케이쓰리아이 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2025년 03월 31일이며, 제25기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건 의안이 원안대로 승인 되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.01.31	제24기임시주주총회	제1조 (상호)제2조 (목적)제3조 (사무소의 소재지) → 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)제4조 (공고방법)제5조 (발행할 주식의 총수) → 제5조 (발행예정주식총수)제6조 (일주의 금액) → 제6조 (1주의 금액)제7조 (회사 설립시에 발행하는 주식의 총수)제8조 (주식 등의 전자등록)제8조의 2 (주식의 종류) - 신설 → 제9조 (주식의 종류)제8조의 3 (이익배당(이익배당, 잔여재산분배, 의결권배제, 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류 주식) → 제9조의 2 (종류주식의 수와 내용)제9조의 3 (주식의 상환에 관한 종류주식) - 신설제9조의 4 (주식의 전환에 관한 종류주식) - 신설제9조의 5 (주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식) - 신설제9조 (신주인수권) → 제10조 (신주인수권)제10조 (신주의 동등배당) → 제11조 (신주의 동등배당)제11조 (주식매수선택권) → 제12조 (주식매수선택권)제12조 (명의개서 대리인) → 제13조 (명의개서 대리인)제13조 (준비금의 자본전입)→ 제14조 (준비금의 자본전입)제14조 (주식명의개서 등의 비용) - 삭제제15조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명신고) - 삭제제16조 (주주명부 폐쇄 및 기준일) → 제15조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)제17조 (주식의 취급규정) - 삭제제16조 (전환사채의 발행) - 신설제17조 (신주인수권부사채의 발행) - 신설제18조 (사채발행에 관한 준용기준) - 신설제18조 (소집시기) → 제19조 (소집시기)제19조 (소집권자) → 제20조 (소집권자)제20조 (소집통지 및 공고) → 제21조 (소집통지 및 공고)제21조 (소집지) → 제22조 (소집지)제22조 (의장) → 제23조 (의장)제24조 (의장의 질서유지권) - 신설제23조 (의결권의 대리행사) → 제25조 (의결권의 대리행사)제24조 (주주총회의 결의방법) → 제26조 (주주총회의 결의방법)제25조 (주주의 의결권) → 제27조 (주주의 의결권)제26조 (주주총회 의사록) → 제8조 (주주총회 의사록)제29조 (상호주의에 대한 의결권 제한) - 신설제30조 (의결권의 불통일 행사) - 신설제27조 (이사의 수) → 제31조 (이사의 수)제28조 (이사의 선임) → 제32조 (이사의 선임)제29조 (임기) → 제33조 (임기)제30조 (결원의 보선) → 제34조 (결원의 보선)제35조 (이사의 직무) - 신설제36조 (이사의 의무) - 신설제37조 (이사의 보수와 퇴직금) - 신설제31조 (대표이사의 직무) → 제44조 (대표이사의 직무)제32조 (이사회의 구성과 소집) → 제38조 (이사회의 구성과 소집)제33조 (이사회의 결의방법) → 제39조 (이사회의 결의방법)제34조 (이사회 의사록) → 제40조 (이사회 의사록)제35조 (이사의 보수 및 퇴직금) → 제37조 (이사의 보수와 퇴직금)제41조 (위원회) - 신설제42조 (상담역 및 고문) - 신설제43조 (대표이사의 선임) - 신설제36조 (원수 및 선임) → 제45조 (감사의 수)제46조 (감사의 선임ㆍ해임) - 신설제37조 (임기) → 제47조 (감사의 임기)제38조 (결원의 보선) → 제48조 (결원의 보선)제39조 (직무) → 제49조 (감사의 직무 등)제40조 (감사의 보수 및 퇴직금) → 제51조 (감사의 보수 및 퇴직금)제50조 (감사록) - 신설제42조 (영업년도) → 제52조 (사업연도)제43조 (재무제표의 작성, 비치, 보고) → 제53조 (재무제표등의 작성 등)제54조 (외부감사인의 선임) - 신설제44조 (이익금의 처분) → 제55조 (이익금의 처분)제45조 (이익배당) → 제56조 (이익배당)제46조 (배당금의 지급청구권의 소멸시효) → 제57조 (배당금의 지급청구권의 소명시효)제47조 (대행사업) - 삭제제48조 (위원회) - 삭제제49조 (세부내규) - 삭제제50조 (규정외 사항) - 삭제	상장추진을 위한정관 정비

