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탈로스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 10 월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 탈로스
대 표 이 사 : 채재호
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282
(전 화) 031 - 337 - 6500
(홈페이지) http://www.talos.or.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김상돈
(전 화) 031 - 337 -6500
목 차

【대표이사 등의 확인】
Ⅰ. 회사의 개요
Ⅱ. 사업의 내용
Ⅲ. 재무에 관한 사항
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
Ⅶ. 주주에 관한 사항
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
ⅩⅡ. 상세표
【전문가의 확인】
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭회사의 명칭은 주식회사 탈로스이며, 영문명은 Talos Co., Ltd. 입니다.다. 설립일자2005년 3월 30일에 설립되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소ㆍ주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282ㆍ전화번호 : 031-337-6500ㆍ홈페이지 주소 : http://www.talos.or.kr

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스 상장	2022년 10월 24일	-	-

.
2. 회사의 연혁

연 월	내 용

2005.03	- ㈜에스피엠 설립 (자본금 100,000,000원)
본점 : 경기도 안양시 동안구 관양2동 926, 3층

2007.03	- 자본금 유상증자 200,000,000원 (증자 후 자본금 300,000,000원)

2007.05	본점 소재지 변경 (경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 402호)

2009.02	- ㈜탈로스와 ㈜에스피엠 합병
합병 후 회사명 : ㈜에스피엠탈로스

- 합병 신주발행 자본금 증가 211,250,000원 (증자 후 자본금 511,250,000원)

2009.04	- 자본금 유상증자 255,000,000원 (증자 후 자본금 766,250,000원)

2010.08	- TMMR 2차전지 및 충전기 수주 (LIG넥스원)

2011.06	- 자본금 유상증자 35,000,000원 (증자 후 자본금 801,250,000원)

2012.06	- TICN 2차전지 세트 사업자 선정 (국방과학연구소)

2013.03	- 자본금 무상증자 1,000,000,000원 (증자 후 자본금 1,801,250,000원)

2013.04	- 본점 소재지 변경 (경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1701호, 1702호, 1703호, 1704호, 1705호, 1706호, 1707호, 1713호(관양동, 금강펜테리움아이티타워)

2013.10	- KCTC 배터리, 충전기, 통제관 장비 개발 및 납품

2014.11	- 자본금 유상증자 333,340,000원 (증자 후 자본금 2,134,590,000원)

2014.12	- 사모 전환사채 발행
총액 : 40억원
인수인 : IMM ICT 벤처펀드, KoFC-IMM R, 미래창조 UQIP투자조합,
마이다스동아 인베스트먼트

2015.01	- KGGB 구동용 배터리 개발 및 납품

2015.07	- 천궁 다기능레이다용 축전지 세트 개발 완료 및 양산 시작

2016.12	- TICN용 2차전지 양산 시작

2018.03	- 본점 소재지 일부 변경 (경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1701호, 1702호, 1703호, 1704호, 1705호, 1706호, 1707호, 1708호(관양동, 금강펜테리움아이티타워)

2018.10	- 원전 CFVS RMS용 비상전원장치 사업 계약
- 벤처기업 인증

2019.01	- TICN 사업 개발완료 보고

2019.12	- 전환사채 전환상환우선주 전환 695,635,000원 (전환 후 자본금 2,830,235,000원)

2020.03	- TICN, TMMR 2차전지, 충전기 초도양산 시작

2020.10	- 벤처기업 확인

2021.04	- 모드-5용 배터리, 충전기 개발 완료 및 양산 시작 (LIG넥스원)
- TICN 소형경량화 TMMR 배터리 개발 착수 (LIG넥스원)

2022.02	- ㈜에스피엠탈로스에서 ㈜탈로스로 상호변경

- 전환상환우선주 121,738주 보통주 전환

- 액면분할 (주당 5,000원 → 주당 1,000원)

2022.03	- 최대주주의 변동 (채재호(지분율 30.06%) → ㈜ 나인테크(지분율 60.00%))

2022.05	- 품질경영시스템 인증 (ISO9001)

2022.06	- 박근노, 이석주, 이현희 기타비상무이사 취임

2022.07	- 자본금 유상증자 200,000,000원 (증자 후 자본금 3,030,235,000원)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제17기(2021년말)	제16기(2020년말)	제15기(2019년말)

보통주	발행주식총수	426,918	426,918	426,918

액면금액	5,000	5,000	5,000

자본금	2,134,590	2,134,590	2,134,590

우선주	발행주식총수	139,129	139,129	139,129

액면금액	5,000	5,000	5,000

자본금	695,645	695,645	695,645

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	2,830,235	2,830,235	2,830,235

※ 회사는 2022년 액면분할 및 유상증자를 통하여, 제출일 현재 자본금은 3,030,235천원, 발행주식총수는 3,030,235주(보통주:2,943,280주, 우선주:86,955주) 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	426,918	139,129	566,047	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	426,918	139,129	566,047	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	426,918	139,129	566,047	-

※ 회사는 2022년 액면분할 및 유상증자를 통하여, 제출일 현재 자본금은 3,030,235천원, 발행주식총수는 3,030,235주(보통주:2,943,280주, 우선주:86,955주) 입니다.

