마이크로투나노 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2022년 06월 28일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.31	정기	제4조 공고방법제5조 발행예정주식 총수제7조 1주의 금액제8조 주식 및 주권의 종류제8조의2 주식 등의 전자등록제9조 주식의 종류, 수 및 내용제9조의2 상환주식제9조의3 전환주식제10조 신주인수권구)11조 일반공모증자제11조 주식매수선택권제14조 주식의 소각제15조 명의개서제18조 전환사채의 발행제19조 신주인수권부사채구)제20조 이익참가부사채구)제21조 교환사채의 발행제20조 사채발행의 위임제21조 소집통지 및 공고제30조 상호주에 대한 의결권 제한제31조 의결권의 불통일 행사제37조 이사의 임기제41조 이사회의 구성과 소집제42조 이사회의 결의방법제51조 감사의 직무와 의무제55조 재무제표 등의 작성 등제56조 외부감사인의 선임제58조 이익배당제59조 분기배당 제4조 : 홈페이지 공고 추가제5조 : 발행예정주식수 1억주로 확대(개정전 1천만주)제7조 : 액면분할 반영하여 주당 금액 500원으로 변경(개정전 5,000원)제8조 : 무기명 주식 폐지에 따른 조문 정비제8조의2 : 전자증권 제도 도입 대비 조문 정비제9조 : 상법상 용어 반영 문구 수정, 종류주식 발행한도 상법 기준 일치화제9조의2 : 상법상 용어 반영 문구 수정제9조의3 : 상법상 용어 반영 문구 수정제10조 : 자본시장법 및 표준정관 반영한 문구정비구)11조 : 제10조에 반영하여 삭제제11조 : 표준정관 및 상법 특례 반영, 조문번호 변경제14조 : 표준정관 반영제15조 : 전자증권 제도 도입 대비 조문 정비제18조 : 표준정관 반영 및 액면총액 한도 증액제19조 : 액면총액 한도 증액제20조 : 사채발행 위임가능조항 신설제21조 : 상법 제363조 및 제542조의4 반영제30조 : 표준정관 반영 조문 정비제31조 : 상법 제368조의2 반영 조문 수정제37조 : 보궐선임된 이사의 임기 명확화제41조 : 표준정관 반영 조문 정비, 상법 제390조 반영제42조 : 상법 제391조 반영 조문 정비제51조 : 상법 제412조, 상법 제412조의4 및 표준정관 반영 조문 정비제55조 : 상법 제447조에 의거, 재무제표 항목을 열거식에서 포괄적인 항목으로 변경제56조 : 외감법 제10조 및 표준정관 반영제58조 : 표준정관 반영, 개정 상법 용어 반영 조문 수정제59조 : 상법 제462조 및 표준정관 반영 2022.03.31 정기 제1조 상호제4조 공고방법제8조 주식 및 주권의 종류제8조의2 주식 등의 전자등록제9조 주식의 종류 제9조의 2 종류주식의 내용제9조의 3 주식의 상환에 관한 종류주식제9조의 4 주식의 전환에 관한 종류주식제10조 신주인수권제11조 주식매수선택권제12조 신주의 동등배당제14조 명의개서 대리인제15조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 제15조의2 주주명부의 작성, 비치제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일제17조 전환사채의 발행제19조 신주인수권부사채제20조 사채발행에 관한 준용규정 제20조의2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록제22조 소집권자제25조 의장제33조 이사의 수제35조 이사의 임기제38조 이사의 보수와 퇴직금제39조 이사회의 구성과 소집제47조 감사의 선임, 해임제48조 감사의 임기와 보선제49조 감사의 직무와 의무제51조 감사의 보수와 퇴직금제53조 재무제표 