LS머트리얼즈 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2023년 6월 29일이며, 2025년 3월 24일 개최 예정인 제4기 정기주주총회에 정관 일부 변경 안건이 상정되었습니다.

변경 전	변경 후	변경이유

제2조 (목적)
회사의 목적은 다음 각 호와 같다.(중략)
13. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	제2조 (목적)
회사의 목적은 다음 각 호와 같다.
(중략)
13. 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업
14. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	신규 사업목적 추가

제 11 조 (주식의 발행 및 배정)
(중략)
4. 발행주식총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	제 11 조 (주식의 발행 및 배정)
(중략)
4. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	자금조달 효율성 확보

제 19 조 (전환사채의 발행)
(중략)
1 ) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
2) 사채의 액면 총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
3) 사채의 액면 총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우	제 19 조 (전환사채의 발행)
(중략)
1 ) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
2) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
3) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

제 20 조 (신주인수권부사채의 발행)
(중략)
1) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제 20 조 (신주인수권부사채의 발행)
(중략)
1) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제20조의2(교환사채의 발행)
(1) 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 변경할 수 있다.	제20조의2(교환사채의 발행)
(1) 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 변경할 수 있다.

제 25 조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 25 조 (소집지)
주주총회는 본점소재지 또는 주요 사업장에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 모회사의 본점(경기도 안양시) 및 주요 사업장(경상북도 구미시, 강원도 동해시) 소재지, 종속회사의 본점 및 주요 사업장(경상북도 구미시) 소재지와 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	주주총회 소집지 추가

제 37 조 (이사의 임기)
이사의 임기는 3년으로 한다.
(후략)	제 37 조 (이사의 임기)
이사의 임기는 3년 이내로 한다.
(후략)	이사 임기 변경

부칙 제 1 조 (시행일)
이 정관은 2023년 06월29일부터 개정 및 시행한다. 다만 제9조, 제10조 단서, 제14조 제3항 단서, 제15조 제5항, 제16조, 제20조의2, 제21조 단서조항 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.	부칙 제 1 조 (시행일)
이 정관은 2025년 03월 24일부터 개정 및 시행한다. 다만 제9조, 제10조 단서, 제14조 제3항 단서, 제15조 제5항, 제16조, 제20조의2, 제21조 단서조항 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.	정관 개정에 따른 시행일 변경

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 07월 01일	임시	이사 및 감사의 수 변경	경영효율성 증대를 위한 임원의 추가 선임 필요로 인한 변경

2021년 10월 06일	임시	신주발행 한도 변경	자금 조달을 위한 효율성 증대 위한 변경

2021년 12월 27일	임시	종류주식 상세내용 추가(우선주, 전환주, 상환주 내용 추가)전자등록 내용공모발행등의 상세 내용명의개서 대리인 상세내용사채발행에 관한 내용주주총회 소집 통지 및 공고에 대한 내용주주총회 특별경의에 관한 내용감사위원회 설립에 관한 내용분기배당에 관한 내용	상장을 위한 코스닥 협회 및 상장회사 표준정관으로 개정

2022년 02월 28일	임시	중간배당에 관한 내용	상법 상 중간배당이 가능하도록 조문 변경

2023년 05월 03일	임시	통주 발행을 위한 주권 종류 표준화명의개서 대리인의 내용	명의개서 대리인 선임을 위한 변경

2023년 06월 29일	임시	사업목적추가주식의 발행 및 배정의 내용주식의 소각의 내용사채에 관한 내용의결권 대리행사에 관한 내용	상장을 위한 코스닥 협회 및 상장회사 표준정관으로 개정

다. 사업목적 현황 (1) 사업목적 현황표

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 전기전자부품, 자동차 및 전기차부품, 회로소재부품의 제조 및 판매업	영위

2	각종 기기의 제조 및 판매	영위

3	달리 분류되지 않는 전자관 및 기타 전자부품 제조업정밀화학소재 제조 및 판매업	영위

4	각종 전기, 전자기기, 기계류 및 동 제품의 원재료, 부품의 일반무역업	영위

5	자동차용 전장 부품 제조 및 판매	영위

6	에너지 저장장치 제조 및 판매	영위

7	각종 전선, 유무선 통신장비 및 동 제품의 원재료 부품의 일반도매업과 무역중개업	영위

8	전기회로 개폐, 보호 장치 제조업	영위

9	신재생에너지사업	영위

10	부동산 개발 및 임대업	미영위

11	사업지원 서비스업	영위

12	경영 컨설팅업	영위

13	각호에 관련되는 부대사업 일체	영위

(2) 사업목적 변경 내용① 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 06월 29일	-	부동산 개발 및 임대업

추가	2023년 06월 29일	-	사업지원 서비스업

추가	2023년 06월 29일	-	경영 컨설팅업

추가	2023년 06월 29일	-	각호에 관련되는 부대사업 일체

추가	2025년 03월 24일	-	해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업

② 변경 사유- 부동산 개발 및 임대업 / 사업지원 서비스업 / 경영 컨설팅업 / 각호에 관련되는 부대사업 일체

변경 취지 및 목적, 필요성	신사업 발굴 및 사업 포트폴리오 관리를 통한 경영 효율성 증대를 위한 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	지원부서 건의 후 이사회를 통해 결정하였으며, 지난 2023년 6월 29일 임시주주총회에서 승인 되었습니다.

해당 사업목적 변경이 회사의주된 사업에 미치는 영향 등	기존 주요사업에 미치는 영향은 없거나 미비할 것으로 예상됩니다.

