엠오티 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 총 3명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 마점래 대표이사가 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 이사회 운영규정에 의거하여 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. (2) 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

권한	제3조 (이사회의 권한)이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 업무집행에 관한 중요사항을 심의결정하며, 이사의 업무집행을 감독한다.

구성	제4조 (이사회의 구성)이사회는 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성한다.

의장	제6조 (의장)① 이사회 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사의 유고시에는 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 그 직무를 대행하며, 직무대행자가 2인 이상일 경우에는 이사회에서 정한다.

소집권자	제7조 (소집권자)① 이사회는 의장이 소집한다.② 의장의 유고시에는 제6조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

소집청구및 통지	제8조 (소집청구 및 통지)① 각 이사는 이사회의 소집을 제7조의 소집권자에게 요청할 수 있다.② 이사회를 소집함에는 회의개최일을 정하고 3일 전에 각 이사에게 소집통지를 발송하여야 한다.③ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.④ 소집통지는 서면, 구두, 유선, FAX, E-mail 등의 방법으로 할 수 있다.

결의방법	제14조 (결의방법)① 이사회 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회 결의가 가부동수일 경우에는 의장이 결정한다.

의사록	제20조 (의사록)① 이사회는 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 하며, 그 경과요령과 그 결과를 의사록에 기재하고, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석이사 및 감사 전원이 기명날인 및 서명하여야 한다.② 의사록의 기록은 경영지원실장이 담당하며 의사록에는 출석이사의 서명을 받아 보관한다.

(3) 사외이사 수 및 그 변동현황 보고서 제출일 현재 기준 사외이사 수 및 2024년초부터 제출일 현재까지 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고	마점래	김충규	정재완	문탑승

대표이사	사내이사	사외이사	감사

출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(94%)	출석률(100%)

1	2024.02.01	해외지사 설치의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.15	제5기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.14	제5기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.18	신한은행 신규 운영자금 대출의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.18	기업은행 신규 운영자금 대출의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.04.17	산업은행 운영자금 대환의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.05.07	한국거래소 코스닥 시장 상장 결의의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.07.25	부산은행 신규 일반자금 대출의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.08.28	사규 개정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.09.04	임시주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.09.13	한국거래소 코스닥 시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.10.14	산업은행 운영자금 대환의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.10.18	하나은행 우리사주 취득자금 대출 담보 제공의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.11.25	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.12.11	하나은행 운전자금 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.01.11	2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합 투자의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

17	2025.01.21	하나은행 운전자금 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.02.11	제6기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 특별이해관계인으로 참석은 하였으나, 의결권을 행사하지는 않았습니다.
주2) 일신상의 사유로 노종근 감사가 2023년 05월 31일자로 사임하고 동 일자에 문탑승 감사가 선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 임기, 연임여부 및 횟수, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등

성명	직위	선임배경	추천인	선임일	임기	연임여부	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계

마점래	대표이사(상근/등기)	창업자	이사회	22.03.31	3년	연임(2회)	경영총괄	-	본인

김충규	사내이사(상근/등기)	당사의 사업분야인 이차전지 장비 설계에 대한 높은 지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 영업 활동을 원활하게 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임	이사회	24.03.29	3년	연임(2회)	영업총괄	-	-

정재완	사외이사(비상근/등기)	변호사로서 높은 수준의 법무지식을 보유하고 있어 경영 투명성 제고와 주주의 권익 보호를 위한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임	이사회	24.09.19	3년	연임(2회)	사외이사	-	-

(2) 사외이사 후보추천위원회당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지는 않으나, 후보자의 사외이사 결격요건 해당여부에 대하여 확인하고 있습니다. 당사의 사외이사는 결격요건에 해당하는 사항이 없습니다.

구분	해당여부(정재완)	비고

상법 제382조제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사, 집행임원 및 피용자 또는 최근 2 년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사, 감사, 집행임원 및 피용자	X	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속, 비속	X	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자	X	-

4. 이사, 감사, 집행임원의 배우자 및 직계 존속, 비속	X	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자	X	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자	X	-

7. 회사의 이사, 집행임원 및 피용자가 이사, 집행임원으로 있는 다른
회사의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자	X	-

상법 제542조의8제2항 각호

1. 미성년자, 금치산자, 한정치산자	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후
2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자 (특수관계인)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인 (최대주주) 및 그의 특수관계인	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사, 집행임원, 감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(주요주주) 및 그의 배우자와 직계 존속, 비속	X	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X	-

마. 사외이사의 전문성

직위	성명	담당업무	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

사외이사(비상근/등기)	정재완	사외이사	96.03~04.02 한국외국어대학교 법과대학 졸업06.03~08.01 제37기 사법연수원 수료08.06~11.12 법무법인 을지 변호사12.01~18.05 법무법인 한별 변호사18.06~19.01 변호사 정재완 법률사무소19.02~현재 법무법인 시완 대표변호사21.09~현재 (주)엠오티 감사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

(1) 사외이사 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 별도의 사외이사 지원조직은 없으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 당사의 경영관리본부에서 지원하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 전문가임을 고려하여 별도의 교육을 실시하고 있지 않습니다. 추후 필요 및 당사자의 요청이 있는 경우 내외부 교육을 실시할 예정입니다.