나라셀라 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 설립 이후 제출일 현재까지 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 설립 이후 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 경쟁 혹은 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,878,076	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	445,683	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,432,393	-

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마. 주식사무

구분	내용

결산일	12월 31일

정기주주총회 시기	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 신주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	KB 국민은행 증권대행부 (02-2073-8108 )(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26)

공고게재 홈페이지	www.naracellar.com

공고게재 신문	한국경제신문

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주 인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3.「근로복지기본법」 제38조 제2항에 따라 발행 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16의 규정에 따라 주식예탁증서(DR)를 발행함으로써 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인 합작법인 또는 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합을 대상으로사전배정하는 경우
10. 상장시 대표주관사에게 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 신주인수권을 부여하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하였거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

주주에 대한 특전	해당 없음

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	가결 여부

제31기정기주주총회(2021.3.22)	1. 31기 재무제표 승인의 건2. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	가결

2021년임시주주총회(2021.6.27)	1. 임원(사내이사) 오의석 선임의 건	가결

2021년임시주주총회(2021.10.7)	1. 정관 일부 변경의 건	가결

제32기정기주주총회(2022.3.31)	1. 제32기 재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 사내이사 마승철 선임의 건4. 감사 김충렬 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 임원인사관리 및 퇴직금 지급규정 개정의 건8. 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 제정의 건	가결

2022년임시주주총회(2022.4.21)	1. 상환우선주식의 보통주식으로의 변경 승인의 건2. 상환우선주식의 보통주식으로의 변경에 따른 주주명부 변경 승인의 건	가결

2022년임시주주총회(2022.5.31)	1. 정관 일부 변경의 건2-1. 사외이사 최종구 선임의 건2-2. 사외이사 석윤수 선임의 건3. 주식매수선택권 부여의 건	가결

2022년임시주주총회(2022.6.23)	1. 주식 액면 분할의 건 (주당 10,000원->5,000원)	가결

2022년임시주주총회(2022.7.25)	1. 정관 일부 변경의 건2. 기타비상무이사 김태규 선임의 건	가결

2023년임시주주총회(2023.1.12)	1. 정관 일부 변경의 건	가결

제33기정기주주총회(2023.3.29)	1. 제33기 재무제표 승인의 건2. 감사 상근 승인의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 정관 개정의 건6. 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 개정의 건7. 내부거래위원회 운영규정 개정의 건8. 사외이사 황선기 선임의 건	가결

제34기정기주주총회(2024.3.27)	1. 제34기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 김충렬 상근(전환) 승인의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 현금 배당의 건	가결