eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이투케이바이오 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2023.01.01 부터
2023.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제이투케이바이오
대 표 이 사 : 이재섭
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 청원구 두릉유리로 50-3
(전 화) 043-280-9000
(홈페이지) http://www.j2kbio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김석종
(전 화) 043-280-9014
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 제이투케이바이오로 표기하며, 영문으로는 J2KBIO Co., Ltd. 으로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2016년 12월 27일 설립되었으며 계속기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내용

주소	충북북도 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 50-3,

전화번호	043-280-9000

홈페이지	www.j2kbio.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우당사는 보고일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요사업의 내용당사는 화장품 원료 소재 제조 및 판매업을 주사업으로 영위하고 있으며, 천연소재와 바이오소재가 당사의 주력 제품입니다. 자세한 사항은 [Ⅱ. 사업의 내용]을 참고하여 주시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항(1) 최근 3년간 신용평가 내역

평가일	평가기관	평가대상	신용평가등급	유효기간

2023.07.14	NICE평가정보(주)	기업신용등급(금융기관제출용)	BBB-	2024.06.30

2023.08.31	한국평가데이터	기업신용등급(민간기업제출용)	BBB-	2024.08.30

(2) 신용등급 정리[개별 신용등급별 정의]

등급	등급내용	신용등급의 정의

AAA	최우량	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	매우우량	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	우량	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	양호	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	보통이상	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	보통	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	보통이하	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	미흡	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	불량	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	매우불량	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 ’+‘ 또는 ’-‘ 를 부가함 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2024년 03월 25일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일자	내용

2016.12	J2KBIO 설립

2017.02	공장등록(오창과학단지내 벤처프라자)

2017.06	기업부설연구소 설립

2017.11	충청북도, 청주시와 투자협약 체결

2017.12	산학연 첫걸음과제

2018.07	미생물자원 시스템 구축

2018.09	월드클래스 300사업 진행

2018.11	ISO9001 인증

2019.04	산업통상자원부 과제수행

2019.06	한국산업단지공단 과제수행

2019.07	신사옥 및 제조공장 착공(오창 제3산업단지)

2020.02	신사옥 및 제조공장 완공

2020.03	벤처기업인증

2020.04	공장등록

2020.07	ISO14001 인증 / 소재,부품,장비 전문기업확인서 인증

2020.11	이노비즈 인증

2020.12	대통령 표창(벤처창업진흥) / 코로나19위기대응우수기업부문수상

2021.06	Eve VEGAN 공장인증

2021.11	위험성평가 우수사업장 인증

2022.02	청주시장 표창(노사협력 및 고용창출유공)

2022.08	경영혁신형 중소기업(Main-Biz) 인증

2022.10	일류벤처기업 지정

2023.01	청년 친화 강소 기업 선정

2023.02	청주시 유망 중소기업 선정

2023.08	서오창테크노밸리 제2공장 부지 계약

2024.03	코스닥 상장

나. 본점소재지 및 그 변경

일자	구분	내용

2020.03.25	변경 전	충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길, 505호 (오창벤처프라자)

변경 후	충청북도 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 50-3

변경 사유	사세확장에 따른 제조공장 완공

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 사임

신규	재선임

2016년 12월 22일	창립총회	사내이사 이재섭사내이사 김석종사내이사 김대찬사내이사 신우철감사 조미미	-	-

2018년 10월 02일	-	-	-	사내이사 신우철(사임)

2019년 03월 31일	-	-	-	감사 조미미(퇴임)

2019년 12월 27일	임시주총	-	사내이사 이재섭사내이사 김석종사내이사 김대찬	-

2022년 12월 27일	임시주총	-	사내이사 이재섭사내이사 김석종사내이사 김대찬	-

2023년 04월 12일	임시주총	사외이사 김영기감사 하동호	-	-

라. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 이재섭 대표이사이며, 설립 이후부터 보고일 기준 현재까지 최대주주의 변동사실이 없습니다.

마. 상호의 변경당사는 보고일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사의 화의, 회사정리절차 이력당사는 보고일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 합병 당사는 한국거래소 코스닥 시장 상장을 위하여 2023년 09월 21일 이사회를 통해 '교보 11호 기업인수목적 주식회사'와의 합병을 결의하였습니다. 이후, 2024년 02월 01일 임시주주총회를 개최하여 '교보 11호 기업인수목적 주식회사'와의 합병 승인의 건을 상정해 가결하였고, 2024년 03월 06일(합병기일)에 합병을 완료하였습니다. 합병은 당사가 '교보 11호 기업인수목적 주식회사'를 흡수합병하는 방법으로 진행되었으며, 합병비율은 1:0.1158278의 비율 ('교보 11호 기업인수목적 주식회사'' 주주에게 '주식회사 제이투케이바이오' 보통주 514,275주 부여)로 합병하면서 2024년 03월 25일 한국거래소 코스닥시장에 회사의 보통주식을 상장하였습니다. 상기 내용은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 2024년 03월 22일 공시된 당사의 '증권발행실적보고서(합병등)'을 참조하시기 바랍니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 주, 원)