나. 종류주식(전환상환우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2019년 12월 18일

주당 발행가액(액면가액)	23,000	5,000

발행총액(발행주식수)	3,199,967,000	139,129

현재 잔액(현재 주식수)	399,993,000	86,955

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

상환에관한 사항	상환권자	발행인

상환조건	우선주 발행일로부터 존속기간 만료일의 1개월전까지 상환청구 가능
발행가액 및 우선주 발행일로부터 상환일까지 연복리 5%를 적용하여 산정한 금액을 합산한 금액을 상환

상환방법	우선주 주주가 상환청구서를 발송한 날로부터 60일 이내에 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 현금으로 일시 지급

상환기간	우선주 발행일로부터 존속기간 만료일의 1개월전까지 상환청구 가능

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	발행일로부터 존속기간의 말일 전일까지 언제든지 우선주식 1주당 보통주식 1주로 전환 가능

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	존속기간 내에 언제든지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	86,955

의결권에 관한 사항	보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※1 주당상환가액 :1주당 발행가액 및 우선주 발행일로부터 상환일까지 연복리 5%를 적용하여 산정한 금액을 합산한 금액(단 상환일 직전까지 지급한 배당금은 제외하고 본건 우선주식에 대하여 지급이 결의되었으나 지급되지 아니한 배당금은 더한 금액으로 함) ※2 전환상환우선주 최초 발행주식수 139,129주 중에서 2022년 2월 3일에 121,738주는 보통주로 전환되었으며, 미전환 전환상환우선주식인 17,391주는 2022년 2월 15일에 1:5로 액면분할됨에 따라 보고서 제출일 현재 86,955주만 현존합니다.

※3 전환상환우선주의 최초 발행가액 및 전환가격은 23,000원이었으며, 2022년 2월 15일에 1:5로 액면분할됨에 발행가액 및 전환가격이 4,600원으로 변동되었습니다.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2022.02.03	121,738	121,738

-	-	-

-	-	-

-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 12월 14일	임시주주총회	상호변경	-

2022년 04월 28일	임시주주총회	상장사 표준정관 반영	코넥스 상장 진행
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	2019연도
(제15기)	2020연도
(제16기)	2021연도
(제17기)

회계처리 기준	K-GAAP	K-GAAP	K-GAAP

감사인(감사의견)	회계법인 리안
(적정)	예교지성회계법인
(적정)	삼화회계법인
(적정)

유동자산	4,737	4,027	6,090

매출채권	252	1,139	1,445

재고자산	2,946	1,542	2,133

비유동자산	4,602	3,848	6,625

투자자산	-	-	-

유형자산	2,971	3,042	6,621

무형자산	1,299	7	3

기타비유동자산	331	798	-

자산총계	9,339	7,875	12,715

유동부채	7,105	5,882	7,159

매입채무	348	384	1,043

단기차입금	5,170	5,103	5,098

장기차입금	155	154	-

비유동부채	490	320	763

부채총계	7,595	6,202	7,922

자본금	2,830	2,830	2,830

자본잉여금	4,004	4,004	4,004

결손금	(5,091)	(5,162)	(4,893)

자본총계	1,744	1,673	4,793

부채와자본총계	9,339	7,875	12,715

매출액	3,163	8,306	8,552

영업이익(손실)	(680)	888	630

당기순이익(손실)	(1,799)	601	268
2. 연결재무제표

※ 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

※ 해당사항 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

회사는 이익을 지속적인 성장 및 미래 성장의 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	268	602	-1,799

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※1. 전환상환우선주 최초 발행주식수 139,129주 중에서 2022년 2월 3일에 121,738주는 보통주로 전환되었으며, 미전환 전환상환우선주식인 17,391주는 2022년 2월 15일에 1:5로 액면분할됨에 따라 보고서 제출일 현재 86,955주만 현존합니다.

