삼현 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일

당사의 최근 정관 개정일은 2022년 8월 26일 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.26	제32기정기주주총회	제1조(상호)제2조(목적)제3조(본점의 소재지)제4조(공고방법) 제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 제6조(주주명부) 제6조의2(주식 등의 전자등록)제7조(회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수)제8조(주식의 종류)제8조의2(주권의 종류)제9조(종류주식의 수와 내용)제10조(신주인수권)제11조(주식매수선택권)제12조(신주의 배당기산일) 제13조(명의개서대리인)제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제16조(주식의 소각) 제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제19조(사채 발행의 위임)제20조(사채발행에 관한 준용규정)제20조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자 등록)제21조(소집시기)제22조(소집통지 및 공고)제23조(소집권자)제24조(소집지)제25조의2(의장의 질서유지권)제26조의2(의결권의 대리행사)제26조의3(상호주에 대한 의결권 제한)제26조의4(의결권의 불통일행사)제26조의5(주주의 의결권)제28조(이사의 수)제29조(이사의 선임)제30조(이사의 임기)제31조(이사의 의무)제32조(이사의 직무)제33조(이사의 보수와 퇴직금)제34조(이사회의 구성과 소집)제35조(이사회의 결의방법)제36조(이사회의 의사록)제37조(상담역 및 고문)제38조(대표이사의 선임)제39조(대표이사의 직무)제40조(감사의 수) 제42조(감사의 임기와 보선)제43조(감사의 직무 등) 제45조(감사의 보수와 퇴직금) 제46조(사업연도)제47조(재무제표 등의 작성 등) 제48조(이익금의 처분)제49조(이익배당) 제50조(중간배당)제51조(외부감사인의 선임) 준용규정 등	- 코스닥 상장사 표준 정관 기준으로 개정

2021.03.29	제33기정기주주총회	제6조의2(주식 등의 전자등록)제8조의2(주권의 종류)제11조(주식매수선택권)제12조(신주의 동등배당)제13조(명의개서대리인)제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(전환사채의 발행)제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제21조(소집시기)제41조(감사의 선임,해임) 제47조(재무제표 등의 작성 등)제49조(이익배당)제50조(중간배당) 부칙(준용규정)	- 코스닥 상장사 표준 정관 기준으로 개정- 정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보

2022.03.28	제34기정기주주총회	제2조(목적)제5조의2(1주의 금액) 제6조(주주명부)제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제49조(이익배당)	- 목적 사업 추가- 액면분할 개정- 실무에 맞도록 수정 - 주주명부폐쇄일 지정- 정관 제15조 변경에 따른 정정

2022.08.26	제34기임시주주총회	제2조(목적)	- 인적 분할 이후 영위하지 않는 사업 삭제

주) 당사는 2024.03.29 예정되어있는 정기주주총회에서 정관 변경이 예정되어있습니다. 정기주주총회에서는 감사위원회 선임을 위한 정관 변경 사항 등이 포함되어 있습니다.

다. 사업목적 현황 보고서 제출일 현재 정관상 기재된 당사의 사업목적과 공시대상기간동안 정관상 사업목적이 변경된 내역은 다음과 같습니다.

(1) 정관상 사업목적

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	1. 자동차부품제조 및 판매업
1. 기계부품제조 및 판매업
1. 기계제작제조 및 판매업
1. 기계조립부품제조 및 판매업
1. 전자기기 제조, 부품 제조 및 판매
1. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업
1. 산업용ㆍ의료용ㆍ서비스 로봇 및 관련 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 판매 및 수출입업
1. 전기 선박, 부품 제조 및 판매
1. 전기 농기구, 부품 제조 및 판매
1. 도심형 모빌리티(UAM), 소형 항공기, 주변기기 포함 부품 제조 및 판매
1. 모든 산업용 열관리장치 제조, 부품 제조 및 판매
1. 위의 각호에 부대하는 사업일체	영위

2	1. 부동산 임대업
1. 의료용 기계설계 제작, 부품 제조 및 판매	미영위

(2) 공시대상기간동안 정관상 사업목적 변경 내역

(가) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2020.03.26	16. 부동산 매매 및 임대업	16. 부동산 임대업

