탈로스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 2024말 현재 3인의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 주요 의사결정을 이사회 규정에 따라 이사회에서 수행하고 있습니다. 나. 중요의결사항 등 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(1) 선임된 이사의 현황

직명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	채재호	이사회	대표이사	보통주668,270주 보유	-

사내이사	이현희	이사회	경영지원	해당사항 없음	-

기타비상무이사	이석주	이사회	-	해당사항 없음	최대주주의 임원

사외이사	배수찬	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

사외이사	김해석	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내 이사의 성명	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

채재호	김수홍	이현희	김필균	배수찬	김해석	이석주

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2023-02-09	신한은행 대출 신규 차입에 대한 결의	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

2	2023-02-28	제3자 배정 유상증자 결의의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

3.	2023-03-10	제3자 배정 유상증자 결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

4.	2023-03-13	제 18기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

5.	2023-03-14	액면분할기준일 설정	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

6.	2023-03-30	제18기재무제표승인,정관일부변경,이사선임,이사보수한도,감사보수한도	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

7.	2023-03-31	제3자 배정 유상증자 결의의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	-	해당없음	-

8.	2023-04-27	제7차 발행 제3자 배정 유상증자 대상자 변경에 관한 결의의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	-	해당없음	-

9.	2023-05-16	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	-	해당없음	-

10.	2023-06-29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	-	해당없음	-

11.	2023-06-29	사내이사채재호선임의 건,사내이사 이현희 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	-	해당없음	-

12.	2023-07-14	이사회운영규정, 주주총회규정, 애해관계자거래규정 제정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	해당없음	-

이해관계자거래(주주사 공장임차)계약 사후승인의 건

13.	2023-08-23	이해관계자간 거래(㈜나인테크,㈜탈로스,채재호 3자간 주식양수도 및 옵션조항의 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	해당없음	-

14.	2023-12-01	대표주관계약 해지 및 지정자문인 선임해지 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	해당없음	-

대표주관계약 체결 및 지정자문인 선임 결의의건

15	2024-02-07	신한은행 대출 신규 약정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	해당없음	-

16	2024-02-14	제19기 재무제표(감사전) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	해당없음	-

17	2024-03-07	내부회계관리제도 운영보고(회사, 감사 이사회 보고)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	해당없음	-

18	2024-03-11	제19기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	해당없음	-

19	2024-07-02	신한은행 대출 신규 약정	가결	찬성	해당없음	찬성	해당없음	-	찬성	찬성

(3) 이사의 독립성

보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

(4) 이사회 구성

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의 관계

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식

채재호	남	1962년 04월	대표이사	사내이사	상근	총괄	- '86.02 한양대학교 재료공학과 학사
- '86.06~'05.03 제일통신전원㈜ 대표이사
- '05.04~현재 ㈜탈로스 대표이사	668,270	-	-

이현희	남	1969년 04월	전무이사	사내이사	상근	경영 지원	- '94.02 중앙대학교 졸업- '12.01~'22.04 ㈜나인테크 경영지원본부 전무이사- '23.05 ~현재 ㈜탈로스 경영지원본부 전무이사	-	-	-

이석주	남	1971년 01월	-	기타비상무이사	비상근	-	경북대학교 졸업 - '01.01~'14.04 ㈜디엠에스 기술영업이사 - '15.05~현재 ㈜나인테크 부사장	-	-	최대주주의 임원

배수찬	남	1970년 05월	-	사외이사	비상근	-	- '96.01 영남대학교 기계공학과 학사- '96.01~'07.12 삼성SDI- 현재 티앤비테크 대표이사	-	-	-

김해석	남	1961년 04월	-	사외이사	비상근	-	- '15.10 ~'17.09 육군인사사령관(중장) - '17.09 ~'18.12 국방대학교 총장(중장) - '19.07 ~'22.06 숙명여자대학교 석좌교수 - '23.03 ~현재 現 한국구방연구원(KIDA)이사	-	-	-

다.이사회 운영규정의 주요내용

회사는 이사회 운영규정과 관련하여 다음과 같이 명시하고 있습니다.

구 분	내 용

제2조
(적용범위)	회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제4조
(이사회의 구분 및 소집)	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
2. 정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
3. 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
4. 대표이사가 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제5조
(의장)	이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

제7조
(이사회의 결의방법)	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제8조
(이사회 의결사항)	이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

제11조
(이사회 의사록)	이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-