KT밀리의서재 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 서영택이 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

- 이사 및 사외이사 변동현황 (2023.09.30 기준)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	2	-	-

나. 중요의결사항 등 본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회 주요활동 내역은 다음과 같습니다.□ 이사회 활동내역(2023.9.30 기준)

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

서영택 (출석률 100%)	김사왕 (출석률 100%)	정민철 (출석률 100%)	박동주 (출석률 100%)	최호창 (출석률 100%)	강현구 (출석률 100%)	김중현 (출석률 100%)	송석창 (출석률 100%)

1	2023.02.09	의결안건	제7기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

클라우드 서비스 약정 계약 체결의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

보고안건	2022년 4분기 주요 계약 체결 및 비용 지출의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

2022년 4분기 자금운용 현황	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

내부거래위원회의 대규모 내부 거래 사항 보고	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

2	2023.03.14	의결안건	정관 개정의 건	가결	참석/찬 성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

주요 사규 제정	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

주식발행초과금 결손금 보전을 위한 준비금 감액 승인	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

이사 후보 추천	가결	참석/- 주1	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

이사의 보수 한도 승인	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

정기주주총회 소집	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

보고안건	외부 감사인 선정 결과 보고	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

평가 및 보상위원회의 '22년 경영성과 평가결과 보고	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

진행 중인 소송 사건 보고	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

3	2023.03.31	의결안건	대표이사 중임의 건	가결	참석/- 주1	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

2023년 경영계획 승인	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

4	2023.04.27	의결안건	임직원 주식매수선택권 부여 취소	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

보고안건	'23년 1분기 경영실적	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

'23년 1분기 자금운용 현황	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

'23년 1분기 계약체결 현황	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

평가 및 보상위원회의 '23년 경영평가지표 및 보상(안) 승인 결과 보고	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

5	2023.05.25	의결안건	코스닥 시장 상장 동의의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

이사 보수 결정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

임직원 주식매수선택권 부여 취소	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

개인정보보호위원회 과태료 및 과징금 부과	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

6	2023.07.20	의결안건	통합보안관리 시스템 및 통압보안운영 위탁 체계 구축	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

7	2023.08.21	의결안건	코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

임직원 주식매수선택권 부여 취소	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

'23년 2분기 경영실적 보고	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

'23년 2분기 자금운용 현황	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

'23년 2분기 계약체결 현황	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

주1. 의안에 대한 이해관계인으로 의결에는 참여하지 않았습니다.

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 구성본 보고서 작성기준일 현재, 당사 이사회 내 위원회는 감사위원회, 평가 및 보상위원회, 내부거래위원회가 설치되어 있습니다.□ 이사회 내 위원회 구성현황(2023.9.30 기준)

위원회명	구성인원	위원 구성	설치 목적 및 권한 사항

사내이사	기타비상무이사	사외이사

감사위원회	3명	-	강현구	송석창(위원장)김중현	- 회사의 업무와 재산상태 감사업무 수행 등 감사에 관한 사항- 외부감사인 선정 등 외부감사인에 관한 사항- 주주총회 의안, 서류에 대한 조사 및 진술 등

평가 및 보상위원회	2명	-	강현구(위원장)최호창	- 연 성과기준 설정 및 이사회 보고- 경영목표이행에 따른 보상기준 및 지급방법 결정 및 이사회 보고

내부거래위원회	3명	김사왕	김중현(위원장)송석창	- 내부 거래의 승인, 직권조사 명령 및 시정조치 건의

□ 평가 및 보상위원회 활동내역(2023.9.30 기준)

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	평가 및 보상위원의 성명

강현구(출석률: 100%)	최호창(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2023.03.14	의결안건	'22년도 경영성과 평가결과 승인의 건	원안가결	찬성	찬성

2차	2023.04.27	의결안건	'23년 경영평가지표 및 보상(안) 승인의 건	원안가결	찬성	찬성

□ 내부거래위원회 활동내역이 없습니다. (2023.9.30 기준)※ 감사위원회 활동내역은 본 보고서 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사는 관련 법령과 정관의 자격요건을 충족한 자를 이사로 선임하고 있습니다. 이사의 선임 절차로 이사회에서 경영 전문성, 리더십 등 다양한 면에서 업무수행 역량 등을 고려하여 이사후보로 선정한 후, 주주총회에서 이사 선임에 관한 최종 승인을 받고 있습니다.특히, 사외이사는 관련 법령 및 정관상의 자격요건을 충족한 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사는 상법상 사외이사 자격요건의 충족 여부를 확인 후 산업에 대한 이해와 회계ㆍ재무, 경제ㆍ경영, 법무 등 각 전문분야에 대한 경력사항을 고려하고 회사와 최대주주의 특정한 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 경영을 감독할 수 있는 자를 이사회에서 사외이사 후보로 선정한 후 주주총회에서 사외이사 선임에 관한 최종 승인을 받고 있습니다.상기의 독립성 요건에 따라 선임된 전체 이사의 현황은 아래와 같습니다.□ 이사의 선임배경, 활동분야 등(2023.9.30 기준)

구분	성명	임기	연임여부/연임횟수	선임배경	추천인	이사로서의 활동 분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사(사내이사)	서영택	1년	재선임(3회)	경영분야전문가	이사회	CEO/이사회의장	관계없음

사내이사	김사왕	3년	경영분야전문가	이사회	내부거래위원회	관계없음

사내이사	정민철	3년	경영분야전문가	이사회	관계없음

기타비상무이사	최호창	3년	경영분야전문가	이사회	평가및보상위원회	관계없음	최대주주회사의임원

기타비상무이사	강현구	3년	경영분야전문가	이사회	평가및보상위원회감사위원회	관계없음

기타비상무이사	박동주	3년	재선임(1회)	경영분야전문가	이사회	관계없음

사외이사	김중현	3년	교육전문가	이사회	감사위원회내부거래위원회	관계없음

사외이사	송석창	3년	회계,재무 전문가(회계사)	이사회	감사위원회내부거래위원회	관계없음

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사 지원 전담조직을 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 원활한 직무수행과 전문성을 유지할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명을 통해 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사의 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	7명	실장 1명 (2년),매니저 6명 (평균 1년 7개월)	- 주주총회, 이사회, 위원회 운영지원- 회의체 안건 등 의결을 위한 정보제공- 주요 경영사항 보고- 사외이사 교육 및 직무수행 지원- 기타 사외이사의 직무수행에 필요한 정보지원

※ 근속연수는 공시일 현재 지원업무 담당 기간 기준입니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전, 해당 안건 및 주요현안에 대한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료 및 질의응답 등을 제공하고 있는 바, 당반기 중 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 다만, 당사는 사외이사가 업무와 관련된 충분한 경험과 지식을 보유하고 있다 하더라도 회사가 속한 산업의 특성 및 경영환경의 변화, 법규 변경 등 중요한 이슈에 대하여 보고 및 교육을 진행할 계획 입니다.