LS머트리얼즈 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 2026년 2월 13일 이사회를 통해 제5기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이에 따라 2026년 3월 24일 개최한 제5기 정기주주총회에서 전자투표를 실시하였습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	O

나. 소수주주권 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음 라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	67,652,659	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	67,652,659	-

우선주	-	-

마. 주식사무당기말 현재 당사의 정관상 주식사무와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의 내용	제11조 (주식의 발행 및 배정)
(1) 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
(2) 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 (주주 외의 자에게) 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
11. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제 10조의 2에 따른 신주인수권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
(3) 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
(4) 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
(5) 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행사업부

공고게재	회사 홈페이지(부득이한 사유시 한국경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의 구분	결의내용	의결권있는발행주식총수(A)	(A) 중 의결권행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대,기권 등주식수	반대,기권 등주식비율(%)	주요 논의내용

제3기정기주총 (2024.03.25.)	제1호 안건 : 제3기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	원안 가결	67,652,659	44,815,871	44,446,897	99%	368,974	1%	-

제2호 안건 : 분리선출에 따른 사외이사 겸 감사위원 선임의 건	보통결의	원안 가결	34,495,840	11,659,052	11,278,646	97%	380,406	3%	-

제3호 안건 : 감사위원 선임의 건	보통결의	원안 가결	34,495,840	11,659,052	11,281,064	97%	377,988	3%	-

제4-1호 안건 : 이사 선임의 건 (이희영 사내이사)	보통결의	원안 가결	67,652,659	44,815,871	44,435,937	99%	379,934	1%	-

제4-2호 안건 : 이사 선임의 건 (명동춘 사내이사)	보통결의	원안 가결	67,652,659	44,815,871	44,436,058	99%	379,813	1%	-

제5호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건	보통결의	원안 가결	67,652,659	44,815,871	44,388,879	99%	426,992	1%	-

제4기정기주총(2025.03.24.)	제1호 안건 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	원안 가결	67,652,659	31,717,294	31,595,896	100%	121,398	0%	-

제2-1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경)	특별결의	원안 가결	67,652,659	31,717,294	31,717,294	100%	-	-	-

제2-2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 (주식 발행한도 변경)	특별결의	원안 가결	67,652,659	31,717,294	29,588,536	93%	2,128,758	7%	-

제2-3호 안건 : 정관 일부 변경의 건 (사채 발행한도 변경)	특별결의	원안 가결	67,652,659	31,717,294	29,588,536	93%	2,128,758	7%	-

제2-4호 안건 : 정관 일부 변경의 건 (주주총회 소집지 변경)	특별결의	원안 가결	67,652,659	31,717,294	31,717,294	100%	-	-	-

제2-5호 안건 : 정관 일부 변경의 건 (이사 임기 변경)	특별결의	원안 가결	67,652,659	31,717,294	31,168,474	98%	548,820	2%	-

제3호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건	보통결의	원안 가결	67,652,659	31,717,294	31,712,069	100%	5,225	0%	-

제5기정기주총(2026.03.24.)	제1호 안건 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	원안 가결	67,652,659	32,820,451	32,760,435	100%	60,016	0%	-

제2-1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경)	특별결의	원안 가결	67,652,659	32,820,451	32,759,866	100%	60,585	0%	-

제2-2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 변경)	특별결의	원안 가결	67,652,659	32,820,451	32,759,757	100%	60,694	0%	-

제3-1호 안건 : 이사 선임의 건 (홍영호 사내이사)	보통결의	원안 가결	67,652,659	32,820,451	30,996,994	94%	1,823,457	6%	-

제3-2호 안건 : 이사 선임의 건 (최영근 사외이사)	보통결의	원안 가결	67,652,659	32,820,451	32,759,865	100%	60,586	0%	-

제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건 (최영근 사외이사)	보통결의	원안 가결	40,243,408	5,411,200	5,350,914	99%	60,286	1%	-

제5호 안건 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (서진욱 사외이사)	보통결의	원안 가결	40,243,408	5,411,200	5,269,302	97%	141,898	3%	-

제6호 안건 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (허견 사외이사)	보통결의	원안 가결	40,243,408	5,411,200	3,481,411	64%	1,929,789	36%	-

제7호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건	보통결의	원안 가결	67,647,659	32,820,451	30,842,987	94%	1,977,464	6%	-

주1) 상기 공시대상기간 중 개최된 주주총회에서는 주주제안, 찬반토론, 안건수정 등 특이사항이 발생하지 않았습니다.주2) 감사위원회 위원 선임 안건인 제3기 정기주총(2024.03.25.) 제2호, 제3호 안건과 제5기 정기주총(2026.03.24.) 제4호, 제5호, 제6호 안건의 의결권있는 발행주식 총수는 상법 제542조의12 제4항에 따라 의결권 행사가 제한되는 주식수를 제외하고 산정하였습니다.주3) 제5기 정기주총(2026.03.24.) 제7호 안건인 이사 보수한도액 승인의 건의 의결권있는 발행주식 총수는 해당 안건의 이해관계자인 당사 임원이 보유한 주식수를 제외하고 산정하였습니다.