나노팀 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 2명)으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회의 의장은 당사의 정관 및 이사회 운영규정에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

나. 중요의결사항 등(1) 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

제3조
[권 한]	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정 제12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 본 규정에서 이사회의 결의사항으로 정해지지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다.
3. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

제12조
[부의사항]	이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 상법 및 정관상 결의사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서 및 재무제표의 승인
(3) 대표이사등의 선임
(4) 신주의 발행사항 결정 및 실권주 처리
(5) 준비금의 자본전입
(6) 전환사채의 발행
(7) 신주인수권부사채의 발행
(8) 사채의 발행
(9) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
(10) 자본의 감소
(11) 주식매수선택권 부여
(12) 영업의 양도, 양수, 임대등
(13) 정관의 변경
(14) 회사의 합병 및 분할
(15) 주식의 병합 및 분할
2. 회사경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침 결정 및 변경
(2) 장단기사업계획
(3) 신규사업 또는 신제품의 개발
(4) 자금계획 및 기본예산
3. 조직에 관한 사항
(1) 기본조직의 제정 및 개정
(2) 중요한 규칙의 제정 및 개정
4. 인사에 관한 사항
(1) 정원의 책정
(2) 간부사원(미등기 임원)의 인사
5. 자산에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 또는 처분
(4) 결손의 처분
(5) 주요시설의 신설, 개폐
6. 장기자금 조달에 관한 사항
(1) 신주의 발행
(2) 사채의 모집
(3) 자금의 차입
7. 기타
(1) 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항
(2) 업무무관거래규정 제2조에 규정된 사항
(3) 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 주요내용, 의결현황 등

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사	사외이사

최윤성	김태헌	조창기	윤호일

(출석율 : 100%)	(출석율 : 100%)	(출석율 : 100%)	(출석율 : 100%)

찬반여부

2023-01	2023.01.09	코스닥시장 상장 신주발행 승인 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

2023-02	2023.03.08	제7기 재무제표 및 정기주주총회 의안 확정- 제1호: 제7기 재무제표 승인의 건- 제2호: 이사 선임의 건- 제3호: 이사 보수한도 승인의 건- 제4호: 감사 보수한도 승인의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

2023-03	2023.05.12	울산 토지 취득의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

2023-04	2023.10.27	대전 둔곡지구 토지 취득의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

2023-05	2023.10.30	대전 둔곡지구 토지 취득 관련 차입의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

2023-06	2023.11.21	울산 공장 신규시설투자의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

2024-01	2024.01.19	미국법인 신규 출자의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

2024-02	2024.02.08	제8기 재무제표 및 정기주주총회 의안 확정- 제1호: 제8기 재무제표 승인의 건- 제2호: 이사 선임의 건- 제3호: 감사 선임의 건- 제4호: 이사 보수한도 승인의 건- 제5호: 감사 보수한도 승인의 건- 제6호: 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

2024-03	2024.02.19	전자투표 채택의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

2024-04	2024.03.05	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

2024-05	2024.05.27	열폭주차단소재에 대한 공동개발, 기술이전 및 사업협력 계약의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

2024-09	2024.09.26	차입금 대환 실행에 관한 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

다. 이사회 내 위원회당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임(횟수)	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의거래

사내이사(대표이사)	최윤성	2022.12.28~2025.12.28	3	본인	해당사항 없음

사내이사	김태헌	2023.03.23~2026.03.23	1	타인	해당사항 없음

사외이사	조창기	2023.03.23~2026.03.23	1	타인	해당사항 없음

사외이사	윤호일	2024.03.25~2027.03.25	1	타인	해당사항 없음

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 인적사항

성명	임기	연임여부(회수)	추천인	경력사항	최대주주와의관계	결격 요건

조창기	2023.03.23~2026.03.23	연임(1회)	이사회	- 고려대학교 재료공학('81), 경영학과 학사('85)
- 한국종합기계 엔지니어('81~83)
- 삼성전자 반도체 구매본부 그룹장('85~00)
- 윈베스트벤쳐 파트너스 대표이사('00~05)
- ㈜UMT 사장('06~07)
- ㈜나노씨앤씨 대표이사('07~09)
- Lam Research Korea 부사장('10~14)
- 이노폴리스 파트너스 부회장('14~16)
- ㈜레몬 사외이사('20~현재)	해당사항 없음	해당사항 없음

윤호일	2024.03.25~2027.03.25	연임(1회)	이사회	- 서강대학교 화학공학과 학사 ('86)
- 서강대학교 고분자화학 석사 ('89)
- ㈜유공 고분자연구소 주임연구원 ('89~94)
- SK㈜ 대덕기술원 선임연구원 ('95~00)
- ㈜SK에너지 특수Polymer사업부 부장 ('00~07)
- ㈜SK종합화학 싱가폴법인장 ('08~13)
- ㈜SK종합화학specialty chemical 팀장 ('14~17)
- ㈜SK아이이테크놀로지 신규소재팀장 ('18~21)	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 사외이사 지원 조직 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(3)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력상 충분한 자격 요건을 갖추고 있으며 산업에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나, 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.