LS머트리얼즈 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요2023년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 총 7명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명)로 이사회가 구성되어 있으며, 이사회 운영과 의사결정의 효율성을 높이기 위해 홍영호 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회가 설치되어 운영중에 있습니다. 이사회는 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

(1) 이사회에 관한 사항(기준일 : 2023년 12월 31일)

이사의 수	성 명	이사회 의장	이사회의장의대표이사 겸직여부	이사회의장선임사유

7명	홍영호 사내이사 겸 대표이사유창우 사내이사오균 사외이사 겸 감사위원최성일 사외이사 겸 감사위원김호현 사외이사 겸 감사위원김상민 사외이사박봉섭 기타비상무이사	홍영호 사내이사 겸 대표이사	O	홍영호 대표이사는 전문지식을 보유한 회사의 전문가로서 경영 전략 분야에서 탁월한 성과를 나타냈습니다. 또한, 회사 경영의 풍부한 경험과 높은 이해도를 지니고 있는 바 회사의 발전에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 기대하며 이사회 의장으로 선임 되었습니다.

(2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	1

주1) 상기 사외이사 변동현황의 선임 2명은 최성일, 김상민 사외이사로서 2023년 09월 04일 신규선임되었습니다.주2) 상기 사외이사 변동현황의 중도퇴임 1명은 박영삼 사외이사로서 2023년 09월 04일 사임하였습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

홍영호	유창우	오균	박영삼	김호현	최성일	김상민	이상호	최숙아	박봉섭	박승인	권완순

출석률

100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

찬반 여부

1	2023.01.25	- 코스닥시장 상장을 위한 지정 감사인 재 신청의 건	원안가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.08	- 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제2기 정기주주총회 소집을 위한 결의의 건- 제2기 정기주주총회 안건 상정 결의의 건- 이사 겸직 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.13	- 지점 설치에 관한 건- 사업자 단위과세 신청에 관한 건	원안가결원안가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.23	- 집행임원 보수의 건	원안가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2023.03.23	- 대표이사 선임의 건	원안가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.03.23	- 신설법인 설립 승인의 건- 신설법인 유상증자 참여 승인의 건- '23년 이사의 자기거래 한도 증액의 건	원안가결원안가결원안가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.04.03	- 임원 성과상여 지급 승인의 건	원안가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.05.03	- 명의개서대리인 선임의 건- 임시주주총회 소집 결의의 건	원안가결원안가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.05.25	- 신주식 발행의 건- 임시주주총회 소집 결의의 건- 규정 개정의 건- 권리주주확정 기준일 설정의 건- 2023년 1분기 경영실적 보고의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.06.15	- 유형자산 취득의 건	원안가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.06.29	- 내부거래위원회 설치의 건- 내부거래위원회 규정 제정의 건- 이사겸직 승인의 건	원안가결원안가결원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

12	2023.07.03	- 이사의 자기거래한도 재승인의 건- 코스닥시장 기업공개 결의의 건	원안가결원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

13	2023.07.19	- 부동산 임대차 계약 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

14	2023.07.20	- 임시주주총회 소집 결의의 건- 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건	원안가결원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

15	2023.07.26	- 파생상품(통화선도) 한도 증액의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

16	2023.07.27	- 이사의 자기거래한도 승인 정정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

17	2023.08.18	- 2023년 2분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18	2023.09.04	- 내부거래위원회 위원 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

19	2023.09.11	- 신규차입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

20	2023.10.19	- 한국거래소 코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

21	2023.10.30	- 신규 차입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

22	2023.10.31	- 한국거래소 코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 정정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

23	2023.11.06	- 한국거래소 코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 정정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

24	2023.11.08	- LSMA의 신한은행 차입금 지급보증 결의의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

