마이크로투나노 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 당사의 황규호 대표이사가 이사회의장을 겸직하고 있습니다.

【 이사회 의장 선임 배경 】

이사회 의장	선임 이유	대표이사겸직여부

황규호대표이사	ㆍ최대주주 및 대표이사로서 책임경영체제 확립ㆍ대표이사를 이사회 의장으로 선임함으로써 이사회 소집 및 운영의 효율성 제고	여

당사는 상법 제363조 제2항 및 정관 제23조 3항에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 인적사항을 주주총회 전에 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결하고, 이사의 직무집행을 감독합니다.각 이사의 주요 이력, 인적사항(겸직 등) 및 주요 수행업무는 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	0	0

주) 2026년 3월 27일 정기주주총회를 통해 성우경 사외이사를 재선임하였습니다.

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

적용범위	제2조 (적용범위)
이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

권한	제3조(권한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

구성	제4조 (구성)
이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

의장	제5조 (의장)
이사회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 맡는다.

종류	제6조 (이사회의 종류)
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매분기말 이후 각 1회씩 연 4회 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	제7조 (소집권자)
① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 이사회의 결의로 소집할 이사를 정한 때에는 그 이사가 소집한다.
② 이사회 의장이 아닌 다른 이사는 이사회 의장에게 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다
③ 감사는 이사회 소집권을 가질 수 없다. 단, 소집권자에게 소집을 청구할 수 있다.
④ 대표이사가 부재중이거나 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. 대행자격을 가진 이사가 복수인 경우 근속연수가 많은 자 또는 연장자의 순으로 직무를 대행한다.

소집절차	제8조 (소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 희의를 열 수 있다.

결의방법	제9조 (결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사의 의결권은 각 1개의 의결권을 가지며, 의결권은 대리 행사할 수 없다.
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의사항	제10조 (부의사항)
이사회에 부의할 사항은 다음의 각호와 같다.
1. 대표이사의 선임과 공동대표의 결정.
2. 신주의 발행, 사채의 발행, 전환사채의 발행, 신주인수권부사채의 발행, 기타사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항.
3. 지배인의 선임 또는 해임.
4. 주주총회에 상정할 안건에 관한 사항 및 주주총회의 소집 결정.
5. 이사에 대한 겸업의 승인.
6. 이사와 회사 간의 거래의 승인.
7. 이사회 소집권자의 특정.
8. 준비금의 자본전입.
9. 결산 및 연차 재무제표의 사전승인, 영업보고서의 승인.
10. 내부회계관리실태의 보고 승인.
11. 중간배당의 결정.
12. 이사(대표이사 포함)의 업무감독권, 이사의 직무집행감독권.
13. 지점의 설치, 이전 및 폐쇄, 자회사의 설립
14. 간이합병의 승인 및 소규모합병의 승인.
15. 주주제안의 채택.
16. 일정범위내에서의 주식매수선택권의 부여 및 취소.
17. 주식양도, 양수의 승인.
18. 정관의 변경에 관한 사항.
19. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 폐지
21. 예산에 관한 사항.
22. 특수관계자와의 거래에 대한 승인.
23. 중요한 계약과 협약에 대한 사항.
24. 중요한 재산의 권리에 관한 사항.
25. 기타 법령 및 정관에 이사회 의결을 요구하는 경영상 주요 사항.

의사록	제14조 (의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하 고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

황규호출석률:100%	이학주출석률:100%	황규남출석률:100%	성환진출석률:100%	성우경출석률:100%

2026-01	2026-02-06	보고안건1) 내부회계관리제도 운영실태 보고2) 내부회계관리제도 운영실태평가 보고결의 안건재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026-02	2026-02-06	결의안건1) 2026년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 특수관계자와의 거래 승인의 건 주2)	부결	반대	반대	반대	반대	반대

2026-03	2026-03-12	결의안건1) 제26기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2026년 03월 27 정기주주총회를 통해 사외이사 성우경을 재선임 하였습니다.
주2) 거래한도 규모에 대하여 추후 이사회에서 재논의 예정이며 기존에 진행 중인 상시적 거래 건은 회사의 통상적인 영업 활동 범위 내에서 차질 없이 집행하기로 하였습니다.

다. 이사회 내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성당사는 상법 제363조 제2항 및 정관 제23조 3항에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 인적사항을 주주총회 전에 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없습니다.

