신성에스티 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 및 실시 여부 당사는 2024년 1분기 기준, 집중투표제와 서면 투표제를 도입하지 않았습니다.2024년 03월 08일 당사 이사회에서 주주 의결권 행사 편의성을 제고하고자 관련 법에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2024년 03월 25일 개최한 제20기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 전자투표제의 관리업무는 삼성증권 온라인주총장을 통해 시행하였습니다.※ 관련법: 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항 및 동법 시행령 제13조

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제20기(2023년) 정기주주총회

나 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 당사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,039,778	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	75,897	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,963,881	-

우선주	-	-

주1) 자기주식은 신탁계약 체결을 통해 아래와 같이 운영하고 있으며, 상세한 정보는 2024년 03월 08일과 2024년 04월 24일에 공시한 신탁계약에의한 취득 상황보고서를 참조해 주시기 바랍니다.※ 신탁계약 현황

(단위 : 원, 주)

계약체결일자	계약기간	체결기관	신탁계약금액

2023년 12월 07일	2023. 12. 07. ~ 2024. 12. 06.	대신증권 주식회사	1,000,000,000

2024년 01월 23일	2024. 01. 23. ~ 2025. 01. 22.	대신증권 주식회사	1,000,000,000

※ 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율

(단위 : 원, 주, %)

구분	취득주식수	취득금액	신탁계약금액대비취득금액비율	체결기관	비고

보통주식	40,897	995,637,550	99.56	대신증권 주식회사	취득금액에는 제수수료가 포함되지 않았습니다.

보통주식	35,000	881,912,500	88.19	대신증권 주식회사

합계	75,897	1,877,550,050	93.88	대신증권 주식회사

마. 주식사무

정관의신주인수권의 내용	제 11조 (신주인수권 ) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다 .
② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 .
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방 식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 회사가 경영상 필요로 신기술의 도입 , 재무구조 개선 , 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하 여 신주를 발행하는 경우
5. 주식을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 .
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 의 결의로 정한다 . 제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발 행된 것으로 본다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월이내

권리행사기준일	12월 31일	주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원 (T:051-519-1500): 부산광역시 남구 문현금융로 40( 문현동 )

주주의 특전	-	공고방법	회사 홈페이지(http://shinsungst.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 정보	안건	결의내용	주요 논의내용

2024.03.25	제20기정기주주총회	제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[회사제시] - 현금배당: 주당 200원제2호 의안: 정관 일부 변경의 건[회사제시] - 제16조(전환사채의 발행) - 제29조(이사의 수) - 제35조(이사회 구성과 소집) - 제42조(감사의 선임 및 해임)제3호 의안: 사내이사 구본상 신규 선임의 건[회사제시]제4호 의안: 상근감사 김상홍 신규 선임의 건[회사제시]제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건[회사제시]제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건[회사제시]	전 의안 원안대로 가결	- 주주제안: 해당 사항 없음- 질의응답: 해당 사항 없음- 찬반토론: 해당 사항 없음- 안건 수정사유: 해당 사항 없음

2023.03.23	제19기정기주주총회	제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건[회사제시]제2호 의안: 이사 선임의 건[회사제시] - 사외이사 1명 신규 선임(김형남)제3호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건[회사제시]제4호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건[회사제시]제5호 의안: 정관 일부 변경의 건[회사제시]	전 의안 원안대로 가결	- 주주제안: 해당 사항 없음- 질의응답: 해당 사항 없음- 찬반토론: 해당 사항 없음- 안건 수정사유: 해당 사항 없음

2022.03.18	제18기정기주주총회	제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건[회사제시]제2호 의안: 이사 선임의 건[회사제시] - 사내이사 2명 재선임(안병두, 권병현) - 사외이사 1명 신규선임(정영철)제3호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건[회사제시]제4호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건[회사제시]제5호 의안: 정관 일부 변경의 건[회사제시]	전 의안 원안대로 가결	- 주주제안: 해당 사항 없음- 질의응답: 해당 사항 없음- 찬반토론: 해당 사항 없음- 안건 수정사유: 해당 사항 없음