삼기에너지솔루션즈 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

5-1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 26일	제5기정기주주총회	- 상호변경: 삼기에너지솔루션즈- 전환사채 발행한도 증액- 신주인수권부사채 발행한도 증액	ㆍ한도 증액ㆍ한도 증액

2024년 03월 28일	제4기정기주주총회	- 전환사채 발행 한도 신규 설정- 신주인수권부사채 발행 한도 신규 설정- 교환사채의 발행 내용 보완- 외부감사인 선임 방식 변경- 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 변경	ㆍ전환사채 발행 한도 소진에 따른 신규 한도 설정ㆍ신주인수권부사채 발행 한도 소진에 따른 신규 한도 설정ㆍ내용 보완ㆍ표준정관 인용

2023년 03월 28일	제3기정기주주총회	- 자동차 전기배선 제조 판매업- 유연성케이블 제조 판매업	ㆍ사업목적 추가

2022년 08월 03일	임시주주총회	- 홈페이지(http://ev.samkee.com) 공고로 변경	ㆍ공고방법 변경

2022년 03월 28일	제2기정기주주총회	- 전자증권제도 도입- 종류주식의 발행한도 설정- 동등배당 원칙- 사채발행시 일반공모 발행방법 제시- 1% 미만 주주의 소집통지 및 공고방법 제시	ㆍ코스닥상장법인 표준정관 준용ㆍ전자증권법의 규정내용 반영

2022년 01월 28일	임시주주총회	- 주식매수선택권 일부내용 변경- 감사위원회 신설	ㆍ감사위원회 신설에 따른 내용 변경

5-2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전기자동차 제품 및 부품 제조 판매업	영위

2	자동차 부품 제조 판매업	영위

3	전자제품 및 부품 제조 판매업	미영위

4	다이케스팅용 금형 제조 판매업	영위

5	자동차 부품 및 소재의 제조, 가공 및 판매	영위

6	금속 단연 단조 가공 및 판매	영위

7	열처리	영위

8	플라스틱 제품 제조 및 판매	미영위

9	군납 병기 제조 및 대행	미영위

10	가공품일체 제조 및 판매	영위

11	항공기 부품의 소재의 제조, 가공 및 판매	미영위

12	자동차 판매	미영위

13	알루미늄 제련, 정련 및 합금제조업	영위

14	부동산임대업	영위

15	각종 공작기계 및 금속공작기계 제조 판매업	미영위

16	농기계 제품 및 부품 제조 판매업	미영위

17	기타 이동수단과 관련된 제품 및 부품 제조 판매 및 서비스업	영위

18	자동차 전기배선 제조 판매업	영위

19	유연성케이블 제조 판매업	영위

20	위 각 항에 관한 수출입업 및 부대사업 일체	영위

5-3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 28일	-	18. 자동차 전기배선 제조 판매업19. 유연성케이블 제조 판매업

5-4. 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성- 사업목적 추가의 배경은 이차전지 부품 전문회사로 성장하기 위하여, 기존 End-Plate 제품 외에 제품 다각화를 위함입니다. 2) 사업목적 변경 제안 주체- 이사회에서 제안하여 정기주주총회에서 승인하였습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등- 기존사업이 배터리 모듈의 기구부품에 해당된다면, 사업목적으로 추가된 사업은 배터리 모듈의 전장부품에 해당됩니다. 이에따라 두 사업군이 다르지만, 최종 배터리모듈에 장착되고 있기 때문에 함께 시너지를 낼 것으로 전망합니다.

5-5. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	자동차 전기배선 제조 판매업	2023년 03월 28일

추가	유연성케이블 제조 판매업	2023년 03월 28일

가. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

① 배터리 셀의 전압, 온도를 측정하여 BMS로 전송하는 신호 케이블을 개발/제조 판매② 이차전지 부품 전문회사로 성장하기 위하여, 기존 End-Plate 제품 외에 제품 다각화를 위한 사업목적 추가 나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 ① 당사가 개발한 FF-PCB 기반 BMS 케이블은 Wire Harness 혹은 Flexible PCB와는 차별화된 공법입니다.