삭제	2020.03.26	8. 통신판매업	-

삭제	2020.03.26	9. 전자상거래업	-

삭제	2020.03.26	10. 인터넷 판매업	-

삭제	2020.03.26	11. 휴대용 저장 매체 제조 판매업	-

삭제	2020.03.26	13. 레저용품 제조 및 판매업	-

삭제	2020.03.26	14. 가전제품 제조 및 판매업	-

삭제	2020.03.26	15. 운동용품 제조 및 판매업	-

수정	2022.03.28	2. 기어핀제조 및 판매업	1. 기어핀제조 및 판매업

수정	2022.03.28	3. 자동차부품제조 및 판매업	1. 자동차부품제조 및 판매업

수정	2022.03.28	4. 기계부품제조 및 판매업	1. 기계부품제조 및 판매업

수정	2022.03.28	5. 기계제작제조 및 판매업	1. 기계제작제조 및 판매업

수정	2022.03.28	6. 기계조립부품제조 및 판매업	1. 기계조립부품제조 및 판매업

수정	2022.03.28	7. 전자부품제조 및 판매업	1. 전자부품제조 및 판매업

수정	2022.03.28	16. 부동산 임대업	1. 부동산 임대업

수정	2022.03.28	17. 생명공학 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업	1. 생명공학 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업

수정	2022.03.28	18. 천연물소재 원료의약품 및 기능성 식품의 제조 가공, 생산, 판매, 수출입업	1. 천연물소재 원료의약품 및 기능성 식품의 제조 가공, 생산, 판매, 수출입업

수정	2022.03.28	19. 바이오 의약품 및 바이오의약사업 관련 기술 및 제품의 제조가공, 생산, 판매, 수출입업	1. 바이오 의약품 및 바이오의약사업 관련 기술 및 제품의 제조가공, 생산, 판매, 수출입업

수정	2022.03.28	20. 의약품, 동물의약품, 의료용구 및 의료기기의 제조판매업, 도매업 및 수출입업	1. 의약품, 동물의약품, 의료용구 및 의료기기의 제조판매업, 도매업 및 수출입업

수정	2022.03.28	21. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조판매	1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조판매

수정	2022.03.28	22. 위의 각호에 부대하는 사업일체	1. 각 호에 부대하는 사업

추가	2022.03.28	-	1. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업

추가	2022.03.28	-	1. 산업용ㆍ의료용ㆍ서비스 로봇 및 관련 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 판매 및 수출입업

수정	2022.08.26	1. 전자부품제조 및 판매업	1. 전자기기 제조, 부품 제조 및 판매

삭제	2022.08.26	1. 스프링, 판스프링(스텐레스 철) 제조 및 판매업	-

삭제	2022.08.26	1. 기어핀 제조 및 판매업	-

삭제	2022.08.26	1. 생명공학 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업	-

삭제	2022.08.26	1. 천연물소재 원료의약품 및 기능성 식품의 제조 가공, 생산, 판매, 수출입업	-

삭제	2022.08.26	1. 바이오 의약품 및 바이오의약사업 관련 기술 및 제품의 제조가공, 생산, 판매, 수출입업	-

삭제	2022.08.26	1. 의약품, 동물의약품, 의료용구 및 의료기기의 제조판매업, 도매업 및 수출입업	-

삭제	2022.08.26	1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조판매	-

추가	2022.08.26	-	1. 전기 선박, 부품 제조 및 판매

추가	2022.08.26	-	1. 전기 농기구, 부품 제조 및 판매

추가	2022.08.26	-	1. 도심형 모빌리티(UAM), 소형 항공기, 주변기기 포함 부품 제조 및 판매

추가	2022.08.26	-	1. 의료용 기계설계 제작, 부품 제조 및 판매

추가	2022.08.26	-	1. 모든 산업용 열관리장치 제조, 부품 제조 및 판매

(나) 변경 사유

변경일	구분	변경사유

2020.03.26	변경	사업목적 명확화

삭제	영위하지 않는 사업목적 삭제

2022.03.28	변경	단순 목차 번호 변경

추가	신규사업인 스마트방산, 로봇 관련 사업목적 추가

2022.08.26	변경	사업목적 명확화

삭제	바이오 사업 분할로 인한 영위하지 않는 사업목적 삭제

추가	신규사업인 전기선박, 전기농기구, UAM 등 사업목적 추가

(다) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	1. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업	2022.03.28