종류	구분	제7기(2023년말)	제6기(2022년말)	제5기(2021년말)	제4기(2020년말)	제3기(2019년말)

보통주	발행주식총수	5,059,840	61,856	61,856	61,856	61,856

액면금액(원)	500	5,000	5,000	5,000	5,000

자본금	2,529,920,000	309,280,000	309,280,000	309,280,000	309,280,000

우선주	발행주식총수	-	5,000	5,000	5,000	-

액면금액(원)	-	5,000	5,000	5,000	-

자본금	-	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-

합계	자본금	2,529,920,000	334,280,000	334,280,000	334,280,000	309,280,000

주1) 당사가 발행한 우선주식(전환상환우선주)은 2023년 07월 21일 전부 보통주로 전환되었습니다.
주2) 당사는 2023년 06월 23일 이사회결의로 2023년 07월 13일 주주명부에 등재된 주주의 소유 주식 1주당 9주의 비율로 신주를 배정하였습니다.
주3) 당사는 2023년 07월 21일 이사회 결의로 2023년 08월 08일을 신주배정일로 정하여 자기주식을 제외한 1주당 6.75주의 비율로 신주를 배정하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	우선주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	20,000,000	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,059,840	5,000	5,064,840	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	5,000	5,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	5,000	5,000	(주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,059,840	-	5,059,840	-

Ⅴ. 자기주식수	18,000	-	18,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,041,840	-	5,041,840	-

주1) 2021년 02월 17일 5,000주의 전환상환우선주를 발행한 바 있으며, 동 전환상환우선주는 전부 보통주 전환됨에 따라 보고서 제출일 현재 발행된 종류주식은 없습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,800	16,200	-	-	18,000	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,800	16,200	-	-	18,000	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2023년 06월 23일 이사회결의로 2023년 07월 13일 주주명부에 등재된 주주의 소유 주식 1주당 9주의 비율로 신주를 배정하였습니다 자기주식의 당기 증가분은 주식분할 신주 배정분입니다
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2024년 02월 01일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경사유

2016.12.22	발기인 총회	- 정관 제정	-

2021.02.02	제5기임시주주총회	- 제 2조 (목적)- 제 8조 (주식 및 주권의 종류)- 제 8조의2 ( 종류주식의 수와 내용)	- 목적사업 추가- 종류주식 발행 근거 반영

2023.04.12	제7기임시주주총회	- 제4조 (공고방법)- 제 8조 (주식 및 주권의 종류)- 제 8조의2 ( 종류주식의 수와 내용)- 제 8조의3 (주식매수선택권)- 제 8조의4 (주식 등의 전자등록)- 제 9조 (동등배당)- 제 10조 (신주인수권)- 제 11조 (명의개서대리인)- 제 12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제 13조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 제 18조 (사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제 19조 (소집)- 제 20조 (소집통지 및 공고)- 제 24조 (의결권등)- 제 25조 (의결권의 불통일행사)- 제 45조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)- 제 47조 (이익 배당)- 제 50조 (외부감사인의 선임)	- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비

2023. 07. 13	제7기임시주주총회	- 제 6조 (1주의 금액)- 제 8조 (주식 및 주권의 종류)	- 액면분할 반영(5,000원 -> 500원)- 통일규격주권 발행 근거 반영

2024. 02. 01	제8기임시주주총회	- 제 24조 (의결권등)	- 서면에 의한 의결권행사 규정 삭제

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화장품 원료 제조 및 도소매업	영위

2	건강식품,건강기능식품,보조식품 제조 및 도소매업	미영위

3	의약품 원료 제조 및 도소매업	미영위

4	연구용역업	영위

5	산업용 원료 제조 및 도소매업	미영위

6	전자상거래업 및 통신판매업	미영위

7	주류 수출입업	미영위

8	공업용 주정 소매업	영위

9	위 각호 관련 무역업	영위

10	위 각호에 관련된 부대사업	영위

라. 사업목적 변경 내용 - 해당사항 없음
1. 사업의 개요

(주)제이투케이바이오(이하 "당사")는 2017년 설립되었으며, 화장품 원료 소재 생산 및 판매를 영위하는 기업입니다. 화장품 소재 산업의 첫번째 특징은 Beauty Care 산업으로, Health Care 산업과 더불어 해당 국가의 1인당 GDP가 증가함에 따라 해당 산업이 급격하게 성장하는 고성장 산업입니다. 즉 개인의 소득이 늘어 날수록 건강하고 오래 살고 싶고(Health Care) 이에 더하여 젊고 아름답게(Beauty Care) 살고 싶은 것이 사람들의 기본적인 욕구이기 때문입니다. 두번째 특징은 부품소재 산업입니다. 부품 산업은 전형적인 B2B산업으로, B2B회사 간의 오래된 신뢰 관계가 필요하여 진입 장벽이 높은 산업입니다. 그래서 화장품 소재의 세계적 회사들은 모두 유럽, 미국, 일본 등 선진국의 제조사들이 대부분인 선진국형 산업입니다.

