삼기에너지솔루션즈 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

5-1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 26일	제6기정기주주총회(예정)	- 자기주식 보유ㆍ처분 근거 및 전자주주총회 제도 등 도입 관련- 감사위원 분리선출 관련- 사외이사 명칭 변경, 이사의 의무 관련- 감사위원 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련	ㆍ코스닥상장법인 표준정관 준용

2025년 03월 26일	제5기정기주주총회	- 상호변경: 삼기에너지솔루션즈- 전환사채 발행한도 증액- 신주인수권부사채 발행한도 증액	ㆍ한도 증액ㆍ한도 증액

2024년 03월 28일	제4기정기주주총회	- 전환사채 발행 한도 신규 설정- 신주인수권부사채 발행 한도 신규 설정- 교환사채의 발행 내용 보완- 외부감사인 선임 방식 변경- 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 변경	ㆍ전환사채 발행 한도 소진에 따른 신규 한도 설정ㆍ신주인수권부사채 발행 한도 소진에 따른 신규 한도 설정ㆍ내용 보완ㆍ표준정관 인용

2023년 03월 28일	제3기정기주주총회	- 자동차 전기배선 제조 판매업- 유연성케이블 제조 판매업	ㆍ사업목적 추가

2022년 08월 03일	임시주주총회	- 홈페이지(http://ev.samkee.com) 공고로 변경	ㆍ공고방법 변경

2022년 03월 28일	제2기정기주주총회	- 전자증권제도 도입- 종류주식의 발행한도 설정- 동등배당 원칙- 사채발행시 일반공모 발행방법 제시- 1% 미만 주주의 소집통지 및 공고방법 제시	ㆍ코스닥상장법인 표준정관 준용ㆍ전자증권법의 규정내용 반영

2022년 01월 28일	임시주주총회	- 주식매수선택권 일부내용 변경- 감사위원회 신설	ㆍ감사위원회 신설에 따른 내용 변경

5-2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전기자동차 제품 및 부품 제조 판매업	영위

2	자동차 부품 제조 판매업	영위

3	전자제품 및 부품 제조 판매업	미영위

4	다이케스팅용 금형 제조 판매업	영위

5	자동차 부품 및 소재의 제조, 가공 및 판매	영위

6	금속 단연 단조 가공 및 판매	영위

7	열처리	영위

8	플라스틱 제품 제조 및 판매	미영위

9	군납 병기 제조 및 대행	미영위

10	가공품일체 제조 및 판매	영위

11	항공기 부품의 소재의 제조, 가공 및 판매	미영위

12	자동차 판매	미영위

13	알루미늄 제련, 정련 및 합금제조업	영위

14	부동산임대업	영위

15	각종 공작기계 및 금속공작기계 제조 판매업	미영위

16	농기계 제품 및 부품 제조 판매업	미영위

17	기타 이동수단과 관련된 제품 및 부품 제조 판매 및 서비스업	영위

18	자동차 전기배선 제조 판매업	영위

19	유연성케이블 제조 판매업	영위

20	위 각 항에 관한 수출입업 및 부대사업 일체	영위

5-3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.28	-	18. 자동차 전기배선 제조 판매업19. 유연성케이블 제조 판매업

5-4. 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성사업목적 추가의 배경은 이차전지 부품 전문회사로 성장하기 위하여, 기존 End-Plate 제품 외에 제품 다각화를 위함입니다. 2) 사업목적 변경 제안 주체이사회에서 제안하여 정기주주총회에서 승인하였습니다. 3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등기존사업이 배터리 모듈의 기구부품에 해당된다면, 사업목적으로 추가된 사업은 배터리 모듈의 전장부품에 해당됩니다. 이에따라 두 사업군이 다르지만, 최종 배터리모듈에 장착되고 있기 때문에 함께 시너지를 낼 것으로 전망합니다.