등의 작성 등제54조 외부감사인의 선임제56조 이익배당제57조 분기배당제58조 배당금지급청구권의 소멸시효 제1조 : 상호 변경으로 인한 조문 수정제4조 : 표준정관 반영 조문 정비제8조 : 전자증권제도 도입 대비 조문 수정제8조의2 : 표준정관 반영 조문 정비제9조 : 표준정관 반영 조문 정비제9조의 2 : 표준정관 반영 조문 신설, 기존 9조 2항부터 9항까지의 항들을 이동 및 일부 수정제9조의 3 : 조문 번호 및 조문명 수정, 표준정관 반영 일부 문구 수정제9조의 4 : 조문 번호 및 조문명 수정, 표준정관 반영 일부 문구 수정제10조 : 표준정관 반영 조문 정비제11조 : 참조 조문 번호 수정제12조 : 조문명 수정, 표준정관 반영 조문 정비제12조 : 조문명 수정, 표준정관 반영 조문 정비제15조 : 전자증권제도 도입 대비 조문 수정제15조의2 : 전자증권제도 도입 대비 조문 신설제16조 : 조문명 수정, 표준정관 반영 조문 정비제17조 : 표준정관 반영 조문 정비, 참조 조문 번호 수정제19조 : 표준정관 반영 조문 정비, 참조 조문 번호 수정제20조 : 전자증권제도 도입 대비 조문 정비제20조의2 : 전자증권제도 도입 대비 조문 신설제22조 : 참조 조문 번호 수정제25조 : 참조 조문 번호 수정제33조 : 표준정관 반영 조문 정비제35조 : 표준정관 반영 조문 정비, 중복 내용 삭제제38조 : 표준정관 반영 조문 정비제39조 : 표준정관 반영 조문 정비, 2항 문구 일부를 4항으로 구분 신설제47조 : 표준정관 반영 조문 정비, 감사의 해임 관련 사항을 추가, 전자투표 도입 시 감사의결조건 완화 추가 반영제48조 : 참조 조문 번호 수정제49조 : 조문명 수정, 참조 조문 번호 수정제51조 : 참조 조문 번호 수정제53조 : 표준정관 반영 조문 정비제54조 : 준용 법률명 수정, 감사인선임위원회 승인 대상 해당 없어 해당 조문 문구 정비제56조 : 표준정관 반영 조문 정비, 배당 지급 기준일 유연성 확보제57조 : 표준정관 반영 조문 정비, 참조 조문 번호 수정 2022.06.28 임시 제4조 공고방법제8조 주식 및 주권의 종류제12조 신주의 동등배당제14조 명의개서 대리인제15조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고제16조 기준일제23조 소집통지 및 공고제56조 이익배당 제4조 : 공고방법 명확화, 공고 신문사 소재지 수정제8조 : 표준정관 반영 조문 정비제12조 : 표준정관 반영 조문 정비제14조 : 근거 법령명 명기제15조 : 표준정관 반영 조문 정비제16조 : 표준정관 반영 조문 정비, 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 기준일 관련 규정을 정비제23조 : 공고방법 명확화, 공고 신문사 소재지 수정제56조 : 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권 행사기준일에 맞춰 배당기준일 정할 수 있도록 개정 다. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 1 광케이블 전용 접속부품 제조 및 판매업 영위 2 반도체 소자 제조 및 판매업 영위 3 반도체 제조장비 제조 및 판매업 영위 4 광통신 및 반도체 소자 관련 컨설팅업 영위 5 위 각호 제품에 대한 무역업 영위 6 부동산 임대업 미영위 7 위 각호에 관련된 부대사업 일체 영위 주) 공시 기간 내에 정관상 추가, 수정 또는 삭제된 사업목적은 없습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	광케이블 전용 접속부품 제조 및 판매업	영위

