서비스 역량 강화를 통해 지속적으로 매출을 신장시켜 토탈 헬스케어 플랫폼으로 나아가고자 합니다.

다. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 당사의 지난 3사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 2024년(제10기 ) 2023년(제9기 ) 2022년(제8기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS [자산] Ⅰ.유동자산 47,609,661,282 49,575,125,957 19,438,679,411 Ⅱ.비유동자산 68,052,636,136 42,660,995,867 20,924,015,197 자산총계 115,662,297,418 92,236,121,824 40,362,694,608 [부채] Ⅰ.유동부채 56,040,974,259 37,584,864,495 31,993,304,705 Ⅱ.비유동부채 12,484,284,502 9,236,620,458 7,191,333,905 부채총계 68,525,258,761 46,821,484,953 39,184,638,610 [자본] Ⅰ.자본금 1,117,022,100 1,065,018,900 774,025,400 Ⅱ.자본잉여금 36,442,912,254 69,722,740,947 23,745,292,297 Ⅲ.자본조정 369,348,797 617,042,118 306,778,482 Ⅳ.이익잉여금 9,207,755,506 (25,990,165,094) (23,648,040,181) 자본총계 47,137,038,657 45,414,636,871 1,178,055,998 부채와자본총계 115,662,297,418 92,236,121,824 40,362,694,608 (단위: 원) 구분 2024년(제10기 ) 2023년(제9기 ) 2022년(제8기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS [자산] Ⅰ.유동자산 47,682,881,890 49,575,125,957 19,438,679,411 Ⅱ.비유동자산 68,491,074,947 42,660,995,867 20,924,015,197 자산총계 116,173,956,837 92,236,121,824 40,362,694,608 [부채] Ⅰ.유동부채 55,928,702,184 37,584,864,495 31,993,304,705 Ⅱ.비유동부채 12,489,284,502 9,236,620,458 7,191,333,905 부채총계 68,417,986,686 46,821,484,953 39,184,638,610 [자본] Ⅰ.자본금 1,117,022,100 1,065,018,900 774,025,400 Ⅱ.자본잉여금 36,442,912,254 69,722,740,947 23,745,292,297 Ⅲ.자본조정 369,348,797 617,042,118 306,778,482 Ⅳ.이익잉여금 9,826,687,000 (25,990,165,094) (23,648,040,181) 자본총계 47,755,970,151 45,414,636,871 1,178,055,998 부채와자본총계 116,173,956,837 92,236,121,824 40,362,694,608 주1) 당사는 전전기(2022년) 중 주식회사 베텍코리아에 대한 지배력을 상실하여 해당 기업을 연결대상회사에서 제외하였습니다. 이에 따라 당사는 2022년말부터 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 전전기와 전기(2022년과 2023년)는 연결재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표를 작성하였습니다. 2024년 3분기부터는 연결대상종속기업이 발생함에 따라 당기(2024년)에는 연결 및 별도 재무제표를 작성하였습니다. (2) 영업실적당사의 지난 3사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 2024년(제10기 ) 2023년(제9기 ) 2022년(제8기) 매출액 133,286,175,797 113,852,749,147 77,146,751,918 영업이익 (6,895,864,010) 1,343,769,502 890,609,048 당기순이익 (4,802,079,400) (2,342,124,913) (14,330,655,532) 기본주당순이익 (439) (265) (2,091) 희석주당순이익 (439) (265) (2,091) (단위: 원) 구분 2024년(제10기 ) 2023년(제9기 ) 2022년(제8기) 매출액 133,483,285,341 113,852,749,147 77,146,751,918 영업이익 (6,259,429,883) 1,343,769,502 890,609,048 당기순이익 (4,183,147,906) (2,342,124,913) (14,330,655,532) 기본주당순이익 (383) (265) (2,091) 희석주당순이익 (383) (265) (2,091) 주1) 당사는 전전기(2022년) 중 주식회사 베텍코리아에 대한 지배력을 상실하여 해당 기업을 연결대상회사에서 제외하였습니다. 이에 따라 당사는 2022년말부터 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 전전기와 전기(2022년과 2023년)는 연결재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표를 작성하였습니다. 2024년 3분기부터는 연결대상종속기업이 발생함에 따라 당기(2024년)에는 연결 및 별도 재무제표를 작성하였습니다. 라. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. (단위: 원) 구 분 2024년(제10기) 2023년(제9기) 2022년(제8기) 현금및현금성자산 15,646,364,860 28,038,890,111 7,605,076,598 마. 부외거래 - 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 연결 및 별도 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제10기(당기) 감사보고서 삼정회계법인 적정의견 - - 해당사항 없음 수익 기간귀속의 적정성 연결감사보고서 삼정회계법인 적정의견 - - 해당사항 없음 수익 기간귀속의 적정성 제9기(전기) 감사보고서 삼정회계법인 적정의견 - - 해당사항 없음 수익 기간귀속의 적정성 연결감사보고서 - - - - - - 제8기(전전기) 감사보고서 삼정회계법인 적정의견 - - 해당사항 없음 해당사항 없음 연결감사보고서 - - - - - - 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제10기(당기) 삼정회계법인 외부감사 (재무제표 회계감사) 135 1,300 135 1,337 제9기(전기) 삼정회계법인 외부감사 (재무제표 회계감사) 144 1,200 144 1,206 제8기(전전기) 한영회계법인 지정감사 (재무제표 회계감사) 214 1,679 229 1,679 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 당사는 2022년과 2023년, 2024년 당기에 외부감사인(삼정회계법인)으로부터 법인세 세무조정 용역을 제공받았으며, 이와 관련하여 지급한 금액은 다음과 같습니다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제10기(당기) 2024.07.31 법인세 세무조정 2024.07.31~2025.04.30 7,000,000원 삼정회계법인 제9기(전기) 2023.06.01 법인세 세무조정 2023.06.01~2024.03.31 6,000,000원 삼정회계법인 제8기(전전기) 2022.06.28 법인세 세무조정 2022.06.28~2023.03.31 6,000,000원 삼정회계법인 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2022.03.24 회사측: 대표이사 외 1인감사인측:외부감사인 등 2인 서면회의 감사 종결단계 보고 2 2023.03.23 회사측: 대표이사 및 감사감사인측:외부감사인 등 2인 서면회의 기말감사 결과보고 3 2023.08.11 회사측: 대표이사 및 감사감사인측:외부감사인 등 2인 서면회의 반기검토 결과보고 4 2023.11.17 회사측: 대표이사 및 감사감사인측:외부감사인 등 2인 서면회의 감사 계획단계 커뮤니케이션 5 2024.03.14 회사측: 대표이사 및 감사감사인측:외부감사인 등 2인 서면회의 감사 종결단계 커뮤니케이션 6 2024.08.13 회사측: 대표이사 및 감사감사인측:외부감사인 등 2인 서면회의 반기검토 결과보고 7 2024.10.31 회사측: 대표이사 및 감사감사인측:외부감사인 등 2인 서면회의 감사 계획단계 커뮤니케이션 8 2025.03.14 회사측: 대표이사 및 감사감사인측:외부감사인 등 2인 서면회의 감사 종결단계 커뮤니케이션 마. 