삼기에너지솔루션즈 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 라.의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	57,196,240	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	57,196,240	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	(신주인수권)
1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
2. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다
3. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
4. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
① 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우
② 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
③ 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
5. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
① 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법
② 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법
③ 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
6. 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
7. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기마다

주주명부폐쇄 및 기준일	1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권 등의 전자등록	당 회사는 『주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지(http://ev.samkee.com)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요논의내용	비 고

2024년정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 件제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件제3호 의안 : 이사 선임의 件제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件	제1호 의안 : 원안대로 승인제2호 의안 : 원안대로 승인제3호 의안 : 원안대로 승인제4호 의안 : 원안대로 승인	- 주주제안 없음- 안건수정사항 없음	-

2023년정기주주총회(2023.03.28)	제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 件제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 제3호 의안 : 이사 선임의 件 제4호 의안 : 감사위원인 기타비상무이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件	제1호 의안 : 원안대로 승인제2호 의안 : 원안대로 승인제3호 의안 : 원안대로 승인제4호 의안 : 원안대로 승인제5호 의안 : 원안대로 승인	-	-

2022년임시주주총회(2022.12.19)	제1호 의안 : 이해관계자와의 거래 사후보고	제1호 의안 : 원안대로 승인	-	-

2022년임시주주총회(2022.08.03)	제1호 의안 : 정관 일부 변경 건	제1호 의안 : 원안대로 승인	-	-

제2기정기주주총회(2022.03.28)	제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 승인제2호 의안 : 원안대로 승인제3호 의안 : 원안대로 승인	-	-

2022년임시주주총회(2022.01.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인 건제3호 의안 : 이사 선임 건제4호 의안 : 감사위원 선임 건제5호 의안 : 감사위원인 기타비상무이사 정상억 선임 건	제1호 의안 : 원안대로 승인제2호 의안 : 원안대로 승인제3호 의안 : 원안대로 승인제4호 의안 : 원안대로 승인제5호 의안 : 원안대로 승인	-	-

제1기정기주주총회(2021.03.23)	제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	제1호 의안 : 원안대로 승인제2호 의안 : 원안대로 승인제3호 의안 : 원안대로 승인제4호 의안 : 원안대로 승인	-	-

창립총회(2020.10.06)	제1호 의안 : 창립사항 보고의 건제2호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수 한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 승인제2호 의안 : 원안대로 승인제3호 의안 : 원안대로 승인	-	-