삼현 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 29일 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.29	제33기정기주주총회	제6조의2(주식 등의 전자등록)제8조의2(주권의 종류)제11조(주식매수선택권)제12조(신주의 동등배당)제13조(명의개서대리인)제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(전환사채의 발행)제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제21조(소집시기)제41조(감사의 선임,해임) 제47조(재무제표 등의 작성 등)제49조(이익배당)제50조(중간배당) 부칙(준용규정)	- 코스닥 상장사 표준 정관 기준으로 개정- 정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보

2022.03.28	제34기정기주주총회	제2조(목적)제5조의2(1주의 금액) 제6조(주주명부)제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제49조(이익배당)	- 목적 사업 추가- 액면분할 개정- 실무에 맞도록 수정 - 주주명부폐쇄일 지정- 정관 제15조 변경에 따른 정정

2022.08.26	제34기임시주주총회	제2조(목적)	- 인적 분할 이후 영위하지 않는 사업 삭제

2024.03.29	제36기정기주주총회	제12조(신주의 동등배당)제31조(이사의 의무)제34조(이사회의 구성과 소집)제36조(이사회의 의사록)제36조의2(위원회)제40조(감사의 수)제41조(감사의 선임·해임)제42조(감사의 임기와 보선)제43조(감사의 직무 등)제44조(감사록)제45조(감사의 보수와 퇴직금)제47조(재무제표 등의 작성 등)제50조(외부감사인의 선임)	- 코스닥 상장사 표준 정관 기준으로 개정- 감사위원회 선임을 위한 개정- 정관 제45조(감사의 보수와 퇴직금) 삭제

다. 사업목적 현황 보고서 제출일 현재 정관상 기재된 당사의 사업목적과 공시대상기간동안 정관상 사업목적이 변경된 내역은 다음과 같습니다.

(1)정관상 사업목적

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	1. 자동차부품제조 및 판매업
1. 기계부품제조 및 판매업
1. 기계제작제조 및 판매업
1. 기계조립부품제조 및 판매업
1. 전자기기 제조, 부품 제조 및 판매
1. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업
1. 산업용ㆍ의료용ㆍ서비스 로봇 및 관련 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 판매 및 수출입업
1. 전기 선박, 부품 제조 및 판매
1. 전기 농기구, 부품 제조 및 판매
1. 도심형 모빌리티(UAM), 소형 항공기, 주변기기 포함 부품 제조 및 판매
1. 모든 산업용 열관리장치 제조, 부품 제조 및 판매
1. 위의 각호에 부대하는 사업일체	영위

2	1. 부동산 임대업
1. 의료용 기계설계 제작, 부품 제조 및 판매	미영위

(2) 공시대상기간동안 정관상 사업목적 변경 내역

(가) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2020.03.26	16. 부동산 매매 및 임대업	16. 부동산 임대업

삭제	2020.03.26	8. 통신판매업	-

삭제	2020.03.26	9. 전자상거래업	-

삭제	2020.03.26	10. 인터넷 판매업	-

삭제	2020.03.26	11. 휴대용 저장매체 제조 판매업	-

삭제	2020.03.26	13. 레저용품 제조 및 판매업	-

삭제	2020.03.26	14. 가전제품 제조 및 판매업	-

삭제	2020.03.26	15. 운동용품 제조 및 판매업	-

수정	2022.03.28	2. 기어핀제조 및 판매업	1. 기어핀제조 및 판매업

수정	2022.03.28	3. 자동차부품제조 및 판매업	1. 자동차부품제조 및 판매업

수정	2022.03.28	4. 기계부품제조 및 판매업	1. 기계부품제조 및 판매업

수정	2022.03.28	5. 기계제작제조 및 판매업	1. 기계제작제조 및 판매업

수정	2022.03.28	6. 기계조립부품제조 및 판매업	1. 기계조립부품제조 및 판매업

수정	2022.03.28	7. 전자부품제조 및 판매업	1. 전자부품제조 및 판매업

수정	2022.03.28	16. 부동산 임대업	1. 부동산 임대업

수정	2022.03.28	17. 생명공학 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업	1. 생명공학 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업

수정	2022.03.28	18. 천연물소재 원료의약품 및 기능성 식품의 제조 가공, 생산, 판매, 수출입업	1. 천연물소재 원료의약품 및 기능성 식품의 제조 가공, 생산, 판매, 수출입업

수정	2022.03.28	19. 바이오 의약품 및 바이오의약사업 관련 기술 및 제품의 제조가공, 생산, 판매, 수출입업	1. 바이오 의약품 및 바이오의약사업 관련 기술 및 제품의 제조가공, 생산, 판매, 수출입업

수정	2022.03.28	20. 의약품, 동물의약품, 의료용구 및 의료기기의 제조판매업, 도매업 및 수출입업	1. 의약품, 동물의약품, 의료용구 및 의료기기의 제조판매업, 도매업 및 수출입업

수정	2022.03.28	21. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조판매	1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조판매

수정	2022.03.28	22. 위의 각호에 부대하는 사업일체	1. 각 호에 부대하는 사업

추가	2022.03.28	-	1. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업

추가	2022.03.28	-	1. 산업용ㆍ의료용ㆍ서비스 로봇 및 관련 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 판매 및 수출입업