회계감사인의 변경 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제1항에 의거하여 금융감독원으로부터 제8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)에 대한 외부감사인으로 한영회계법인을 지정 통지받아 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.이후, 당사는 자유수임계약으로 당사의 제9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였으며, 제9기 정기주주총회에서 자유수임계약(제10기~제12기)으로 삼정회계법인을 선임 보고 후, 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다. 그러나 2024년 11월에 금융감독원으로부터 감사인 지정 통보를 받음에 따라 2025년도부터 2027년 사업연도 (제11기 ~ 제13기) 관련하여 삼일회계법인을 지정 감사인으로 하여 감사계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제10기(당기) 내부회계관리제도 2025년 02월 07일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 - - 연결내부회계관리제도 - - - - 제9기(전기) 내부회계관리제도 2024년 02월 05일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 - - 연결내부회계관리제도 - - - - 제8기(전전기) 내부회계관리제도 - - - - 연결내부회계관리제도 - - - - 나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제10기(당기) 내부회계관리제도 2025년 02월 14일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 - - 연결내부회계관리제도 - - - - 제9기(전기) 내부회계관리제도 2025년 02월 20일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 - - 연결내부회계관리제도 - - - - 제8기(전전기) 내부회계관리제도 - - - - 연결내부회계관리제도 - - - - 다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 제10기(당기) 내부회계관리제도 삼정회계법인 검토 적정의견 - - 연결내부회계관리제도 - - - - - 제9기(전기) 내부회계관리제도 삼정회계법인 검토 적정의견 - - 연결내부회계관리제도 - - - - - 제8기(전전기) 내부회계관리제도 - - - - - 연결내부회계관리제도 - - - - - 라. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황 소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수 내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 비율(B/A*100) 감사 1 1 1 100 - 이사회 4 2 - - - 내부통제팀 2 1 - - 32 재무회계팀 4 4 - - 19 재무기획팀 3 2 - - 12 마. 회계담당자의 경력 및 교육실적 직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간) 근무연수 회계관련경력 당기 누적 내부회계관리자 김준석 부 2년7개월 4년7개월 - - 회계담당직원 이두영 여 1년3개월 14년1개월 - - VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 등 총 4명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 사내이사 연제량이 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 1) 이사회 의장에 관한 사항 이사회 의장 대표이사 겸직여부 이사회 의장 선임 사유 연제량 해당사항 없음 당사 정관에 의거, 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회의 결의로 선임 나. 이사회의 주요 운영 규정 당사 이사회 운영규정 및 정관에 규정한 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 권한 제3조 (권한)① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의ㆍ의결한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. ③ 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. ④ 제3항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다. 구성 제5조 (구성)① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회의 의장은 이사 중 이사회 승인을 통해 선임된 이로, 이사회의 모든회의를 주재한다. ③ 이사회 의장이 그 직무를 수행할 수 없는 사정이 있을 경우에는 이사회 의장이 지정한 이사가 직무를 대행하고, 이사회 의장이 지정한 이사가 없는 경우에는 이사회에서 정한다. 소집 제9조 (회의 소집)① 이사회는 의장이 소집한다. ② 각 이사는 이사회 소집 청구권을 갖는다 ③ 소집권자를 제외한 이사 총수의 3분의 1이상의 서면청구가 있을 경우 소집권자는 이를 거부 또는 보류하지 못한다. ④ 의장은 회일의 3일 전에 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 세부 이사회 운영 절차는 별도로 정한 규정에 의한다. 의결방법 제12조 (의결방법)① 이사회는 구성원의 과반수 출석으로 성립되며 출석이사 과반수의 찬성으로 결의하여야 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 의결에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ④ 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권 수에 산입하지 아니한다. ⑤ 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다. ⑥ 제1항의 규정에 의한 의결에 있어 가부동수인 때에는 부결된 것으로 본다. 의사록 제13조 (의사록)① 이사회의 의사 진행에 대하여 속기 또는 녹취하며, 의사록을 작성ㆍ보관한다. ② 의사록에는 회의의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대사유를 기재하고 출석한 이사는 기명날인 또는 서명한다. ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있으며, 회사는 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다. 심의ㆍ의결 및 보고사항 이사회규정 부칙 2. 심의ㆍ의결 및 보고사항 규정1. 심의ㆍ의결 사항 1) 경영 ① 차기 사업계획 (경영목표) ② 중장기 경영전략 ③ 관리규정, 규칙 등의 제정 또는 개정 - 취업규칙, 인사관리규정, 임원 인사관리규정, 퇴직금 지급규정, 퇴임임원 예우규정 등 - 업무상 일상적 운영을 위한 규정 및 규칙 제외 ④ 신규사업 진출 및 사업축소 ⑤ M, 법인 신설/매각/폐업 - 특정사업을 목적으로 한시적으로 법인을 설립하고 사업종료 후 폐업 하는 경우 폐업은 심의ㆍ의결 제외 ⑥ 증자/감자/주식소각, 지분매입/매각, 스톡옵션 부여 등 2) 자금 ① 회사채 발행, 장기차입 (시설자금, 연불금융, 운영자금) ② 단기차입 및 한도약정 (제작금융, 당좌차월, 일반대, CP 등) ③ 자금의 대여 3) 보증 제공 (지급보증 등) ① 금융기관이 이사회 결의를 요청하는 지급보증 - 주요 약정 - L/C개설 한도 약정, 선물환 거래한도 약정 등 ② 타기관을 위한 법인연대보증 (담보제공 포함) 4) 투자 ① 기존 사업관련 투자 - 10억원/건 초과의 시설투자 - 기 투자액(1억원/건 초과)의 50%초과 증자 참여※ 시설보완, 대체 및 기 추진사업의 연속 투자 건은 제외 ② 신규사업 진출을 위한 투자 및 출자 - 5억원/건 초과의 시설투자 (토지, 건물, 설비의 취득 등) - 5억원/건 초과의 신규출자 및 출자 참여 ③ 유가증권 - 3억원/건 초과의 투자유가증권 투자 (단, 법적요건 구비를 위한 취득분은 제외) → 투자유가증권매입, 유가증권매입, 증자참여 5) 자산의 매각 ① 자산의 장부가액 이하의 매각 6) 인사 ① 이사회 의장의 선임 ② 대표이사의 선임과 해임 7) 기부금 ① 5백만원/건 초과의 기부 행위 8) 금융기관 등 외부에서 업무절차상 필요에 따라 이사회 결의를 요구하는 사항 9) 기타 법령 및 정관이 정하는 사항 10) 업무집행상 대표이사 및 이사가 필요하다고 인정하는 주요사항 2. 