한싹 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인과 사외이사 1인, 그리고 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이주도 대표이사가 수행하고 있습니다. 당사의이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.각 이사의 주요 업무 분장 및 약력 등에 관한 인적사항은 「VIII.임원 및 직원 등에 관한사항」에 자세히 기재되어 있으니 해당 부분을 참조하시길 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

주) 2024년 03월 29일 정기주주총회 결의로 김진영 사외이사 중도퇴임하였으며, 이상길 사외이사가 선임되었습니다.

다. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.03.29	경영관리본부	이상길	-	이사회, 주총 전반

2024.05.27	경영관리본부	이상길	-	이사회, 주총 전반

2025.02.14	경영관리본부	이상길	-	이사회, 주총 전반

라. 이사회 운영규정의 주요 내용 당사 이사회 운영규정에 규정한 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

제3조
권한	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

제4조
구성	이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

제8조
소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고, 회일 1주간 전에 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. 통지의 수단은 문서, 유선통신, 이메일 등 수단을 특정하지 아니한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

제9조
결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

마. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

이주도	배성기	김영산	김진영	이상길

(출석율 :100%)	(출석율 :100%)	(출석율 :100%)	(출석율 :100%)	(출석율 :100%)

찬반여부

1	2024.02.07	제24기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2024.02.26	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.04.15	무상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2024.05.27	기업인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2024.06.20	자금차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2024.07.24	인콤정보통신 (100% 자회사) 대표이사 취임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2025.02.14	제25기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8	2025.03.05	제25기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

9	2025.03.11	주주총회 전자투표 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

주1) 2024년 03월 29일 정기주주총회 결의로 김진영 사외이사 중도퇴임하였으며, 이상길 사외이사가 선임되었습니다.
주2) 당사는 2024.07.01자로 인콤정보통신(주)의 주식 100% 인수하였으며, 당사 김영산 부사장이 2024.07.24자로 인콤정보통신(주)의 대표이사로 취임하였으며, 일신상의 사유로 2024.12.31자로 사임하였습니다.

바. 이사회내 위원회 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회내 별도 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

사. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 또한, 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보를 위해 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있으며, 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부 (연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	이주도	이사회	2021.06.23~2027.03.31	연임(8)	해당사항 없음	최대주주

사내이사	배성기	이사회	2021.06.23~2027.03.31	연임(8)	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	김영산	이사회	2021.06.23~2027.03.31	연임(3)	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이상길	이사회	2024.04.01~2027.03.31	-	해당사항 없음	해당사항 없음

아. 사외이사후보추천위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

자. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

이상길	1981~1988 경북대학교 전자공학과2009~2010 국민대학교 IT-MBA(석사)1988~2000 (주)LG히다찌 과장2000~2003 (주)동원증권 차장2003~2021 (주)LG히다찌 본부장2021~2022 (주)천명소프트 이사2022~2023 (주)케이씨에이 수석2023~2024 (주)데이터이노텍 이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

( 2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부	3명	파트장(17년)파트장(1년)프로(0.5년)	이사회 운영 및 보고 등 관련 제반 활동

주) 사외이사 지원조직 직원의 직위는 2025년 1월 1일부터 당사가 도입한 직책제를 반영하여 표기하였습니다.