케이쓰리아이 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 05월 31일이며, 제25기 임시주주총회에서 정관일부 변경의 건 의안이 원안대로 승인되었습니다. 나. 정관 변경이력 당사의 최근 3사업연도 및 작성기준일 제출일 현재 정관변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.05.25	제23기임시주주총회	제4조 (공고방법)제5조 (발행할 주식의 총수)제7조 (회사 설립시에 발행하는 주식의 총수)제8조 (주식 및 주권의 종류) → 제8조 (주식 등의 전자등록)제8조의 2 (주식의 종류) - 신설제8조의 3 (이익배당, 잔여재산분배, 의결권배제, 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류 주식) - 신설제9조 (신주인수권)제10조 (신주의 배당기산일)제11조 (주금의 납입) → 제11조 (주식매수선택권)제12조 (주식의 명의개서) → 제12조 (명의개서 대리인)제13조 (주권의 재발행) → 제13조 (준비금의 자본전입)제14조 (주식명의개서 등의 비용) - 삭제제15조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 신고) - 삭제제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조 (주식의 취급규정) - 삭제	상장추진을 위한 정관 정비

2023.01.31	제24기임시주주총회	제1조 (상호)제2조 (목적)제3조 (사무소의 소재지) → 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)제4조 (공고방법)제5조 (발행할 주식의 총수) → 제5조 (발행예정주식총수)제6조 (일주의 금액) → 제6조 (1주의 금액)제7조 (회사 설립시에 발행하는 주식의 총수)제8조 (주식 등의 전자등록)제8조의 2 (주식의 종류) - 신설 → 제9조 (주식의 종류)제8조의 3 (이익배당(이익배당, 잔여재산분배, 의결권배제, 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류 주식) → 제9조의 2 (종류주식의 수와 내용) 제9조의 3 (주식의 상환에 관한 종류주식) - 신설제9조의 4 (주식의 전환에 관한 종류주식) - 신설제9조의 5 (주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식) - 신설제9조 (신주인수권) → 제10조 (신주인수권)제10조 (신주의 동등배당) → 제11조 (신주의 동등배당)제11조 (주식매수선택권) → 제12조 (주식매수선택권)제12조 (명의개서 대리인) → 제13조 (명의개서 대리인)제13조 (준비금의 자본전입)→ 제14조 (준비금의 자본전입)제14조 (주식명의개서 등의 비용) - 삭제제15조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명신고) - 삭제제16조 (주주명부 폐쇄 및 기준일) → 제15조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)제17조 (주식의 취급규정) - 삭제제16조 (전환사채의 발행) - 신설제17조 (신주인수권부사채의 발행) - 신설제18조 (사채발행에 관한 준용기준) - 신설제18조 (소집시기) → 제19조 (소집시기)제19조 (소집권자) → 제20조 (소집권자)제20조 (소집통지 및 공고) → 제21조 (소집통지 및 공고)제21조 (소집지) → 제22조 (소집지)제22조 (의장) → 제23조 (의장)제24조 (의장의 질서유지권) - 신설제23조 (의결권의 대리행사) → 제25조 (의결권의 대리행사)제24조 (주주총회의 결의방법) → 제26조 (주주총회의 결의방법)제25조 (주주의 의결권) → 제27조 (주주의 의결권)제26조 (주주총회 의사록) → 제8조 (주주총회 의사록)제29조 (상호주의에 대한 의결권 제한) - 신설제30조 (의결권의 불통일 행사) - 신설제27조 (이사의 수) → 제31조 (이사의 수)제28조 (이사의 선임) → 제32조 (이사의 선임)제29조 (임기) → 제33조 (임기)제30조 (결원의 보선) → 제34조 (결원의 보선)제35조 (이사의 직무) - 신설제36조 (이사의 의무) - 신설제37조 (이사의 보수와 퇴직금) - 신설제31조 (대표이사의 직무) → 제44조 (대표이사의 직무)제32조 (이사회의 구성과 소집) → 제38조 (이사회의 구성과 소집)제33조 (이사회의 결의방법) → 제39조 (이사회의 결의방법)제34조 (이사회 의사록) → 제40조 (이사회 의사록)제35조 (이사의 보수 및 퇴직금) → 제37조 (이사의 보수와 퇴직금)제41조 (위원회) - 신설제42조 (상담역 및 고문) - 신설제43조 (대표이사의 선임) - 신설제36조 (원수 및 선임) → 제45조 (감사의 수)제46조 (감사의 선임ㆍ해임) - 신설제37조 (임기) → 제47조 (감사의 임기)제38조 (결원의 보선) → 제48조 (결원의 보선)제39조 (직무) → 제49조 (감사의 직무 등)제40조 (감사의 보수 및 퇴직금) → 제51조 (감사의 보수 및 퇴직금)제50조 (감사록) - 신설제42조 (영업년도) → 제52조 (사업연도)제43조 (재무제표의 작성, 비치, 보고) → 제53조 (재무제표등의 작성 등)제54조 (외부감사인의 선임) - 신설제44조 (이익금의 처분) → 제55조 (이익금의 처분)제45조 (이익배당) → 제56조 (이익배당)제46조 (배당금의 지급청구권의 소멸시효) → 제57조 (배당금의 지급청구권의 소명시효)제47조 (대행사업) - 삭제제48조 (위원회) - 삭제제49조 (세부내규) - 삭제제50조 (규정외 사항) - 삭제	상장추진을 위한정관 정비