당사는 2020년 2월 사옥 및 공장동을 완공하여 조직체계 구축 및 신규기술확보를 위한 부설연구소 증설, GMP인증에 준하는 최신 생산시설 및 Capa 확보하였습니다.

당사의 포인트는 천연물에 집중하여 연구, 생산하는 구조의 경쟁사들에 대비하여 천연물 신규공법을 기본으로 화장품 소재의 현안에 대응할 수 있는 발효미생물을 통해 새로운 신소재 개발 및 기획방식, 화장품안정성을 자체 검증가능한 효능기술 확보로 운영하고 있고 있습니다. 이로 인해 고객 브랜드사에서 원하는 제품을 가장 발빠르게 제안하고 대응하는 노력이 결실을 맺어 현재는 국내 최고의 화장품 신소재 개발업체로 성장하게 되었습니다. 또한 높은 품질 수준과 생산 기술, 설비 노하우로 후발 주자에 대한 높은 진입 장벽을 형성하여 당사의 영역을 확고히 해나가고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

당사의 제품군은 크게 천연소재, 바이오소재, Solvent(용매제) 소재로 나눌 수 있습니다.

천연제품소재는 화장품 및 퍼스널케어 제품에 사용되는 식물, 광물 또는 기타 천연 자원에서 추출한 모든 물질 또는 성분을 의미합니다. 이러한 재료는 자연에서 직접 얻었고 합성 또는 인공 처리가 거의 없거나 전혀 없기 때문에 인지된 이점과 안전성 때문에 사용됩니다.

바이오제품소재는 발효 공정에서 파생된 성분을 의미합니다. 발효는 박테리아, 효모 또는 곰팡이와 같은 미생물에 의한 유기 화합물의 분해를 포함합니다. 이 과정은 생체 활성 화합물의 생산과 원래 물질의 변형적 변화를 일으켜 피부, 모발 및 전체 화장품 제형에 대한 잠재적인 이점을 향상시킬 수 있습니다. 발효물은 생체 이용률을 높이고 항산화, 항염증 및 보습 특성을 강화하기 위해 사용됩니다.

Solvent(용매제)제품소재는 화장품을 손상시키거나 사용자의 피부에 위험을 초래할 수 있는 박테리아, 곰팡이 및 기타 미생물의 성장을 방지하기 위해 화장품 및 퍼스널케어 제품에 첨가되는 물질입니다. 품질을 유지하고 오염을 방지하여 화장품의 안정성 및 유통기한을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 화장품, 특히 수성 성분을 함유한 화장품은 미생물 성장에 취약하여 피부에 바르면 제품이 변질되고 박테리아 또는 곰팡이 감염 가능성이 있습니다. Solvent(용매제)는 이러한 미생물의 성장을 통제하고 제한하여 제품과 소비자 모두를 보호하는위해 사용됩니다.

(1) 주요 제품의 매출 개요

당사가 영위하고 있는 사업영역 및 매출 현황은 하기와 같습니다.

(단위 : 백만원)

매출유형	2023연도
(제 7기)	2022연도
(제 6기)	2021연도
(제 5 기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

천연소재	13,917	49.85%	6,836	43.81%	6,964	48.98%

바이오소재	7,962	28.52%	4,045	25.92%	3,074	21.62%

Solvent(용매제)	2,113	7.57%	1,454	9.32%	1,456	10.24%

기타	3,923	14.06%	3,268	20.94%	2,725	19.16%

합계	27,915	100.00%	15,603	100.00%	14,219	100.00%

주1) 상기한 재무수치는 별도 재무제표 기준입니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이당사의 제품은 각 공정에 특화된 맞춤형 사양의 제품을 생산하는 특성이 있으며, 고객사 및 사양에 따라 변동되는 판매 가격체계를 적용하고 있으므로, 주요 제품별 단일 가격 산정 및 가격변동 추이를 기재하는 데에는 제약이 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황 및 주요 매입처

(단위 : 백만원)

구분	주요 매입처	2023년(제 7기)	2022년(제 6기)	2021년(제 5기)

상품	D업체, E업체 외	9,271	6,143	4,600

원재료	D업체, F업체, G업체 외	6,003	2,614	3,280

부재료	H업체, I업체 외	419	234	194

합계	15,693	8,991	8,074

주1) 매입처의 요청으로 주요 매입처의 사명은 별도 공개하지 아니하였습니다.

천연소재의 경우 국산 및 수입산 원재료의 대부분은 국내 거래를 통해 조달하고, 국산 소재의 경우 제조원과 직거래를 하거나(스마트팜, 계약재배 등), 수입산의 경우 독점계약을 통하여 직수입을 진행하고 있습니다. 당사의 화장품 원재료 수급방식인 "J스마트팜"은 화장품 천연소재 조달의 주요 수급방식이 될것으로 판단되며, 타사의 원료 수급방식과 차별화될 수있는 기술중 하나입니다. 시간과 공간의 제약없이 작물의 생육환경을 관측하고 최적의 상태로 관리하여 기후의 변화나, 병충해, 유기농(농약free), 작황 등에 영향을 받지 않고 안정적이고, 자연친화적인 천연소재의 공급 가능합니다.

