쏘카 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 공시서류 작성기준일 현재 사내이사 2인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 3인 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 박재욱 대표이사가 겸직 중이며, 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 운영위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다. 공시대상 기간 중 당사의 이사의 수 및 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	2	-	1

주1) 당사의 이은주 사외이사는 2024년 03월 15일자로 사임하였으며, 김승유 사외이사가 2024년 3월 28일자로 임기만료 됨에 따라, 2024년 03월 28일 개최한 당사 제13기 주주총회에서 윤자영 사외이사, 이준만 사외이사를 신규 선임하였습니다.
주1) 공시서류 작성기준일 이후 윤자영 사외이사, 금현애 기타비상무이사가 2025년 01월 31일자로 사임하였습니다.

2) 이사회의 권한내용당사는 2021년 11월 16일 이사회를 통하여 이사회 운영규정을 제정하였으며, 해당 이사회 운영규정 중 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

조 항	상세내용

제3조
(직무와 권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, “회사”경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 결의한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.3. 이사회는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 감독한다
4. 제2항의 경우 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 처리할 염려가 있는 경우에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 있고, 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.
5. 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 "회사"의 비용으로 외부의 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

나. 중요의결사항

회차	일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박재욱(출석률:100%)	박진희(출석률:100%)	서승욱(출석률:90.0%)	이해준(출석률 :90.0%)	금현애(출석률:100.0%)	이수범(출석률:20.0%)	오윤진(출석률:100.0%)	강상우(출석률:100%)	이준만(출석률:87.5%)	윤자영(출석률:100%)

찬반여부

1	2024.01.09	1. 2024년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 운영위원회 위임사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 컴플라이언스 운영규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.29	1. 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2. 제13기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3. 제13기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

4. 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

5. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

6. 보상위원회 운영규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3	2024.03.28	1. 대표이사 재 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성

2. 운영위원회 위원장 재 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4. ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5. 보상위원회 위원장 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6. 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2024.05.13	1. 감사위원회위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2. 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5	2024.07.25	1. 자금조달 한도 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3. 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6	2024.10.18	1. ㈜모두컴퍼니 합병계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2. 주주확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.11.12	1. FRN(변동금리부채권) 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대출 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.11.20	1. ㈜모두컴퍼니 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

9	2024.12.09	1. ㈜모두컴퍼니 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 당사 오윤진 기타비상무이사는 2024년 03월 28일자로 사임하였으며, 이수범 기타비상무이사는 2024년 10월 02일자로 사임하였습니다.
주2) 공시서류 작성기준일 이후 윤자영 사외이사, 금현애 기타비상무이사가 2025년 01월 31일자로 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회

1) 위원회별 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 5개의 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 운영위원회, ESG위원회)를 두고 있습니다.

위원회명(설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회(2021.11.16)	사외이사 3명	강상우(위원장)이준만금현애	이사의 직무 집행 감사 및 외부감사인 선임 등 기업경영 감시	주2)

사외이사후보추천위원회(2021.11.16)	사외이사 2명기타비상무이사 1명	윤자영(위원장)강상우	사외이사 선임 및 연임 여부 심의	주1)

보상위원회(2021.11.16)	사외이사 2명기타비상무이사 1명	강상우(위원장)이준만금현애	이사의 보수금액 책정	주2)

운영위원회(2021.11.25)	사내이사 2명	박재욱(위원장)박진희	이사회에서 위임한 사항에 대한 실행	-

ESG위원회(2022.03.31)	기타비상무이사 2명	박진희(위원장)금현애서승욱	회사의 지속가능경영 전략의 방향성을 점검하고, 이에 대한 성과와 문제점을 관리, 감독하는 역할	주2)

주1) 당사의 이수범 기타비상무이사가 2024년 10월 02일자로 사임하였습니다.
주2) 공시서류 작성기준일 이후 윤자영 사외이사, 금현애 기타비상무이사가 2025년 01월 31일자로 사임하였습니다.

2) 위원회 활동내역가) 운영위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박재욱(출석률:100%)	박진희(출석률:100%)

찬반여부

2024.01.23	㈜나인투원 자전거 구매자금 여신 약정을 위한 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성

차량구매자금 여신 약정 체결의 건(롯데카드)	가결	찬성	찬성

포항지점 이전 설치의 건	가결	찬성	찬성

2024.02.14	㈜나인투원 자금대여 건	가결	찬성	찬성

2024.03.11	거제지점 이전 설치의 건	가결	찬성	찬성

2024.03.21	운영자금여신 약정 체결 승인의 건(폭스바겐 파이낸셜)	가결	찬성	찬성

운영자금여신 약정 체결 승인의 건(씨티은행)	가결	찬성	찬성

자회사 운영자금 대출 연대보증 승인의 건(폭스바겐 파이낸셜)	가결	찬성	찬성

2024.04.09	청주지점 이전 승인의 건	가결	찬성	찬성

2024.05.09	쏘카 지점 폐지 승인의 건	가결	찬성	찬성

2024.06.21	자금조달 승인의 건(제주은행)	가결	찬성	찬성

자금조달 승인의 건(하나캐피탈)	가결	찬성	찬성

2024.08.01	금전채권신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성

대출약정체결 승인의 건(에스오카제육차)	가결	찬성	찬성

2024.10.25	제주아이엔지 주식회사 영업 양수 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

