메쎄이상 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회 의장은 조원표 대표이사로서 이사회를 효율적이고 책임있게 운영하기 위하여이사회 의장을 겸직하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 정관에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 3명, 사외이사 3명 총 6명으로 구성되어 있습니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	2

주) 2024.03.28 제3기 정기주주총회 결과

나. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의 안(주1)	가결여부	사내이사	사외이사(주1,2)

조원표	이상택	박기홍	한종희	홍태영	장원	정한근	한상우

출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)

24-01	24.01.02	제1호의안 : 사내 주요임원의 타법인 대표이사 겸직 승인 건제2호의안 : 타법인 지분 출자의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음

24-02	24.02.28	보고안건 : 내부회계관리제도 보고의 건제1호의안 : 제3기 결산재무제표 승인의 건제2호의안 : 제3기 정기주주총회 개최의 건제3호의안 : 현금배당 결의의 건	-가결가결가결	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성

24-03	24.03.28	제1호 의안 : 내부거래위원회 위원 신규 선임의 건제2호 의안 : 인사위원회 위원 신규 선임의 건제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 신규 선임의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

24-04	24.04.01	제1호 의안 : 타법인 출자주식 취득의 건제2호 의안 : 타법인 출자주식 취득의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성

24-05	24.05.23	제1호 의안 : 타법인 신주 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

24-06	24.06.04	제1호 의안 : 지점 설치 및 사업자등록의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

24-08	24.08.28	제1호 의안 : 자기주식 취득 및 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

25-02	25.02.28	보고안건 : 내부회계관리제도 보고의 건제1호의안 : 제3기 결산재무제표 승인의 건제2호의안 : 제3기 정기주주총회 개최의 건제3호의안 : 현금배당 결의의 건	-가결 가결가결	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	해당사항없음	-찬성찬성찬성	해당사항없음	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성

주1) 사외이사 한종희, 장원은 2024년 3월 28일 일신상의 이유로 사외이사직에서 자진사임하였습니다.주2) 사외이사 정한근, 한상우는, 제3기 정기주주총회 결의에 따라 2024년 3월 28일 신규 선임되었습니다.다. 이사회 내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 상법 393조의2(이사회내 위원회) 및 정관 제40조의2(위원회)에 의거하여 이사회 내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며 내부거래 부정을 방지하고자 내부거래위원회와 사외이사 후보 추천의 객관성과 공정정을 강화를 위한 목적으로 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 또한 2022년 10월 17일 이사회 결의를 통해 인사관리의 공정성과 합리성의 제고 목적으로 인사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 위원명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3인	정한근 사외이사한상우 사외이사홍태영 사외이사	- 설치목적 : 기업재무 타당성 검토, 내부감사, 외부감사인 감사활동 평가- 권한사항 : 이사의 직무 집행 감사 등	위원장 : 사외이사 한상우

내부거래위원회	사내이사 1인사외이사 3인	박기홍 사내이사정한근 사외이사한상우 사외이사홍태영 사외이사	- 설치목적 : 공정거래법 기반 내부거래 심사/승인- 권한사항 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26호에 따른대규모내부거래에 대한 승인 등	위원장 : 사외이사 홍태영

사외이사후보추천위원회	사외이사 3인	정한근 사외이사한상우 사외이사홍태영 사외이사	- 설치목적 : 사외이사후보의 추천- 권한사항 : 사외이사를 선임할 필요가 있는 경우 이사회에 추천할사외이사의 후보 선정에 관한 사항 의결 등	위원장 : 사외이사 정한근

인사위원회	사외이사 2인사내이사 1인	박기홍 사내이사정한근 사외이사홍태영 사외이사	- 설치목적 : 인사관리의 공정성과 합리성 제고- 권한사항 : 임직원의 채용 적정성 심사 및 채용 승인 등	위원장 : 사외이사 정한근

(2) 위원회 활동내용

원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명(출석률)

한종희(100%)	장원(100%)	홍태영(100%)	정한근(100%)	한상우(100%)	박기홍(100%)

찬반여부

감사위원회	24.02.28	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 제3기 정기주주총회 목적사항 심의	-가결	-찬성	-찬성	-찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

24.03.20	1. 제3기 재무제표 감사보고	-	-	-	-

24.03.28	1. 감사위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

24.05.13	2. 제4기 1분기 감사보고	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-	-

24.07.12	1. 제4기 2분기 감사보고	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-	-

24.10.22	1. 제4기 3분기 감사보고	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-	-

25.02.28	1. 제4기 정기주주총회 목적사항 심의2. 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가3. 내부감시장치에 대한 의견	가결--	해당사항없음	해당사항없음	찬성--	찬성--	찬성--

25.03.21	1. 제4기 재무제표 감사보고	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-	-