바이오소재의 경우 천연자원으로부터 미생물을 분리, 동정하고 이들을 산업적으로 이용하고 있습니다. 생물종다양성이 풍부한 야생화의 꽃화분으로부터 다양한 야생 종균을 발굴하고 있으며, 미생물 순수배양을 통해 단일 미생물을 분리하여, 염색체 DNA 추출, 16S rRNA 유전자 그리고 염기서열 분석을 진행합니다. 분자계통 분석 결과를 바탕으로 미생물 종을 분류하여 당사 저온냉동고(딥플리져)에 보관하며, 우수한 종균의 안전성확보를 위하여 2차로 외부업체에 기탁(생물자원센터, KCTC)하고 있습니다.

일반적으로 천연소재의 경우 수급이 원활하여 필요량 만큼 발주해 사용하며, 사용량이 많은 경우 2개월의 안전재고를 설정하여 비상상황에 대비하고 있습니다. 상당수의 원재료 및 기초 재료들이 어성초, 천궁, 당귀 등 한약재 등의 잎이나 줄기, 뿌리 등의 건조물입니다.

바이오소재의 경우 자사에서 직접 배양하여 사용하므로 원재료 수급이슈가 없고, 천재지변등 특이사항에 대비하여 외부 균주뱅크를 이용하고 있습니다.

나. 주요 원재료 가격 변동 추이 및 가격 변동 원인 (1) 가격 변동 추이

(단위 : 원)

품목	단위	구분	품명	2023년(제 7기)	2022년(제 6기)	2021년(제 5기)

원재료	KG	국내	가 품목	12,000	12,000	12,000

KG	국내	나 품목	5,444	5,444	5,444

KG	수입	다 품목	519,721
($395)	500,583
($395)	474,200
($400)

KG	국내	라 품목	8,300	8,300	6,700

주1) 상기 단가는 주요 원재료 품목에 대한 가격추이를 나타낸 것입니다.
주2) 상기 원재료 가격 변동 추이는 각 해당연도의 해당 원자재 매입액을 입고 수량으로 나누어 산출하였습니다.

(2) 가격 변동 원인

주요 원재료의 경우 단가변동이 유의적이지 않습니다.다. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 및 생산실적

(단위: Ton, 천원)

설비	구 분	2023년(제 7기)	2022년(제 6기)	2021년(제 5기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제조	생산능력	3,230	-	2,270	-	1,630	-

생산실적	1,762	5,705,336	1,026	3,564,909	1,059	4,246,021

가 동 율	54.55%	-	45.20%	-	64.97%	-

(2) 생산능력의 산출근거

생산 CAPA /월 계산식 = 일 생산량(Tank 용량) * 주 생산 횟수 * 월 생산 횟수 * 12

라. 생산시설 현황(1) 현황

기준일자: 2023.12.31 (단위 : 천원)

공장별	자산별	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

오창공장	토지	1,139,664	-	-	-	1,139,664	-

건물	3,595,924	-	-	131,176	3,464,748	-

기계장치	1,252,563	221,900	-	185,540	1,288,923	-

비품	126,062	44,031	-	51,467	118,626	-

시설장치	133,805	41,827	-	49,633	125,999	-

차량운반구	78,608	82,619	-	25,693	135,534	-

주1) 상기한 재무수치는 별도 재무제표 기준입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.향후에도 당사는 배당가능이익 범위 내에서 사업 및 경영환경 변화와 회사의 실적 등을 종합적으로 고려하여 미래를 위한 투자 재원 및 재무구조를 해치지 않는 범위 내에서 배당을 진행하여 주주가치를 극대화하겠습니다.

나. 정관에 근거한 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제46조(이익금의 처분)
회사는 매사업 연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의 적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제47조(이익 배당)
①이익배당금은 금전 또는 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행할 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제48조(중간배당)
①당 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다.
③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본금의 액
2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액
4.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판 담함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.
제49조(배당금지급청구권 소멸시효) 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 7기	제 6기	제 5기

주당액면가액(원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	28,472	16,032	14,218

(별도)당기순이익(백만원)	27,915	15,604	14,218

(연결)주당순이익(원)	1,001	448	336

현금배당금총액(백만원)	-	280	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	80	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	80	-

우선주식	-	80	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

우선주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	4,000	-

우선주식	-	4,000	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

우선주식	-	-	-

주1) 당사는 제6기 주주가치 제고를 위한 주주친화정책의 일환으로 배당을 실시하였습니다

구분	지급기준	배당금 지급총액	비고

보통주	주당 4,000원 (액면배당률: 80%)	240,224,000원	-

우선주	주당 발행가액 기준 연 1%	40,000,000원	2개년도 누적적 우선배당

합계	280,224,000원	-

주2) 제6기 현금배당성향 및 현금배당수익률은 비상장법인으로서 배당이 이루어짐에 따라 배당수익률은 액면배당률을 기재하였습니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	80	80