2	반도체 소자 제조 및 판매업	영위

3	반도체 제조장비 제조 및 판매업	영위

4	광통신 및 반도체 소자 관련 컨설팅업	영위

5	위 각호 제품에 대한 무역업	영위

6	부동산 임대업	미영위

7	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

## II. 사업의 내용

## 1. 사업의 개요

## 2. 주요 제품 및 서비스

## 3. 원재료 및 생산설비

## 4. 매출 및 수주상황

## 5. 위험관리 및 파생거래

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

## 7. 기타 참고사항

## III. 재무에 관한 사항

## 1. 요약재무정보

## 2. 연결재무제표

## 3. 연결재무제표 주석

## 4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	30,491,557,517	31,474,064,227

현금및현금성자산	8,737,261,612	5,602,439,791

단기금융상품	12,200,000,000	16,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	3,307,956,356	3,113,171,499

매출채권	768,856,780	1,545,451,224

기타채권	486,184,393	626,846,314

재고자산	4,680,296,338	2,431,360,450

기타유동자산	189,825,108	106,460,995

당기법인세자산	121,176,930	2,048,333,954

비유동자산	25,102,692,041	22,034,944,961

관계기업투자주식	236,759,759	317,266,064

파생상품자산	1,563,347,604	0

유형자산	16,767,853,463	16,741,656,751

사용권자산	193,818,732	220,427,171

무형자산	841,425,974	308,831,188

기타채권	198,330,225	232,132,225

이연법인세자산	5,301,156,284	4,214,631,562

자산총계	55,594,249,558	53,509,009,188

부채

유동부채	5,372,826,622	7,284,247,754

매입채무	685,776,615	1,016,674,670

기타채무	766,120,029	1,147,451,754

기타 유동부채	124,235,483	236,054,386

단기차입금	980,000,000	980,000,000

유동성장기부채	2,480,000,000	3,480,000,000

유동충당부채	231,803,728	326,902,291

유동성리스부채	104,890,767	97,164,653

비유동부채	17,190,786,809	12,780,094,059

장기차입금	5,340,000,000	7,200,000,000

전환사채	4,012,517,155	0

파생상품부채	2,024,981,673	0

순확정급여채무	5,611,858,608	5,276,993,278

비유동충당부채	85,374,374	155,046,370

비유동 리스부채	105,933,715	137,933,127

기타비유동채무	10,121,284	10,121,284

부채총계	22,563,613,431	20,064,341,813

자본

자본금	2,959,445,000	2,959,445,000

기타불입자본	27,290,851,844	22,741,914,456

기타자본구성요소	921,103,014	675,517,199

이익잉여금(결손금)	1,859,236,269	7,067,790,720

자본총계	33,030,636,127	33,444,667,375

부채및자본총계	55,594,249,558	53,509,009,188

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	3,109,839,450	5,895,173,724	2,073,730,382	6,998,499,215

매출원가	2,257,737,024	8,238,187,048	3,678,789,418	10,209,713,646

매출총이익	852,102,426	(2,343,013,324)	(1,605,059,036)	(3,211,214,431)

판매비와관리비	2,056,592,038	5,249,862,941	1,634,622,836	5,010,766,707

영업이익(손실)	(1,204,489,612)	(7,592,876,265)	(3,239,681,872)	(8,221,981,138)

금융수익	253,438,845	750,328,126	425,673,724	940,526,353

금융비용	312,636,805	589,436,736	152,326,585	454,952,081

기타수익	13,086,500	108,550,680	2,989,501	3,048,396

기타비용	300,009	923,626	20,000,009	23,002,792

관계기업투자손익	(45,580,051)	(90,346,374)	(23,038,357)	128,418,286

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,296,481,132)	(7,414,704,195)	(3,006,383,598)	(7,627,942,976)

법인세비용(수익)	(604,559,590)	(2,206,149,744)	(640,279,579)	(1,624,548,551)

당기순이익(손실)	(691,921,542)	(5,208,554,451)	(2,366,104,019)	(6,003,394,425)

기타포괄손익	(1,303,879)	7,783,495	3,619,869	(974,383)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,303,879)	7,783,495	3,619,869	(974,383)

지분법자본변동	(1,303,879)	7,783,495	3,619,869	(974,383)

총포괄손익	(693,225,421)	(5,200,770,956)	(2,362,484,150)	(6,004,368,808)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(117)	(880)	(400)	(1,091)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(117)	(880)	(400)	(1,091)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,444,445,000	7,938,747,456	680,185,821	15,019,101,820	26,082,480,097

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,003,394,425)	(6,003,394,425)

지분법자본변동	0	0	(974,383)	0	(974,383)

유상증자	515,000,000	14,803,167,000	0	0	15,318,167,000

주식기준보상	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	2,959,445,000	22,741,914,456	679,211,438	9,015,707,395	35,396,278,289

2024.01.01 (기초자본)	2,959,445,000	22,741,914,456	675,517,199	7,067,790,720	33,444,667,375

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,208,554,451)	(5,208,554,451)

지분법자본변동	0	0	7,783,495	0	7,783,495

유상증자	0	0	0	0	0

주식기준보상	0	0	237,802,320	0	237,802,320

전환권대가	0	4,548,937,388	0	0	4,548,937,388

2024.09.30 (기말자본)	2,959,445,000	27,290,851,844	921,103,014	1,859,236,269	33,030,636,127

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,444,518,748)	(7,015,047,522)

당기순이익(손실)	(5,208,554,451)	(6,003,394,425)

조정	427,267,062	1,218,688,157

운전자본의 변동	(2,941,234,350)	(1,294,666,036)

이자수익의 수취	786,904,794	480,753,099

이자지급(영업)	(351,695,651)	(411,747,935)