- 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업

변경 취지 및 목적, 필요성	해상풍력 및 신재생에너지는 글로벌 에너지 전환 및 탄소 중립 정책에 따라 빠르게 성장하고 있는 산업으로, 안정적인 전력 공급과 친환경 에너지 확대를 위해 필수적인 분야입니다.현재 전 세계적으로 신재생에너지 확대가 가속화됨에 따라, 해상풍력 및 신재생에너지 인프라에 대한 투자 및 개발 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 한국 정부는 2030년까지 재생에너지 발전 비중을 30% 이상으로 확대하는 목표를 수립하고 있으며, 이에 따라 해상풍력 프로젝트가 핵심 사업으로 부각되고 있습니다.
당사는 이러한 시장 환경을 고려하여 해상풍력 및 신재생에너지 인프라 투자, 개발, 임대, 운영 사업에 진출하여 지속가능한 성장 기반을 확보하고자 합니다.

사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 변경은 이사회에서 제안되었으며, 2025년 3월 24일 개최 예정인 제4기 정기주주총회의 승인을 통해 정관에 추가할 예정입니다.

해당 사업목적 변경이 회사의주된 사업에 미치는 영향 등	당사는 울트라커패시터(UC)를 풍력 발전기의 Pitch Control 용 전원에 공급하는 사업을 영위하고 있으며, UC 기반 ESS(에너지저장장치)인 'LS UltraGrid'를 통해 신재생에너지 전력망 안정화 시장으로의 진입을 추진하고 있습니다. 해상풍력 및 신재생에너지 인프라 개발 사업은 기존 사업과 전략적으로 연계될 수 있는 신규 사업입니다.
또한, 당사의 재무 건전성 및 투자 역량을 기반으로 해상풍력 및 신재생에너지 인프라 투자 및 개발, 임대, 운영 사업을 수행함으로써 장기적으로 안정적인 수익원을 확보할 것으로 기대됩니다.
따라서, 해당 사업목적 변경이 기존 사업에 미치는 부정적인 영향은 제한적이며, 회사의 사업 포트폴리오를 다각화하여 지속가능한 성장을 견인하는 역할을 할 것으로 예상됩니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부동산 개발 및 임대업	2023년 06월 29일

2	사업지원 서비스업	2023년 06월 29일

3	경영 컨설팅업	2023년 06월 29일

4	각호에 관련되는 부대사업 일체	2023년 06월 29일

5	해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업	2025년 03월 24일

① 부동산 개발 및 임대업 / 사업지원 서비스업 / 경영 컨설팅업 / 각호에 관련되는 부대사업 일체- 신사업 발굴 및 사업포트폴리오 관리를 통한 경영 효율성 증대를 위함으로 사업목적 추가를 통한 신규사업 진출의 목적이 아님. 따라서, 사업 진출 목적, 성장성, 예상 자금소요액, 추진현황, 기존사업과의 연관성, 주요위험, 향후 추진계획, 미추진사유에 대한 사항을 기재하지 아니함.② 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업

그 사업 분야 및 진출 목적	1. 사업분야 ·해상풍력 관련 항만 및 스토리지 인프라 투자 및 운영 ·기타 해상풍력 및 신재생에너지 지원사업 일체2. 진출목적 ·신재생에너지 시장 성장성 확보 ·안정적인 인프라 운영사업을 통한 장기적인 수익 창출 도모 ·당사의 ESS 공급역량을 바탕으로 신재생에너지 사업과의 시너지 확보

시장의 주요 특성 ㆍ규모 및 성장성	1. 한국 해상풍력 시장 전망
·2030년까지 12GW 이상의 해상풍력 발전 용량 목표
·정부의 신재생에너지 확대 정책으로 투자 확대 예상
·관련 인프라(송배전망, 유지보수 항만 등) 개발 필요성 증가
2. 글로벌 해상풍력 시장 전망
·2030년까지 380GW 이상 성장 예상
·유럽 및 중국 중심에서 미국 및 아시아 지역으로 확대

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	현재 해상풍력 및 에너지 관련 사업과 관련하여 투자규모는 정해진 사항은 없습니다. 관련 사항이 구체적으로 확정되는 시점에 총소요액, 연도별 소요액, 투자자금 조달 원천 예상투자회수기간 등을 기재할 예정입니다.

사업추진현황	1. 조직 및 인력 구성 현황 : 현재 사업 추진 검토단계로 본 사업을 위한 별도의 조직이나 인력을 구성하고 있지 않습니다.2. 관련 사업 활동 내역 : 사업 타당성 분석을 포함한 사업 추진 전반 검토3. 매출 발생 여부 : 현재 사업 추진 검토단계로 실질적인 매출은 프로젝트 개발 및 운영이 본격화되는 시점에 발생할 예정입니다.

기존 사업과의 연관성	당사는 해상풍력 및 신재생에너지 사업과 관련하여 울트라커패시터(UC)를 풍력 발전기의 Pitch Control용 전원에 공급하는 사업을 영위하고 있으며, UC 기반 ESS(에너지저장장치)인 'LS UltraGrid'를 통해 신재생에너지 전력망 안정화 시장으로의 진입을 추진하고 있어 해상풍력 및 신재생에너지 인프라 개발 사업은 기존 사업과 전략적으로 연계될 수 있는 신규 사업입니다.

주요 위험	관련 사업은 정부 정책 변화 및 인허가 지연 가능성으로 인한 사업 인허가 및 정책적 리스크를 가지고 있으나, 정부 및 유관 기관과의 협력을 강화하고 규제 대응 전략을 수립하여 해당 위험을 낮추고자 합니다.

향후 추진계획	현재 사업 추진 검토 단계로 해당 사업 전체의 세부적인 진행단계나 1년 이내 추진 예정사항, 조직 및 인력 확보 계획 등 향후 추진계획이 확정되어 있지 않습니다. 관련 사항이 구체적으로 확정되는 시점에 해당 내용을 기재할 예정입니다.

미추진 사유	해당사항 없음