(*) 당사는 설립 이후 1회 결산배당을 실시하였으며, 2022연도 결산배당의 경우 비상장법인으로서 배당이 이루어짐에 따라 배당수익률은 액면배당률을 기재하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.12.27	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립출자

2019.11.01	유상증자(제3자배정)	보통주	1,856	5,000	107,664	-

2021.02.17	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	5,000	5,000	400,000	-

2023.07.21	전환권행사	보통주	5,000	5,000	-	-

2023.08.08	무상증자	보통주	439,128	5,000	5,000	주1)

2023.08.16	주식분할	보통주	4,553,856	-	-	주2)

주1) 당사는 2023년 07월 21일 이사회 결의로 2023년 08월 08일을 신주배정일로 정하여 자기주식을 제외한 1주당 6.75주의 비율로 신주를 배정하였습니다.주2) 당사는 2023년 06월 23일 이사회결의로 2023년 07월 13일 주주명부에 등재된 주주의 소유 주식 1주당 9주의 비율로 신주를 배정하였습니다.(액면가액 5,000원 → 500원) 나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항이 없습니다 다. 신주인수권부사채 발행현황해당사항이 없습니다 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항이 없습니다

마. 채무증권 발행실적해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액해당사항이 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액해당사항이 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액해당사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 신종자본증권 미상환 잔액해당사항이 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부 자본증권 미상환 잔액해당사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역보고기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 사모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정 유상증자(보통주)	1	2019.11.01	운영자금	200,000	운영자금	200,000	-

제3자배정 유상증자(전환상환우선주)	2	2021.02.17	운영자금	2,000,000	운영자금	2,000,000	-

다. 미사용자금의 운용내역해당사항이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.[연결]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 7기(당기)	서현회계법인	적정
예외사항 없음(반기)	전기오류수정	-

제 6기(전기)	회계법인원지	적정	-	-

제 5기(전전기)	회계법인원지	적정	-	-

(*)당사는 2023년 반기부터 코스닥 상장예정법인으로서 증권선물위원회가 지정하는 지정감사인인 서현회계법인으로부터 외부감사를 받았습니다.[별도]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 7기(당기)	서현회계법인	적정
예외사항 없음(반기)	전기오류수정	-

제 6기(전기)	회계법인원지	적정	-	-

제 5기(전전기)	회계법인원지	적정	-	-

(*)당사는 2023년 반기부터 코스닥 상장예정법인으로서 증권선물위원회가 지정하는 지정감사인인 서현회계법인으로부터 외부감사를 받았습니다.(2) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 7기(당기)	서현회계법인	중간기간 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	140	934	140	1,127

제 6기(전기)	회계법인원지	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	22	222	22	222

제 5기(전전기)	회계법인원지	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	22	214	22	214

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 7기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 6기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 5기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

나. 회계감사인의 변경에 관한 사항당사는 제 7기(2023년)에는 코스닥 상장예정법인으로서 증권선물위원회가 지정하는 지정감사인인 서현회계법인으로부터 외부감사를 수검하였으며 제 8기(2024년) 부터는 자율수임 계약으로 외부감사인으로 한울회계법인을 선임하였습니다

다. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 09월 18일	회사측: 감사감사인측: 업무수행이사 등	대면회의	반기감사경과보고

2	2023년 12월 28일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	서면보고	감사팀의 구성감사인의 독립성감사계획 보고

3	2024년 03월 14일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	서면보고	감사결과보고

라. 조정협의회 주요 협의내용 및 재무제표 불일치정보 해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 회사 내부통제 유효성 결과당사는 보고 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 내부회계관리제도당사는 2022년 말 기준 자산총액 1천억원 미만 비상장법인으로 외감법 제8조1항에 따른 내부회계관리제도를 갖추어야 할 의무는 존재하지 않습니다. 그러나 코스닥시장 상장 전 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 2023년 9월 이촌회계법인과 내부회계관리제도의 도입을 위한 컨설팅 용역계약을 체결하여 2023년 11월 내부회계관리제도 구축을 완료하였습니다상장 후 최초로 도래하는 사업연도부터 매 사업연도마다 대표이사는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이를 이사회 및 감사, 그리고 주주총회 및 외부감사인에 보고하고, 동 내용을 외부감사인으로부터 검토 받는 등 적정하게 구축 및 운영할 예정입니다. 다. 내부통제구조의 평가당사는 보고 기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수보고 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 수행하고 있으며, 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항-가. 임원의 현황 ]을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회 구성

직위	성명	임기	담당업무	최대주주와의 관계

대표이사	이재섭	2022.12.27 ~ 2025.12.27	경영 총괄	본인

사내이사	김석종	2022.12.27 ~ 2025.12.27	관리 영업 총괄	-

사내이사	김대찬	2022.12.27 ~ 2025.12.27	국내외 영업 총괄	-

사외이사	김영기	2023.04.12 ~ 2026.04.12	사외이사	-

감사	하동호	2023.04.12 ~ 2026.04.12	감사	-

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

주1) 2023년 04월 12일 임시주주총회 결과 김영기 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회의 주요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	감사