보고사항 ① 이사회 심의의결사항에 대한 이행 결과 ② 경영현황 (분기/반기/년) - 매출/손익보고 - 주요현안 및 ISSUE 사항 ③ 조직개편 ④ 임ㆍ직급체계 등 인사제도 변경 ⑤ 임직원 처우 조정 (임금인상, 성과급 지급) ⑥ 경영상 중요한 업무에 관한 사항 다. 사외이사 수 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - 주1) 김준석 사내이사는 2024년 03월 29일 정기주주총회에서 선임되었습니다.주2) 대표이사 정병찬은 일신상의 사유로 2024년 4월 30일 대표이사직에서 사임하였습니다. 라. 주요 의결 사항 연도 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사내이사 대표이사 기타비상무이사 사외이사 연제량(출석률 100%) 김준석(출석률 100%) 김현수(출석률 100%) 정병찬(출석률 100%) 권구철(주3)(출석률 30%) 오지헌(주4)(출석률 75%) 2023년 1 2023-03-10 1) 제8기 정기주주총회 개최의 건2) 제8기 정기주주총회 안건 승인의 건3) 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건4) 이사회 운영 규정 변경 승인의 건 가결 참석/찬성 - 참석/찬성 참석/찬성 불참 참석/찬성 2 2023-04-06 1) 코스닥 상장 예비심사 신청서 제출 승인의 건 가결 참석/찬성 - 참석/찬성 참석/찬성 불참 참석/찬성 3 2023-04-27 1) 블루엠텍 본사 이전을 위한 기흥 소재 부동산 정리의 건2) 블루엠텍 이사회 운영 규정 변경의 건3) 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석/찬성 - 참석/찬성 참석/찬성 불참 참석/찬성 4 2023-06-09 1) 코스닥 시장 상장의 건 가결 참석/찬성 - 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 5 2023-06-19 1) 지점 설치의 건 가결 참석/찬성 - 참석/찬성 참석/찬성 불참 불참 6 2023-10-11 1) 직원 대여금 규정 제정의 건2) 법인카드 관리규정 및 이해관계자 거래규정 개정의 건 3) 지점 설치의 건 가결 참석/찬성 - 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 7 2023-10-11 1) 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건 가결 참석/찬성 - 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 8 2023-12-15 1) 주식양수도 계약에 대한 콜옵션 행사의 건 가결 참석/찬성 - 참석/찬성 참석/찬성 불참 불참 9 2023-12-21 1) 등기임원 보수지급 규정 개정의 건 가결 참석/찬성 - 참석/찬성 참석/찬성 불참 불참 10 2023-12-29 1) 2024년 관계사 거래한도 사전 승인의 건 가결 참석/찬성 - 참석/찬성 참석/찬성 불참 참석/찬성 2024년 1 2024-02-07 1) 주식회사 블루엠텍 제9기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 결산 재무제표 승인의 건2) 관계사 주식양수도계약 체결 승인의 건3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건4) 2024년 등기임원 위촉 관련 연봉 및 계약금 지급 승인의 건 가결 참석/찬성 - 참석/찬성 참석/찬성 - 참석/찬성 2 2024-02-28 1) 주식회사 블루엠텍 제9기 정기주주총회 소집 결의의 건2) 주식양수도 계약 체결 승인의 건3) 제3자배정 유상증자 참여 승인의 건 가결 참석/찬성 - 참석/찬성 참석/찬성 - 참석/찬성 3 2024-03-29 1) 평택지점 폐지 승인의 건2) 본점 이전 승인의 건3) 대표이사 정병찬 중임 승인의 건 가결 참석/찬성 - 참석/찬성 참석/찬성 - 참석/찬성 4 2024-05-16 1) 임시주주총회 소집 결의의 건2) 성수 지점 폐지 승인의 건3) 임원 자녀 학자금 지원 승인의 건4) 자회사 설립 승인의 건5) 자회사 설립에 따른 현물출자 승인의 건6) 자회사 거래한도 사전 승인의 건7) 취업 규칙 개정 승인의 건 가결 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 - - 불참 5 2024-06-18 1) 부동산 계약을 위한 계약금 지급의 건 가결 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 - - 참석/찬성 6 2024-06-27 1) 대표이사 김현수 선임의 건2) 용인지점 설치의 건3) 성수지점 설치의 건4) 이사회 의장 연제량 선임의 건5) 인사관리 규정 개정의 건 가결 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 - - 참석/찬성 7 2024-07-11 1) 제3회 사모 신주인수권부사채 발행의 건 가결 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 - - 참석/찬성 8 2024-07-11 1) 지분 투자의 건 가결 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 - - 참석/찬성 9 2024-07-11 1) 신규 관계사 거래한도 사전 승인의 건 가결 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 - - 참석/찬성 10 2024-08-29 1) 주식회사 엠디스퀘어 주식양수도 계약의 건2) 주식회사 엠디스퀘어 제3자배정 유상증자 참여의 건3) 취업규칙 개정의 건 가결 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 - - 참석/찬성 11 2024-10-14 1) 강남지점 설치의 건 가결 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 - - 불참 12 2024-12-17 1) 성남지점 설치의 건2) 전자투표제도 도입의 건 3) 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 - - 불참 13 2024-12-17 1) 주식매수선택권 부여의 건 가결 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 - - 불참 14 2025-02-13 1) 제10기 결산 재무제표 승인의 건 2) 2025년도 자회사 및 관계사 거래총액 한도 사전 승인의 건3) 거래처 자금 대여의 건4) 자회사 자금 대여의 건 가결 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 - - 참석/찬성 15 2025-03-14 1) 감사위원회 운영규정 제정의 건2) 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 - - 참석/찬성 16 2025-03-14 1) 제10기 주주총회소집결의의 건 가결 참석/찬성 참석/찬성 참석/찬성 - - 참석/찬성 주1) 기타비상무이사 권구철은 2021년 12월 27일 임시주주총회에서 선임되었으며, 2024년 01월 02일 사임하였습니다.주2) 사외이사 오지헌은 2022년 03월 31일 정기주주총회에서 선임되었습니다. 마. 