eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이투케이바이오 반기보고서 (2025.06)
반 기 보 고 서

(제 9기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제이투케이바이오
대 표 이 사 : 이재섭
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 50-3
(전 화) 043-280-9000
(홈페이지) http://www.j2kbio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김석종
(전 화) 043-280-9010
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	-	3	1

합계	3	-	-	3	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 제이투케이바이오로 표기하며, 영문으로는 J2KBIO Co.,Ltd.으로 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간 당사는 2016년 12월 27일(등기일, 사업자등록일 : 2017.01.02) 설립되었으며 계속기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내용

주소	충북북도 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 50-3,

전화번호	043-280-9000

홈페이지	www.j2kbio.com

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 대한민국에 대리인이 있는 경우 당사는 보고일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 7. 주요사업의 내용 당사는 화장품 원료 소재 제조 및 판매업을 주사업으로 영위하고 있으며, 천연소재와 바이오소재가 당사의 주력 제품입니다. 한편 2024년 중 종속기업을 설립하여 고객에게 임상서비스(화장품 및 건강기기능식품등 효능평가)를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 [Ⅱ. 사업의 내용]을 참고하여 주시기 바랍니다. 8. 신용평가에 관한 사항 (1) 최근 3년간 신용평가 내역

평가일	평가기관	평가대상	신용평가등급	유효기간

2023.07.14	NICE평가정보(주)	기업신용등급(금융기관제출용)	BBB-	2024.06.30

2023.08.31	한국평가데이터	기업신용등급(민간기업제출용)	BBB-	2024.08.30

2024.07.15	NICE평가정보(주)	기업신용등급(금융기관제출용)	BBB0	2025.06.30

2025.04.25	NICE평가정보(주)	기업신용등급(민간기업제출용)	BBB0	2026.04.24

(2) 신용등급 정리[개별 신용등급별 정의]

등급	등급내용	신용등급의 정의

AAA	최우량	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	매우우량	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	우량	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	양호	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	보통이상	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	보통	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	보통이하	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	미흡	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	불량	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	매우불량	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 ’+‘ 또는 ’-‘ 를 부가함

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2024년 03월 25일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 연혁 (1) 주식회사 제이투케이바이오 주요 연혁

일자	내용

2016.12	J2KBIO 설립

2017.02	공장등록(오창과학단지내 벤처프라자)

2017.06	기업부설연구소 설립

2017.11	충청북도, 청주시와 투자협약 체결

2017.12	산학연 첫걸음과제

2018.07	미생물자원 시스템 구축

2018.09	월드클래스 300사업 진행

2018.11	ISO9001 인증

2019.04	산업통상자원부 과제수행

2019.06	한국산업단지공단 과제수행

2019.07	신사옥 및 제조공장 착공(오창 제3산업단지)

2020.02	신사옥 및 제조공장 완공

2020.03	벤처기업인증

2020.04	공장등록

2020.07	ISO14001 인증 / 소재,부품,장비 전문기업확인서 인증

2020.11	이노비즈 인증

2020.12	대통령 표창(벤처창업진흥) / 코로나19위기대응우수기업부문수상

2021.06	Eve VEGAN 공장인증

2021.11	위험성평가 우수사업장 인증

2022.02	청주시장 표창(노사협력 및 고용창출유공)

2022.08	경영혁신형 중소기업(Main-Biz) 인증

2022.10	일류벤처기업 지정

2023.01	청년 친화 강소 기업 선정

2023.02	청주시 유망 중소기업 선정

2023.08	서오창테크노밸리 제2공장 부지 계약

2024.01	종속회사(에이치엘케이클리닉컬센터 주식회사) 설립

2024.03	코스닥 상장

2024.04	종속회사(리그린바이오 주식회사) 설립

2025.03	2공장 신설

(2) 주요종속기업 에이치엘케이클리닉컬센터 주식회사 연혁

일자	내용

2024.01	에이치엘케이클리닉컬센터 주식회사 설립

2. 본점소재지 및 그 변경

일자	구분	내용

2020.03.25	변경 전	충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길, 505호 (오창벤처프라자)

변경 후	충청북도 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 50-3

변경 사유	사세확장에 따른 제조공장 완공

3. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 사임

신규	재선임

2016년 12월 22일	창립총회	사내이사 이재섭사내이사 김석종사내이사 김대찬사내이사 신우철감사 조미미	-	-

2018년 10월 02일	-	-	-	사내이사 신우철(사임)

2019년 03월 31일	-	-	-	감사 조미미(퇴임)

