메쎄이상 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회 의장은 조원표 대표이사로서 이사회를 효율적이고 책임있게 운영하기 위하여이사회 의장을 겸직하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 정관에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 3명, 사외이사 3명 총 6명으로 구성되어 있습니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	3

나. 이사회의 중요의결사항

회차	개최 일자	의 안	가결 여부	사내이사	사외이사

조원표	이상택	박기홍	홍태영	정한근	한상우	홍은주	박송춘	이오영

출석률 (100%)	출석률 (100%)	출석률 (100%)	출석률 (100%)	출석률 (100%)	출석률 (100%)	출석률 (100%)	출석률 (100%)	출석률 (100%)

26-01	26.02.27	보고 안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제1호 의안 : 제5기 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 제5기 정기주주총회 개최의 건	- 가결가결가결	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성	-	-	-

26-02	26.03.13	제1회 의안 : 제5기 정기주주총회 일부 안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-03	26.03.16	보고 안건 : 자기주식보고서 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

26-03	26.03.31	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 내부거래위원회 위원 신규 선임의 건제3호 의안 : 인사위원회 위원 신규 선임의 건제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 신규 선임의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	-	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

다. 이사회 내 위원회 당사는 보고서 제출일 현재 상법 393조의2(이사회내 위원회) 및 정관 제40조의2(위원회)에 의거하여 이사회 내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며 내부거래 부정을 방지하고자 내부거래위원회와 사외이사 후보 추천의 객관성과 공정성 강화를 위한 목적으로 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 또한 2022년 10월 17일 이사회 결의를 통해 인사관리의 공정성과 합리성의 제고 목적으로 인사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 위원명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3인	홍은주 사외이사박송춘 사외이사이오영 사외이사	- 설치목적 : 기업재무 타당성 검토, 내부감사, 외부감사인 감사활동 평가- 권한사항 : 이사의 직무 집행 감사 등	위원장 : 사외이사 홍은주

내부거래위원회	상근이사 1인 사외이사 3인	박기홍 사내이사홍은주 사외이사박송춘 사외이사이오영 사외이사	- 설치목적 : 공정거래법 기반 내부거래 심사/승인- 권한사항 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26호에 따른 대규모내부거래에 대한 승인 등	위원장 : 사외이사 이오영

사외이사후보 추천위원회	사외이사 3인	홍은주 사외이사박송춘 사외이사이오영 사외이사	- 설치목적 : 사외이사후보의 추천- 권한사항 : 사외이사를 선임할 필요가 있는 경우 이사회에 추천할 사외이사의 후보 선정에 관한 사항 의결 등	위원장 : 사외이사 박송춘

인사위원회	사외이사 2인상근이사 1인	박기홍 사내이사박송춘 사외이사이오영 사외이사	- 설치목적 : 인사관리의 공정성과 합리성 제고- 권한사항 : 임직원의 채용 적정성 심사 및 채용 승인 등	위원장 : 사외이사 박송춘

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명(출석률)

홍태영 (100%)	정한근 (100%)	한상우 (100%)	홍은주 (100%)	박송춘 (100%)	이오영 (100%)	박기홍 (100%)

찬반여부

감사위원회	26.02.06	제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건(이촌회계법인)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	해당사항없음

26.02.27	보고 안건 : 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고 안건 : 내부감시장치에 대한 의견서제1호 의안 : 제5기 정기주주총회 목적사항 심의	- -가결	- -찬성	- -찬성	- -찬성	-	-	-	해당사항없음

26.02.27	제1호 의안: 제5기 재무제표 감사보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	해당사항없음

26.03.13	제1호 의안 : 제5기 정기주주총회 목적사항(정정) 심의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	해당사항없음

26.03.23	제1호 의안 : 제5기 재무제표 감사보고(감사보고서)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	해당사항없음

26.03.31	제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건(홍은주)제2호 의안 : 감사위원회 운영규정 개정의 건	가결가결	-	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음