5-5. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	자동차 전기배선 제조 판매업	2023.03.28

추가	유연성케이블 제조 판매업	2023.03.28

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

(1) 배터리 셀의 전압, 온도를 측정하여 BMS로 전송하는 신호 케이블을 개발/제조 판매(2) 이차전지 부품 전문회사로 성장하기 위하여, 기존 End-Plate 제품 외에 제품 다각화를 위한 사업목적 추가 2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 (1) 당사가 개발한 FF-PCB 기반 BMS 케이블은 Wire Harness 혹은 Flexible PCB와는 차별화된 공법입니다.

- 표면적이 넓어 전통적인 Wire Harness 대비 적은 구리양으로 높은 전류 사용 가능- 박육성, 유연성으로 설계 자유도가 높고 배터리 팩 단위 에너지 밀도 개선에 기여할 수 있음 : 설계상 Wire Harness 사용이 어려운 공간에 FF-PCB 사용 가능- 폴리머의 차별화로 내열성강화 및 무게, 부피 개선에 용이- RTR(Roll-to-Roll) 제조 공법으로 원가절감에 용이하며 제품의 길이를 고객의 요구에 맞게 무한대로 길게 생산 가능

(2) 시장규모 및 성장성케이블 시장 규모는 2024년 15억 달러에서 2033년까지 29억달러로 성장할 것으로 추정됩니다. (CAGR 8.2%)

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 (1) 신규사업부 신설- 전장사업(2) 별도 사업장 신설 완료- 경기도 수원시 권선구 오목천로132번길 16(3) 투자 및 예상 자금소요액- 투자실적 및 투자예상액 (단위 : 천원)

항목	2023년	2024년	2025년

설비투자	404,000	245,320	3,406,314

- 자금원천 : 사내 유보자금- 투자회수기간 : 2025년 6월 첫 출하

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)(1) 전장사업실 신설

(2) 연구개발활동 내역 : 특허출원

번호	구분	내용	권리자	출원일	적용제품	출원국

10-2022-0084982	특허
(출원)	FF-PCB(기본)	삼기에너지솔루션즈	2023-07-25	배터리 케이블	대한민국, 미국, 유럽

10-2022-0084983	특허
(출원)	FF-PCB(분기)	삼기에너지솔루션즈	2023-07-25	배터리 케이블	대한민국, 미국, 유럽

10-2022-0084984	특허
(등록)	FF-PCB(집합)	삼기에너지솔루션즈	2023-07-25	배터리 케이블	대한민국, 미국, 유럽

10-2022-0084985	특허
(등록)	FF-PCB(멀티커넥터)	삼기에너지솔루션즈	2023-07-25	배터리 케이블	대한민국, 미국, 유럽

10-2023-0114620	특허
(출원)	FF-PCB(고전압케이블)	삼기에너지솔루션즈	2023-08-30	배터리 케이블	대한민국

10-2024-0064337	특허
(출원)	TAB 내장형FF-PCB	삼기에너지솔루션즈	2024-05-17	배터리 케이블	대한민국

(3) 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부

1단계	전기차 BMS케이블은 경량화, Pack효율로 부품전환 와이어하네스 → FPCB

2단계	FPCB 제품 원가절감으로 → FF-PCB 제품 적용

3단계	양산 및 납품

(4) 매출발생여부

공급처	계약여부	주요내용	공급시기

LG에너지솔루션	공급계약 체결	ESS용 BMS케이블 공급	2025년

5) 기존 사업과의 연관성 당사가 영위하고 있는 End-Plate와 EV용 BMS 케이블의 경우 모두 전기차 배터리에 적용되는 부품이며 고객사가 동일합니다. 따라서 신규 사업이지만 고객사확보 및 시장 진입이 용이한 장점을 가지고 있습니다.

6) 주요 위험 신기술/제품의 단품에 대한 신뢰성과 성능평가 결과는 확인되었으며, 배터리/OEM에 장착되어 Full test(신뢰성/성능) 평가는 향후 고객사와 프로젝트 진도율에 따라평가가 진행될 예정입니다.

7) 향후 추진계획

(1) Pack사 BMS케이블 프로젝트 추진예정

(2) 신소재를 이용한 BMS케이블 개발

- CTP용 BMS케이블- CCS용 BMS케이블 8) 미추진 사유

해당사항 없음