2019년 12월 27일	임시주총	-	사내이사 이재섭사내이사 김석종사내이사 김대찬	-

2022년 12월 27일	임시주총	-	사내이사 이재섭사내이사 김석종사내이사 김대찬	-

2023년 04월 12일	임시주총	사외이사 김영기감사 하동호	-	-

4. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 이재섭 대표이사이며, 설립 이후부터 보고일 기준 현재까지 최대주주의 변동사실이 없습니다. 5. 상호의 변경 당사는 보고일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 6. 회사의 화의, 회사정리절차 이력 당사는 보고일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 7. 회사의 합병 당사는 한국거래소 코스닥 시장 상장을 위하여 2023년 09월 21일 이사회를 통해 '교보 11호 기업인수목적 주식회사'와의 합병을 결의하였습니다.이후, 2024년 02월 01일 임시주주총회를 개최하여 '교보 11호 기업인수목적 주식회사'와의 합병 승인의 건을 상정해 가결하였고, 2024년 03월 06일(합병기일)에 합병을 완료하였습니다.합병은 당사가 '교보 11호 기업인수목적 주식회사'를 흡수합병하는 방법으로 진행되었으며, 합병비율은 1:0.1158278의 비율 ('교보 11호 기업인수목적 주식회사' 주주에게 '주식회사 제이투케이바이오' 보통주 514,275주 부여)로 합병하면서 2024년 03월 25일 한국거래소 코스닥시장에 회사의 보통주식을 상장하였습니다.상기 내용은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 2024년 03월 22일 공시된 당사의 '증권발행실적보고서(합병등)'을 참조하시기 바랍니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이(단위 : 주, 원 )

종류	구분	당반기말(2025년 2분기말)	제8기(2024년말)	제7기(2023년말)	제6기(2022년말)	제5기(2021년말)

보통주	발행주식총수	5,847,483	5,732,807	5,059,840	61,856	61,856

액면금액	500	500	500	5,000	5,000

자본금	2,923,741,500	2,866,403,500	2,529,920,000	309,280,000	309,280,000

우선주	발행주식총수	-	-	5,000	5,000

액면금액	-	-	-	5,000	5,000

자본금	-	-	-	25,000,000	25,000,000

합계	자본금	2,923,741,500	2,866,403,500	2,529,920,000	334,280,000	334,280,000

(주1) 당사는 전기 합병시 인수한 전환사채 사채권자의 보통주 전환요청으로 2025년 03월 13일에 보통주 114,676주를 발행하였습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	20,000,000	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,847,483	5,000	5,852,483	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	5,000	5,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	5,000	5,000	(주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,847,483	-	5,847,483	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,847,483	-	5,847,483	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

주1) 2021년 02월 17일 5,000주의 전환상환우선주를 발행한 바 있으며, 동 전환상환우선주는 전부 보통주 전환됨에 따라 보고서 제출일 현재 발행된 종류주식은 없습니다. 2. 자기주식 취득 및 처분 현황 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

3. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

1. 최근 정관 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 02월 01일입니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016.12.22	발기인 총회	-정관 제정	-

2021.02.02	제5기 임시주주총회	-제 2조 (목적)-제 8조 (주식 및 주권의 종류)-제 8조의2 (종류주식의 수와 내용)	-목적사업 추가-종류주식 발행 근거 반영

2023.04.12	제7기임시주주총회	- 제4조 (공고방법)- 제 8조 (주식 및 주권의 종류)- 제 8조의2 ( 종류주식의 수와 내용)- 제 8조의3 (주식매수선택권)- 제 8조의4 (주식 등의 전자등록)- 제 9조 (동등배당)- 제 10조 (신주인수권)- 제 11조 (명의개서대리인)- 제 12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제 13조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 제 18조 (사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제 19조 (소집)- 제 20조 (소집통지 및 공고)- 제 24조 (의결권등)- 제 25조 (의결권의 불통일행사)- 제 45조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)- 제 47조 (이익 배당)- 제 50조 (외부감사인의 선임)	- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비

2023.07.13	제7기임시주주총회	- 제 6조 (1주의 금액)- 제 8조 (주식 및 주권의 종류)	- 액면분할 반영(5,000원 -> 500원)- 통일규격주권 발행 근거 반영

2024.02.01	제8기임시주주총회	- 제 24조 (의결권등)	- 서면에 의한 의결권행사 규정 삭제

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화장품 원료 제조 및 도소매업	영위

2	건강식품,건강기능식품,보조식품 제조 및 도소매업	미영위

3	의약품 원료 제조 및 도소매업	미영위

4	연구용역업	영위

5	산업용 원료 제조 및 도소매업	미영위

6	전자상거래업 및 통신판매업	미영위

7	주류 수출입업	미영위

8	공업용 주정 소매업	영위

9	위 각호 관련 무역업	영위

10	위 각호에 관련된 부대사업	영위

4. 사업목적 변경 내용 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
1. 사업의 개요

1. 사업의 내용 (주)제이투케이바이오(이하 "당사")는 2017년 설립되었으며, 화장품 원료 소재 생산 및 판매를 영위하는 기업입니다.당사는 경쟁사 대비 우위의 천연물 신규 공법을 기본으로 화장품 소재의 현안에 대응할 수 있는 발효미생물을 통한 새로운 신소재를 개발, 기획하고 있으며 자체 검증가능한 효능기술을 확보, 운영하여 고객사가 원하는 제품을 가장 발빠르게 대응하는 화장품 신소재 개발업체입니다.한편, 당사는 2024년 중 종속기업을 설립하여 고객에게 임상서비스(화장품 및 건강기기능식품등 효능평가)를 제공하고 있습니다. 2. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요제품	용도

화장품소재 제조, 판매	천연소재바이오소재Solvent(용매제)기타	기초 화장품 소재기능성 화장품 소재색조 화장품 소재모발제품 소재바디케어제품 소재

임상 서비스	인체적용시험	기능성 화장품 임상시험일반 확장품 임상시험건강기능식품 임상시험뷰티디바이스 임상시험
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품 등의 현황 (1) 화장품원료 소재 생산 및 판매 사업부문

당사의 제품군은 크게 천연소재, 바이오소재, Solvent(용매제) 소재로 나눌 수 있습니다.

