엠에프씨 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.본 신고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 6명(사내이사 3명, 사외이사 3명)의 이사회로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은「VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항-가.임원의 현황」을 참조하시기 바랍니다.

성 명	직 명	임기	선임 사유	담당업무	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래

황성관	대표이사	3년	당사 경영총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	이사회	본인	-

서기형	대표이사	3년	당사 공장 운영과 제품생산 총괄 및 국내의 영업 및 마케팅 활동 총괄 수행하기 위함	공장총괄	이사회	타인	-

박장하	사내이사	3년	당사 국내외 영업업무를 안정적으로 수행하기 위함	글로벌본부총괄	이사회	타인	-

강희일	사외이사	3년	당사 경영 자문 및 경영투명성강화를 위함	사외이사	이사회	타인	-

강현호	사외이사	3년	당사 경영 자문 및 경영투명성강화를 위함	사외이사	이사회	타인	-

장영렬	사외이사	3년	당사 경영 자문 및 경영투명성강화를 위함	사외이사	이사회	타인	-

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

제3조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제5조(구성)	이사회는 사외이사와 기타 비상근이사를 포함한 등기이사들로 구성한다.

제6조(의장)	1. 이사회의 의장은 대표이사(이하 “대표이사”라 한다)로 한다.
2. 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 지명한 이사의 순서로 그 직무를 대행한다.
3. 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

제10조(소집권자)	1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 지명한 이사의 순서로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 서면으로 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사 사장이 3일 이내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다 .

제11조(소집절차)	1. 이사회를 소집함에는 이사회일자를 정하고 그 1주일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차에 상관없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

제12조(이사회의 결의방법)	1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제13조(부의사항)	이사회의 부의할 안건은 결의사항과 보고사항으로 다음 각호와 같다 .
1. 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
2. 주주총회에 관한 사항
3. 경영에 관한 주요사항
4. 재무에 관한 사항
5. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항에 대한 보고사항
6. 이사에 관한 사항

제18조(보고사항)	이사회에 부의할 보고사항은 다음과 같다 .
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 중요한 소송의 제기사항
4. 주식매수선택권 부여의 취소사항
5. 법령 또는 정관에 정한 사항
6. 주주총회에서 위임받은 사항
7. 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
8. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

제21조(의사록)	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

황성관	서기형	박장하	김도균	강희일	강현호	장영렬

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반여부

2025-01	2025.02.12	1. 제17기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-02	2025.03.06	1. 제17기 정기주주총회 개최의 건2. 자기주식 관리 계획의 건3. 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-03	2025.03.28	1. 대표이사 선임의 건2. 대표이사 업무 분장의 건3. 지점 설치의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

2025-04	2025.06.09	1. 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2025-05	2025.09.29	1. 건설 및 소방공사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-06	2025.10.17	1. 제1회 무보증전환사채(하나금융21호기업인수목적) 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 당사는 2025.03.28 정기주주총회에서 서기형 대표(사내)이사를 선임하였습니다.

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 3명	강희일강현호장영렬	특수관계자 등과의 거래제한 등 재발방지대책 이행	-

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

강희일(출석률 100%)	강현호(출석률 100%)	장열렬(출석률 100%)

찬반여부

투명경영위원회	24.11.26	투명경영위원회 임원 선임의 건(위원장 : 강희일)	가결	찬성	찬성	찬성

투명경영위원회	25.01.22	특수관계인 황OO 승진 및 급여인상의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성의 독립성당사의 이사회는 이사회 운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 대표이사가 의장을 맡습니다. 또한 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로부터 독립적이며, 이사선출에 대한 자체적인 독립성 기준을 운영하고 있고 선임된 이사들은 이에 대한 기준을 충족하고 있습니다. 선임된 이사들은 당사 발전에 이바지 할 수 있는 사람들로 이사회에서 추천하였고, 각 이사로서의 활동분야는 당사 실정에맞게 진행되고 있습니다. 또한 회사와의 거래는 없으며, 최대주주 또는 주요주주와의관계 및 기타 이해관계는 없습니다.(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사를 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

주) 당사는 2025.03.28 정기주주총회에서 강희일 사외이사를 재선임하였습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.06.02	코스닥협회	장영렬	-	자본시장 주요이슈 전문연수1. 상장법인 금융감독원 공시 관련 주요사례2. 상장법인 한국거래소 공시 관련 주요사례3. 자본시장법상 불공정거래 유의사항4. 최근 상장회사의 주주총회와 주주제안 그리고 사외이사 등의 역할5. 2025 회계년도 결산 관련 핵심 이슈6. 최근 코스닥 등 자본시장 관련 주요 이슈7. 기업 밸류업 프로그램의 이해와 사외이사의 대응전략