법인세의 납부	1,842,793,848	(1,004,680,382)

투자활동현금흐름	1,530,385,882	(4,783,326,821)

단기금융상품의 감소	18,100,000,000	0

단기대여금의 감소	0	6,733,368

유형자산의 처분	1,909,091	3,000,000

장기대여금의 감소	0	8,250,000

보증금의 감소	60,280,000	12,244,000

단기금융상품의 증가	14,300,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	90,000,000	2,998,500,750

유형자산의 취득	(1,999,577,209)	(1,796,500,506)

무형자산의 취득	(169,550,000)	(9,516,933)

보증금의 증가	72,676,000	9,036,000

재무활동현금흐름	7,053,841,383	13,372,782,023

주식의 발행	15,965,000,000

단기차입금의 감소	(2,860,000,000)	(1,860,000,000)

리스료의 납부	(86,158,617)	(85,384,977)

주식발행비용	0	646,833,000

전환사채의 발행	10,000,000,000	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,139,708,517	1,574,407,680

기초현금및현금성자산	5,602,439,791	5,178,124,581

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(4,886,696)	10,199,550

기말현금및현금성자산	8,737,261,612	6,762,731,811

## 5. 재무제표 주석

## 6. 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 3분기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-5,208	-7,835	5,792

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-880	-1,397	1,185

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

## 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 05월 05일	주식분할	보통주	4,400,001	500	-	액면분할

2023년 04월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	1,030,000	500	15,500	기업공개

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	2	2024년 06월 13일	2029년 06월 13일	10,000	보통주	2025.06.13 ~ 2029.05.13	100	14,385	10,000	695,168	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	695,168	-

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)마이크로투나노제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	회사채	사모	2024.06.13	10,000	-	-	2029.06.13	미상환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000

합계	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	23-1	2023년 04월 20일	시설자금	8,392	시설자금	3,678	주1

기업공개 (코스닥시장상장)	23-1	2023년 04월 20일	운영자금	4,122	운영자금	2,058	주2

기업공개 (코스닥시장상장)	23-1	2023년 04월 20일	채무상환자금	2,720	채무상환자금	2,720	-

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	2	2024년 06월 13일	운영자금	10,000	운영자금	-	프로브카드 사업 확장을 위한 개발비 및 일반 운영자금으로 사용 예정- '24년 2,000백만원- '25년 5,000백만원- '26년 이후 3,000백만원

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금(우리은행)	3,478	2024.09 ~ 2025.09	2023.04.28~

예ㆍ적금	정기예금(우리은행)	2,100	2024.04 ~ 2025.08	2023.04.28~

예ㆍ적금	정기예금(우리은행)	1,500	2024.04 ~ 2025.11	2023.04.28~

예ㆍ적금	정기예금(우리은행)	700	2024.04 ~ 2025.11	2023.04.28~

예ㆍ적금	정기예금(우리은행)	3,000	2024.06 ~ 2025.03	2024.06.19~

예ㆍ적금	정기예금(우리은행)	5,000	2024.06 ~ 2025.06	2024.06.19~

기타금융상품	단기채증권(한국투자증권)	1,000	2024.06 ~ 2025.09	2024.06.19~

계	16,778	-

## 8. 기타 재무에 관한 사항

## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

## V. 회계감사인의 감사의견 등

## 1. 외부감사에 관한 사항

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기)	대현회계법인	-	-	-

제24기(전기)	한미회계법인	적정	-	재화의 판매로인한 수익인식의 실재성

제23기(전전기)	안진회계법인	적정	-	-

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기(당기)	대현회계법인	외부감사재무제표 검토내부회계관리제도 검토	59	700	20	200

제24기(전기)	한미회계법인	외부감사재무제표 검토내부회계관리제도 검토	63	690	63	711

제23기(전전기)	안진회계법인	외부감사재무제표 검토내부회계관리제도 검토	120	800	120	839

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 12월 30일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	서면회의	감사계약에 관한 사항, 재무제표 감사와 관련된 감사인의 책임, 감사계획에 관한 사항

2	2022년 03월 22일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	서면회의	감사인의 독립성 등 감사종결단계 필수 커뮤니케이션 사항 및 외부감사 결과 보고

3	2022년 12월 29일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	서면회의	감사계약에 관한 사항, 재무제표 감사와 관련된 감사인의 책임, 감사계획에 관한 사항

