메쎄이상 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회 의장은 조원표 대표이사로서 이사회를 효율적이고 책임있게 운영하기 위하여이사회 의장을 겸직하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 정관에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 3명, 사외이사 3명 총 6명으로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

다. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의 안(주1)	가결여부	사내이사(주2)	사외이사(주2)

조원표	이상택(주3)	박기홍	한종희	홍태영	장원

출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)

23-01	23.01.11	제1호의안 : 자기주식 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

23-02	23.02.14	제1호의안 : 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

23-03	23.02.15	제1호의안 : 감사위원회 위원 신규 선임 및 운영규정 제정제2호의안 : 내부거래위원회 위원 신규 선임 및 운영규정 제정제3호의안 : 인사위원회 위원 신규 선임 및 운영규정 제정제4호의안 : 사외이사 후보추천 위원회 위원 신규 선임 및 운영규정 제정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-04	23.03.09	제1호의안 : 제2기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-05	23.04.01	제1호의안 : 타법인 출자주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-06	23.04.03	제1호의안 : 중장기 주주환원정책 계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 상기 '이사회 주요 의결사항' 중 2023년 2월 15일 이전 의결사항은 합병의 실질적 존속회사인 구,메쎄이상(소멸법인) 이사회의 의결사항입니다.(주2) 상기 사내이사 및 사외이사는 합병의 실질적 존속회사인 구,메쎄이상(소별법인)의 이사회 구성원이며, 2023년 1월 11일 임시주주총회 결의에 따라 2023년 2월 15일(합병등기일)에 취임하였습니다.(주3) 사내이사 이상택은 2022년 10월 10일 임기만료로 구,메쎄이상(소멸법인)의 사내이사직에서 퇴임하였으며, 2023년 1월 11일 임시주주총회에서 선임되어 2023년 2월 15일(합병등기일)에 취임하였습니다.라. 이사회 내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 상법 393조의2(이사회내 위원회) 및 정관 제40조의2(위원회)에 의거하여 이사회 내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며 내부거래 부정을 방지하고자 내부거래위원회와 사외이사 후보 추천의 객관성과 공정정을 강화를 위한 목적으로 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 또한 2022년 10월 17일 이사회 결의를 통해 인사관리의 공정성과 합리성의 제고 목적으로 인사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 위원명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3인	한종희 사외이사장원 사외이사홍태영 사외이사	- 설치목적 : 기업재무 타당성 검토, 내부감사, 외부감사인 감사활동 평가- 권한사항 : 이사의 직무 집행 감사 등	위원장 : 사외이사 한종희

내부거래위원회	사내이사 1인사외이사 3인	박기홍 사내이사장원 사외이사홍태영 사외이사한종희 사외이사	- 설치목적 : 공정거래법 기반 내부거래 심사/승인- 권한사항 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26호에 따른 대규모내부거래에 대한 승인 등	위원장 : 사외이사 홍태영

사외이사후보추천위원회	사외이사 3인	장원 사외이사홍태영 사외이사한종희 사외이사	- 설치목적 : 사외이사후보의 추천- 권한사항 : 사외이사를 선임할 필요가 있는 경우 이사회에 추천할 사외이사의 후보 선정에 관한 사항 의결 등	위원장 : 사외이사 장원

인사위원회	사외이사 2인사내이사 1인	장원 사외이사홍태영 사외이사박기홍 사내이사	- 설치목적 : 인사관리의 공정성과 합리성 제고- 권한사항 : 임직원의 채용 적정성 심사 및 채용 승인 등	위원장 : 사외이사 장원

(2) 위원회 활동내용

원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명(출석률)

한종희(100%)	장원(100%)	홍태영(100%)	박기홍(100%)

찬반여부

감사위원회	23.03.09	1. 제2기 정기주주총회 목적사항 심의	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

23.03.16	1. 합병전 기존 외부감사인 감사계약 해지2. 외부감사인 선임	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

내부거래위원회	23.03.09	1. 전기 내부거래 현황보고2. 당기 내부거래 한도 승인	-가결	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성

인사위원회	23.02.28	1. 신규 채용후보자 승인	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성

23.03.27	1. 신규 채용후보자 승인2. 인사명령 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사 후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	임기	연임여부및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

조원표	2023.2.15~2026.2.14	-	㈜이상네트웍스의 대표이사를 거쳐 ㈜엔비아이제트를 창업하여 대표이사 수행 등 회사 경영에 충분한 경험을 갖추고 있고, ㈜메쎄이상의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 ㈜메쎄이상의 대표이사로 선임 하였습니다.	이사회	사내이사	없음	관계회사 대표이사

이상택	2023.2.15~2026.2.14	-	㈜메쎄이상의 전시부문 총괄 부사장을 역임하며 전시부서 관리의 충분한 경험을 갖추고 있고, ㈜메쎄이상의 전시부문 총괄 관리와 대외 업무 수행을 위한 적임자로 판단되어 ㈜메쎄이상의 사내이사로 선임 하였습니다.	이사회	사내이사	없음	관계회사 등기임원

박기홍	2023.2.15~2026.2.14	-	㈜메쎄이상의 경영전략실 팀장을 역임하며 경영관리부문의 충분한 경험을 갖추고 있고, ㈜메쎄이상의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 ㈜메쎄이상의 사내이사로 선임 하였습니다.	이사회	사내이사	없음	관계회사 등기임원

한종희	2023.2.15~2026.2.14	-	위드회계법인의 파트너 회계사를 역임한 회계 분야 전문가로서 대내외 활동을 통해 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 ㈜메쎄이상의 사외이사로 선임하였습니다.	이사회	사외이사	없음	관계회사 등기임원

장원	2023.2.15~2026.2.14	-	법무법인 제이원의 대표변호사를 역임한 법률 분야 전문가로서 대내외 활동을 통해 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 ㈜메쎄이상의 사외이사로 선임하였습니다.	이사회	사외이사	없음	관계회사 등기임원

홍태영	2023.2.15~2026.2.14	-	국방대학교 안전보장 대학원의 안보정책학과 교수를 역임한 사회과학 분야 전문가로서 대내외 활동을 통해 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 ㈜메쎄이상의 사외이사로 선임하였습니다.	이사회	사외이사	없음	관계회사 등기임원

바. 사외이사의 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어 있지 않습니다. 다만 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 경영현황 등 주요 안건에 대해 충분한 설명과 질의응답을 진행하고 있으며,사외이사에게 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 이에 해당사업년도에는 교육을 미실시 하였으나, 추후 교육 필요시 사외이사의 일정을 고려하여 교육을 실시할 예정 입니다.