【 이사회 구성 현황 】

성명	직위	추천인	담당업무 및활동분야	선임일	임기	연임여부및 횟수	최대주주와의관계	회사와의거래	비고

황규호	대표이사(상근/등기)	이사회	경영/관리총괄	2024.03.29	3년	연임(8회)	본인	-	이사회 의장

이학주	사내이사(상근/등기)	이사회	사업관리부문부문장	2024.03.29	3년	연임(5회)	타인	-	-

황규남	사내이사(상근/등기)	이사회	경영관리부문부문장	2024.03.29	3년	연임(2회)	최대주주의 형제	-	-

성환진	사외이사(비상근/등기)	이사회	경영자문	2025.03.28	3년	연임(1회)	타인	-	-

성우경	사외이사(비상근/등기)	이사회	경영자문	2026.03.27	3년	연임(1회)	타인	-	-

【 각 이사별 선임배경 】

성명	선임배경

황규호	산업분야에 대한 깊은 이해와 전문성을 보유하였으며, 회사의 초기부터 현재까지의 성장을 이끌어온 뛰어난 경영능력을 인정받아 향후에도 경쟁력 강화와 지속적인 성장을 이끌것으로 기대되어 선임됨

이학주	제조 부문에서 매우 뛰어난 성과와 전문성을 보유한 인재로 뛰어난 역량과 경험에 기반하여 당사의 제조 부문을 계속해서 성장시키고 경쟁력을 유지하는 데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천함

황규남	탁월한 조직관리 능력과 협상 능력을 보유한 인재로 전문성과 경험에 기반하여 인사, 구매 부문의 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 이사회에서 추천함

성환진	당사 업종에 대한 폭넓은 이해와 전문지식을 보유하여 회사 성장을 위한 자문역할과 독립성을 가지고 이사회의 투명성을 강화하는데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천

성우경	당사 업종에 대한 폭넓은 이해와 전문지식을 보유하여 회사 성장을 위한 자문역할과 독립성을 가지고 이사회의 투명성을 강화하는데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천

당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지는 않으나, 후보자의 사외이사 결격요건 해당여부에 대하여 확인하고 있습니다. 당사의 사외이사는 결격요건에 해당하는 사항이 없습니다.

【 사외이사 결격요건 해당여부 】

구분	해당여부	비고

성환진	성우경

상법 제382조제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사, 집행임원 및 피용자 또는 최근2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사, 감사, 집행임원 및 피용자	X	X	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계존속, 비속	X	X	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사, 감사,집행임원 및 피용자	X	X	-

4. 이사,감사,집행임원의 배우자 및 직계 존속, 비속	X	X	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사, 감사,집행임원 및 피용자	X	X	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자	X	X	-

상법 제542조의8 제2항의 각호

1. 미성년자,금치산자 또는 한정치산자	X	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	X	-

3. 금고이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한자	X	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한자	X	X	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는자(이하, 특수관계인’이라한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하,”최대주주”라 한다) 및 그의 특수관계인	X	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10이상의 주식을 소유하거나 이사, 집행임원, 감사의선임과 해임 등 상장회사의 주요경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하”주요주주”라 한다)및 그의 배우자와 직계존속,비속	X	X	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X	X	-

마. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 관련분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

【 사외이사 주요경력 사항 】

직위	성명	담당업무	약력	비고

기간	주요경력

사외이사
(비상근/등기)	성환진
(68.02.10)	사외이사	'90.02'92.02'03.02'92.02~08.08'03.04~03.10'08.08~현재	서울대학교 금속공학과 학사 졸업포항공대 재료금속학과 석사 졸업
포항공대 재료금속학과 박사 졸업
포항산업과학연구원 책임 연구원
POSCO 신사업개발실 책임 연구원
피에스텍 전무이사	-

사외이사
(비상근/등기)	성우경
(67.10.01)	사외이사	'01.09'02.01~현재	아주대학교 분자과학기술학과 박사 졸업
한국전자기술연구원 수석 연구원	-

바. 사외이사 지원조직 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일)

부서(팀)명	직원수(명)	주요 활동내역

경영기획팀	3	ㆍ주주총회, 이사회 운영 지원
ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원
ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원
ㆍ이사회의 회의내용 기록

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있으며, 사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

사. 향후 추가 교육실시 계획 사외이사 직무 능력 강화를 위해 다음과 같은 항목 등에 대해 지속적인 내부 및 외부교육을 실시할 예정입니다.- 기업 내부의 법률, 재무, 인사 등의 업무 분야에 대한 이해- 회계 원리, 감사, 조사, 내부 통제 등에 대한 교육- 기업의 산업 동향 및 경쟁 환경의 이해- 기업의 사회적 책임과 윤리적 원칙에 대한 이해