4	2023년 03월 08일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	서면회의	감사인의 독립성 등 감사종결단계 필수 커뮤니케이션 사항 및 외부감사 결과 보고

5	2023년 12월 28일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	서면회의	감사계약에 관한 사항, 재무제표 감사와 관련된 감사인의 책임, 감사계획에 관한 사항

6	2024년 03월 14일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	서면회의	감사인의 독립성 등 감사종결단계 필수 커뮤니케이션 사항 및 외부감사 결과 보고

## 2. 내부통제에 관한 사항

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	0	0	0

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 교육 실시 예정

## 2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 교육 실시 예정

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

## 3. 주주총회 등에 관한 사항

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,918,890	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,918,890	-

종류주식	-	-

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

황규호	대표이사 및 최대주주	보통주	1,602,770	27.08	1,602,770	27.08	-

이학주	등기임원	보통주	233,000	3.94	233,000	3.94	-

홍기필	미등기임원	보통주	134,000	2.26	134,000	2.26	-

성우경	등기임원	보통주	10,000	0.17	10,000	0.17	-

계	보통주	1,979,770	33.45	1,979,770	33.45	-

-	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	황규호	1,602,770	27.08	최대주주

박영근	418,000	7.06	개인

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	20,572	20,581	99.96	3,054,389	5,918,890	51.60	-

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성명	관계	소유주식수 및 지분율	의결권 수 및 비율	비 고

기초	기말	기초	기말

주식수	지분율	주식수	지분율	의결권수	의결권비율	의결권수	의결권비율

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황규호	남	1967.06	대표이사	사내이사	상근	대표이사	- 서울대학교 대학원 박사 졸업('96.02)- 前 ㈜대우전자('96.03~'00.08)- ㈜마이크로투나노 대표이사('00.08~현재)	1,602,770	-	본인	24년 1개월	2027.03.29

이학주	남	1971.06	본부장	사내이사	상근	제조기술총괄	- 연세대학교 대학원 석사 졸업('96.02)- 前 ㈜대우전자 품질신뢰성연구소 ('96.03~'02.02)- 前 스태츠칩팩코리아('02.03~'02.11)- ㈜마이크로투나노 본부장('02.12~현재)	233,000	-	임원	21년 10개월	2027.03.29

황규남	남	1969.06	본부장	사내이사	상근	경영지원총괄	- 서울대학교 졸업('97.02)- 前 불스원('04.08~'10.10)- 前 훠링('11.01~'17.03)- ㈜마이크로투나노 본부장('17.05~현재)	-	-	임원(弟)	7년 4개월	2027.03.29

성환진	남	1968.02	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	- 포항공대 대학원 재료분석과 박사 졸업('03.02)- 피에스텍 전무이사('08.08~현재)- ㈜마이크로투나노 사외이사('22.03~현재)	-	-	임원	2년 6개월	2025.03.31

성우경	남	1967.01	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	- 아주대학교 분자과학기술학과 박사 졸업('01.09)- 한국전자기술연구원 수석 연구원('02.01~현재)- ㈜마이크로투나노 사외이사('23.03~현재)	10,000	-	임원	1년 7개월	2026.03.16

이상철	남	1969.08	감사	감사	비상근	감사	- 서울대 대학원 박사 졸업('06.02)- 前 SK Hynix('98.01~'98.10)
- 前 ㈜삼영S CTO('22.01~2023.12.31)- 現 대구경북과학기술원 책임연구원(2024.01~현재)
- ㈜마이크로투나노 감사('22.03~현재)	-	-	임원	2년 6개월	2025.03.31

홍기필	남	1969.10	본부장	미등기	상근	제조총괄	- 한양대학교 대학원 석사 졸업('95.02)- 前 ㈜대우전자('95.01~'01.07)- ㈜마이크로투나노 본부장('01.08~현재)	134,000	-	임원	-	-

이영배	남	1967.11	본부장	미등기	상근	기술영업총괄	- 여주대학교 졸업('15.02)- 前 현대전자('85.12~'10.02)- 前 SK Hynix('10.03~'18.01)- ㈜마이크로투나노 본부장('18.09~현재)	-	-	임원	-	-

이주형	남	1975.02	본부장	미등기	상근	경영기획총괄	- 경희대학교 신문방송학과 졸업 ('98.02)- 前 (주)에이티세미콘 재무팀장 ('08.11~'14.02)- 前 (주)진매트릭스 경영기획본부 부장 ('16.05~'18.05)- 前 이투스교육(주) 재무기획실장 ('18.05~'22.07)- ㈜마이크로투나노 본부장('22.07~현재)	-	-	임원	2년 2개월	2025.07.20