천연제품소재는 화장품 및 퍼스널케어 제품에 사용되는 식물, 광물 또는 기타 천연 자원에서 추출한 모든 물질 또는 성분을 의미합니다. 이러한 재료는 자연에서 직접 얻었고 합성 또는 인공 처리가 거의 없거나 전혀 없기 때문에 인지된 이점과 안전성 때문에 사용됩니다.

바이오제품소재는 발효 공정에서 파생된 성분을 의미합니다. 발효는 박테리아, 효모 또는 곰팡이와 같은 미생물에 의한 유기 화합물의 분해를 포함합니다. 이 과정은 생체 활성 화합물의 생산과 원래 물질의 변형적 변화를 일으켜 피부, 모발 및 전체 화장품 제형에 대한 잠재적인 이점을 향상시킬 수 있습니다. 발효물은 생체 이용률을 높이고 항산화, 항염증 및 보습 특성을 강화하기 위해 사용됩니다.

Solvent(용매제)제품소재는 화장품을 손상시키거나 사용자의 피부에 위험을 초래할 수 있는 박테리아, 곰팡이 및 기타 미생물의 성장을 방지하기 위해 화장품 및 퍼스널케어 제품에 첨가되는 물질입니다. 품질을 유지하고 오염을 방지하여 화장품의 안정성 및 유통기한을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 수성 성분을 함유한 화장품은 미생물 성장에 취약하여 피부에 바르면 제품이 변질되고 박테리아 또는 곰팡이 감염 가능성이 있습니다. Solvent(용매제)는 이러한 미생물의 성장을 통제하고 제한하여 제품과 소비자 모두를 보호하기 위해 사용됩니다.

(2) 임상서비스 사업부문

임상서비스 사업부문은 화장품과 건강기능식품의 효능을 평가하는 서비스를 운영하고 있습니다. 세부적으로는 피부 안전성, 화장품 유효성, 기능성 화장품, 건강기능성 식품, 그리고 뷰티 디바이스 등의 임상시험을 전문으로 합니다. 검증된 다양한 임상 시험 절차를 통해 화장품 및 건강 관련 제품의 안전성과 효능을 평가하는 서비스를 제공합니다.

(3) 주요 제품의 매출 개요당사가 영위하고 있는 사업영역 및 매출 현황은 하기와 같습니다.

[연결기준] (단위 : 백만원)

사업부문	제품군	2024연도 2분기
(제 9기 2분기)	2024연도
(제 8기)	2023연도
(제 7기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

화장품소재제조, 판매	천연소재	5,662	35.84%	14,997	45.27%	13,917	48.88%

바이오소재	4,004	25.35%	9,546	28.82%	7,962	27.96%

Solvent(용매제)	1,384	8.76%	1,985	5.99%	2,113	7.42%

기타	4,280	27.09%	6,085	18.37%	4,480	15.74%

임상 서비스	인체적용시험	467	2.96%	516	1.56%	-	-

합계	15,797	100.00%	33,129	100.00%	28,472	100%

2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 제품은 각 공정에 특화된 맞춤형 사양의 제품을 생산하는 특성이 있으며, 고객사 및 사양에 따라 변동되는 판매 가격체계를 적용하고 있으므로, 주요 제품별 단일 가격 산정 및 가격변동 추이를 기재하는 데에는 제약이 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 매입 현황 및 주요 매입처

[연결기준] (단위 : 백만원)

구분	주요 매입처	2025년 2분기(제 9기 2분기)	2024년(제 8기)	2023년(제 7기)

상품	D업체, E업체 외	5,953	9,338	9,915

원재료	D업체, F업체, G업체 외	3,045	7,596	6,003

부재료	H업체, I업체 외	137	428	434

합계	9,135	17,362	16,352

주1) 매입처의 요청으로 주요 매입처의 사명은 별도 공개하지 아니하였습니다.

천연소재의 경우 국산 및 수입산 원재료의 대부분은 국내 거래를 통해 조달하고, 국산 소재의 경우 제조원과 직거래를 하거나(스마트팜, 계약재배 등), 수입산의 경우 독점계약을 통하여 직수입을 진행하고 있습니다. 당사의 화장품 원재료 수급방식인 "J스마트팜"은 화장품 천연소재 조달의 주요 수급방식이 될것으로 판단되며, 타사의 원료 수급방식과 차별화될 수있는 기술중 하나입니다. 시간과 공간의 제약없이 작물의 생육환경을 관측하고 최적의 상태로 관리하여 기후의 변화나, 병충해, 유기농(농약free), 작황 등에 영향을 받지 않고 안정적이고, 자연친화적인 천연소재의 공급이 가능합니다.

바이오소재의 경우 천연자원으로부터 미생물을 분리, 동정하고 이들을 산업적으로 이용하고 있습니다. 생물종다양성이 풍부한 야생화의 꽃화분으로부터 다양한 야생 종균을 발굴하고 있으며, 미생물 순수배양을 통해 단일 미생물을 분리하여, 염색체 DNA 추출, 16S rRNA 유전자 그리고 염기서열 분석을 진행합니다. 분자계통 분석 결과를 바탕으로 미생물 종을 분류하여 당사 저온냉동고(딥플리져)에 보관하며, 우수한 종균의 안전성확보를 위하여 2차로 외부업체에 기탁(생물자원센터, KCTC)하고 있습니다.

