LS머트리얼즈 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2024년 6월 30일 현재 당사의 이사회는 총 7명의 이사(사내이사 4명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 운영과 의사결정의 효율성을 높이기 위해 홍영호 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회가 설치되어 운영중에 있습니다. 이사회는 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. (1) 이사회에 관한 사항

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

이사의 수	성 명	이사회 의장	이사회의장의대표이사 겸직여부	이사회의장선임사유

7명	홍영호 사내이사 겸 대표이사이희영 사내이사명동춘 사내이사유창우 사내이사박석현 사외이사 겸 감사위원최성일 사외이사 겸 감사위원김상민 사외이사 겸 감사위원	홍영호 사내이사 겸 대표이사	O	홍영호 대표이사는 전문지식을 보유한 회사의 전문가로서 경영 전략 분야에서 탁월한 성과를 나타냈습니다. 또한, 회사 경영의 풍부한 경험과 높은 이해도를 지니고 있는 바 회사의 발전에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 기대하며 이사회 의장으로 선임 되었습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	2

주1) 상기 선임 1명은 박석현 사외이사(2024.03.25.선임) 입니다.주2) 상기 중도퇴임 2명은 오균 사외이사(2024.03.25. 중도퇴임), 김호현 사외이사(2024.05.02. 중도퇴임) 입니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

홍영호	유창우	이희영	명동춘	오균	김호현	최성일	김상민	박석현	박봉섭

출석률

100%	100%	100%	100%	100%	85.7%	100%	100%	100%	100%

찬반 여부

1	2024.01.03	유형자산 양도의 건	원안가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	2024.02.07	제3기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제3기 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제3기 정기주주총회 소집 결의의 건	원안가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

정기주주총회 상정의안 결의의 건	원안가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2024년도 사업계획 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

배당 기준일 설정의 건	원안가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

전자투표제 도입 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2024.03.07	제3기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 재승인의 건	원안가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제3기 정기주주총회 상정의안 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2024.03.20	신용장 한도 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2024.03.25	내부거래위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.03.29	임원 성과상여 지급 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.04.24	사외이사 보수 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.05.08	LSMA 유상증자 참여 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

2024년 1분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성원	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회(23.06.29)	사외이사 3명	박석현(위원장)최성일김상민	- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항[내부거래 승인권]① 자산거래 2%이상의 자산거래, 매출의 2%이상의 매출거래, 매입의 2%이상의 매입거래 판관비의 2%이상의 비용거래② 금액에 미달하더라도 중요한 거래라고 판단하여 상정한 거래③ 금액에 미달하더라도 일상적인 거래분야에서 경상적 및 반복적으로 발생하는 내부거래[내부거래 보고 청산권][내부거래 직권 조사 명령권][내부거래 시정 조치 건의권]	-

(2) 이사회 내 위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박석현	최성일	김상민	김호현

출석률

100%	100%	100%	100%

찬반 여부

1	2024.03.25	내부거래위원회 위원장 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 2분기 내부거래 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.06.27	2024년 3분기 내부거래 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임 당사의 이사는 상법에 의거한 주주총회 보통결의를 통해 선임하며, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 22조 3항에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 이사후보자의 성명, 약력 등 상법 제542조의4 및 시행령이 정하는 사항을 주주총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지 공고하고 있습니다.당사의 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 회사경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주등의 독단적인경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 이사의 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일)

성명	담당직무	선임배경	임기	연임여부 및연임 횟수	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

홍영호	대표이사/의장	사업의 전문지식을 보유한 회사의 전문가로서 경영 전략 분야에서 탁월한 성과를 나타내고 있습니다. 또한, LS전선 소재개발 사업팀장, 알루미늄 사업팀장의 이력등의 풍부한 경험과 높은 이해도를 지니고 있는 바 회사의 발전에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 기대하며 이사회 의장으로 선임함	~26년 정기주주총회까지	1회	해당사항 없음	해당사항 없음	-

유창우	사내이사	LS전선 IR/자금부문장의 경력을 바탕으로 쌓아온 경영 노하우와 네트워크를 당사에 적용시켜 안정적인 재무건전성 구축 차원에서 선임함	~26년 06월 29일	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

이희영	사내이사	LS전선 부품사업본부 UC팀장, LS엠트론 UC사업팀장을 역임하고 현재 LS머트리얼즈 UC사업부장으로서 회사의 내부사정에 정통하며 조직 및 사업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있어 향후 회사의 주력 사업인 UC사업의 성장에 기여할 적임자로 판단되어선임함	~27년 정기주주총회까지	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

명동춘	사내이사	락성전람(천진)유한공사 부장, LS알스코 CFO을 역임하고 현재 LS에코첨단소재 CFO 직을 수행하는 등 다년간의 LS그룹 경력을 통해 회사의 경영 전반에 대한 전문성을 갖추고 있어 향후 회사의 성장과 발전을 위한 이사회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 선임함	~27년 정기주주총회까지	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

박석현	사외이사	기획재정부, 광주지방국세청, 중부지방국세청 등을 거쳐 서울지방국세청 조사3국장, 광주지방국세청장, 세무법인 신원 회장, 법무법인 태평양의 고문으로 활동하면서 쌓은 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 구성원으로서 회사의 성장과 발전을 위한 전문가적 제언을 줄 수 있을 것으로 판단되어 선임함	~27년 정기주주총회까지	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

최성일	사외이사	서울지방 국세청 과장, 국세공무원교육원 교수과 상속증여세 교수 후 대표세무사 활동을 하고 있어 회계, 재무 분야 전무가로서 당사의 재무건전성 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임함	~26년 09월 04일	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

김상민	사외이사	MBN 경제부장, 보도제작부장 후 ESG 경제 편집국장 겸 ESG경제 연구소장을 역임하고 있어 회사 경영의 전략 수립 및 대외활동에 대한 전문가적 제언을 얻을 수 있을 것으로 기대되어 선임함	~26년 09월 04일	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

(3) 사외이사 선출을 위한 위원회 설치 현황 해당사항 없음 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속년수)	주요 활동내역

IR/자금팀	2명	부장 1명(3년)대리 1명(1년)	이사회, 이사회 내 위원회 운영 및사외이사의 업무 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.03.25.	내부교육	박석현	-	회사의 개요, 이사회 운영, 이사의 역할 및 책임 등