산돌 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2023.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 여부당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

라.의결권 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,751,826	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	318,347	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,433,479	-

우선주	-	-

주1) 2023년 05월 04일 주식매수선택권 행사로 인하여 총발행주식수가 7,751,826주로 증가하였습니다.

마. 주식사무

구분	내용

신주인수권의 내용	제 10 조 (주식의 발행 및 배정)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회의 시기	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	제 8 조 (주식 및 주권의 종류)
① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
③ 회사가 발행하는 의결권 없는 주식은 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.
④ 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

공고 게재 관련 사항	제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sandoll.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회의사록 요약

주주총회일자	의안내용	가결여부	비고

정기주주총회(2023.03.31)	[의결 안건]1. 제5기 재무제표 승인의 건2. 현금배당 결의 승인의 건3. 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 이윤수 재선임4. 이사보수한도액 승인의 건5. 감사보수한도액 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 승인의 건[보고 안건]1. 감사의 감사보고2. 2022년 영업보고3. 내부회계관리제도 운영실태 보고4. 외부감사인 선임 보고	가결	-

임시주주총회(2022.10.20)	[의결 안건]1. 정관 변경(안) 승인2. 사외이사 추가 선임 승인3. 내부거래위원회 명칭 및 규정 변경 승인	가결	-

임시주주총회(2022.08.12)	[의결 안건]1. 임원퇴직금지급규정 변경(안) 승인	가결	-

정기주주총회(2022.03.31)	[의결 안건]1. 제4기 재무제표(안) 승인2. 정기배당(안) 승인3. 이사보수한도(안) 승인4. 감사보수한도(안) 승인5. 정관 변경(안) 승인[보고 안건]1. 영업보고	가결	-

임시주주총회(2022.02.09)	[의결 안건]1. 주식매수선택권 계약내용 변경(안) 승인2. 정관 변경(안) 승인	가결	-

임시주주총회(2022.01.20)	[의결 안건]1. 임원퇴직금지급규정 변경(안) 승인	가결	-

임시주주총회(2021.10.25)	[의결 안건]1. 사내이사 중임(안) 승인2. 사외이사 선임(안) 승인3. 이사보수한도(안) 승인	가결	-

임시주주총회(2021.10.08)	[의결 안건]1. 주식매수선택권 계약내용 변경(안) 승인	가결	-

임시주주총회(2021.09.13)	[의결 안건]1. 감사 선임(안) 승인2. 감사보수한도(안) 승인	가결	-

정기주주총회(2021.03.30)	[의결 안건]1. 제3기 재무제표(안) 승인2. 현금배당결의(안) 승인3. 이사보수한도(안) 승인[보고 안건]1. 영업보고	가결	-

임시주주총회(2021.03.02)	[의결 안건]1. 정관 변경(안) 승인	가결	-

임시주주총회(2020.05.25)	[의결 안건]1. 주식매수선택권 부여(안) 승인	가결	-

정기주주총회(2020.03.31)	[의결 안건]1. 제2기 재무제표(안) 승인2. 현금배당결의(안) 승인3. 이사보수한도(안) 승인[보고 안건]1. 영업보고	가결	-

임시주주총회(2020.03.05)	[의결 안건]1. 정관 변경(안) 승인2. 신주 발행(안) 승인3. 이사 선임(안) 승인	가결	-

임시주주총회(2019.04.30)	[의결 안건]1. 주식매수선택권 부여(안) 승인	가결	-

정기주주총회(2019.03.29)	[의결 안건]1. 제1기 재무제표(안) 승인2. 현금배당결의(안) 승인3. 이사보수한도(안) 승인[보고 안건]1. 영업보고2. 외부감사 선임 보고	가결	-

임시주주총회(2018.12.28)	[의결 안건]1. 주식매수선택권 부여(안) 승인2. 임원퇴직금지급규정(안) 승인3. 이사보수한도(안) 승인[보고 안건]1. 외부감사선임 보고	가결