라온텍 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항 (1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사외이사 1명을 포함 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 인적사항에 대해서 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(2) 이사회의 권한 내용당사 이사회 규정에 의하면 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독합니다.

(3) 이사회운영규정의 주요내용

구분	조항

제2조(적용범위)	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(권한)	3.1 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다3.2 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사의 총수는 상법 제542조의 8 1항의 규정을 따른다.

제5조(의장)	5.1 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.5.2 의장 유고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사 중 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조(이사의 선임)	6.1 이사는 주주총회에서 선임한다.6.2 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.6.3 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.6.4 이사는 상근이사 및 비상근이사로 구분하고 비상근이사 중 다음 각호에 해당하는 자는 사외이사가 될 수 없다.6.4.1 회사나 회사의 자회사의 임직원인 자.6.4.2 회사의 이사로서의 직무를 수행함에 있어 독자적인 판단을 저해 할 우려가 있는 관계에 있는 자.

제 7조(이사의 역할)	7.1 주주전체의 이익보호7.2 경영의 건전성 확보

제 8조(이사의 임기)	이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제 9조 (이사의 보수)	9.1 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.9.2 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제 10조(이사의 보선)	10.1 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.10.2 사외이사가 사임.사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제11조 (이사회의 책임)	11.1 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 해태한 때에는 그 이사는 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다.11.2 전항의 행위가 이사회의 결의에 의한 것인 때에는 그 결의에 찬성한 이사도 전항의 책임이 있다.11.3 전항의 결의에 참가한 이사로서 이의를 한 기재가 의사록에 없는 자는 그 결의에 찬성한 것으로 추정한다11.4 전항의 규정에 의한 이사의 책임은 총주주의 동의로 면제할 수 있다.11.5 이사가 악의 또는 중대한 과실로 인하여 그 임무를 해태한 때에는 그 이사는 제3자에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다.11.6 제2항, 제3항의 규정은 제5항의 경우에 준용한다.

제12조(의무)	12.1 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.12.2 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.12.3 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.12.4 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고 하여야 한다

제 14조(소집절차)	14.1 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.14.2 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김보은(출석율100%)	정민수(출석율100%)	김민석(출석율100%)	김선욱(출석율100%)

1	2024.02.08	1.15기재무제표승인의건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2024.02.26	1. 주식매수선택권 부여의 건2. 정기주총소집의 건3. 전자투표제도 채택 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2024.03.26	1. 대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2024.03.28	1. 단기차입금 상환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2024.04.05	1. 신주발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2024.06.17.	2. 장기 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2024.11.12	1. 사내규정 일부 변경 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2024.12.11	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회 내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 대표이사가 의장을 맡습니다. 또한 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로부터 독립적이며, 이사선출에 대한 자체적인 독립성 기준을 운영하고 있고 선임된 이사들은 이에 대한 기준을 충족하고 있습니다. 선임된 이사들은 당사 발전에 이바지 할 수 있는 사람들로 이사회에서 추천하였고 각 이사로서의 활동분야는 당사 실정에 맞게 진행되고 있습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의관계

대표이사	김보은	이사회	당사의 업무 총괄을 안정적으로 수행	경영총괄	-	본인

사내이사	정민수	이사회	당사의 연구개발총괄	CTO	-	-

사내이사	김민석	이사회	당사의 해당 공정개발 총괄	부사장	-	-

사외이사	김선욱	이사회	당사의 해당 산업 연구자문	경영자문	-	-

마. 사외이사의 전문성사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으며,추후 관련 교육을 실시하는 것을 검토하고 있습니다.

사. 사외이사 지원 조직 현황

부서명	직원수(명)	직위	주요활동 내역

경영지원팀	1명	차장	- 이사회 및 이사회 내 위원회 관리 총괄- 이사회 운영 및 안건 검토 자료 제공