한싹 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

이사회의 구성

당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인과 사외이사 1인, 그리고 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이주도 대표이사가 수행하고 있습니다. 당사의이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.각 이사의 주요 업무분장 및 약력등에 관한 인적사항은 「VIII.임원 및 직원 등에 관한사항」에 자세히 기재되어 있으니 해당 부분을 참조하시길 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	2	1	-

주1)주2) 2023년 09월 14일 진행된 임시주주총회에서 김희철 사외이사를 중도 해임 및 김진영 사외이사를 기간 1년으로 선임하였음2024년 03월 29일 정기주주총회에서 김진영 사외이사 중도 퇴임 및 이상길 사외이사를 선임할 계획임.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 12월 15일	내부회계운영자	김진영	-	내부통제관리

2024년 02월 13일	경영관리본부	김진영	-	이사회,주총전반

이사회 운영규정의 주요 내용당사 이사회 운영규정에 규정한 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

제3조
권한	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

제4조
구성	이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

제8조
소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고, 회일 1주간 전에 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. 통지의 수단은 문서, 유선통신, 이메일 등 수단을 특정하지 아니한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

제9조
결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조
의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이주도	배성기	김영산	김희철/김진영

(출석율:100%)	(출석율:100%)	(출석율:100%)	(출석율:100%)

찬반여부

1	2023-02-14	명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023-02-27	관계회사 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023-02-27	1) 제23기 재무제표 승인의 건2) 정기주주총회 소집 결정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2023-03-06	무상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023-04-03	코스닥상장 추진 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023-06-21	자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023-08-21	코스닥시장 상장을 위한 신주발행승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-02-07	제24기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-02-26	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2022년 12월 27일 김희철 사외이사가 선임되었으나, 내부통제 강화를 위하여 2023년 09월 14일 임시주주총회를 통해 김희철 사외이사가 해임되고, 김진영 사외이사가 신규 선임되었음. 따라서 해당 시점 이후 이사회에서는 김진영 사외이사가 출석함.

이사회내 위원회 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회내 별도 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

이사의 독립성(1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한, 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보를 위해 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있으며, 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이주도	이사회	2021.06.23~2024.07.02	연임(7)	해당사항 없음	최대주주

사내이사	배성기	이사회	2021.06.23~2024.07.02	연임(7)	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	김영산	이사회	2021.06.23~2024.07.02	연임(2)	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김진영	이사회	2023.09.20~2024.09.20	-	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사후보추천위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비고

김진영	1994~2000 중앙대학교 무역학과(학사)2020~2022 고려대학교 경영전문대학원(석사)2023~현재 Business School Lausanne(박사, 재학중)2001~2013 ㈜KCC 재정부 과장2013~2017 SPC㈜ 글로벌경영기획실 팀장2017~2018 CJ제일제당㈜ M~2019 ㈜SM엔터테인먼트 전략기획실장2019~2020 아웃백스테이크 관리부문장(CFO)2020~현재 일신케미칼㈜ 관리본부장(CFO), 해외영업 겸직	해당사항 없음	해당사항 없음	-

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부경영지원팀_재무회계과	3명	차장(3년), 대리(4년), 사원(3년)	이사회 운영 및 보고 등 관련 제반 활동