티에프이 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 나. 이사회 구성 현황 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 구성되어 있으며 의장은 문성주 대표이사가 수행하고 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

다. 이사회 운영규정의 주요내용

구분 및 조항	내용

제3조
(권한)	1. 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제7조
(결의방법)	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 다음 각호에 따른다.
① 제8조 3항 바목 및 사목 : 이사 전원 및 감사의 출석과 출석이사 전원 찬성
② 제8조 1항 다목, 마목 내지 사목, 타목 및 3항 나목 내지 마목 : 재적이사 과반수
의 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 하되 사외이사가 출석하여 찬성해야 한다.
③ 제1호 및 2호 외의 사항 : 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 찬성
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제8조
(의결사항)	이사회는 다음 사항을 심의 의결한다.
1. 상법상 규정된 다음 각 목에 관련된 사항
① 주주총회의 소집
② 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정
③ 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임ㆍ해임, 지점의 설치ㆍ이전ㆍ폐지 등 회사의 업무집행
④ 주주총회에 대한 의안의 제안
⑤ 이사회 내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
⑥ 이사의 경업거래(競業去來)의 승인 및 경업의 경우 개입권(介入權)의 행사
⑦ 이사의 자기거래(自己去來)의 승인
⑧ 신주발행사항의 결정
⑨ 준비금의 자본전입
⑩ 사채의 모집
⑪전환사채 및 신주인수권부사채의 발행
⑫ 간이합병ㆍ간이분할합병ㆍ소규모합병ㆍ소규모분할합병의 승인
2. 정관상 규정된 사항 가운데 위 제1항에서 정하는 사항 외에 다음 각 목에 관련된 사항
① 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설립
② 주식매수선택권의 부여
③ 명의개서대리인에 관한 사항
④ 주주명부 폐쇄 및 기준일을 정하는 사항
3. 제1항 및 제2항에서 정하는 사항 외의 다음 각 목에 관련된 사항
① 중요한 내부규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
② 단일규모의 신규 투자, 신규 자산의 취득 등과 관련해서 직전 사업연도 자산총액의 100분의 10이상에 해당하는 사항
③ 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 담보제공(타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함) 또는 채무보증에 관한 사항
④ 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 타인에 대한 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권의 대여(당해사업연도의 누계금액)에 관한 사항
⑤ 직전 사업연도 자산총액의 100분의 10이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분에 대한 사항⑥ 최대주주 및 그 특수관계인(자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제8조에서 규정하는 특수관계인. 이하 "최대주주 등")및 주요주주(지분율 10% 이상 주주. 이하 같다)를 상대방으로 하거나 그 최대주주 등 및 주요주주를 위하여 금전 또는 유가증권의 가지급 및 대여, 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산의 담보제공, 금전채무의 지급보증, 출자, 유가증권의 매수 또는 매도, 부동산의 매수, 매도 또는 임대차 등의 거래를 하는 경우
⑦ 최대주주 등과 영업상 거래를 위하여 거래조건을 정하거나 변경할 경우
⑧ 자기주식 취득에 대한 사항
⑨ 이사회운영에 관한 사항
4. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

주1) 2024년 11월 08일 임시주주총회를 통해 김준영 사외이사가 신규선임 되었습니다.주2) 2024년 11월 08일 임시주주총회를 통해 기승준 사외이사가 재선임 되었습니다. 마. 중요의결사항 등 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

문성주(출석률 : 100%)	조성균 (출석률 : 100%)	김용훈 (출석률 : 100%)	기승준 (출석률 : 77%)	김준영 (출석률 : 0%)

1	2024.01.26	부동산 매각, 계약체결, 보상금 수령의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	해당사항 없음(신규선임)

2	2024.02.05	전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.07	제1호 의안 : 2023년도 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고제3호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.14	제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.28	유형자산 양수 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.03.29	대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2024.09.23	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.09.30	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 사외이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.12.16	신규시설투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

바. 이사회내 위원회 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

사. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성당사는 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 회사의 이사(등기임원) 중 최대주주와 친인척인 관계를 갖는 이사는 없습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 2조원 미만으로서 사외이사후보추천위원회의 설립의무가 없으며, 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

아. 사외이사의 전문성

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

김준영	2019~2023 성균관대학교 19대 이사장 2019~2024 삼성글로벌리서치 고문	-	-	-

기승준	2001~2020 미래에셋대우증권 2022~ (주)이노시뮬레이션 부사장	-	-	-

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당 분야의 전문지식을 보유한 적임자로서 교육을 미실시하였으나, 이후 업무 수행에 적합한 교육을 수립하여 시행하도록 하겠습니다.