- 표면적이 넓어 전통적인 Wire Harness 대비 적은 구리양으로 높은 전류 사용 가능- 박육성, 유연성으로 설계 자유도가 높고 배터리 팩 단위 에너지 밀도 개선에 기여할 수 있음 : 설계상 Wire Harness 사용이 어려운 공간에 FF-PCB 사용 가능- 폴리머의 차별화로 내열성강화 및 무게, 부피 개선에 용이- RTR(Roll-to-Roll) 제조 공법으로 원가절감에 용이하며 제품의 길이를 고객의 요구에 맞게 무한대로 길게 생산 가능

② 시장규모 및 성장성케이블 시장 규모는 2024년 15억 달러에서 2033년까지 29억달러로 성장할 것으로 추정됩니다. (CAGR 8.2%)

다.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 ① 신규사업부 신설- 전장사업② 별도 사업장 신설 완료- 경기도 수원시 권선구 서부로 1433-20③ 투자 및 예상 자금소요액- 투자실적 및 투자예상액 (단위 : 천원)

항목	2023년	2024년	2025년 이후

설비투자	404,000	245,320	3,500,000

- 자금원천 : 사내 유보자금- 투자회수기간 : 2025년 6월 첫 출하

라.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)① 전장사업실 신설

② 연구개발활동 내역 : 특허출원

번호	구분	내용	권리자	출원일	적용제품	출원국

10-2022-0084982	특허
(출원)	FF-PCB(기본)	삼기에너지솔루션즈	2023-07-25	배터리 케이블	대한민국, 미국, 유럽

10-2022-0084983	특허
(출원)	FF-PCB(분기)	삼기에너지솔루션즈	2023-07-25	배터리 케이블	대한민국, 미국, 유럽

10-2022-0084984	특허
(등록)	FF-PCB(집합)	삼기에너지솔루션즈	2023-07-25	배터리 케이블	대한민국, 미국, 유럽

10-2022-0084985	특허
(등록)	FF-PCB(멀티커넥터)	삼기에너지솔루션즈	2023-07-25	배터리 케이블	대한민국, 미국, 유럽

10-2023-0114620	특허
(출원)	FF-PCB(고전압케이블)	삼기에너지솔루션즈	2023-08-30	배터리 케이블	대한민국

10-2024-0064337	특허
(출원)	TAB 내장형FF-PCB	삼기에너지솔루션즈	2024-05-17	배터리 케이블	대한민국

③ 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부

1단계	전기차 BMS케이블은 경량화, Pack효율로 부품전환 와이어하네스 → FPCB

2단계	FPCB 제품 원가절감으로 → FF-PCB 제품 적용

3단계	양산 및 납품

④ 매출발생여부

공급처	계약여부	주요내용	공급시기

LG에너지솔루션	공급계약 체결	ESS용 BMS케이블 공급	2025년

마. 기존 사업과의 연관성 - 당사가 영위하고 있는 End-Plate와 EV용 BMS 케이블의 경우 모두 전기차 배터리에 적용되는 부품이며 고객사가 동일합니다. 따라서 신규 사업이지만 고객사확보 및 시장 진입이 용이한 장점을 가지고 있습니다.

바. 주요 위험 - 신기술/제품의 단품에 대한 신뢰성과 성능평가 결과는 확인되었으며, 배터리/OEM에 장착되어 Full test(신뢰성/성능) 평가는 향후 고객사와 프로젝트 진도율에 따라평가가 진행될 예정입니다.

사. 향후 추진계획

① Pack사 BMS케이블 프로젝트 추진예정

② 신소재를 이용한 BMS케이블 개발

- CTP용 BMS케이블- CCS용 BMS케이블 아. 미추진 사유

- 해당사항 없음