KT밀리의서재 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

※제10기(2025년도) 정기주주총회부터 전자투표제도를 도입 및 실시하고 있습니다.※제10기(2025년도) 정기주주총회에서 의결권대리행사권유제도를 시행하였으며, 위임방법으로 서면위임장을 활용하였습니다.

나. 소수주주권

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과

서울에셋매니지먼트외 1인	1. 주주제안건- 자사주 매입 및 소각- 중장기 주주환원 정책 도입- 직원 보상 강화- 전자투표 도입- 개인투자자 IR 강화	-	-	- 2025.02.07 1차 주주제안서 수령- 2025.02.13 2차 주주제안서 수령- 2025.03.13 주주제안 철회

한OO	주주명부 열람등사 요청	-	-	- 2025.04.28 요청에 따라 주주명부 제공

다. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,565,789	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,565,789	-

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라. 주식사무

구분	내용

신주인수권 내용(정관 제10조)	1. 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2. 전항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다. ① 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 ③ 「상법」제542조의 3에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ④ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 삭제 ⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 사업상 중요한 첨단기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매 및 자본제휴, 사업다각화, 해외진출등 전략적 제휴에 따라 그 상대방에게 신주를 배정하는 경우 ⑧ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우3. 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.5. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주 배정에서 발행한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	매년 12월 31일*「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 」에 따라 명의개서정지기간을 설정하지 않습니다.

주권의 종류	「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록 되어 주권의 종류를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부- 전화: 1588-9999- 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층 (여의도동, 국민은행 여의도본점)

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	공고는 인터넷 홈페이지(http://www.millie.town)에 한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유가 발생 시 서울특별시에서 발행하는 일간 아시아경제에 게재한다.

마. 주주총회 의사록 요약

구분	안 건	결의내용	주요 논의내용

제10기정기주주총회
(2026.03.31)	제1호 의안 : 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건	원안승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 사업목적 추가 제2-2호 : 전자주주총회 허용 여부 및 대리권 증명에 관한 사항 제2-3호 : 이사총수 확대 제2-4호 : 이사회 내 이사비율 및 이사명칭 변경 제2-5호 : 이사의 충실의무 범위 확대 제2-6호 : 감사위원 선·해임 방식 및 의결권 요건에 관한 사항 제2-7호 : 감사위원 분리선출에 관한 사항 제2-8호 : 단순 오기 및 부칙 수정	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 : 사내이사 박현진 제3-2호 : 사외이사 이종렬 제3-3호 : 기타비상무이사 곽진민	원안승인원안승인원안승인	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건: 이종렬	원안승인	-

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 사외이사인 감사위원: 노태우 제5-2호 : 사외이사인 감사위원: 이희석	원안승인원안승인	-

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	원안승인	-

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	원안승인	-

제9기정기주주총회
(2025.03.31)	제1호 의안 : 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건	원안승인	-

제2호 의안 : 정관 개정의 건	원안승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박현진 제3-2호 : 기타비상무이사 신용강	원안승인원안승인	-

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	원안승인	-

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	원안승인	-

제6호 의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건	원안승인	-

제8기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제8기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건	원안승인	-

제2호 의안 : 정관 개정의 건	원안승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박현진 제3-2호 : 사내이사 정민철 제3-3호 : 기타비상무이사 최규철 제3-4호 : 기타비상무이사 곽진민 제3-5호 : 사외이사 이재은 제3-6호 : 사외이사 서화동	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	원안승인	-

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	원안승인	-