이사회 내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 당사의 이사는 상법에 의거한 주주총회 보통결의로 선임하며, 이사 후보자는 상법 등관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 독립성 등의 선정 기준에 따라 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제22조에 의거, 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 이사후보자의 성명, 약력 등을 주주총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지 공고하고 있습니다. 다만, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있습니다.당사 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 회사경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다. 직명 성명 임기 연임여부 및연임 횟수 선임배경 활동분야(담당업무) 추천인 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 사내이사 연제량 3년 연임(3) 창업자 이사회 의장 - 해당사항 없음 본인 사내이사(대표이사) 김현수 3년 연임(2) IT 관련 전문가 IT 개발 총괄 이사회 해당사항 없음 타인 사내이사(CFO) 김준석 3년 신임 재무 관련 전문가 재무 총괄 이사회 해당사항 없음 타인 사외이사 오지헌 3년 신임 회사가 영위하는 산업과 관련한 지식과 경력을 갖춘 전문가 사외이사 이사회 해당사항 없음 타인 주1) 사내이사 김준석은 2024년 03월 29일 정기주주총회에서 선임되었습니다.주2) 대표이사 정병찬은 2024년 04월 30일 사임하였습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 사 . 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황 보고서 작성기준일 현재 당사는 정관에 의거, 2022년 3월 정기주주총회에서 선임된 사외이사 오지헌 1명이 있습니다. 성명 주요경력 최대주주등과의 이해관계 결격요건 여부 비고 오지헌 - 09.02 고려대학교 법학 학사 - 12.02 고려대학교 법학전문대학원 석사 - 12.03~현재 법무법인 원 변호사 - 22.03~현재 ㈜블루엠텍 사외이사 해당사항 없음 해당사항 없음 - (2) 사외이사 지원조직 현황 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어 있지 않습니다. 다만, 회사내 Planning Coordination 본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (3) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2024년 06월 07일 한국상장회사협의회 오지헌 사외이사 - - 상장회사 사외이사의 역할과 책임- KSSB 초안 중심의 ESG공시- 사외이사 모범기준 및 사례- 기업가치 제고 계획 가이드라인 이해 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2022년 03월 31일 정기주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사는 감사의 선임에 있어 법령과 정관에서 정하는 바를 적법하게 따르고 있습니다. 나. 감사 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 박주훈 - 97.02 국민대학교 무역학 학사 00.11~11.09 삼일회계법인 회계사11.09~18.03 이현회계법인 회계사18.03~현재 성현회계법인 회계사22.03~현재 ㈜블루엠텍 감사 예 회계사 20년 이상 다. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위한 관계서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있으며, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있습니다. 구 분 내 용 정관 제47조 (감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제36조(이사의 의무) 제3항의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑧ 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 라. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역 당사의 감사는 2022년 03월 31일에 선임되었으며, 이에 2022년 03월 31일 이후의 주요 활동내역에 대하여 기재하였습니다. 회차 개최일자 의안 내용 가결여부 박주훈(출석률 84%) 1 2022-07-08 1) 평택 물류 창고 시공사 선정 및 도급 계약 체결 승인의 건2) 블루엠텍 사내규정 승인의 건 가결 참석/찬성 2 2022-07-11 1) 관계사 거래총액 사전 승인의 건 가결 참석/찬성 3 2022-09-01 1) 콜옵션 행사 승인의 건 가결 참석/찬성 4 2022-09-02 1) 관계사 거래총액 사전 승인의 건 가결 참석/찬성 5 2022-09-05 1) 우리사주조합 결성 및 주식배정 승인 가결 참석/찬성 6 2022-09-13 1) 산업은행 차입(대출 및 전환사채 발행) 승인의 건 가결 참석/찬성 7 2022-09-20 1) 자회사 주식 매각 승인의 건 가결 참석/찬성 8 2022-11-09 1) 관계사 주식양수도계약 승인의 건 가결 참석/찬성 9 2022-11-25 1) 명의개서 대리인 선정 및 계약 2) 이사회 규정 개정3) 주요 제규정 승인4) 부여된 주식매수선택권 취소5) 2022년 제1차 임시주주총회 안건 승인 가결 참석/찬성 10 2022-12-16 1) 명의개서대리인 설치의 건 가결 불참 11 2022-12-30 1) 2023년 관계사 거래총액 사전 승인의 건 가결 참석/찬성 12 2023-03-10 1) 제8기 정기주주총회 개최 승인의 건2) 제8기 정기주주총회 안건 승인의 건3) 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건4) 이사회 운영 규정 변경 승인의 건 가결 참석/찬성 13 2023-04-06 1) 코스닥 상장 예비심사 신청서 제출 승인의 건 가결 참석/찬성 14 2023-04-27 1) 블루엠텍 본사 이전을 위한 기흥 소재 부동산 정리의 건2) 블루엠텍 이사회 운영 규정 변경 승인의 건3) 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석/찬성 15 2023-06-09 1) 코스닥 시장 상장의 건 가결 참석/찬성 16 2023-06-19 1) 지점 설치의 건 가결 불참 17 2023-10-11 1) 직원 대여금 규정 제정의 건2) 법인카드 관리규정 및 이해관계자 거래규정 개정의 건 3) 지점 설치의 건 가결 참석/찬성 18 2023-10-11 1) 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건 가결 참석/찬성 19 2023-12-15 1) 주식양수도 계약에 대한 콜옵션 행사의 건 가결 불참 20 2023-12-21 1) 등기임원 보수지급 규정 개정의 건 가결 참석/찬성 21 2023-12-29 1) 2024년 관계사 거래한도 사전 승인의 건 가결 참석/찬성 22 2024-02-07 1) 주식회사 블루엠텍 제9기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 결산 재무제표 승인의 건2) 관계사 주식양수도계약 체결 승인의 건3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건4) 2024년 등기임원 위촉 관련 연봉 및 계약금 지급 승인의 건 가결 참석/찬성 23 2024-02-28 1) 주식회사 블루엠텍 제9기 정기주주총회 소집 결의의 건2) 주식양수도 계약 체결 승인의 건3) 제3자배정 유상증자 참여 승인의 건 가결 참석/찬성 24 2024-03-29 1) 평택지점 폐지 승인의 건2) 본점 이전 승인의 건3) 대표이사 정병찬 중임 승인의 건 가결 참석/찬성 25 2024-05-16 1) 임시주주총회 소집 결의의 건2) 성수 지점 폐지 승인의 건3) 임원 자녀 학자금 지원 승인의 건4) 자회사 설립 승인의 건5) 자회사 설립에 따른 현물출자 승인의 건6) 자회사 거래한도 사전 승인의 건7) 취업 규칙 개정 승인의 건 가결 불참 26 2024-06-18 1) 부동산 계약을 위한 계약금 지급의 건 가결 참석/찬성 27 2024-06-27 1) 대표이사 김현수 선임의 건2) 용인지점 설치의 건3) 성수지점 설치의 