25	2023.11.20	- 2023년도 3분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

26	2023.12.08	- 이사의 자기거래한도 추가승인의 건- 24년도 자기거래한도 승인의 건	원안가결원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성원	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회(21.12.27)	사외이사 3명	오균(위원장)최성일김호현	- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항[내부거래 승인권]① 자산거래 2%이상의 자산거래, 매출의 2%이상의 매출거래, 매입의 2%이상의 매입거래 판관비의 2%이상의 비용거래② 금액에 미달하더라도 중요한 거래라고 판단하여 상정한 거래③ 금액에 미달하더라도 일상적인 거래분야에서 경상적 및 반복적으로 발생하는 내부거래[내부거래 보고 청산권][내부거래 직권 조사 명령권][내부거래 시정 조치 건의권]	-

(2) 이사회내 위원회의 활동내역 -내부거래위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

오균	박영삼주1)	김호현	최성일 주2)

출석률

100%	100%	100%	100%

찬반 여부

1	2023.06.29	- 내부거래위원장 선출의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2023.12.01	- 2024년 1분기 내부거래 승인의 건	원안가결	찬성	-	찬성	찬성

주1) 박영삼 내부거래 위원은 2023년 09월 04일 중도퇴임 하였습니다.

주2) 최성일 내부거래 위원은 2023년 09월 04일 신규선임 되었습니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사는 상법에 의거한 주주총회 보통결의를 통해 선임하며, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 22조 3항에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 이사후보자의 성명, 약력 등 상법 제542조의4 및 시행령이 정하는 사항을 주주총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지 공고하고 있습니다.당사의 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 회사경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주등의 독단적인경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일)

성명	담당직무	선임배경	임기	연임여부 및연임 횟수	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

홍영호	대표이사/의장	사업의 전문지식을 보유한 회사의 전문가로서 경영 전략 분야에서 탁월한 성과를 나타내고 있습니다. 또한, LS전선 소재개발 사업팀장, 알루미늄 사업팀장의 이력등의 풍부한 경험과 높은 이해도를 지니고 있는 바 회사의 발전에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 기대하며 이사회 의장으로 선임함	~26년 정기주주총회 까지	1회	해당사항 없음	해당사항 없음	-

유창우	사내이사	LS전선 IR/자금부문장의 경력을 바탕으로 쌓아온 경영 노하우와 네트워크를 당사에 적용시켜 안정적인 재무건전성 구축 차원에서 선임함	~26년 06월 29일	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

오균	사외이사	국무조정실 국무1차장 이후 규제개혁위원회 민간위원, 사행산업통합감독위원장, 건국대 석좌교수를 역임하고 있어 거시적인 경영전략 수립 등에 전문가적 제언을 줄 수 있을 것으로 기대되어 선임함	~24년 07월 01일	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

최성일	사외이사	서울지방 국세청 과장, 국세공무원교육원 교수과 상속증여세 교수 후 대표세무사 활동을 하고 있어 회계, 재무 분야 전무가로서 당사의 재무건전성 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임함	~26년 09월 04일	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

김호현	사외이사	한국교직원공제회에서 기금 운용한 근무 이력을 바탕으로 회사의 투자관리 및 투자자문에 중요한 역할을 기여할 것으로 기대되어 선임함	~25년 정기주주총회 까지	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

김상민	사외이사	MBN 경제부장, 보도제작부장 후 ESG 경제 편집국장 겸 ESG경제 연구소장을 역임하고 있어 회사 경영의 전략 수립 및 대외활동에 대한 전문가적 제언을 얻을 수 있을 것으로 기대되어 선임함	~26년 09월 04일	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

박봉섭	기타비상무이사	윔로솔루션 대표이사 후 케이스톤파트너스의 최고 투자책임자를 역임하고 있어 당사의 산업전망 예측 및 회사의 성장에 긍정적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임함	~25년 12월 27일	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 업무지원조직 당사는 지원팀을 통해 사외이사의 업무지원을 포함한 이사회 운영의 전반적인 활동을 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속년수)	주요 활동내역

IR/자금팀	2명	부장 1명(3년)대리 1명(2년)	이사회 운영 및 사외이사의 업무 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 08월 29일	경영지원부문	최성일	해당사항 없음	회사의 개요, 이사회운영, 이사의 역할 및 책임 등

2023년 08월 29일	경영지원부문	김상민	해당사항 없음	회사의 개요, 이사회운영, 이사의 역할 및 책임 등