김재관	남	1971.04	본부장	미등기	상근	개발총괄	- KAIST 박사 졸업('01.02)- 前 삼성전자('01.02~'09.04)- 前 LCT('09.05~'10.11)- 前 SK Hynix('13.01~'16.12)- 前 실리콘파워('19.06~'20.12)- ㈜마이크로투나노 본부장('22.11~현재)	-	-	임원	1년 11개월	2025.10.31

이운복	남	1962.02	본부장	미등기	상근	제품기술총괄	- 한밭대학교 졸업(89.02)- 前 SK하이닉스 (89.02 ~ 22.12)- 前 MEK(멕아이씨에스) (23.02 ~ 24.01)- ㈜마이크로투나노 본부장(24.03 ~ 현재)	-	-	임원	6개월	2025.03.03

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	119	-	-	-	119	6년 4개월	4,322,285	36,321	-	-	-	-

전체	여	16	-	-	-	16	3년 1개월	328,714	20,544	-

합 계	135	-	-	-	135	-	4,650,999	34,452	-

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	371,451	74,290	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	369,011	61,502	-

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	369,011	123,003	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(단위 : 원)

구 분	부여받은인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

업무집행지시자 등	3	37,746,400	총 3명(미등기임원 3명)

계	3	37,746,400	-

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간

행사	취소	행사	취소

OOO	미등기임원	2024년 03월 29일	신주교부, 자기주식 교부, 차액보상	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	2027-03-29~2032-03-28	13,530	X	-

OOO	미등기임원	2024년 03월 29일	신주교부, 자기주식 교부, 차액보상	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	2027-03-29~2032-03-28	13,530	X	-

OOO	미등기임원	2024년 03월 29일	신주교부, 자기주식 교부, 차액보상	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	2027-03-29~2032-03-28	13,530	X	-

OOO외 36명	직원	2024년 03월 29일	신주교부, 자기주식 교부, 차액보상	보통주	159,000	-	-	-	-	159,000	2027-03-29~2032-03-28	13,530	X	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	1	1	317,266	-	-80,506	236,760

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1	1	317,266	-	-80,506	236,760

## X. 대주주 등과의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 1. 공시내용 진행 및 변경사항

## 2. 우발부채 등에 관한 사항

## 3. 제재 등과 관련된 사항

## 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,387,770	2023년 04월 26일	2026년 04월 26일	3년	최대주주 등 보호예수 필요 주주 및기타 거래소가 필요하다고 인정하는 경우(코스닥 시장 상장규정 제26조 제1항제1호 및 제2항)	5,918,890

합계	2,387,770	-	-	-	-	5,918,890

(기준 재무제표 : 개별 ) (상장일 : 2023년 04월 26일 , 인수인 : 한국투자증권 ) (단위 : 백만원)

추정대상	계정과목	예측치	실적치	예측치 달성여부	괴리율

2023년	매출액	40,149	9,370	미달성	76.66

영업이익	5,289	-12,572	미달성	337.70

당기순이익	4,683	-7,835	미달성	267.31

2024년	매출액	56,996	-	-	-

영업이익	11,407	-	-	-

당기순이익	10,005	-	-	-

2025년	매출액	83,530	-	-	-

영업이익	19,850	-	-	-

당기순이익	17,211	-	-	-

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

사업연도	매출금액	해당여부	사유	종료시점

2023	9,370,217	미해당	해당	-	2027년 12월 31일

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

사업연도	법인세 차감전계속사업손익(A)	자기자본금액(B)	비율(A/B)	해당여부	종료시점

2021년	4,975,555,159	19,929,997,495	24.9	미해당	해당	2025년 12월 31일

2022년	6,842,487,741	26,082,480,097	26.2

2023년	-11,889,749,458	33,444,667,375	-35.5

## XII. 상세표

## 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

## 2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-

## 3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MINGZHEN MEMs Tech (Shanghai) Co., Ltd	비상장	2021년 12월 31일	일반투자	272,534	15,960,000	19.27	317,266	0	0	-80,506	15,960,000	19.27	236,760	2,590,746	-311,958

합 계	15,960,000	19.27	317,266	0	0	-80,506	15,960,000	19.27	236,760	2,590,746	-311,958

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계