일반적으로 천연소재의 경우 수급이 원활하여 필요량 만큼 발주해 사용하며, 사용량이 많은 경우 2개월의 안전재고를 설정하여 비상상황에 대비하고 있습니다. 상당수의 원재료 및 기초 재료들이 어성초, 천궁, 당귀 등 한약재 등의 잎이나 줄기, 뿌리 등의 건조물입니다.

바이오소재의 경우 자사에서 직접 배양하여 사용하므로 원재료 수급이슈가 없고, 천재지변등 특이사항에 대비하여 외부 균주뱅크를 이용하고 있습니다. 2. 주요 원재료 가격 변동 추이 및 가격 변동 원인(1) 가격 변동 추이

(단위 : 원)

품목	단위	구분	품명	2025년 2분기(제 9기 2분기)	2024년(제 8기)	2023년(제 7기)

원재료	KG	국내	가 품목	12,000	12,000	12,000

KG	국내	나 품목	6,000	5,444	5,444

KG	수입	다 품목	535,778($395)	580,650($395)	519,721
($395)

KG	국내	라 품목	8,150	8,300	8,300

주1) 상기 단가는 주요 원재료 품목에 대한 가격추이를 나타낸 것입니다.
주2) 상기 원재료 가격 변동 추이는 각 해당연도의 해당 원자재 매입액을 입고 수량으로 나누어 산출하였습니다.

(2) 가격 변동 원인

주요 원재료의 경우 단가변동이 유의적이지 않습니다.3. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 및 생산실적

(단위: Ton, 백만원)

설비	구 분	2025년 2분기(제 9기 2분기)	2024년(제 8기)	2023년(제 7기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제조	생산능력	3,230	-	3,230	-	3,230	-

생산실적	549	3,153	2,093	9,831	1,762	5,705

가 동 율	16.99%`	-	64.78%	-	54.55%	-

(2) 생산능력의 산출근거생산 CAPA /월 계산식 = 일 생산량(Tank 용량) * 주 생산 횟수 * 월 생산 횟수 * 12

4. 생산시설 현황(1) 현황

기준일자: 2025.06.30 (단위 : 백만원)

공장별	자산별	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

오창공장	토지	1,176	2,107	90	-	3,193	-

건물	1,737	-	-	43	1,694	-

기계장치	1,121	-	-	94	1,027	-

차량운반구	23	-	-	5	18	-

비품	6	10	-	2	14	-

시설장치	62	151	-	15	198	-

천안사업장	공구와 기구	1,087	265	-	132	1,220	-

비품	1	6	-	1	6	-

연구실험장비	40	-	-	5	35	-

합 계	5,253	2,539	90	297	7,405	-
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.향후에도 당사는 배당가능이익 범위 내에서 사업 및 경영환경 변화와 회사의 실적 등을 종합적으로 고려하여 미래를 위한 투자 재원 및 재무구조를 해치지 않는 범위 내에서 배당을 진행하여 주주가치를 극대화하겠습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	이사회 및 주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	가능기타 참고사항_정관 제47조(이익배당) 제3항 참조

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	미정

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	2024년 12월	O	2025년 02월 12일	2024년 12월 31일	X	-

결산배당	2023년 12월	X	-	2023년 12월 31일	X	-

결산배당	2022년 12월	O	2023년 02월 20일	2022년 12월 31일	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제46조(이익금의 처분)
회사는 매사업 연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의 적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제47조(이익 배당)
①이익배당금은 금전 또는 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행할 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제48조(중간배당)
①당 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다.
③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본금의 액
2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액
4.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판 담함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.
제49조(배당금지급청구권 소멸시효) 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

4. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기 2분기	제8기	제7기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,119	-1,671	28,472

(별도)당기순이익(백만원)	1,894	-1,010	27,915

(연결)주당순이익(원)	193	-299	1,001

현금배당금총액(백만원)	-	1,146	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-69.4	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	2.2	-

우선주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

우선주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	200	-

우선주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

우선주식	-	-	-

5. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	-	-

주1) 제6기(2022년)에 비상장법인으로서 현금배당이 이루어짐에 따라 배당수익률은 미기재 하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.12.27	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립출자

2019.11.01	유상증자(제3자배정)	보통주	1,856	5,000	107,664	-

2021.02.17	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	5,000	5,000	400,000	-

2023.07.21	전환권행사	보통주	5,000	5,000	-	-

2023.08.08	무상증자	보통주	439,128	5,000	5,000	주1)

2023.08.16	주식분할	보통주	4,553,856	-	-	주2)

2024.03.07	-	보통주	514,275	500	17,267	주3)

2024.09.11	전환권행사	보통주	158,692	500	25,125	주4)

2025.03.13	전환권행사	보통주	114,676	500	25,436	주5)

