HPSP 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	-	-	도입

실시여부	-	-	제6기(2022년도) 정기주주총회제7기(2023년도)임시주주총회제7기(2023년도) 정기주주총회

주1) 당사는 정관 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관 제37조에 의하여 채택하고 있지 않습니다. 구분 내용 정관 제37조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우는 상법에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
주2) 공시대상 기간 중 개최된 주주총회에 출석하지 않은 주주 중 서면투표를 통해 의결권을 행사항 주주는 없습니다.
주3) 당사는 2023년 2월 13일 이사회에서 전자투표제도를 채택했습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 내역이 없습니다

다. 경영권 경쟁 여부당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 경쟁 혹은 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	82,844,274	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	130,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	82,714,274	-

우선주	-	-

마. 주식 사무

신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주 발행함에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인주권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.
② 전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우
6. 「상법」 제340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
7. 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 일반법인 기타 국내외 투자자 및 투자조합에게 신주를 배정하는 경우
9. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
③ 제1항 및 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결산일	12월 31일

정기주주총회의 시기	매결산기

주주명부폐쇄시기	해당 없음

주권의 종류	제8조 (주식의 종류)
① 본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
③ 본 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.

명의개서대리인	KB국민은행

공고 게재 관련 사항	제4조 (공고 방법)
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://thehpsp.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 아시아경제신문에 게재한다.

주주의 특전	없음

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제2기정기주주총회(19.03.21)	제1호 의안 : 제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결

임시주주총회(19.05.09)	제1호 의안 : 우선주식의 중간배당	원안대로 가결

제3기정기주주총회(20.02.24)	제1호 의안 : 제3기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 재선임 건 - 사내이사 유재익 - 기타비상무이사 이케빈기두 - 기타비상무이사 박성민제3호 의안 : 감사 선임의 건 (신규, 문석록)제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

임시주주총회(20.03.31)	제1호 의안 : 이사 보소 한도 승인의 건 제2호 의안 : 감사 보수 한도 승인의건	원안대로 가결

임시주주총회(20.08.31)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이케빈기두 - 기타비상무이사 박진수	원안대로 가결

임시주주총회(20.09.02)	제1호 의안 : 임직원 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 건 - 부여대상 김용운	원안대로 가결

임시주주총회(20.09.17)	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김용운 - 기타비상무이사 이케빈기두	원안대로 가결

임시주주총회(20.10.30)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 유재익	원안대로 가결

임시주주총회(20.11.03)	제1호 의안 : 임직원 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 건 - 부여대상 강범준	원안대로 가결

임시주주총회(20.12.31)	제1호 의안 : 감사 선임의 건 (신규, 송승택)제2호 의안 : 정관 변경 건	원안대로 가결

제4기정기주주총회(21.03.31)	제1호 의안 : 제4기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 임원 퇴직금 규정(퇴직금 가중치) 개정의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결

임시주주총회(21.10.14)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 주식 분할 및 무상증자의 건제3호 의안 : 기부여 주식매수선택권의 행사가격조정 및 수량 변동 승인의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 및 사외이사 선임의 건 (채희협, 엄철현, 박태홍)제5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (김민현)제6호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이수현)제7호 의안 : 주주총회 운영규정 제정 승인의 건제8호 의안 : 임원의 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건	원안대로 가결

임시주주총회(21.11.23)	제1호 의안 : 임직원 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 건 - 부여대상 김용운 외 15명	원안대로 가결

제5기정기주주총회(22.03.24)	제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (정두영)제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (정두영)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결

임시주주총회(22.05.31)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 가결

임시주주총회(22.09.05)	제1호 의안 : 사내이사 김용운 선임의 건제2호 의안 : 임직원 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 건 - 부여대상 Yi Hong Sang	원안대로 가결

제6기정기주주총회(23.03.30)	제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 기타 비상무이사 김근영 선임의 건제4호 의안 : 기타 비상무이사 김태영 선임의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상 Baek Lakho, 박필재 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

임시주주총회(23.09.15)	제 1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이케빈기두)
제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(채희엽, 박태홍)
제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(채희엽, 박태홍)
제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상 이시형	원안대로 가결