꿈비 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 아니하고, 주주총회에 주주 본인이 직접참석 또는 그 대리인이 참석하여 투표권을 행사하고 있습니다.

(기준일 : 2023.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	(주1)

(주1) 당사는 2024년 3월 29일에 개최예정인 제10기 정기주주총회에서 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 한시적으로 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 당사는 전자투표제의 경우 필요에 따라 이사회 개최를 통해 제도 사용승인 안건이 상정될 수 있습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,259,474	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	464,849	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,794,625	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상
신주인수권 내용	제10조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정 을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하니 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투 자업에 관한 법률」 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식 으로 신주를 발행하는 경우
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조의 6의 규정에 의하여 주식총수 의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 「상법」 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위 하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도 입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 유가증권시장에 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하 거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류 와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 한다.
④ 주주가 신주인수권의 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지 하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3개월이내

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	주식회사 국민은행
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 (여의도동)

주주의 특전	없음

공고게재신문	인터넷홈페이지(http://www.ggumbi-company.com)에 게재하는 방법으로 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 공고하기로 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

2023.03.31
(정기주총)	제1호 의안. 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안. 정관일부 변경의 건
제3호 의안. 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 박영건 선임의 건
제4호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안. 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건	가결
-
가결
-
가결
가결
가결
가결	-

2022.09.08
(임시주총)	제1호 의안. 정관(주식매수선택권) 변경의 건	가결	-

2022.08.26
(임시주총)	제1호 의안. 정관(공고방법) 변경의 건	가결	-

2022.05.10
(임시주총)	제1호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-

2022.04.22
(정기주총)	제1호 의안. 재무제표 승인의 건
제2호 의안. 이사보수 한도 승인의 건
제3호 의안. 감사보수 한도 승인의 건	가결
가결
가결	-

2022.03.30
(임시주총)	제1호 의안. 정관 일부 변경의 건
제2호 의안. 회사가 발행할 주식의 총수에 관한 정관변경의 건
제3호 의안. 주식 액면분할을 위한 정관변경(1주의 금액)의 건
제4호 의안. 비상근고문 상여금(퇴직위로금) 지급의 건	가결
가결
가결
가결	-

2021.11.29
(임시주총)	제1호 의안. 상호에 관한 정관변경의 건
제2호 의안. 목적에 관한 정관 변경의 건	가결
가결	-

2021.10.12
(임시주총)	제1호 의안. 임원보수규정, 임원퇴직금지급규정, 임원상여금 지급규정 제정의 건	가결	-

2021.10.01
(임시주총)	제1호 의안. 임원변경의 건	가결	-

2021.09.10
(임시주총)	제1호 의안. 감사인 지정요청 승인의 건	가결	-

2021.03.31
(정기주총)	제1호 의안. 결산보고서 승인의 건
제2호 의안. 이사보수 한도 승인의 건
제3호 의안. 감사보수 한도 승인의 건	가결
가결
가결	-

2020.11.01
(임시주총)	제1호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-

2020.10.27
(임시주총)	제1호 의안. 임원변경의 건	가결	-

2020.10.06
(임시주총)	제1호 의안. 주식매수선택권규정 설정의 건	가결	-

2020.07.29
(임시주총)	제1호 의안. 회사가 발행할 주식의 총수 (정관)변경의 건	가결	-

2020.06.30
(임시주총)	제1호 의안. 공고방법에 관한 정관변경의 건
제2호 의안. 주식액면분할을 위한 정관변경(1주의 금액)의 건	가결
가결	-

2020.03.31
(정기주총)	제1호 의안. 결산보고서 승인의 건
제2호 의안. 이사보수 한도 승인의 건	가결
가결	-