주1) 당사는 2023년 07월 21일 이사회 결의로 2023년 08월 08일을 신주배정일로 정하여 자기주식을 제외한 1주당 6.75주의 비율로 신주를 배정하였습니다.주2) 당사는 2023년 06월 23일 이사회결의로 2023년 07월 13일 주주명부에 등재된 주주의 소유 주식 1주당 9주의 비율로 신주를 배정하였습니다.(액면가액 5,000원 → 500원)주3) 당사는 2024년 3월 7일에 '교보11호 기업인수목적 주식회사'와 합병을 완료하여 보통주 514,275주(합병비율 1 : 0.1158278)를 발행하였습니다.주4) 당사는 합병시 인수한 전환사채 사채권자의 보통주전환 요청으로 보통주 158,692주를 발행하였습니다 (사채액면 23.6억 중 13.7억원 전환행사, 1주당 전환가액이 1,000원이었으나 합병비율(1: 0.1158278)에 따라 1주당 전환가액을 8,633원으로 조정)

주4) 당사는 전환사채 사채권자의 보통주전환 요청으로 보통주 114,676주를 발행하였습니다 (1주당 전환가액이 1,000원이었으나 합병비율(1: 0.1158278)에 따라 1주당 전환가액을 8,633원으로 조정)

2. 미상환 전환사채 발행현황 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다

3. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다

4. 미상환 전환형 조건부 자본증권등 발행현황 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

교보11호 기업인수목적(주)	회사채	사모	2021.08.13	2,360,000,000	0,00	-	2026.08.13	전액보통주
전환	-

합 계	-	-	-	2,360,000,000	-	-	-	-	-

주) 상기 '교보11호기업인수목적(주)'가 2021년 8월 13일자로 발행한 회사채는 당사와 교보11호기업인수목적(주)의 합병 이전에 교보11호기업인수목적(주)가 발행한 전환사채이며 당사가 2024.03.07 합병을 통해 인수하였습니다 한편 코스닥 상장규정등에 의한 6개월, 1년의 보호예수기간이 만료함에 따라 전환사채 사채권자의 요청으로 전기 및 당분기말 기준 전액 보통주 전환하였습니다. 전환으로 발행된 총 보통주 주식수는 273.368주 입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(스펙합병)	-	2024.03.25	시설자금	4,556	시설자금	4,704	(주1)

기업공개(스펙합병)	-	2024.03.25	연구개발자금	3,614	연구개발자금	4,624	(주1)

기업공개(스펙합병)	-	2024.03.25	윤영자금	1,510	운영자금	752	(주1)

기업공개(스펙합병)	-	2024.03.25	채무상환자금	900	채무상환자금	500	(주1)

(주1) 계획상 유입자금 총액과 실제 공모자금 유입금액이 상이하여 계획상 운영자금 및 채무상환자금을 실제 유입자금에 맞춰 차감 수정하여 작성하였습니다

2. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자(보통주)	1	2019.11.01	운영자금	200	운영자금	200	-

제3자배정유상증자(전환상환우선주)	1	2021.02.17	운영자금	2,000	운영자금	2,000	-

3. 미사용자금의 운용내역 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. (1)회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제9기 (당반기)	감사보고서	한울회계법인	-	-	-	-	기말시점) 종속기업투자 손상검토

연결감사보고서	한울회계법인	-	-	-	-	기말시점) 연결 CGU 손상검토

제8기(전기)	감사보고서	한울회계법인	적정의견	-	-	-	1. 수익인식의 적정성2. 특수관계자 거래

연결감사보고서	한울회계법인	적정의견	-	-	-	1. 수익인식의 적정성2. 연결회사간 내부거래 및
채권채무의 집계 및 상계의 적정성

제7기(전전기)	감사보고서	서현회계법인	적정의견	-	-	전기오류수정	-

연결감사보고서	서현회계법인	적정의견	-	-	전기오류수정	-

(2) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제9기(당반기)	한울회계법인	별도, 연결 중간 재무제표 검토별도, 연결 연차 재무제표 감사연간 내부회계관리제도 검토	72	799	72	347

제8기(전기)	한울회계법인	별도, 연결 중간 재무제표 검토별도, 연결 연차 재무제표 감사연간 내부회계관리제도 검토	59	701	59	758

제7기(전전기)	서현회계법인	별도, 연결 중간 재무제표 검토별도, 연결 연차 재무제표 감사	140	934	140	1,127

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제9기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제8기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제7기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경에 관한 사항 당사는 8기와 동일 회계감사인(한울회계법인)으로 9기부터 11기까지 3개년간(2025년~2027년) 감사계약 자율수임하여 변경 내역이 없습니다.

3. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025.02.20	회사 : 감사, 회계팀장 감사인 : EP, ICA	대면회의	-중점감사 대상 및 감사수행결과 보고-감사종결단계의 지배기구 커뮤니케이션

2	2025.04.16	회사 : 감사, 회계팀장 감사인 : EP, ICA	서면회의	-2025년 연간 회계감사계획

3	2025.06.20	회사 : 감사, 회계팀장 감사인 : EP, ICA	대면회의	-감사계획단계의 지배기구 커뮤니케이션-중점감사 항목 보고

4. 조정협의회 주요 협의내용 및 재무제표 불일치정보보고기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

1. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제 9기(당반기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제 8기(전기)	내부회계관리제도	2025.02.27	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제 7기(전전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

2. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제 9기(당반기)	내부회계관리제도	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제 8기(전기)	내부회계관리제도	한울회계법인	검토	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제 7기(전전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

주1) 당사는 별도 기준 자산총액 2조원 미만 법인으로, 연결내부회계관리제도를 운영하고 있지 않습니다.

3. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사	1	1	1	100	26

이사회	3	1	-	-	102

내부회계관리총괄	1	1	-	-	75

경영관리팀	10	4	-	-	39

4. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	김석종	미등록	8년 6개월	8년 6개월	-	-

회계담당자	김기춘	미등록	4년 1개월	12년 11개월	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수보고 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 수행하고 있으며, 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항-가. 임원의 현황 ]을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장겸직여부	이사회 의장 선임 사유

이재섭	겸직	업계 전문가

(2) 이사회 구성

직위	성명	임기	담당업무	최대주주와의 관계

대표이사	이재섭	2022.12.27 ~ 2025.12.27	경영 총괄	본인

사내이사	김석종	2022.12.27 ~ 2025.12.27	관리 영업 총괄	-

사내이사	김대찬	2022.12.27 ~ 2025.12.27	국내외 영업 총괄	-

사외이사	김영기	2023.04.12 ~ 2026.04.12	사외이사	-

감사	하동호	2023.04.12 ~ 2026.04.12	감사	-

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

2. 이사회의 주요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	감사

이재섭(출석률:100%)	김석종(출석률:100%)	김대찬(출석률:100%)	김영기(출석률:100%)	하동호(출석률: 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2025.01.07	1. 자회사 출자의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025.02.12	1. 제 8기 재무제표 승인의 건2. 제 8기 결산 현금배당 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025.02.14	1. 제 8기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025.02.27	1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025.03.28	1. 제 8기 재무제표 승인의 건 2. 이사보수 한도 승인의 건 3. 감사보수 한도 승인의 건 4. 현금배당 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3. 이사회 내 위원회당사는 보고 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사회는 이사회운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 대표이사가 의장을 맡습니다. 또한 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로부터 독립적이며, 이사선출에 대한 자체적인 독립성 기준을 운영하고 있고 선임된 이사들은 이에 대한 기준을 충족하고 있습니다. 선임된 이사들은 당사 발전에 이바지 할 수 있는 사람들로 이사회에서 추천하였고 각 이사로서의 활동분야는 당사 실정에 맞게 진행되고 있습니다. 또한 회사와의 거래는 없으며, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 및 기타 이해관계는없습니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고 기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 5. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직

당사는 별도의 사외이사 지원조직을 운영하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회내에서 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 미리 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 당기 중 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 전문성 강화를 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 관련 사항

당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 이상의 대형 상장법인이 아니므로 감사위원회를 설치하여야 할 의무가 없으며, 또한 현재 비상장법인이므로 상법 제542조의 10항의 규정에 의한 상근감사를 선임할 의무가 없어 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

2. 감사 관련 사항 (1) 감사 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

하동호	-	20년	여	공인회계사	화인회계법인대현회계법인안진회계법인하동호 세무회계사무소

(2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

하동호	(17.11~현재) 하동호 세무회계사무소 대표이사
(10.04~17.07) 딜로이트 안진회계법인공인회계사
(07.10~09.09) 딜로이트 안진회계법인공인회계사
(05.04~06.03) 대현 회계법인 공인회계사
(04.11~05.03) 화인 회계법인 공인회계사
(92.03~00.02) 인하대 산업공학과 졸업	-

(3) 감사의 독립성당사는 관련법규에 의한 일정한 자격요건을 갖춘 감사를 규정을 준수하여 선임하였습니다. 감사는 이사의 직무집행에 관한 사항을 감독하고 이사의 직무집행을 감사합니다. 선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다.또한, 필요시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.당사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	조항	내용

정관	정관 제 41조(감사의 직무와 의무)	①감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.④제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑦감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

3. 감사의 주요활동내용

회차	개최일자	활동내역

의안내용	가결	비고

1	2025.01.07	1. 자회사 출자의 건	가결	참석

2	2025.02.12	1. 제 8기 재무제표 승인의 건2. 제 8기 결산 현금배당 승인의 건	가결	참석

3	2025.02.14	1. 제 8기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	참석

4	2025.02.27	1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석

5	2025.03.28	1. 제 8기 재무제표 승인의 건 2. 이사보수 한도 승인의 건 3. 감사보수 한도 승인의 건 4. 현금배당 승인의 건	가결	불참

4. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 추후 관련 교육을 실시하는 것에 검토하고 있습니다.

5. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	2	팀장(6년)차장(4년)	- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 감사업무 지원-감사의 의사결정을 위한 지침 및 내부규정관련 전반적인 업무지원

6. 준법지원인 등에 관한 사항 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이재섭	최대주주	보통주	1,441,500	25.14	1,441,500	24.65	-

조미미	최대주주배우자	보통주	93,000	1.62	93,000	1.59	-

이정현	최대주주자녀	보통주	46,500	0.81	46,500	0.80	-

이정엽	최대주주자녀	보통주	46,500	0.81	46,500	0.80	-

김석종	등기임원	보통주	930,000	16.22	930,000	15.90	-

김대찬	등기임원	보통주	930,000	16.22	930,000	15.90	-

배준태	미등기임원	보통주	139,500	2.43	139,500	2.39	-

계	보통주	3,627,000	63.27	3,627,000	62.03	-

-	-	-	-	-	-

(주1) 당사는 전기 중 합병시 인수한 전환사채 사채권자의 보통주 전환요청으로 2025년 03월 13일에 보통주 114,676주를 발행하였습니다.