제주아이엔지 주식회사 영업 양도 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

2024.11.28	제주아이엔지 주식회사 영업 양수 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

제주아이엔지 주식회사 영업 양도 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

2024.12.10	쏘카 지점 폐쇄 승인의 건	가결	찬성	찬성

2024.12.24	주식매수선택권 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성

나) 보상위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

강상우	이준만	금현애	이은주	오윤진

(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:

100%)	100%)	100%)	100%)	100%)

찬반여부

2024.02.27	보상위원회 운영규정 개정의 건	가결	참석	-	-	참석	참석

2024년 대표이사 연봉 승인의 건	가결	참석	참석	참석

사내이사 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	참석	참석	참석

2024.12.30	2025년 이사 보수한도 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

주1) 당사의 이은주 사외이사가 2024년 3월 15일자로 사임하였으며, 당 사의 오윤진 기타비상무이사가 2024년 03월 28일자로 사임하였습니다.
주2) 2024년 03월 28일 개최한 당사 제13기 정기주주총회에서 선임된 금현애 기타비상무이사가 보상위원회 위원으로 선임되었습니다.
주3) 공시서류 작성기준일 이후 금현애 기타비상무이사가 2025년 01월 31일자로 사임하였습니다.

다) ESG위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박진희(출석률:100%)	서승욱(출석률:100%)	금현애(출석률:100%)

찬반여부

2024.05.27	2023년 기업지배구조보고서 제출 보고의 건	-	참석	참석	참석

주1) 공시서류 작성기준일 이후 금현애 기타비상무이사가 2025년 01월 31일자로 사임하였습니다.

라) 사외이사후보추천위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이은주(출석률:100%)	강상우 (출석률:100%)	이수범 (출석률:100%)	윤자영 (출석률:-)

찬반여부

2024.02.27	1. 사외이사 후보자 윤자영 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 사외이사 후보자 이준만 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

주1) 당사의 이은주 사외이사가 2024년 03월 15일자로 사임하였으며, 2024년 03월 28일 개최한 당사 제13기 정기주주총회에서 선임된 윤자영 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.
주2) 당사의 이수범 기타비상무이사가 2024년 10월 02일자로 사임하였습니다.
주3) 공시서류 작성기준일 이후 당사의 윤자영 사외이사가 2025년 01월 31일자로 사임하였습니다.

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다. 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회에서 심사와 검토를 거쳐 후보로 이사회에 추천되며, 이사회의 최종 검토 후 이사회가 승인하여 주주총회의 안건으로 상정됩니다.공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)

사내이사(대표이사)	박재욱	이사회	2018년 10월 5일부터2024년 개최되는 정기주주총회일까지	이사회 의장운영위원회 위원장	없음	발행회사 등기임원	연임(1회)

사내이사	박진희	이사회	2023년 3월 30일부터2026년 개최되는 정기주주총회일까지	ESG위원회 위원장운영위원회 위원	발행회사 등기임원	연임(1회)

사외이사	강상우	이사회	2024년 03월 28일부터 2027년 개최되는 정기주주총회일까지	감사위원회 위원장보상위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원	발행회사 등기임원	연임(1회)

사외이사	윤자영	사외이사후보추천위원회	2024년 03월 28일부터 2027년 개최되는 정기주주총회일까지	사외이사후보추천위원회 위원장	발행회사 등기임원	-

사외이사	이준만	사외이사후보추천위원회	2024년 03월 28일부터 2027년 개최되는 정기주주총회일까지	감사위원회 위원보상위원회 위원	-	-

기타비상무이사	금현애	이사회	2024년 03월 28일부터 2027년 개최되는 정기주주총회일까지	감사위원회 위원 보상위원회 위원 ESG 위원회 위원	발행회사 등기임원계열회사 등기임원	-

기타비상무이사	서승욱	이사회	2022년 3월 31일부터2025년 개최되는 정기주주총회일까지	ESG 위원회 위원	발행회사 등기임원주요주주사의 임직원	-

기타비상무이사	이해준	이사회	2022년 3월 31일부터2025년 개최되는 정기주주총회일까지	-	발행회사 등기임원	-

주1) 당사의 이수범 사내이사가 2024년 10월 02일자로 사내이사직에서 사임하였습니다.
주2) 공시서류 작성기준일 기준 윤자영 사외이사와 금현애 기타비상무이사가 2025년 01월 31일자로 사임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 업무지원 조직회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	2명	매니저 2명 (1.5년)	이사회 및 이사회 내 위원회 관리 총괄 이사회 운영 및 안건 검토 자료 제공 경영상 주요 정보 제공

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영 현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.