내부거래위원회	24.03.20	1. 제3기 내부거래 현황보고2. 제4기 내부거래 한도 승인	-가결	-찬성	-찬성	-찬성	해당사항없음	해당사항없음	-찬성

25.03.21	1. 제4기 내부거래 현황보고2. 제5기 내부거래 한도 승인	-가결	해당사항 없음	해당사항 없음	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성

인사위원회	24.01.10	1. 신규 채용후보자 승인2. 인사명령 승인의 건	가결가결	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성찬성

24.02.13	1. 신규 채용후보자 승인2. 인사명령 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성찬성

24.03.04	1. 신규 채용후보자 승인2. 인사명령 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성찬성

24.03.28	1. 인사위원장 선임의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	찬성

24.04.15	1. 신규 채용후보자 승인	가결	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	찬성

24.04.30	1. 신규 채용후보자 승인2. 인사명령 승인의 건	가결	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성

24.06.04	1. 신규 채용후보자 승인2. 인사명령 승인의 건	가결	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성

24.07.01	1. 신규 채용후보자 승인2. 인사명령 승인의 건	가결가결	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성

24.07.29	1. 신규 채용후보자 승인2. 인사명령 승인의 건	가결가결	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성

24.08.19	1. 신규 채용후보자 승인2. 인사명령 승인의 건	가결가결	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성

24.10.07	1. 신규 채용후보자 승인	가결	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	찬성

24.11.06	1. 신규 채용후보자 승인2. 인사명령 승인의 건	가결	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성

24.12.16	1. 인사명령 승인의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	찬성

25.01.12	1. 신규 채용후보자 승인2. 인사명령 승인의 건	가결가결	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성

25.02.10	1. 신규 채용후보자 승인2. 인사명령 승인의 건	가결가결	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성

25.03.04	1. 신규 채용후보자 승인2. 인사명령 승인의 건	가결가결	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성

사외이사후보추천위원회	24.02.28	1. 사외이사후보 추천 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성

24.03.28	1. 사외이사후보추천위원장 선임의 건	가결	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

라. 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사 후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	임기	연임여부및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

조원표	2023.2.15~2026.2.14	-	㈜이상네트웍스의 대표이사를 거쳐 ㈜엔비아이제트를 창업하여 대표이사 수행 등 회사 경영에 충분한 경험을 갖추고 있고, ㈜메쎄이상의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 ㈜메쎄이상의 대표이사로 선임 하였습니다.	이사회	사내이사	없음	관계회사 대표이사

이상택	2023.2.15~2026.2.14	-	㈜메쎄이상의 전시부문 총괄 부사장을 역임하며 전시부서 관리의 충분한 경험을 갖추고 있고, ㈜메쎄이상의 전시부문 총괄 관리와 대외 업무 수행을 위한 적임자로 판단되어 ㈜메쎄이상의 사내이사로 선임 하였습니다.	이사회	사내이사	없음	관계회사 등기임원

박기홍	2023.2.15~2026.2.14	-	㈜메쎄이상의 경영전략실 팀장을 역임하며 경영관리부문의 충분한 경험을 갖추고 있고, ㈜메쎄이상의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 ㈜메쎄이상의 사내이사로 선임 하였습니다.	이사회	사내이사	없음	관계회사 등기임원

정한근	2024.3.28~2027.3.27	-	한국방송통신전파진흥원장을 역임하며 디지털 기술/미디어 분야 전문가로서 대내외 활동을 통해 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 ㈜메쎄이상의 사외이사로 선임하였습니다.	이사회	사외이사	없음	관계회사 등기임원

한상우	2024.3.28~2027.3.27	-	신우회계법인 대표이사로서 역임한 회계 분야 전문가로서 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 ㈜메쎄이상의 사외이사로 선임하였습니다.	이사회	사외이사	없음	관계회사 등기임원

홍태영	2023.2.15~2026.2.14	-	국방대학교 안전보장 대학원의 안보정책학과 교수를 역임한 사회과학 분야 전문가로서 대내외 활동을 통해 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 ㈜메쎄이상의 사외이사로 선임하였습니다.	이사회	사외이사	없음	관계회사 등기임원

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/지원업무담당기간)	주요 활동내역

경영기획팀	6	- 팀장 1명(10년/5년)- 책임매니저 2명(평균 5년/평균 2년)- 매니저 3명(평균 2년/평균 2년)	- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원
- 사외이사 교육 및 직무수행 지원
- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
- 회의 진행을 위한 실무 지원
- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 04월 30일	경영기획팀	정한근, 한상우, 홍태영	-	회사 경영 관련 주요사항 및 하반기 주요 경영계획 설명

2024년 10월 22일	경영기획팀	정한근, 한상우, 홍태영	-	하반기 경영현황 및내부통제제도 설명