(2) 최대주주의 주요경력 및 개요

직위	성명	담당업무	주요경력

대표이사	이재섭(69.06.08)	경영총괄	(17.01~현재) (주)제이투케이바이오
(14.12~16.12) 제이에스케이바이오
(96.12~14.11) SK바이오랜드
(21.02) 충북대 제약산업학과 졸업(박사)
(97.02) 충북대 효소학과 졸업(석사)
(95.02) 충북대 생화학과 졸업(학사)

2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

보고 기준일 현재 해당 사항이 없습니다

3. 최대주주의 변동내역 당사는 공시대상기간 중 최대주주의 변동이 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이재섭	1,441,500	24.65	-

김석종	930,000	15.90	-

김대찬	930,000	15.90	-

우리사주조합	2,318	0.04	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,714	6,726	99.82	1,729,075	5,847,483	29.56	-

(주1) 소액주주는 보고서 제출일 현재 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 의미합니다.

5. 최근 6개월간 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	25년 1월	25년 2월	25년 3월	25년 4월	25년 5월	25년 6월

보통주	주가	최고	9,900	11,570	14,090	12,950	12,110	11,070

최저	8,710	8,360	11,310	9,930	9,500	10,000

평균	9,334	9,118	12,614	11,469	10,972	10,537

거래량	최고	34,364	1,535,761	4,126,569	657,875	1,997,277	298,120

최저	6,658	4,260	67,171	23,412	28,473	15,189

월간합계	261,152	3,106,607	14,922,736	2,723,688	4,099,986	1,111,999
1. 임원 및 직원 등의 현황

1.임원 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재섭	남	1969.06	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	충북대학교 생화학과 학사충북대학교 효소학과 석사
충북대학교 제약산업학과 박사
전) SK바이오랜드전) 제이에스케이바이오 대표이사현) (주)제이투케이바이오 대표이사	1,441,500	-	본인	8년 6개월	2025.12.27

김석종	남	1973.08	전무이사	사내이사	상근	관리 영업 총괄	충북대학교 화학과 학사 충북대학교 경영대학원 석사 전) SK바이오랜드 현) 에이치엘케이클리닉컬센터 대표이사 현) (주)제이투케이바이오 전무이사	930,000	-	타인	8년 6개월	2025.12.27

김대찬	남	1978.01	상무이사	사내이사	상근	국내외 영업 총괄	충남대학교 화학과 학사전) SK바이오랜드
현) 트루넥스(주) 대표이사현) (주)제이투케이바이오 상무이사	930,000	-	타인	8년 6개월	2025.12.27

배준태	남	1974.02	이사	미등기	상근	연구총괄	대구대학교 생물공학과 학사 대구대학교 생물공학과 석사 충북대학교 제약산업학과 박사 전) 한불화장품 기술연구소 수석연구원 전) 화장품 기술위원회 ISO위원 전) 대한화장품 협회 TF위원 전) 잇츠한불 4연구소 수석연구원 현) (주)제이투케이바이오 연구소장	139,500	-	타인	6년 11개월	-

김영기	남	1973.11	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대 사범대학교 국어교육과 학사사법연수원 제 31기 수료전) 여는합동법률사무소 변호사전) 경기도학생인권조례제정자문위원회 위원전) 수원시공동주택조정위원회 위원전) 경기도교육공무원인사위원회 위원현) 법무법인 다산 변호사현) 경기도집합건물법 상담위원현) 경기지방노동위원회 공익위원현) 경기도유통분쟁조정위원회 위원현) (주)제이투케이바이오 사외이사	-	-	타인	2년 2개월	2026.04.12

하동호	남	1973.08	감사	감사	비상근	감사	인하대 산업공학과 학사 전) 화인회계법인 공인회계사 전) 대현회계법인 공인회계사 전) 딜로이트 안진회계법인 공인회계사 현) 하동호 세무회계사무소 대표이사 현) (주)제이투케이바이오 감사	-	-	타인	2년2개월	2026.04.12

(주1) 당사 정관 제37조(이사의 임기)에 의거하여 이사의 임기는 3년으로 합니다.(주2) 당사 정관 제49조(감사의 임기와 보선)에 의거하여 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

2. 임원 겸직현황

겸직자	겸직회사	당사와의관계

성명	직위	등기여부	회사명	직위

이재섭	대표이사	등기	에이치엘케이클리닉컬센터㈜	사내이사	종속회사

리그린바이오㈜	사내이사	종속회사

김석종	전무이사	등기	에이치엘케이클리닉컬센터㈜	대표이사	종속회사

김대찬	상무이사	등기	트루넥스㈜	대표이사	종속회사

에이치엘케이클리닉컬센터㈜	사내이사	종속회사

배준태	이사	미등기	리그린바이오㈜	사내이사	종속회사

김영기	사외이사	등기	법무법인 다산	구성원변호사	관계없음

하동호	감사	등기	하동호 세무회계사무소	대표이사	관계없음

3.직원 등 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	30	-	-	-	30	3년 7개월	886,848	29,562	-	-	-	-

