블루엠텍 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	미실시	실시	미실시

주1) 서면투표제를 실시한 주주총회는 다음과 같습니다.

연도	주주총회명

2020년	제13차 임시주주총회

2021년	제6차 정기주주총회

제14차 임시주주총회

제15차 임시주주총회

2022년	제7차 정기주주총회

2023년	제8차 정기주주총회

주2) 집중투표제 배제에 관한 정관 규정은 다음과 같습니다.

제33조(이사의 선임)① 이사는 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사(회사의 상시적인 업무(상무)에 종사하지 아니하는 이사)를 구분하여 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 "상법”제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

주3) 서면 투표제에 관한 정관 규정은 다음과 같습니다.

제29조(의결권의 행사)
① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,650,189	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,650,189	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가 진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 증권인수업무등에 관한 규정 제 10 조의 2 에 따른 신주인수권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가 격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후3개월이내

주주명부 폐쇄시기	제20조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총 회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일 정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날 에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	전자등록계좌부 등록

명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (02-368-5800)(서울 영등포구 국제금융로72)

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	당사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.bluemtec.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

구 분	개최일자	의안내용	가결여부

정기	2021-03-31	1) 제6기 재무제표 승인의 건2) 사내이사 정병찬 선임의 건3) 사내이사 연제량 중임의 건4) 기타비상무이사 배상승 선임의 건5) 기타비상무이사 김보영 선임의 건6) 이사보수 한도의 건7) 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결

임시	2021-07-05	1) 사내이사 김현수 중임의 건2) 정관 일부 변경의 건	가결

임시	2021-12-27	1) 기타비상무이사 권구철 선임의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 상호 변경의 건(블루엠텍, BLUEMTEC CO.,LTD.)4) 공고방법 변경의 건5) 목적 변경의 건6) 주식매수선택권 규정 설정의 건	가결

정기	2022-03-31	1) 제 7기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서승인의 건2) 사외이사 선임의 건_오지헌3) 감사 선임의 건_박주훈4) 이사의 보수한도 승인의 건: 30억원5) 감사의 보수한도 승인의 건: 2억원6) 정관 개정의 건7) 주식매수선택권 부여의 건	가결

임시	2022-12-12	1) 정관 일부 변경의 건2) 주식매수선택권 부여 승인의 건(김준석,김대현)3) 임원퇴직금 규정 승인	가결

정기	2023-03-31	1) 제8기 재무제표 승인의 건2) 이사보수 한도의 건3) 감사보수 한도의 건4) 정관 일부 변경의 건5) 주식매수선택권 규정 변경의 건6) 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결