2023.03.31	제23기정기주주총회	제9조의 2 (종류주식의 수와 내용) - 삭제제9조의 3 (주식의 상환에 관한 종류주식) - 삭제제9조의 4 (주식의 전환에 관한 종류주식) - 삭제제10조 (신주인수권)제15조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)제16조 (주식의 소각) - 신설제16조 (전환사채의 발행) ~ 제57조 (배당금 지급청구권 소명시효) → 제17조 (전환사채의 발행) ~ 제58조 (배당금 지급청구권 소명시효)	상장추진을 위한정관 정비

2024.05.31	제25기임시주주총회	제2조 (목적)	전시 및 박물관,디지털트윈 사업 등 입찰참가자격필수 등록 요건 충족

※ 당사는 공시서류 제출일 이후인 2026년 3월 31일에 제26기 정기주주총회를 개최할 예정이며, 해당 주주총회 안건으로 정관변경 안건이 상정되어 있습니다. 안건의 세부 내용은 당사가 2026년 3월 13일에 공시한 '주주총회소집공고' 공시를 참조해 주시기 바랍니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	다중매체종합정보 서비스사업	영위

2	정보통신관련 용역 수탁사업	영위

3	전문데이터베이스 구축사업	영위

4	정보의 활용교육 및 홍보	영위

5	소프트웨어 개발 및 시스템 통합	영위

6	부동산임대업	영위

7	방송채널 사용사업	미영위

8	컴퓨터시스템 설계 및 자문	영위

9	컴퓨터 시설관리	영위

10	인테리어 설계 및 시공	영위

11	데이터 및 온라인 정보제공	영위

12	공학 및 기술개발 연구	영위

13	영상제작, 네트워크 장비, 영상장비, 방송장비 개발 및 공급	영위

14	통신기기제조	미영위

15	비디오물 제작업	영위

16	컨설팅업	영위

17	게임제작업	영위

18	전문디자인업	영위

19	기타응용소프트웨어(패키지) 개발 및 공급업	영위

20	전자상거래업	미영위

21	전시회 기획 및 대행서비스업	영위

22	정보통신공사업	영위

23	실내건축공사업	영위

24	전시관 설치 및 운영	영위

25	상업용 부동산 개발 및 공급업	영위

26	수치지도 제작업	영위

27	공간정보시스템 구축 및 활용업	영위

28	측량업	영위

29	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

라. 사업목적 변경 내용1) 사업목적의 변경 및 추가내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 01월 31일	-	- 통신기기 제조- 비디오물 제작업- 컨설팅업- 게임 제작업- 전시회 기획 및 대행서비스업- 정보통신공사업

추가	2024년 05월 31일	-	- 실내건축공사업- 전시회 운영 및 설치- 부동산 개발 및 공급업- 수치지도 제작업- 공간정보시스템 구축 및 활용업- 측량업

2) 정관상 사업목적 추가 현황표가) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	- 통신기기 제조- 비디오물 제작업- 컨설팅업- 게임 제작업- 전시회 기획 및 대행서비스업- 정보통신공사업	2023년 01월 31일

2	- 실내건축공사업- 전시회 운영 및 설치- 부동산 개발 및 공급업- 수치지도 제작업- 공간정보시스템 구축 및 활용업- 측량업	2024년 05월 31일

나) 사업목적 추가에 관한 사항

추가일	목 적 사 업	추가취지 및 목적	추가제안주체	회사의 주된사업에미치는 영향

2023년 01월 31일	- 통신기기 제조- 비디오물 제작업- 컨설팅업- 게임 제작업- 전시회 기획 및 대행서비스업- 정보통신공사업	입찰참여 자격 획득	이사회	수익구조의 극대화및다변화

2024년 05월 31일	- 실내건축공사업- 전시회 운영 및 설치- 부동산 개발 및 공급업- 수치지도 제작업- 공간정보시스템 구축 및 활용업- 측량업	전시 및 박물관,디지털트윈 사업 등입찰참가자격필수 등록 요건 충족	이사회