전사	여	24	-	-	-	24	2년 9개월	523,670	21,820	-

합 계	54	-	-	-	54	3년 3개월	1,410,518	25,188	-

4. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	56,614	56,614	-

5. 육아지원제도 사용 현황(단위 : 원, 주)

구분	제 9기 2분기	제 8기	제 7기

(2025년)	(2024년)	(2023년)

육아휴직 사용자수(남)	-	-	-

육아휴직 사용자수(여)	-	2	2

육아휴직 사용자수(전체)	-	2	2

육아휴직 사용률(남)	-

육아휴직 사용률(여)	-	8%	11%

육아휴직 사용률(전체)	-	4%	5%

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남)	-	-	-

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여)	-	-	-

육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체)	-	-	-

육아휴직 복귀 인원 중12개월 이상 근속률(남)	-	-	-

육아휴직 복귀 인원 중12개월 이상 근속률(남)	-	-	-

12개월 이상 근속률(전체)	-	-	-

주1) (남) 육아휴직 사용자: 육아휴직 사용자/육아휴직 대상자(배우자의 출산 근로자, 만 8세 미만 자녀를 둔 남성 근로자)주2) (여) 육아휴직 사용자: 육아휴직 사용자/육아휴직 대상자(당해 출산근로자, 만 8세 미만 자녀를 둔 여성 근로자, 단 출산 후 육아휴직 사용 여성 근로자는 제외)주3) 육아휴직 복직 후 12개월 이상 근로자: 육아휴직 종료 및 복직일 기준 1년 이상 근속자 산정(근로자 수는 육아휴직 종료 및 복직일 기수에 포함) 6. 유연근무제도 사용 현황

보고기준일 현재 당사는 유연근무제도를 도입, 활용하고 있지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	448,700	89,740	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	442,700	147,567	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000	3,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

보고기준일 현재 해당 사항이 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)제이투케이바이오	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계열회사 간 계통도3. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	3	3	3,477	1,000	-	4,477

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	3	3	3,477	1,000	-	4,477

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고기준일 현재 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인과 신용공여에 해당하는 단일 거래 또는 누적 거래가 없습니다.

2. 대주주와의 자산 양수도 등 보고 기준일 현재 해당하는 거래는 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 보고 기준일 현재, 당사와 특수관계자간 영업거래 중 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하는 거래는 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 기타 특수관계자와의 주요 거래내역, 채권/채무잔액 및 주요 경영진 보상내역 등은 첨부된 연결재무제표 '주석 32 특수관계자와의 거래내역' 을 참조하시기 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 중요한 소송사건 보고 기준일 현재 회사의 영업에 중대한 영향을 끼칠만한 진행중인 소송이 없는 관계로 해당항목 기재를 생략합니다. 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고 기준일 현재 단기매매차익이 발생한 사실이 없습니다 .3. 채무보증 현황 보고 기준일 현재 회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 채무보증이 없는 관계로 기재를 생략합니다. 4. 채무인수약정 현황 보고 기준일 현재 회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 채무인수약정이 없는 관계로 기재를 생략합니다. 5. 그밖의 우발채무 보고 기준일 현재 그밖의 우발채무가 없는 관계로 기재를 생략합니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025.06.30) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

1. 수사ㆍ사법기관의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치 내용	금전적제재금액	횡령ㆍ배임 등 금액	근거법령

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2. 행정기관의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치 내용	금전적제재금액	횡령ㆍ배임 등 금액	근거법령

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3. 한국거래소로부터 받은 제재 보고 기준일 현재 한국거래소로부터 제재를 받은 사실이 없는 관계로 기재를 생략합니다. 4. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 보고 기준일 현재 단기매매차익이 발생한 사실이 없는 관계로 기재를 생략합니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

트루넥스(주)	2019.05.31	충청북도 청주시 흥덕구 직지대로436번길 76, 1201호(송정동, 직지스마트타워)	화장품 원료 제조 및 도소매업	450	지분소유100%	미해당

에이치엘케이클리닉컬센터(주)	2024.01.29	충청남도 천안시 서북구 불당14로 39, 2층 (불당동)	피부임상서비스	3,227	지분소유100%	해당

리그린바이오(주)	2024.04.24	충청북도 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 50-3	천연물 비료	209	지분소유100%	미해당

(주1) 최근사업연도말 자산총액은 2024년 기말 기준입니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	3	트루넥스(주)	150111-0269832

에이치엘케이클리닉컬센터(주)	161511-0353486

리그린바이오(주)	150111-0365094
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

트루넥스(주)	비상장	2021.11.24	경영참여	273	190	100	177	200	1,000	-	390	100	1,177	450	-587

에이치엘케이클리닉컬센터(주)	비상장	2024.01.29	경영참여	500	600	100	3,000	-	-	-	600	100	3,000	3,227	-548

리그린바이오(주)	비상장	2024.04.24	경영참여	300	60	100	300	-	-	-	60	100	300	209	-91

합 계	850	-	3,477	200	1000	-	1,050	-	4,477	3,886	-1,226

(주1) 최근사업연도 재무현황은 2024년 기말 기준입니다.
1. 전문가의 확인

당사는 보고 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고 기준일 현재 해당사항이 없습니다.