이재섭(출석률:100%)	김석종(출석률:100%)	김대찬(출석률:100%)	김영기(출석률:100%)(신규선임)	하동호 (출석률:90.0%) (신규선임)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2022-01-04	제1호의안: 관계회사와의 거래 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2022-03-04	제1호의안: 제5기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2022-07-01	제1호의안: 관계회사 거래(차량운반구 처분) 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2022-09-13	제1호의안: 자금차입에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2022-12-27	제1호의안: 대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2023-01-04	제1호의안: 관계회사와의 거래 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2023-02-20	제1호의안: 제6기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2023-03-28	제1호의안: 임시주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2023-04-27	제1호의안: 농협은행 경영안정자금 신규 차입에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2023-05-02	제1호의안: 지정감사 신청의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2023-05-22	제1호의안: 명의개서대리인 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2023-06-15	제1호의안: 기업대출 차입에 관한 의결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

2023-06-24	제1호의안: 임시주주총회 소집의 건(액면분할)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2023-07-21	제1호의안: 명의개서대리인 설치의 건
제2호의안: 의안 준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2023-09-21	제1호의안: 합병계약체결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2023-11-14	제1호의안: 합병 변경계약체결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2023-12-07	제1호의안: 합병 변경계약체결의 건제2호의안: 임시 주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2023-12-18	제1호의안: 합병 변경계약체결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

다. 이사회 내 위원회당사는 보고 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 당사의 이사회는 이사회운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 대표이사가 의장을 맡습니다. 또한 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로부터 독립적이며, 이사선출에 대한 자체적인 독립성 기준을 운영하고 있고 선임된 이사들은 이에 대한 기준을 충족하고 있습니다. 선임된 이사들은 당사 발전에 이바지 할 수 있는 사람들로 이사회에서 추천하였고 각 이사로서의 활동분야는 당사 실정에 맞게 진행되고 있습니다. 또한 회사와의 거래는 없으며, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 및 기타 이해관계는없습니다. (2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고 기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직

당사는 별도의 사외이사 지원조직을 운영하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회내에서 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 미리 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 당기 중 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 전문성 강화를 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 관련 사항당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 이상의 대형 상장법인이 아니므로 감사위원회를 설치하여야 할 의무가 없으며, 또한 현재 비상장법인이므로 상법 제542조의 10항의 규정에 의한 상근감사를 선임할 의무가 없어 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사 관련 사항 (1) 감사 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

하동호	-	20년	여	공인회계사	화인회계법인대현회계법인안진회계법인하동호 세무회계사무소

(2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

하동호	(17.11~현재) 하동호 세무회계사무소 대표이사
(10.04~17.07) 딜로이트 안진회계법인공인회계사
(07.10~09.09) 딜로이트 안진회계법인공인회계사
(05.04~06.03) 대현 회계법인 공인회계사
(04.11~05.03) 화인 회계법인 공인회계사
(92.03~00.02) 인하대 산업공학과 졸업	-

(3) 감사의 독립성 당사는 관련법규에 의한 일정한 자격요건을 갖춘 감사를 규정을 준수하여 선임하였습니다. 감사는 이사의 직무집행에 관한 사항을 감독하고 이사의 직무집행을 감사합니다. 선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다.또한, 필요시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.당사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	조항	내용

정관	정관 제 41조(감사의 직무와 의무)	①감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.④제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑦감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내용

회차	개최일자	활동내역

의안내용	가결	비고

1	2023.04.27	1. 농협은행 경영안전자금 신규차입의 건	가결	참석

2	2023.05.02	1. 지정감사 신청의 건	가결	참석

3	2023.05.22	1. 명의개서대리인 선임의 건	가결	참석

4	2023.06.15	1. 기업대출 차입에 관한 건	가결	불참

5	2023.07.21	1. 명의개서대리인 설치의 건2. 준비금의 자본점입에 관한 신주발행의 건	가결	참석

6	2023.09.21	1. 합병계약 체결의 건	가결	참석

7	2023.11.14	1. 합병 변경 계약 체결의 건	가결	참석

8	2023.12.07	1. 합병 변경 계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결	참석

9	2023.12.18	1. 합병 변경 계약 체결의 건	가결	참석

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 추후 관련 교육을 실시하는 것에 검토하고 있습니다.

바. 감사 지원조직 현황

보고서 제출 기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직은 없습니다.