건4) 이사회 의장 연제량 선임의 건5) 인사관리 규정 개정의 건 가결 참석/찬성 28 2024-07-11 1) 제3회 사모 신주인수권부사채 발행의 건 가결 참석/찬성 29 2024-07-11 1) 지분 투자의 건 가결 참석/찬성 30 2024-07-11 1) 신규 관계사 거래한도 사전 승인의 건 가결 참석/찬성 31 2024-08-29 1) 주식회사 엠디스퀘어 주식양수도 계약의 건2) 주식회사 엠디스퀘어 제3자배정 유상증자 참여의 건3) 취업규칙 개정의 건 가결 참석/찬성 32 2024-10-14 1) 강남지점 설치의 건 가결 불참 33 2024-12-17 1) 성남지점 설치의 건2) 전자투표제도 도입의 건 3) 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 불참 34 2024-12-17 1) 주식매수선택권 부여의 건 가결 참석/찬성 35 2025-02-13 1) 제10기 결산 재무제표 승인의 건 2) 2025년도 자회사 및 관계사 거래총액 한도 사전 승인의 건3) 거래처 자금 대여의 건4) 자회사 자금 대여의 건 가결 참석/찬성 36 2025-03-14 1) 감사위원회 운영규정 제정의 건2) 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 참석/찬성 37 2025-03-14 1) 제10기 주주총회소집결의의 건 가결 참석/찬성 마. 감사 교육실시 현황 감사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나, 해당 전문적 지식 등을 통해 당사의 다양한 의사결정에 참여하고 있습니다. 향후 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 감사의 역할과 책임을 숙지하고, 내부회계관리제도 및 관련 법령에 대한 이해를 높이며, 회사의 사업 현황 등에 실효성 있는 교육을 실시할 계획입니다. 미실시 내역> 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 감사의 전문성(회계사) 보유로 별도의 외부교육은 실시하지 않았습니다. 바. 감사 지원조직 현황 당사는 감사의 업무를 지원할 별도의 조직은 구성되어 있지 않으나, 감사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 Planning Coordination본부에서 지원하고 있습니다. 사. 준법지원인 등 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 준법지원인 지원조직을 별도로 두고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 미실시 미실시 미실시 주1) 서면투표제를 실시한 주주총회는 다음과 같습니다. 연도 주주총회명 2020년 제13차 임시주주총회 2021년 제6차 정기주주총회 제14차 임시주주총회 제15차 임시주주총회 2022년 제7차 정기주주총회 2023년 제8차 정기주주총회 2024년 제9기 정기주주총회 주2) 집중투표제 배제에 관한 정관 규정은 다음과 같습니다. 제33조(이사의 선임)① 이사는 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사(회사의 상시적인 업무(상무)에 종사하지 아니하는 이사)를 구분하여 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 "상법”제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 11,170,221 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 11,170,221 - 우선주 - - 마. 주식사무 구분 내용 정관상신주인수권의 내용 제9조(신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가 진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 증권인수업무등에 관한 규정 제 10 조의 2 에 따른 신주인수권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가 격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 사업년도 종료 후3개월이내 주주명부 폐쇄시기 제20조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총 회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일 정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날 에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 주권의 종류 전자등록계좌부 등록 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 (02-368-5800)(서울 영등포구 국제금융로72) 주주의 특전 해당사항 없음 공고방법 당사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.bluemtec.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다. 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 주요 논의내용 블루엠텍제7기정기주주총회(2022-03-31) 제1호 의안: 제 7기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서승인의 건제2호 의안: 사외이사 선임의 건(오지헌)제3호 의안: 감사 선임의 건(박주훈)제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건제6호 의안: 정관 개정의 건제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제1호 의안: 원안대로 승인제2호 의안: 원안대로 승인 제3호 의안: 원안대로 승인 제4호 의안: 원안대로 승인 제5호 의안: 원안대로 승인 제6호 의안: 원안대로 승인제7호 의안: 원안대로 승인 - 2022년 제1차 임시주주총회(2022-12-12) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건제3호 의안: 임원퇴직금 규정 승인 제1호 의안: 원안대로 승인제2호 의안: 원안대로 승인 제3호 의안: 원안대로 승인 - 블루엠텍제8기정기주주총회(2023-03-31) 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사보수 한도의 건제3호 의안: 감사보수 한도의 건제4호 의안: 정관 일부 변경의 건제5호 의안: 주식매수선택권 규정 변경의 건제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제1호 의안: 원안대로 승인제2호 의안: 원안대로 승인 제3호 의안: 원안대로 승인 제4호 의안: 원안대로 승인 제5호 의안: 원안대로 승인 제6호 의안: 원안대로 승인 - 블루엠텍제9기정기주주총회(2024-03-29) 제1호 의안: 제9기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 연제량, 정병찬, 김준석)제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제1호 의안: 원안대로 승인제2호 의안: 원안대로 승인 제3호 의안: 원안대로 승인 제4호 의안: 원안대로 승인 제5호 의안: 원안대로 승인 - 주주제안 없음- 안건 수정사항 없음 2024년 제1차 임시주주총회(2024-06-27) 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김현수)제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제1호 의안: 원안대로 승인제2호 의안: 원안대로 승인 - 주주제안 없음 - 안건 수정사항 없음 VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 연제량 본인 보통주 1,175,000 11.03 1,184,500 10.60 - 김현수 대표이사 보통주 820,000 7.70 820,000 7.34 - 송지은 최대주주특수관계인 보통주 181,307 1.70 181,307 1.62 - 연준상 최대주주특수관계인 보통주 175,800 1.65 175,800 1.57 - 송봉호 미등기임원 보통주 40,000 0.38 132,245 1.18 - 손준호 관계회사 임원 보통주 40,000 0.38 40,000 0.36 - 신광오 관계회사 임원 보통주 20,000 0.19 20,000 0.18 - 계 보통주 2,452,107 23.02 2,553,852 22.85 - - - - - - - 주1) 2024년 1월 16일 주식매수선택권 28,875주 행사, 2024년 4월 1일 주식매수선택권 205,525주 행사, 2024년 8월 30일 전환청구권 285,632주 행사로 인해 총 발행주식수가 당기초 10,650,189주에서 당분기말 11,170,221주로 증가하였습니다.