이뮨온시아 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명(김흥태, 윤동현), 사외이사 2명(백순명, 강현구), 기타비상무이사 2명(김열홍, 이영미), 비상근 감사 1명(김용광)으로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결하고, 이사의 직무집행을감독합니다.이사회 의장은 정관 제39조의 절차에 따라 선임된 백순명 사외이사 입니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

(2) 이사회 주요 권한 내용당사의 이사회는 상법과 기타 법령, 정관과 이사회 운영규정에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 부의, 심의 및 의결하고 있습니다. 당사의 이사회 규정에서 정하는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

이사회의권한	제3조(권한)
(1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
(2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
(3) 이사는 대표이사로 하여금 다른 이사 또는 피고용자의 업무에 관하여 이사회에 보고할 것을 요구할 수 있다.

이사회의구성	제4조(구성)(1) 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
(2) 이사회의 구성원은 3명 이상 7명 이내로 한다.
(3) 이사회에는 이사총수의 4분의 1상의 사외이사를 둔다.

이사회의종류	제6조(종류)(1) 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
(2) 정기이사회는 매분기 1회 소집한다.
(3) 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

이사회의결의방법	제9조(결의방법)
(1) 이사회의 결의는 관련법령 또는 이사회가 별도로 결의요건을 강화하는 경우를 제외하고는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
(2) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
(3) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
(4) 본 조 2항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회의권한내용	제11조(부의사항)이사회는 다음 각 호의 사항을 심의 결정할 수 있다.
(1) 주주총회의 소집 및 안건에 대한 결정
(2) 대표이사의 선임
(3) 합병, 영업 양도 등 조직의 중요한 변경
(4) 자본금의 증가, 감소, 신주의 발행과 배정 또는 실권주의 처리에 관한 사항
(5) 채권의 발행
(6) 결산의 승인 및 잉여금의 처리
(7) 자기자본의 100분의 5이상의 출자 또는 지분 20%이상 취득
(8) 자기자본의 100분의 5이상의 대여, 차입 및 지급보증
(9) 본점 이전, 지점의 설치, 이전 폐지 및 자회사의 설립
(10) 자기자본의 100분의 5이상의 영업권 및 유형자산 이외의 기타자산 양수도
(11) 최근사업연도말 자산총액의 100분의 5이상의 토지, 건물 등 회사 유형자산의 취득, 처분 또는 양도
(12) 회사 임직원의 타회사 임직원 겸직의 승인
(13) 관계회사와의 영업활동 이외의 거래로 자금의 대여, 보증 등의 거래
(14) 주식매수선택권의 부여 및 취소 등
(15) 기타 이사회에서 특별히 필요하다고 결의하는 사항
(16) 아래 규정의 제정, 개정 및 폐지
① 이사회 규정
② 감사업무처리 및 감사 규정

나. 이사회 주요의결사항

개최일자	안 건	결 의 내 용	사내이사	사외이사	기타비상무이사	감사

김흥태(출석율:100%)	윤동현(출석율:100%)	백순명(출석율:100%)	강현구(출석율:100%)	김열홍(출석율:100%)	이영미(출석율:100%)	김용광(출석율:100%)

찬반여부

2025.03.06	제1호 의안: 코스닥시장 상장의 건제2호 의안: 2025 사업연도 사업계획 승인의 건제3호 의안: 2024 사업연도 재무제표 및 부속명세서, 영업보고서 승인의 건제4호 의안: 이사 선임의 건제5호 의안: 사외이사 직무수행 규준 승인의 건제6호 의안: 이해관계자 거래총액 승인의 건제7호 의안: 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.12	제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.05.12	제1호 의안: 코스닥시장 상장수수료 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.08.01	제1호 의안: IMC-001 생산계약 승인의 건제2호 의안: IMC-001 상용화 계약 승인의 건제3호 의안: 대표이사 비용 전결 규정 승인의 건제4호 의안: 주식매수선택권 부여 스톡옵션 부여 취소 승인의 건제5호 의안: 2025년 반기재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다 라. 이사의 독립성 (1) 이사 선임에 관한 사항당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이 때, 이사 후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 주주에게 서면 통지 등의 방법으로 공고하고 있습니다.

(2) 이사의 현황

보고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부(연임횟수)

사내이사
(대표이사)	김흥태	이사회	대표이사(CEO)	해당없음	-	2024.07.21~ 2027.07.21	연임(1회)

사내이사	윤동현	이사회	재무최고책임자(CFO)	해당없음	-	2023.12.26~ 2026.12.26	신임

사외이사	백순명	이사회	사외이사/경영자문	해당없음	-	2024.03.30~2027.03.30	연임(1회)

사외이사	강현구	이사회	사외이사 /경영자문	해당없음	-	2025.03.30~ 2028.03.30	연임(1회)

기타비상무이사	김열홍	이사회	기타비상무이사 /연구개발자문	해당없음	최대주주의등기임원	2023.12.26~ 2026.12.26	신임

기타비상무이사	이영미	이사회	기타비상무이사 /연구개발자문	해당없음	최대주주의미등기임원	2024.03.27~ 2027.03.27	신임

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황당사는 현재 사외이사의 업무지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않으나, 경영기획팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조 하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있습니다.이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있으며, 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.