수정	2022.08.26	1. 전자부품제조 및 판매업	1. 전자기기 제조, 부품 제조 및 판매

삭제	2022.08.26	1. 스프링, 판스프링(스텐레스 철) 제조 및 판매업	-

삭제	2022.08.26	1. 기어핀 제조 및 판매업	-

삭제	2022.08.26	1. 생명공학 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업	-

삭제	2022.08.26	1. 천연물소재 원료의약품 및 기능성 식품의 제조 가공, 생산, 판매, 수출입업	-

삭제	2022.08.26	1. 바이오 의약품 및 바이오의약사업 관련 기술 및 제품의 제조가공, 생산, 판매, 수출입업	-

삭제	2022.08.26	1. 의약품, 동물의약품, 의료용구 및 의료기기의 제조판매업, 도매업 및 수출입업	-

삭제	2022.08.26	1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조판매	-

추가	2022.08.26	-	1. 전기 선박, 부품 제조 및 판매

추가	2022.08.26	-	1. 전기 농기구, 부품 제조 및 판매

추가	2022.08.26	-	1. 도심형 모빌리티(UAM), 소형 항공기, 주변기기 포함 부품 제조 및 판매

추가	2022.08.26	-	1. 의료용 기계설계 제작, 부품 제조 및 판매

추가	2022.08.26	-	1. 모든 산업용 열관리장치 제조, 부품 제조 및 판매

(나) 변경사유

변경일	구분	변경사유

2020.03.26	변경	사업목적 명확화

삭제	영위하지 않는 사업목적 삭제

2022.03.28	변경	단순 목차 번호 변경

추가	신규사업인 스마트방산, 로봇 관련 사업목적 추가

2022.08.26	변경	사업목적 명확화

삭제	바이오 사업 분할로 인한 영위하지 않는 사업목적 삭제

추가	신규사업인 전기선박, 전기농기구, UAM 등 사업목적 추가

(다) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	1. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업	2022.03.28

2	1. 산업용ㆍ의료용ㆍ서비스 로봇 및 관련 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 판매 및 수출입업	2022.03.28

3	1. 전기 선박, 부품 제조 및 판매1. 전기 농기구, 부품 제조 및 판매1. 도심형 모빌리티(UAM), 소형 항공기, 주변기기 포함 부품 제조 및 판매1. 의료용 기계설계 제작, 부품 제조 및 판매1. 모든 산업용 열관리장치 제조, 부품 제조 및 판매	2022.03.28

주1) 방위 산업

구분	내용

그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	당사의 일부 매출을 담당하던 방위 산업에서 IRST 구성품, EOTS 구성품, 천마레이더 구동모터, 전자식 수평잭 시스템, 구동모터 등 다양한 제품들의 양산 및 개발을 진행하고 확장을 목표로 사업의 목적에 추가하였습니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	러시아-우크라이나 전쟁 이후 방위 산업에 대한 중요성 증가와 무인화 방산에 대한 수요 증가로 스마트 방산 제품에 대한 높은 성장이 예상되고 있습니다. 자세한 내용은「ll.사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 마. 시장 여건 및 영업의 개황」을 참고하시기 바랍니다.

기존 사업과의 연관성	당사는 과거로부터 방위 산업에 제품을 납품하고 있었으며, 모터, 제어기, 감속기 등 자동차 산업에 납품하는 제품과 유사한 제품을 납품하고 있습니다.

주요 위험	자세한 내용은 「ll.사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 마. 시장 여건 및 영업의 개황」을 참고하시기 바랍니다.

미추진 사유	현재 사업 진행 중

주2) 로봇 사업

구분	내용

그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	로봇 산업은 전방 산업을 보조하는 고차원적인 융합산업입니다. 자동차, IT, 헬스케어와 같은 산업과 시너지를 생성하여 동반성장 및 고부가가치화를 끌어냅니다. 로봇은 인간의 능력을 보완하고 인간의 노동력을 대체하는 기술적 도구로서 사용되며, 제조, 의료, 교통, 농업, 건설 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 주력 사업의 역량을 기초로 하여 정교한 제어 기술이 필요한 제품들의 양산 및 개발을 진행하고 확장을 목표로 사업의 목적에 추가하였습니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	기업들은 노동인구의 감소와 임금 상승으로 인한 비용 절감, 사람이 근무하기 어려운 제조 환경에 대한 대안 및 생산성 향상을 위해 공장 자동화를 목표하고 있으며, 이에 따라 로봇에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 자세한 사항은「ll.사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 바. 신규사업 내용」을 참고하시기 바랍니다.

기존 사업과의 연관성	모터, 제어기, 감속기 등 자동차 및 방위 산업에 납품하는 제품과 유사한 제품을 개발 및 납품하고자 합니다.

주요 위험	자세한 내용은 「ll.사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 바. 신규사업 내용」을 참고하시기 바랍니다.

미추진 사유	현재 사업 진행 중

주3) 미래모빌리티 사업 등

구분	내용

그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	현재 자동차 산업은 환경 규제로 인한 친환경 자동차 뿐 아니라, 자동차와 ICT의 융합된 자율주행 자동차로 패러다임이 변화하고 있습니다. 친환경 자동차의 부품 공급을 시작으로 지속적인 기술개발을 통해 다양한 미래모빌리티 제품들의 양산 및 개발을 진행하고 확장을 목표로 사업의 목적에 추가하였습니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	미래 산업의 핵심 화두는 '전동화(Electrification)', '무인화(Unmanned)', '친환경화(Eco-friendly)'임에 따라 R 역량 강화를 통해 자동차, 스마트 방산 이외에도 다양한 분야에 비즈니스 영역 확대 전략을 펼치고 있습니다. 자세한 내용은 「 ll.사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 바. 신규사업 내용」을 참고하시기 바랍니다.

기존 사업과의 연관성	모터, 제어기, 감속기 등 자동차 및 방위 산업에 납품하는 제품과 유사한 제품을 개발 및 납품하고자 합니다.

주요 위험	자세한 내용은 「ll.사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 바. 신규사업 내용」을 참고하시기 바랍니다.

미추진 사유	현재 사업 진행 중