2	1. 산업용ㆍ의료용ㆍ서비스 로봇 및 관련 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 판매 및 수출입업	2022.03.28

3	1. 전기 선박, 부품 제조 및 판매1. 전기 농기구, 부품 제조 및 판매1. 도심형 모빌리티(UAM), 소형 항공기, 주변기기 포함 부품 제조 및 판매1. 의료용 기계설계 제작, 부품 제조 및 판매1. 모든 산업용 열관리장치 제조, 부품 제조 및 판매	2022.08.26

주1) 방위 산업

구분	내용

그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	당사의 일부 매출을 담당하던 방위 산업에서 IRST 구성품, EOTS 구성품, 천마레이더 구동모터, 전자식 수평잭 시스템, 구동모터 등 다양한 제품들의 양산 및 개발을 진행하고 확장을 목표로 사업의 목적에 추가하였습니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	러시아-우크라이나 전쟁 이후 방위 산업에 대한 중요성 증가와 무인화 방산에 대한 수요 증가로 스마트 방산 제품에 대한 높은 성장이 예상되괴 있습니다. 자세한 내용은「ll.사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 마. 시장 여건 및 영업의 개황」을 참고하시기 바랍니다.

기존 사업과의 연관성	당사는 과거로부터 방위 산업에 제품을 납품하고 있었으며, 모터, 제어기, 감속기 등 자동차 산업에 납품하는 제품과 유사한 제품을 납품하고 있습니다.

주요 위험	자세한 내용은 「ll.사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 마. 시장 여건 및 영업의 개황」을 참고하시기 바랍니다.

미추진 사유	현재 사업 진행 중

주2) 로봇 사업

구분	내용

그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	당사의 일부 매출을 담당하던 방위 산업에서 IRST 구성품, EOTS 구성품, 천마레이더 구동모터, 전자식 수평잭 시스템, 구동모터 등 다양한 제품들의 양산 및 개발을 진행하고 확장을 목표로 사업의 목적에 추가하였습니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	기업들은 노동인구의 감소와 임금 상승으로 인한 비용 절감, 사람이 근무하기 어려운 제조 환경에 대한 대안 및 생산성 향상을 위해 공장 자동화를 목표하고 있으며, 이에 따라 로봇에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 자세한 사항은「ll.사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 바. 신규사업 내용」을 참고하시기 바랍니다.

기존 사업과의 연관성	모터, 제어기, 감속기 등 자동차 및 방위 산업에 납품하는 제품과 유사한 제품을 개발 및 납품하고자 합니다.

주요 위험	자세한 내용은 「ll.사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 바. 신규사업 내용」을 참고하시기 바랍니다.

미추진 사유	현재 사업 진행 중

주3) 미래모빌리티 사업 등

구분	내용

그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	당사의 일부 매출을 담당하던 방위 산업에서 IRST 구성품, EOTS 구성품, 천마레이더 구동모터, 전자식 수평잭 시스템, 구동모터 등 다양한 제품들의 양산 및 개발을 진행하고 확장을 목표로 사업의 목적에 추가하였습니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	미래 산업의 핵심 화두는 '전동화(Electrification)', '무인화(Unmanned)', '친환경화(Eco-friendly)'임에 따라 R 역량 강화를 통해 자동차, 스마트 방산 이외에도 다양한 분야에 비즈니스 영역 확대 전략을 펼치고 있습니다. 자세한 내용은 「 ll.사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 바. 신규사업 내용 」을 참고하시기 바랍니다.

기존 사업과의 연관성	모터, 제어기, 감속기 등 자동차 및 방위 산업에 납품하는 제품과 유사한 제품을 개발 및 납품하고자 합니다.

주요 위험	자세한 내용은 「ll.사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 바. 신규사업 내용」을 참고하시기 바랍니다.

미추진 사유	현재 사업 진행 중