주2) 최대주주 연제량은 2024년 7월 1일 9,500주 장내매수 하였습니다.주3) 미등기임원 송봉호는 2024년 2월 8일 우리사주 입고로 5,500주 증가, 2024년 4월 1일 주식매수선택권 행사로 86,625주 증가, 2024년 8월 12일 우리사주 입고로 120주 증가하였습니다. 현재 작성일 기준 2025년 2월 21일 사임하였습니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주의 주요 경력 직위 성 명(생년월일) 주 요 경 력 의장/사내이사 (상근/등기) 연제량(75.10.26) - 01.02 고려대학교 산림자원환경학 학사 - 08.06~15.02 베스트팜 이사 - 15.03~현재 ㈜블루엠텍 사내이사 (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 최대주주 변동현황 당사는 설립일 이후 현재까지 최대주주의 변동사항은 없습니다. 라. 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 연제량 1,184,500 10.60 - 김현수 820,000 7.34 - 우리사주조합 - - - 마. 소액주주 현황 소액주주 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 37,113 37,123 99.97 7,445,156 11,170,221 66.65 - 바. 주가 및 주식거래실적 (단위: 원, 주) 종류 2024년 7월 2024년 8월 2024년 9월 2024년 10월 2024년 11월 2024년 12월 주가 최고 17,500 21,600 25,450 27,000 18,660 14,020 최저 12,630 10,390 19,050 18,890 13,560 11,040 평균 15,122 16,656 22,631 23,632 15,639 12,571 최고 일거래량 16,128,245 24,375,141 13,422,063 14,829,553 1,500,820 2,237,979 최저 일거래량 274,100 290,858 1,143,330 618,750 157,312 98,656 월간 거래량 73,510,307 86,400,725 73,751,786 64,504,657 9,328,345 6,670,016 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김현수 남 1975.06 대표이사 사내이사 상근 IT개발 총괄 고려대학교 산림자원환경학 학사 브이썬커뮤니케이션 대표 ㈜블루엠텍 대표이사 820,000 - 타인 18.08 ~ 현재 2024년 07월 25일 연제량 남 1975.10 사내이사 사내이사 상근 사장 고려대학교 산림자원환경학 학사 베스트팜 이사 ㈜블루엠텍 사내이사 1,184,500 - 최대주주 15.04 ~ 현재 2027년 03월 31일 김준석 남 1977.07 상무 미등기 상근 CFO 고려대학교 언론대학원 석사 사노피아벤티스코리아 상무㈜블루엠텍 부사장(CFO) - - 타인 22.05 ~ 현재 2027년 03월 31일 오지헌 남 1981.04 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 고려대학교 법학전문대학원 석사 법무법인 원 변호사 - - 타인 22.03 ~ 현재 2025년 03월 31일 박주훈 남 1973.05 감사 감사 비상근 감사 국민대학교 무역학 학사 성현회계법인 회계사 - - 타인 22.03 ~ 현재 2025년 03월 31일 송봉호 남 1980.05 상무 미등기 상근 ICT 사업부 총괄 관동대학교 컴퓨터공학 학사 다방 운영기획본부 본부장 ㈜블루엠텍 ICT사업부 상무 132,245 - 타인 18.12 ~ 현재 - 박영규 남 1980.10 이사 미등기 상근 PB사업부 총괄 경희대학교 영어학부 학사멀츠아시아퍼시픽피티이엘티디 부장 ㈜블루엠텍 BD본부 이사 - - 타인 21.01 ~ 현재 - 주1) 송봉호 상무는 2024년 2월 8일 우리사주 입고로 5,500주 증가, 2024년 4월 1일 주식매수선택권 행사로 86,625주 증가, 2024년 8월 12일 우리사주 입고로 120주 증가하여 보고서 작성기준일 현재 132,245주를 소유하고 있습니다.주2) 박영규 이사는 2024년 4월 1일 보유 중인 주식매수선택권 18,900주를 전량 행사, 2024년 8월 12일 우리사주 120주 입고하였으며 보고서 제출일 현재 보유주식을 전량 매도하였습니다.주3) 성현용 상무는 2024년 11월 14일 사임하였습니다.주4) 송봉호 상무는 현재 작성일 기준 2025년 2월 21일 사임하였습니다. 가. 등 기 임원 선임 후보자 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 오지헌 남 1981년 04월 사외이사 후보 '12년 02월 고려대학교 법학전문대학원 석사'12년 03월 ~현재 법무법인 원 변호사'22년 03월 ~현재 (주)블루엠텍 사외이사 2025년 03월 31일 - 선임 이정철 남 1972년 05월 사외이사 후보 '97년 2월 국민대학교 회계학과'16년 8월 ~'21년 7월 웅진에너지(주) 경영지원본부장'21년 8월 ~'24년 9월 (주)미래엔 미래전략팀 수석'24년 10월 ~현재 우리회계법인 2025년 03월 31일 - 선임 양문술 남 1974년 01월 기타비상무이사 후보 '06년 ~ '11년 연세대학교 의학대학원 박사(신경외과학)'12년 3월 ~ 현재 부평세림병원 병원장'25년 2월 ~ 현재 대한의사협회 정책이사 2025년 03월 31일 - - 2025년 3월 31일 개최 예정인 제10기 정기주주총회에서 상기 3명의 임원이 선임될 예정이며, 정기주주총회에서 부결 시, 정정보고서를 제출할 예정입니다. 나. 타회사 임원 겸직 현황 성 명 (생년월일) 회사명 직책명 담당업무 재직기간 겸직회사와 신청회사의 관계 비 고 오지헌 (81.04.21.) 법무법인(유) 원 변호사 변호사 10년 타인 - 박주훈 (73.05.03.) 성현회계법인 회계사 회계사 5년 타인 - 다. 직원 등 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 사무 남 8 0 0 0 8 0년 10개월 358 45 - 2 2 - 사무 여 8 1 0 0 9 2년 8개월 448 50 - 연구 남 17 1 0 0 18 2년 4개월 853 47 - 연구 여 13 0 0 0 13 2년 9개월 651 50 - 영업 남 31 0 0 0 31 1년 10개월 1,068 34 - 영업 여 19 0 0 0 19 1년 8개월 642 34 - 합 계 96 2 0 0 98 2년 0개월 4,020 41 - 주1) 직원수는 보고서 작성기준일 (2024.12.31) 현재 기준 재직자 수이며, 등기임원은 제외한 숫자입니다. 주2) 연간급여총액은 2024년 1월부터 2024년 12월 까지 기간내에 재임 또는 퇴임한 직원들에게 지급한 급여 및 상여 등을 포함한 총 급여액을 의미하며, 퇴직금은 제외하였습니다.(「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준) 주3) 1인 평균급여액은 2024년 1월부터 2024년 12월까지의 연간급여총액을 직원 수로 나눠 산정하였습니다. 주4) 단시간 근로자(육아기 근로시간 단축 근로자)를 포함하였습니다. 라. 육아지원제도 사용 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) 구 분 2024년(10기) 2023년(9기) 2022년(8기) 육아휴직 사용자수(남) 1 1 1 육아휴직 사용자수(여) 1 2 - 육아휴직 사용자수(전체) 2 3 1 육아휴직 사용률(남) 33% 100% 100% 육아휴직 사용률(여) 100% 100% - 육아휴직 사용률(전체) 50% 100% 100% 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) - - - 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) - - - 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) - - - 육아기 단축근무제 사용자 수 2 - - 배우자 출산휴가 사용자 수 1 - - 주1) 육아휴직 사용률은 당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자/당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자 마. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2 218 109 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 4 5,000 사내이사 3인사외이사 1인 등기감사 1 200 감사 1인 나. 보수지급금액 1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 2,225 445 - 주1) 인원수는 2024년 12월 말 재직중인 등기이사 및 감사의 수 입니다. 주2) 보수총액은 근로소득을 기준으로 2024년 1월부터 2024년 12월 까지 급여, 상여의 합계금액입니다. 주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원 수로 나눈 금액입니다. 2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 2,200 734 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 12 12 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 12 12 - 주1) 인원수는 2024년 12월 말 재직중인 등기이사 및 감사의 수 입니다. 주2) 보수총액은 근로소득을 기준으로 2024년 1월부터 2024년 12월 까지 급여, 상여의 합계금액입니다. 주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원 수로 나눈 금액입니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 연제량 사내이사 1,000 - 김현수 사내이사 1,000 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 연제량 근로소득 급여 400 이사회 결의에 따라 임원급여 한도를 기초로 기여도 등 종합적으로 고려하여 기본급 결정 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 600 이사회 결의에 따라 ‘22년 대비 ‘23년 매출 48% 증가 및 영업이익 51% 증가 등을 고려해 사이닝보너스 지급 퇴직소득 - - 기타소득 - - 김현수 근로소득 급여 400 이사회 결의에 따라 임원급여 한도를 기초로 기여도 등 종합적으로 고려하여 기본급 결정 상여 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 600 이사회 결의에 따라 ‘22년 대비 ‘23년 매출 48% 증가 및 영업이익 51% 증가 등을 고려해 사이닝보너스 지급 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 연제량 사내이사 1,000 - 김현수 사내이사 1,000 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 연제량 근로소득 급여 400 이사회 결의에 따라 임원급여 한도를 기초로 기여도 등 종합적으로 고려하여 기본급 결정 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 600 이사회 결의에 따라 ‘22년 대비 ‘23년 매출 48% 증가 및 영업이익 51% 증가 등을 고려해 사이닝보너스 지급 퇴직소득 - - 기타소득 - - 김현수 근로소득 급여 400 이사회 결의에 따라 임원급여 한도를 기초로 기여도 등 종합적으로 고려하여 기본급 결정 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 600 이사회 결의에 따라 ‘22년 대비 ‘23년 매출 48% 증가 및 영업이익 51% 증가 등을 고려해 사이닝보너스 지급 퇴직소득 - - 기타소득 - - 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (1) 이사ㆍ감사의 주식매수선택권의 공정가치 (단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 154,500 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 1 154,500 - 주1) 공정가치는 2023년 기준 DCF를 통해 산출한 부여일의 공정가치를 사용하여 산출되었습니다. 주2) 공정가치 산출방법에 대한 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 송봉호 미등기임원 2020.10.19 신주발행 보통주 86,625 86,625 - 86,625 - 0 23.10.19 ~ 30.10.19 1,732 O 상장일로부터 2년 6개월 정병찬 - 2021.03.31 신주발행 보통주 100,000 100,000 - 100,000 - 0 24.03.31 ~ 31.03.31 3,862 O 상장일로부터 2년 6개월 박영규 미등기임원 2021.03.31 신주발행 보통주 18,900 18,900 - 18,900 - 0 24.03.31 ~ 31.03.31 3,862 X - 김준석 등기임원 2023.03.31 신주발행 보통주 30,000 - - - - 30,000 25.04.01 ~ 30.03.31 15,000 O 상장일로부터 2년 6개월 ※ 공시서류작성기준일(2024년 12월 30일) 현재 종가 : 11,840 원주1) 정병찬 대표이사는 2024년 4월 1일, 보유 중인 주식매수선택권 100,000주를 전량 행사하여 보고서 제출일 현재 400,000주를 소유하고 있으며, 2024년 4월 30일 사임하였습니다.주2) 송봉호 상무는 2024년 4월 1일, 보유 중인 주식매수선택권 86,625주를 전량 행사하여 보고서 작성기준일 현재 132,245주를 소유하고 있습니다.주3) 박영규 이사는 2024년 4월 1일, 보유 중인 주식매수선택권 18,900주를 전량 행사하였고, 보고서 제출일 현재 전량 매도하였습니다.주4) 성현용 상무는 2024년 11월 14일, 송봉호 상무는 2025년 2월 21일 부로 사임했습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약)가. 계열회사 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』상의 대규모 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 다만, 당사는 4개의 비상장회사를 계열회사로 두고 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 (주)블루엠텍 - 4 4 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 소속 회사의 명칭 상장 여부 회사수 회사명 법인등록번호(해외현지기업 고유번호) 비상장 4 ㈜베텍코리아 134511-0526143 ㈜에스에스팜 134111-0472633 ㈜공감플러스 134811-0704785 (유) 델파이 134514-0018566 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황 (기준일: 2024년 12월 31일) 성명 회사명 직위 비고 연제량 (주)블루엠텍 사내이사 상근 (주)블루닥 사내이사 상근 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 1 1 - 502 - 502 일반투자 - 6 6 1,473 15,008 -158 16,323 단순투자 - - - - - - - 계 - 7 7 1,473 15,510 -158 16,825 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 당사는 사업보고서 작성기준일이 속하는 사업연도인 2024년 중 해당 사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 가. 매출 ㆍ 매입 등 거래 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다. 나. 