※2. 2022년 7월 13일 발행가액 5,000원 200,000주 제3자배정 유상증자 하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정 현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제17기	매출채권	1,455,452	229,854	15.8%

미수금	-	-	-

미수수익	366	-	0.0%

합계	1,455,818	229,854	15.8%

제16기	매출채권	1,138,683	229,854	20.2%

미수금	-	-	-

미수수익	574	-	0.0%

합계	1,139,257	229,854	20.2%

제15기	매출채권	252,241	229,853	91.1%

미수금	63,624	-	0.0%

미수수익	1,217	-	0.0%

합계	317,082	229,853	72.5%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제17기	제16기	제15기

1. 기초 대손충당금	229,853	229,853	229,853

2. 대손처리	0	0	0

3. 대손상각비(환입)	0	0	0

4. 기타	0	0	0

5. 기말 대손충당금	229,853	229,853	229,853

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침회사는 회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 전기 대손충당금 잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 인식하며, 상거래에서 발생한 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와관리비로 계상하고, 기타 채권에 대한 대손상각비는 영업외비용으로 계상하고 있습니다. 회수가 불가능한 채권은 대손충당금과 상계하고, 대손충당금이 부족한 경우에는 그 부족액을 대손상각비로 인식하고 있습니다..

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	1,225,965	-	-	229,853	1,455,818

구성비율(%)	84.2%	-	-	15.8%	100.0%

나. 재고자산 현황 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제17기	제16기	제15기	비고

리튬이온 이차전지 등	제품	1,446,603	697,982	908,446	-

재공품	70,804	585,242	1,788,016	-

원재료	615,102	258,987	249,794	-

소 계	2,135,509	1,242,211	2,946,256	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	16.79%	15.77%	34.04%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.9회	3.1회	1.0회	-

(2) 재고자산의 실사내용1) 실사일자, 방법2021. 12. 31 공장가동 종료 기준으로 외부감사인 참관하여 재고실사 하였습니다.2) 장기체화재고 등

(단위 : 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실	기말잔액	비고

제품	465,432	465,432	0	465,432

원재료	11,886	11,886	0	11,886

합계	477,318	477,318	0	477,318

실사과정에서 장기체화재고 등을 파악하여 위와 같이 충당금을 설정하였습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제17기(당기)	삼화회계법인	적정	-	-

제16기(전기)	예교지성회계법인	적정	-	-

제15기(전전기)	회계법인 리안	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제17기(당기)	삼화 회계법인	회계감사	20,000	-	20,000	-

제16기(전기)	예교지성 회계법인	회계감사	9,500	-	9,500	-

제15기(전전기)	회계법인 리안	회계감사	14,000	-	14,000	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 2021년말 현재 3인의 사내이사로 구성되어 있습니다. 주요 의사결정을 이사회 규정에 따라 이사회에서 수행하고 있습니다.

2021년 말 현재 이사회 구성원은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계

의결권있는 주식	의결권없는 주식

채재호	남	1962년 04월	대표이사	사내이사	상근	총괄	- '86.02 한양대학교 재료공학과 학사
- '86.06~'05.03 제일통신전원㈜ 대표이사
- '05.04~현재 ㈜탈로스 대표이사	170,134	-	대표이사

김수홍	남	1964년 12월	부사장	사내이사	상근	사업부	- '88.02 연세대학교 전기공학과 학사
- '90.02 포항공과대학교 전자 및 전기공학 석사
- '01.02 한국과학기술원 전기 및 전자공학 박사
- '90.01~'12.02 LIG넥스원㈜ 연구소장/상무
- '14.05~현재 ㈜탈로스 사업부	8,894	-	임원

김필균	남	1976년 01월	이사	사내이사	상근	구매	- '02.02 한서대학교 물리학과 학사
- '01.12~'08.10 ㈜스마트파워 영업부 과장
- '09.03~현재 ㈜탈로스 경영지원 구매팀장	-	-	임원

다.이사회 운영규정의 주요내용

회사는 이사회 운영규정과 관련하여 다음과 같이 명시하고 있습니다.

구 분	내 용

제2조
(적용범위)	회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제4조
(이사회의 구분 및 소집)	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
2. 정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
3. 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
4. 대표이사가 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제5조
(의장)	이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

제7조
(이사회의 결의방법)	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제8조
(이사회 의결사항)	이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

제11조
(이사회 의사록)	이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

라. 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

2020-03-16	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2020-03-31	제1호 의안 대표이사 선임의 건	가결	-

2021-03-16	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	0	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사의 정관 제55조에서 감사의 선임과 관련하여 2명 이상의 감사를 둘 수 있는 것으로 규정하고 있습니다. 당사는 2021년말 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구분	내용

정관 제55조
(감사의 수)	당 회사는 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

정관 제56조
(감사의 선임·해임)	① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제57조
(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제55조에 서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 제59조
(감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며，감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

( 2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	내용

정관 제58조
(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제46조 제3항의 규정을 준용한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

이현신	- '87.02 상명대학교 불어교육과 학사
- '19.11~현재 ㈜탈로스 감사	부	비상근

※ 이현신 감사는 2022.03.30일에 사임하였고, 오동록 감사가 2022.04.28일 선임되었습다.( 4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의안 내용	가결 여부	비고

2020-03-16	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2021-03-16	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

(5)감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 현재 감사에게 별도의 교육을 실시하고 있지 않으며, 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전공유해 질의에 응답하고 있습니다

( 6) 감사 지원조직 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사지원조직이 별도로 존재하지는 않으나, 경영지원부문에서 경영전반의 감사 업무 수행을 지원하고 있습니다.(7) 준법지원조직 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 준법지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	426,918	-

전환상환우선주	139,129	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	426,918	-

전환상환우선주	139,129	-

※1. 전환상환우선주 최초 발행주식수 139,129주 중에서 2022년 2월 3일에 121,738주는 보통주로 전환되었으며, 미전환 전환상환우선주식인 17,391주는 2022년 2월 15일에 1:5로 액면분할됨에 따라 보고서 제출일 현재 86,955주만 현존합니다.

