레이저쎌 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부당사는 1분기보고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 1분기보고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,425,772	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,425,772	-

우선주	-	-

주) 23.04.12. 주식매수선택권 행사로 작성일 현재 총 주식수는 22,987주가 추가된 8,448,759주 입니다.

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 주주가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정 시 단수주가 발생하였을 경우에는 이사회의 결의에 따라 이를 처리한다.
③ 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 주권을 거래소 상장 또는 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
④ 제3항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
⑤ 제3항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	① 회사는 매년 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 불 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	전자등록계좌부 등록

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부 (02-2073-8112)(서울 영등포구 국제금융로8길 26)

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	회사홈페이지(www.laserssel.com)	공고게재신문	매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

일자	안건	결의내용	비고

제4기 정기 주주총회(2019.03.26)	제1호 의안제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 가결	-

제5기 임시 주주총회(2019.11.25)	제1호 의안 :공고방법변경의 건제2호 의안 :정관 전면개정 및 승인의 건	원안대로 가결	-

제5기 정기 주주총회(2020.03.25)	제1호 의안 :제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 :정관 일부 변경의 건제3호 의안 :기타비상무이사 윤진혁기타비상무이사 이창호선임의 건제4호 의안 :감사 강석희 선임의 건제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 가결	-

제6기 정기 주주총회(2021.03.17)	제1호 의안 :제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 :사내이사 안건준 선임의 건제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 :임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건제6호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 가결	-

제7기 임시 주주총회(2021.10.22)	제1호 의안 :사내이사 김남성사외이사 박천홍선임의 건제2호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 가결	-

제7기 임시 주주총회(2021.12.09)	제1호 의안 :사내규정 제정의 건임원퇴직금 지급규정주주총회 규정제2호 의안 :사내이사 최재준 선임의 건	원안대로 가결	-

제7기 정기 주주총회(2022.03.31)	제1호 의안 :제7기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 :정관 변경의 건 (이사회 내 위원회 설치 관련 조항)
제3호 의안 :사외이사 문길주 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제8기 임시 주주총회(2022.05.10)	제1호 정관 변경의 건제2호 감사위원회 설치의 건제3호 감사위원회 운영규정 제정의 건제4호 감사위원 선임의 건	원안대로 가결	-

제8기 임시주주총회(2022.09.07)	제1호 대표이사 변경의 건	원안대로 가결	-

제9기 정기주주총회(2023.03.30)	제1호 의안 :제8기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 본점 이전의 건 제2-2호 의안 : 신주인수권 조문 변경 제2-3호 의안 : 전환사채 조문 변경 제2-4호 의안 : 신주인수권부사채 조문 변경제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤진혁 선임의 건제4호 의안 :감사위원을 위한 사외이사 선임 제4-1호 의안 : 감사위원을 위한 사외이사 박수홍선임의 건제5호 의안 :감사위원회 운영규정 변경의 건제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 (15억원)제7호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 (1억원)	원안대로 가결	-