대주주와의 채권ㆍ 채무 잔액 (단위 :천원) 구분 명칭 당기말 전기말 채권 채무 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 최대주주 연제량 - 40 - - - - - 주1) 최대주주의 기타채권은 개인경비 초과분입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 매출 ㆍ 매입 등 거래 (단위 :천원) 구분 명칭 당기말 전기말 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 특수관계인 김현수 - - 201 - 특수관계인 정병찬 - 17,670 - 48,947 특수관계인 김준석 - 77,356 - - 관계회사 ㈜베텍코리아 82,269 - 44,061 - ㈜에스에스팜 2,273,973 4,761,457 638,385 2,054,554 ㈜공감플러스 - 1,464,866 - - (유)델파이 27,500 - - - 합 계 2,383,742 6,321,349 682,647 2,103,501 주1) 특수관계인에 대한 매입거래는 주식보상비용입니다. 주2) ㈜베텍코리아에 대한 매출 거래는 의약품 관련 거래입니다. 주3) ㈜에스에스팜과의 매출 매입거래는 의약품 관련 거래입니다. 주4) ㈜공감플러스와의 매입등 거래는 의약품 운송 관련 거래입니다. 주5) (유)델파이에 대한 매출거래는 업무대행 및 임대료 관련 거래입니다. 나. 이해관계자에 대한 채권ㆍ 채무 잔액 (단위 :천원) 구분 회사명 당기말 전기말 채권 채무 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 유의적인 영향력을 행사하는 개인 - - - - - - - - 관계회사 ㈜베텍코리아 9,691 - - - 2,700 - - - ㈜에스에스팜 441,770 1,742 - 325,523 95,883 12,996 - - (주)공감플러스 - - - 136,516 - - - - 유한회사 델파이 - 639,296 - 4,857,968 - - - - 합 계 451,461 641,038 - 5,320,007 98,583 12,996 - - 주1) ㈜베텍코리아에 대한 매출 거래는 의약품 관련 거래입니다. 주2) ㈜에스에스팜과의 매출 매입거래는 의약품 관련 거래입니다. 주3) ㈜공감플러스와의 매입등 거래는 의약품 운송 관련 거래입니다. 주4) (유)델파이에 대한 매출 매입거래는 업무대행 및 임대료 관련 거래입니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 등 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 당기말 현재 당사가 맺고 있는 차입약정은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 약정내용 한도액 사용액 한도잔액 상환액 차입잔액 기업은행 시설자금대출외 1,200,000 985,000 0 215,000 985,000 중소기업진흥공단 일반자금대출외 900,000 297,050 0 602,950 297,050 산업은행 시설자금대출 4,000,000 4,000,000 0 0 4,000,000 신한은행 일반자금대출 9,700,000 9,700,000 0 0 9,700,000 하나은행 시설자금대출 8,100,000 8,100,000 0 0 8,100,000 합 계 23,900,000 23,082,050 0 817,950 23,082,050 당기말 현재 당사가 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보증제공자 제공받은 보증내용 보증금액 보증제공처 기술보증기금 일반운전대출 지급보증 9,700,000 신한은행 서울보증보험 지급보증보험 등 477,799 한국유니온제약 등 합 계 10,177,799 - 당기말 현재 금융기관 증에 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 장부가액 설정액 담보권자 토지 및 건물 1,655,571 1,440,000 기업은행 토지 및 건물 10,240,649 9,720,000 하나은행 토지 및 건물 22,380,145 4,800,000 산업은행 합 계 34,276,365 15,960,000 - 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 당사는 보고서 작성기준일 현재까지 공시의무 등을 위반하여 금융감독원으로부터 아래와같은 내용으로 조사받은 내역이 있습니다. [ 공시의무 위반 내역] 구분 의무 발생일 의무사항 이행내역 처분내역 전환사채권 발행 2019년 11월 11일 증권신고서 제출 또는 전매제한 조치 미이행 주(1) 주1) 보고서 제출일 현재 본건에 관하여 금융감독원의 조사가 종료되었으며, 경고 조치를 통지받았습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 중소기업기준 검토표 블루엠텍_중소기업기준 검토표.jpg 블루엠텍_중소기업기준 검토표 나. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 현금및현금성자산 유동자산 단기금융상품 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토 의견 - 비 고 - 해당사항 없습니다. 다. 보호예수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 2,944,352 2023년 12월 13일 2026년 06월 12일 상장일로부터 30개월 코스닥시장 상장규정(최대주주 등) 11,170,221 보통주 25,000 2023년 12월 13일 2025년 12월 12일 상장일로부터 24개월 코스닥시장 상장규정(제26조제1항제7호) 11,170,221 라. 계속사업손실에 대한 관리종목 지정유예 현황 (자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속 사업손실 발생) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %) 요건별 회사 현황 관리종목지정요건해당여부 관리종목지정유예 사업연도 법인세 차감전계속사업손익(A) 자기자본금액(B) 비율(A/B) 해당여부 종료시점 2022년 -14,330,655,532 1,178,055,998 -1,216 해당 해당 2028년 12월 31일 2023년 -2,342,124,913 45,414,636,871 -5.16 2024년 -4,182,532,596 47,755,970,151 -8.76 주1) 당사는 이익미실현 기업으로서, 코스닥 상장규정 제53조제1항제2호(관리종목)에 따라 상장 후 5년간 관리종목 지정이 미적용됩니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 (주) 블루닥 2024-07-04 경기 용인시 기흥구 중부대로 184, 에이동 322-1호 경영컨설팅업 269 기업의결권 100% 보유 미해당 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 4 ㈜베텍코리아 134511-0526143 ㈜에스에스팜 134111-0472633 ㈜공감플러스 134811-0704785 유한회사 델파이 134514-0018566 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 ㈜베텍코리아 비상장 2021.07.21 일반투자 255 200,000 36 177 -33,334 -29 -34 166,666 27.14 113 1,348 -118 ㈜에스에스팜 비상장 2022.09.20 일반투자 995 56,000 40 1,296 0 0 111 56,000 40.00 1,407 8,514 346 ㈜메디스태프 비상장 2024.03.06 일반투자 2,017 - - - 106,147 2,017 0 106,147 16.51 2,017 1,236 -1,889 ㈜공감플러스 비상장 2024.06.25 일반투자 200 - - - 31,250 200 1 31,250 30.86 201 1,077 134 ㈜블루닥 비상장 2024.07.04 경영참여 502 - - - 100,460 502 0 100,460 100.00 502 269 -635 (유)델파이 비상장 2024.07.22 일반투자 11,000 - - - 1,100,000 11,000 -236 1,100,000 38.46 10,764 50,396 -615 엠디스퀘어 비상장 2024.09.06 일반투자 1,250 - - - 10,111 1,820 0 10,111 16.40 1,820 2,131 -441 합 계 256,000 - 1,473 1,314,634 15,510 -158 1,570,634 - 16,824 64,971 -3,218 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.