산돌 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2025.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

주1) 25년 9월, 이사회 결의를 통해 전자투표제를 도입하였으며, 25년 10월 임시주주총회에서 실시하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 여부 당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,133,507	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	415,145	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,718,362	-

우선주	-	-

주1) 2025년 03월 11일, 3,500주의 자기주식 처분을 결정하였으며, 2025년 04월 02일 처분 완료하였습니다.
주2) 2025년 05월 02일, 39,300주의 자기주식 처분을 결정하였으며, 2025년 05월 08일 처분 완료 하였습니다.
주3) 상기 자기주식 415,145주는 2025년 12월 17일, 소각을 결정하였으며 2026년 01월 중 소각이 완료되었습니다.

마. 주식사무

구분	내용

신주인수권의 내용	제 10 조 (주식의 발행 및 배정)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회의 시기	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	제 8 조 (주식 및 주권의 종류)
① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
③ 회사가 발행하는 의결권 없는 주식은 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.
④ 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

공고 게재 관련 사항	제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sandoll.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회의사록 요약

주주총회일자	의안내용	가결여부	비고

임시주주총회 (2025.10.14)	[의결 안건] 1. 이사 선임의 건 1-1. 기타비상무이사 선임의 건 - 기타비상무이사 강성부 신규 선임 1-2. 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김태완 신규 선임 1-3. 사외이사 선임의 건 - 사외이사 윤해성 신규 선임 2. 감사 선임의 건 - 감사 임채욱 신규 선임	가결	-

정기주주총회 (2025.03.26)	[의결 안건] 1. 제7기 재무제표 승인의 건 2. 현금배당 결의 승인의 건 3. 기타비상무이사 선임의 건 - 기타비상무이사 신정원 신규선임 4. 이사보수한도액 승인의 건 5. 감사보수한도액 승인의 건 6. 주식매수선택권 부여의 건 7. 정관 변경 승인의 건 [보고 안건] 1. 감사의 감사보고 2. 2024년 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

정기주주총회 (2024.03.26)	[의결 안건] 1. 제6기 재무제표 승인의 건 2. 현금배당 결의 승인의 건 3. 사내이사 선임의 건 - 사내이사 윤영호 재선임 4. 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김정철 재선임 5. 감사 선임의 건 - 감사 정명훈 재선임 6. 이사보수한도액 승인의 건 7. 감사보수한도액 승인의 건 8. 내부통제위원회 규정 변경 승인의 건 [보고 안건] 1. 감사의 감사보고 2. 2023년 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

정기주주총회 (2023.03.31)	[의결 안건] 1. 제5기 재무제표 승인의 건 2. 현금배당 결의 승인의 건 3. 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 이윤수 재선임 4. 이사보수한도액 승인의 건 5. 감사보수한도액 승인의 건 6. 주식매수선택권 부여 승인의 건 [보고 안건] 1. 감사의 감사보고 2. 2022년 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고	가결	-