내부거래위원회	26.03.23	제1호 의안 : 제5기 내부거래 현황 보고의 건제2호 의안 : 제6기 내부거래 한도 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-	찬성찬성

26.03.31	제1호 의안 : 내부거래위원장 선임의 건(이오영)제2호 의안 : 내부거래위원회 운영규정 개정의 건	가결가결	-	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

인사위원회	26.01.07	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인	가결	찬성	찬성	해당사항없음	-	-	-	찬성

26.01.28	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성 찬성	해당사항없음	-	-	-	찬성찬성

26.03.04	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인	가결	찬성	찬성	해당사항없음	-	-	-	찬성찬성

26.03.17	제1호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음	-	-	-	찬성

26.03.31	제1호 의안 : 인사위원장 선임의 건(박송춘)제2호 의안 : 인사위원회 운영규정 개정의 건	가결가결	-	-	-	해당사항없음	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

사외이사후보 추천위원회	26.02.27	제1회 의안 : 사외이사 후보추천의 건(홍은주, 박송춘, 조유리)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	해당사항없음

26.03.13	제1회 의안 : 사외이사 후보추천의 건(이오영)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	해당사항없음

26.03.31	제1호 의안 : 사외이사후보추천위원장 선임의 건(박송춘)제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건	가결가결	-	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음

라. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사 후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

조원표	3년(2026.3.31 ~ 2029.3.31)	연임(1회)	㈜이상네트웍스의 대표이사를 거쳐 ㈜엔비아이제트를 창업하여 대표이사 수행 등 회사 경영에 충분한 경험을 갖추고 있고, ㈜메쎄이상의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 ㈜메쎄이상의 대표이사로 선임 하였습니다.	이사회	사내이사	없음	관계회사 대표이사

이상택	3년(2026.3.31 ~ 2029.3.31)	연임(1회)	㈜메쎄이상의 전시부문 총괄 부사장을 역임하며 전시부서 관리의 충분한 경험을 갖추고 있고, ㈜메쎄이상의 전시부문 총괄 관리와 대외 업무 수행을 위한 적임자로 판단되어 ㈜메쎄이상의 사내이사로 선임 하였습니다.	이사회	사내이사	없음	관계회사 등기임원

박기홍	3년(2026.3.31 ~ 2029.3.31)	연임(1회)	㈜메쎄이상의 경영전략실 팀장을 역임하며 경영관리부문의 충분한 경험을 갖추고 있고, ㈜메쎄이상의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 ㈜메쎄이상의 사내이사로 선임 하였습니다.	이사회	사내이사	없음	관계회사 등기임원

홍은주	3년(2026.3.31 ~ 2029.3.31)	-	한양사이버대학교 경제금융학과 교수로서 역임한 회계 분야 전문가로서 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 ㈜메쎄이상의 사외이사로 선임하였습니다.	이사회	사외이사	없음	관계회사 등기임원

박송춘	3년(2026.3.31 ~ 2029.3.31)	-	한국무기체계안전협회 부회장으로서 역임한 회계 분야 전문가로서 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 ㈜메쎄이상의 사외이사로 선임하였습니다.	이사회	사외이사	없음	관계회사 등기임원

이오영	3년(2026.3.31 ~ 2029.3.31)	-	한양대학교 의과대학 내과학교실 교수로서 역임한 회계 분야 전문가로서 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 ㈜메쎄이상의 사외이사로 선임하였습니다.	이사회	사외이사	없음	관계회사 등기임원

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/지원업무담당기간)	주요 활동내역

경영기획팀	6	- 팀장 1명(11년/5년)- 책임매니저 3명(평균 6년/평균 2년)- 매니저 2명(평균 2년/평균 2년)	- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원
- 사외이사 교육 및 직무수행 지원
- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
- 회의 진행을 위한 실무 지원
- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 실시 예정