제이오 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성1) 이사의 수 및 이사회의 구성현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회 의장은 강득주 대표이사로서 이사회를 효율적이고 책임있게 운영하기 위하여 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 정관에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 2명, 사외이사 2명 총 4명으로 구성되어 있습니다. 2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

주1) 상기 사외이사 및 그 변동현황은 2024년도 정기주주총회 결과입니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적 사항은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 주요 의결사항

보고서 작성기준일 현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 서명 (출석률)

강득주대표이사(100%)	현호사내이사(100%)	강요섭사내이사(100%)	김명동사외이사(100%)	이내성사외이사(100%)

2024.02.14	제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024.03.13	제1호 의안 : 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결의의 건 제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024.03.26	제1호 의안 : 타 법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2024.03.28	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.05.02	제1호 의안 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신종교환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.05.07	제1호 의안 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신종교환사채 발행조건 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.07.05	제1호 의안 : 안산 제2공장 탄소나노튜브(CNT) 생산시설 투자기간 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.09.30	제1호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.11.08	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자의 건 제2호 의안 : 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2024.12.31	제1호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

주1) 사내이사 현호는 2024년 11월 1일 임기만료에 따라 등기임원을 퇴임하였으며, 상기 출석률은 등기임원 퇴임 전까지의 출석률입니다. 사내이사 강요섭은 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 선임되어 선임일 기준으로 출석률을 산정하였습니다. 다. 이사회 내 위원회보고서 작성기준일 현재 당사는 이사회 내에 내부거래위원회를 구성하고 있습니다. 내부거래위원회의 구성은 총 3인(김명동 사외이사, 이내성 사외이사, 강요섭 사내이사)이며, 위원장은 김명동 사외이사입니다.당사는 매 분기마다 정기적으로 내부거래위원회를 의무적으로 실시하여, 특수관계자거래 및 기타 투명경영을 위한 사항들을 면밀하게 검토하고 있으며 이사회 결의가 필요한 사항들에 대해서는 사전에 내부거래위원회를 통해 만장일치 결의를 받도록 하고 있습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사회는 총 4인의 이사 중 2인을 사외이사로 구성하고 있으며, 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 단, 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령의 규정에 근거하여 주주총회에서 선임하게 됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

1) 이사의 선임배경, 추천인 등

성명	임기	연임여부및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

강득주	'24.03.~'27.03	연임, 10회	창업자	이사회	대표이사	없음	최대주주 본인

강요섭	'24.03.~'27.03	-	전지소재사업의 탄소나노튜브 기술개발 총괄 임원으로서향후 기술 주도 성장을 이끌 적임자이기에 이사회에서 추천	이사회	기술연구소장	없음	최대주주 친인척

김명동	'24.03.~'27.03	연임, 1회	대학교 교수로서 경영, 재무분야에 전문지식을 보유하고 있어 관련 자문 및 투명경영 제고를 위하여 이사회에서 추천	이사회	사외이사	없음	-

이내성	'22.03.~'25.03	-	대학교 교수로서 경영, 재무분야에 전문지식을 보유하고 있어 관련 자문 및 투명경영 제고를 위하여 이사회에서 추천	이사회	사외이사	없음	-

2) 사외이사후보추천위원회 설치 현황당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 주권 비상장 법인으로서 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 보고서 작성기준일 현재 당사는 별도의 사외이사 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 인적사항

성 명	임기	연임여부(회수)	추천인	경력사항	최대주주와의관계	결격요건여부

김명동	'21.11.~'27.03	연임, 1회	이사회	(학력사항)* 한양대학교 공업경영학 학사 ('81.02)* 한양대학교 경영학 석사 ('84.02)* 한양대학교 경영학 박사 ('14.02)(경력사항)* 우림건설 경영 고문 ('03.01~'04.12)* 신안산대학교 조교수 ('14.03~'19.02)* 한양대학교 특임교수 ('19.03~현재)	해당사항없음	해당사항없음

이내성	'22.03.~'25.03	-	이사회	(학력사항)* 서울대학교 금속공학 학사 ('84.02)* 한국과학기술원 재료공학 석사 ('86.02)* 미국 Pennslvania State University 재료공학 박사 ('96.05)(경력사항)* 한국재료연구원 연구원 ('86.03~'89.10)* 한국가스공사 연구개발원 연구원 ('90.07~'91.07)* 삼성종합기술원 전문연구원 ('97.01~'01.08)* 세종대학교 공과대학 학장 ('12.10~'14.02)* 세종대학교 산학협력단장 ('14.02~'16.02)* 세종대학교 기획처장 ('21.08~'24.07)* 세종대학교 나노신소재공학 교수 ('01.09~현재)* 세종대학교 일반대학원장 ('24.08~현재)	해당사항없음	해당사항없음

2) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	5	CFO 外 4명(5년 4개월)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사에 대한 지원

3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 경영현황 등 주요 안건에 대해 충분한 설명과 질의응답을 진행하고 있으며,사외이사에게 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 이에 해당사업년도에는 교육을 미실시 하였으나, 추후 교육 필요시 사외이사의 일정을 고려하여 교육을 실시할 예정 입니다.