2023.03.31	제23기정기주주총회	제9조의 2 (종류주식의 수와 내용) - 삭제제9조의 3 (주식의 상환에 관한 종류주식) - 삭제제9조의 4 (주식의 전환에 관한 종류주식) - 삭제제10조 (신주인수권)제15조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)제16조 (주식의 소각) - 신설제16조 (전환사채의 발행) ~ 제57조 (배당금 지급청구권 소명시효) → 제17조 (전환사채의 발행) ~ 제58조 (배당금 지급청구권 소명시효)	상장추진을 위한정관 정비

2024.05.31	제25기임시주주총회	제2조 (목적)	전시 및 박물관, 디지털트윈 사업 등 입찰참가자격 필수 등록 요건 충족

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	다중매체종합정보 서비스사업	영위

2	정보통신관련 용역 수탁사업	영위

3	전문데이터베이스 구축사업	영위

4	정보의 활용교육 및 홍보	영위

5	소프트웨어 개발 및 시스템 통합	영위

6	부동산임대업	영위

7	방송채널 사용사업	미영위

8	컴퓨터시스템 설계 및 자문	영위

9	컴퓨터 시설관리	영위

10	인테리어 설계 및 시공	영위

11	데이터 및 온라인 정보제공	영위

12	공학 및 기술개발 연구	영위

13	영상제작, 네트워크 장비, 영상장비, 방송장비 개발 및 공급	영위

14	통신기기제조	미영위

15	비디오물 제작업	영위

16	컨설팅업	영위

17	게임제작업	영위

18	전문디자인업	영위

19	기타응용소프트웨어(패키지) 개발 및 공급업	영위

20	전자상거래업	미영위

21	전시회 기획 및 대행서비스업	영위

22	정보통신공사업	영위

23	실내건축공사업	영위

24	전시관 설치 및 운영	영위

25	상업용 부동산 개발 및 공급업	영위

26	수치지도 제작업	영위

27	공간정보시스템 구축 및 활용업	영위

28	측량업	영위

29	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

라. 사업목적 변경 내용1) 사업목적의 변경 및 추가내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 01월 03일	-	- 통신기기 제조- 비디오물 제작업- 컨설팅업- 게임 제작업- 전시회 기획 및 대행서비스업- 정보통신공사업

추가	2024년 05월 31일	-	- 실내건축공사업- 전시회 운영 및 설치- 부동산 개발 및 공급업- 수치지도 제작업- 공간정보시스템 구축 및 활용업- 측량업

2) 정관상 사업목적 추가 현황표가) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	- 통신기기 제조- 비디오물 제작업- 컨설팅업- 게임 제작업- 전시회 기획 및 대행서비스업- 정보통신공사업	2023년 01월 03일

2	- 실내건축공사업- 전시회 운영 및 설치- 부동산 개발 및 공급업- 수치지도 제작업- 공간정보시스템 구축 및 활용업- 측량업	2024년 05월 31일

나) 사업목적 추가에 관한 사항

추가일	목 적 사 업	추가취지 및 목적	추가제안주체	회사의 주된사업에 미치는 영향

2023년 01월 03일	- 통신기기 제조- 비디오물 제작업- 컨설팅업- 게임 제작업- 전시회 기획 및 대행서비스업- 정보통신공사업	입찰참여 자격 획득	이사회	수익구조의 극대화및 다변화

2024년 05월 31일	- 실내건축공사업- 전시회 운영 및 설치- 부동산 개발 및 공급업- 수치지도 제작업- 공간정보시스템 구축 및 활용업- 측량업	전시 및 박물관, 디지털트윈 사업 등 입찰참가자격 필수 등록 요건 충족	이사회