사. 준법지원인 등에 관한 사항보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이재섭	최대주주	보통주	18,600	27.82	1,441,500	28.49	-

조미미	최대주주 배우자	보통주	1,200	1.94	93,000	1.84	-

이정현	최대주주 자녀	보통주	600	0.97	46,500	0.92	-

이정엽	최대주주 자녀	보통주	600	0.97	46,500	0.92	-

김석종	등기임원	보통주	12,000	19.40	930,000	18.38	-

김대찬	등기임원	보통주	12,000	19.40	930,000	18.38	-

배준태	미등기임원	보통주	1,800	2.91	139,500	2.76	-

자기주식	자기주식	보통주	1,800	2.91	18,000	0.36	-

계	보통주	48,600	78.57	3,645,000	72.04	-

-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2023년 06월 23일 이사회결의로 2023년 07월 13일 주주명부에 등재된 주주의 소유 주식 1주당 9주의 비율로 신주를 배정하였습니다.주2) 당사는 2023년 07월 21일 이사회 결의로 2023년 08월 08일을 신주배정일로 정하여 자기주식을 제외한 1주당 6.75주의 비율로 신주를 배정하였습니다.

나. 최대주주의 주요경력

직위	성명	담당업무	주요경력

대표이사	이재섭(69.06.08)	경영총괄	(17.01~현재) (주)제이투케이바이오
(14.12~16.12) 제이에스케이바이오
(96.12~14.11) SK바이오랜드
(21.02) 충북대 제약산업학과 졸업(박사)
(97.02) 충북대 효소학과 졸업(석사)
(95.02) 충북대 생화학과 졸업(학사)

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항이 없습니다.

2. 최대주주 변동 현황보고 기준일 현재 최대주주의 변동내역은 없습니다.

3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이재섭	1,441,500	28.49	-

김석종	930,000	18.38	-

김대찬	930,000	18.38

신한캐피탈(주)	387,500	7.66	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	9	21	42.85	390,000	5,059,840	7.7	-

소액주주는 보고서 제출일 현재 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 의미합니다.

4. 주가 및 주식거래실적당사는 보고 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재섭	남	1969.06	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	충북대학교 생화학과 학사충북대학교 효소학과 석사
충북대학교 제약산업학과 박사
전) SK바이오랜드전) 제이에스케이바이오 대표이사현) (주)제이투케이바이오 대표이사	1,441,500	-	본인	7년	2025.12.27

김석종	남	1973.08	상무이사	사내이사	상근	관리 영업총괄	충북대학교 화학과 학사충북대학교 경영대학원 재학중전) SK바이오랜드 현) (주)제이투케이바이오 상무이사	930,000	-	타인	7년	2025.12.27

김대찬	남	1978.01	이사	사내이사	상근	국내외 영업 총괄	충남대학교 화학과 학사전) SK바이오랜드
현) 트루넥스(주) 대표이사현) (주)제이투케이바이오 이사	930,000	-	타인	7년	2025.12.27

배준태	남	1974.02	이사	미등기	상근	연구총괄	대구대학교 생물공학과 학사대구대학교 생물공학과 석사충북대학교 제약산업학과 박사전) 한불화장품기술연구소수석연구원전) 화장품기술위원회ISO위원전) 대한화장품협회TF위원전) 잇츠한불4연구소수석연구원현) (주)제이투케이바이오 연구소장	139,500	-	타인	6년	-

김영기	남	1973.11	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대 사범대학교 국어교육과 학사사법연수원 제 31기 수료전) 여는합동법률사무소 변호사전) 경기도학생인권조례제정자문위원회 위원전) 수원시공동주택조정위원회 위원전) 경기도교육공무원인사위원회 위원현) 법무법인 다산 변호사현) 경기도집합건물법 상담위원현) 경기지방노동위원회 공익위원현) 경기도유통분쟁조정위원회 위원현) (주)제이투케이바이오 사외이사	-	-	타인	1년	2026.04.12

하동호	남	1973.08	감사	감사	비상근	감사	인하대 산업공학과 학사전) 화인회계법인 공인회계사전) 대현회계법인 공인회계사전) 딜로이트 안진회계법인 공인회계사현) 하동호 세무회계사무소 대표이사현) (주)제이투케이바이오 감사	-	-	타인	1년	2026.04.12

(주1) 당사 정관 제37조(이사의 임기)에 의거하여 이사의 임기는 3년으로 합니다.(주2) 당사 정관 제49조(감사의 임기와 보선)에 의거하여 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

나. 임원 겸직현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	등기여부	회사명	직위

김대찬	사내이사	등기	트루넥스㈜	대표이사

김영기	사외이사	등기	법무법인 다산	구성원 변호사

하동호	감사	등기	하동호 세무회계사무소	대표이사

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	23	-	-	-	23	2년 9개월	1,261,394	46,718	-	-	-	-

전사	여	21	-	-	-	21	1년 9개월	718,804	29,950	-

합 계	44	-	-	-	44	2년 3개월	1,980,198	38,827	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	111,540	111,540	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	200,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	708,279	236,093	(주1)

(주1) 사외이사 김영기, 감사 하동호는 보수를 지급하지 않아 1인당 평균보수액은 3인을 기준으로 작성하였습니다.