※2. 당사 보통주는 2022년 2월 15일1:5 액면분할 및 7월 15일 유상증자를 통하여 보고서 제출일 현재 2,943,280주입니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

채재호	최대주주	보통주	116,656	20.61	116,656	20.61	-

채재호	최대주주	우선주	0	9.45	53,478	9.45	-

채원정	자녀	우선주	0	0	8,696	1.54	-

채민정	자녀	우선주	0	0	8,695	1.54	-

김수홍	임원	보통주	8,894	1.57	8,894	1.57	-

계	보통주	125,550	22.18	125,550	22.18	-

우선주	-	-	70,869	12.51	-

※ 2022년 3월 8일 (주)나인테크에서 1,698,140주(액면분할 후 기준)를 인수하여 지분율 56.04%로 보고서 제출일 현재 최대주주는 (주)나인테크입니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

직책명	성명(생년월일)	주요경력	담당업무

대표이사(상근/등기)	채재호(1962.04.12)	- '86.02 한양대학교 재료공학과 학사
- '86.06~'05.03 제일통신전원㈜ 대표이사
- '05.04~현재 ㈜탈로스 대표이사	경영총괄

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 07월 06일	채재호	170,134	30.06	우선주 인수	보통주 : 116,656주우선주 : 53,478주

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	심현일	168,811	29.82	-

심현철	41,643	7.36	보통주 및 우선주 포함

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	-	15	-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

채재호	남	1962년 04월	대표이사	사내이사	상근	총괄	- '86.02 한양대학교 재료공학과 학사
- '86.06~'05.03 제일통신전원㈜ 대표이사
- '05.04~현재 ㈜탈로스 대표이사	170,134	-	대표이사	13년	2023.03.31

김수홍	남	1964년 12월	부사장	사내이사	상근	사업부	- '88.02 연세대학교 전기공학과 학사
- '90.02 포항공과대학교 전자 및 전기공학 석사
- '01.02 한국과학기술원 전기 및 전자공학 박사
- '90.01~'12.02 LIG넥스원㈜ 연구소장/상무
- '14.05~현재 ㈜탈로스 사업부	8,894	-	-	7년7개월	2024.03.31

김영기	남	1963년 09월	상무이사	미등기	상근	연구소	- '90.02 경희대학교 전자공학과 학사
- '90.01~'19.03 LG전자㈜ 연구소 팀장
- '19.08~'20.09 폴그린테크㈜ 연구소 본부장
- '21.02~현재 ㈜탈로스 연구소장	-	-	-	10개월	-

김필균	남	1976년 01월	이사	사내이사	상근	구매	- '02.02 한서대학교 물리학과 학사
- '01.12~'08.10 ㈜스마트파워 영업부 과장
- '09.03~현재 ㈜탈로스 경영지원 구매팀장	-	-	-	12년10개월	2022.11.15

박연권	남	1967년 12월	이사	미등기	상근	품질	- '91.02 홍익대학교 전자공학과 학사
- '91.03~'04.02 LG전자㈜ 품질/구매/생산차장
- '04.03~'18.05 Hitachi-LG Date Stroage
품질관리 부장
- '21.07~현재 ㈜탈로스 품질보증팀 이사	-	-	-	6개월	-

이현신	여	1964년 11월	감사	감사	비상근	감사	- '87.02 상명대학교 불어교육과 학사
- '19.11~현재 ㈜탈로스 감사	-	-	-	3년	2022.03.30

※ 이현신 감사는 2022.03.30일에 사임하였고, 오동록 감사가 2022.04.28일 선임되었습다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	12	-	-	-	12	2.29	477,200	39,767	-	-	-	-

전체	여	5	-	-	-	5	1.08	142,000	28,400	-

합 계	17	-	-	-	17	1.69	619,200	36,424	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	89,250	44,625	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	271,164	67,791	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	271,164	90,388	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	0	0	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1.계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2.타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

회사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다
2. 우발부채 등에 관한 사항

회사는 보고서 제출일 현재 피고로 계류 중인 소송사건은 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2021.12.31 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

회사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

회사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

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2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

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비상장	-	-	-

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3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.