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	708,279	236,093	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	취임 4/12(주1)

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	취임 4/12(주1)

(주1) 사외이사 김영기, 감사 하동호는 보수를 지급하지 않아 1인당 평균보수액은 3인을 기준으로 작성하였습니다. 다. 보수지급금액 5억원 이상인 임원현황보고 기준일 현재 해당사항 없습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

주식회사 제이투케이바이오	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사 간 계통도(기준일: 2023.12.31)

제이투케이바이오 자회사.jpg 제이투케이바이오 자회사

다. 계열사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황당사는 보고 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치는 회사가 있는 경우 그 회사명과 내용당사는 보고 기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2023.12.31

겸직자	계열회사 겸직현황

성명	직위	기업명	직위	재직기간

김대찬	이사	트루넥스(주)	대표이사	2019.06~현재

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	273,160	-	-166,178	106,982

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1	1	273,160	-	-166,178	106,982

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고기준일 현재 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인과 신용공여에 해당하는 단일 거래 또는 누적 거래가 없습니다.

2. 대주주와의 자산 양수도 등 보고 기준일 현재 해당하는 거래는 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 보고 기준일 현재, 당사와 특수관계자간 영업거래 중 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하는 거래는 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 기타 특수관계자와의 주요 거래내역, 채권/채무잔액 및 주요 경영진 보상내역 등은 첨부된 (연결)감사보고서 "주석 30, 31 특수관계자와의 거래내역 등을 참조하시기 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시내용의 진행 및 변경사항 당사는 한국거래소 코스닥 시장 상장을 위하여 2023년 09월 21일 이사회를 통해 '교보 11호 기업인수목적 주식회사'와의 합병을 결의하였습니다. 이후, 2024년 02월 01일 임시주주총회를 개최하여 '교보 11호 기업인수목적 주식회사'와의 합병 승인의 건을 상정해 가결하였고, 2024년 03월 06일(합병기일)에 합병을 완료하였습니다. 합병은 당사가 '교보 11호 기업인수목적 주식회사'를 흡수합병하는 방법으로 진행되었으며, 합병비율은 1:0.1158278의 비율 ('교보 11호 기업인수목적 주식회사'' 주주에게 '주식회사 제이투케이바이오' 보통주 514,275주 부여)로 합병하면서 2024년 03월 25일 한국거래소 코스닥시장에 회사의 보통주식을 상장하였습니다. 자세한 내용은 당사가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서 혹은 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 주주총회 의사록요약

개최일자	구분	안건	결의내용

2020.03.27	정기주주총회	제1호 의안: 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안가결

2021.02.02	임시주주총회	제1호 의안: 정관일부 개정 및 신설의 건제2호 의안: 신주 발행의 건	원안가결

2021.03.29	정기주주총회	제1호 의안: 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안가결

2022.03.31	정기주주총회	제1호 의안: 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안가결

2022.12.27	임시주주총회	제1호 의안: 이사 선임의 건	원안가결

2023.03.27	정기주주총회	제1호 의안: 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 개정 승인의 건제3호 의안: 사외이사 선임의 건제4호 의안: 감사 선임의 건제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건제7호 의안: 현금배당 결의의 건	원안가결

2023.04.12	임시주주총회	제1호 의안: 정관개정의 건제2호 의안: 이사, 감사 선임의 건제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건	원안가결

2023.07.13	임시주주총회	제1호 의안: 1주 금액 변경의 건제2호 의안: 정관일부 변경의 건제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건	원안가결
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건보고 기준일 현재 회사의 영업에 중대한 영향을 끼칠만한 진행중인 소송이 없는 관계로 해당항목 기재를 생략합니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고 기준일 현재 단기매매차익이 발생한 사실이 없는 관계로 기재를 생략합니다. 다. 채무보증 현황 보고 기준일 현재 회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 채무인수약정이 없는 관계로 기재를 생략합니다.

라. 채무인수약정 현황보고 기준일 현재 회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 채무인수약정이 없는 관계로 기재를 생략합니다. 마. 그밖의 우발채무보고 기준일 현재 그밖의 우발채무가 없는 관계로 기재를 생략합니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 수사ㆍ사법기관의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치 내용	금전적제재금액	횡령ㆍ배임 등 금액	근거법령

-	-	-	-	-	-	-

나. 행정기관의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치 내용	금전적제재금액	횡령ㆍ배임 등 금액	근거법령

-	-	-	-	-	-	-

다. 한국거래소로부터 받은 제재보고 기준일 현재 한국거래소로부터 제재를 받은 사실이 없는 관계로 기재를 생략합니다. 라. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항보고 기준일 현재 단기매매차익이 발생한 사실이 없는 관계로 기재를 생략합니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

트루넥스(주)	2019.05.31	충청북도 청주시 흥덕구 직지대로436번길 76, 1201호(송정동, 직지스마트타워)	화장품 원료 제조 및 도소매업	414	지분소유80%	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	1	트루넥스(주)	150111-0269832

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

트루넥스(주)	비상장	2021.11.24	경영참여	273	40,000	80	273	-	-	-235	40,000	80	38	414	-227

합 계	40,000	80	273	-	-	-235	40,000	80	38	414	-227
1. 전문가의 확인

당사는 보고 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고 기준일 현재 해당사항이 없습니다.