쏘카 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 공시서류 작성기준일 현재 사내이사 3인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 박재욱 대표이사가 겸직 중이며, 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 운영위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다. 공시대상 기간 중 당사의 이사의 수 및 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.- 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	2

주1) 윤자영 사외이사가 2025년 01월 31일 사임함에 따라, 당사는 2025년 03월 26일 제14기 주주총회에서 배동근 사외이사를 신규 선임하였습니다.
주2) 2025년 09월 23일자로 배동근 사외이사가 사임하였습니다.

나. 중요의결사항

회차	일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박재욱(출석률:100%)	박진희(출석률:100%)	김필립(출석률: 100%)	윤자영(출석률:100%)	서승욱(출석률:12.5%)	이해준(출석률:100.0)	금현애(출석률:100%)	배동근(출석률:100%:)	강상우(출석률:85.7%)	이준만(출석률:85.7%)	윤자영(출석률 :50.0%)

찬반여부

1	2025.01.02	1. ㈜모두컴퍼니 합병 종료 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참

2. 2025년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참

3. 2025년 운영위원회 위임한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2	2025.01.22	1. 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3	2025.02.20	1. 제14기(2024.01.02 ~ 2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성	-

2. 제14기(2024.01.02 ~ 2024.12.31.) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3. 제14기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4. 제14기 정기주주총회 소집 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5. 이사회가 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6. 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7. 이사회 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

8. 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

9. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2025.04.14	1. ㈜나인투원 합병계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2. 주주확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 감사위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 운영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.05.20	1. ㈜나인투원 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.06.17	1. ㈜나인투원 합병 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.08.12	1. 2025년 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주주확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2025년 01월 31일자로 윤자영 사외이사와 금현애 기타비상무이사가 사임하였습니다.
주2) 2025년 03월 26일자로 서승욱 기타비상무이사와 이해준 기타비상무이사가 임기만료로 퇴임하였으며, 윤자영 기타비상무이사를 선임하였습니다.
주3) 제14기 주주총회에서 김필립 사내이사, 배동근 사외이사를 신규 선임하였습니다.
주5) 2025년 09월 23일자로 배동근 사외이사가 사임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회 1) 위원회별 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 5개의 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 운영위원회, ESG위원회)를 두고 있습니다.

위원회명(설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회(2021.11.16)	사외이사 2명	이준만강상우	이사의 직무 집행 감사 및 외부감사인 선임 등 기업경영 감시	주1)주2)

사외이사후보추천위원회(2021.11.16)	사외이사 1명기타비상무이사 1명	윤자영(위원장)강상우	사외이사 선임 및 연임 여부 심의	-

보상위원회(2021.11.16)	사외이사 2명	강상우(위원장)이준만	이사의 보수금액 책정	-

운영위원회(2021.11.25)	사내이사 3명	박재욱(위원장)박진희김필립	이사회에서 위임한 사항에 대한 실행	-

ESG위원회(2022.03.31)	사내이사1명사외이사 1명기타비상무이사 1명	박진희(위원장)이준만윤자영	회사의 지속가능경영 전략의 방향성을 점검하고, 이에 대한 성과와 문제점을 관리, 감독하는 역할	-

주1) 2025년 09월 23일자로 배동근 사외이사가 사임함에따라, 신규 감사위원회 위원은 사임 이후 개최하는 주주총회에서 선임할 예정입니다.
주2) 공시서류 작성기준일 이후 2025년 11월 12일 개최한 이사회에서 이준만 감사위원을 감사위원회 위원장으로 선임하였습니다.

2)위원회 활동내역가) 운영위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박재욱(출석률:100%)	박진희(출석률:100%)	김필립(출석률:100%)

찬반여부

2025.01.06	1. 자회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	-

2025.01.08	1. 쏘카 성남지점 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성

2025.02.06	1. 차량구매자금 여신 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성

2025.02.17	1. 주식회사 블루렌트카 영업 양수 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

2. 주식회사 라인렌트카 영업 양도 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

2025.02.20	1. 자회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성

2025.03.04	1. 오름렌트카 주식회사 영업 양수 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 차량구매자금 여신 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.03.06	1. 할부금융 한도 증액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 자회사 운영자금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.03.27	1. 자회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.04.22	1. 운영자금여신 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.05.13	1. 자회사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.06.23	1. 함안지점 이전 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 부산지점 이전 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.07.01	1. 대여사업용 차량 영업 양수 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.07.18	1. 금전채권신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 대출약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.08.04	1. 현대캐피탈 차량 양수도 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.09.08	1. 무인영업지점 등기 말소의 건	가결	찬성	찬성	찬성

나) ESG위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박진희(출석률:100%)	이준만(출석률:100%)	윤자영(출석률:100%)

찬반여부

2025.05.27	2024년 기업지배구조보고서 제출 보고의 건	-	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성

1) 이사회 구성원의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다. 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회에서 심사와 검토를 거쳐 후보로 이사회에 추천되며, 이사회의 최종 검토 후 이사회가 승인하여 주주총회의 안건으로 상정됩니다.공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)

사내이사(대표이사)	박재욱	이사회	2024년 03월 28일부터2027년 개최되는 정기주주총회일까지	이사회 의장운영위원회 위원장	없음	발행회사 등기임원	연임(2회)

사내이사	박진희	이사회	2023년 03월 30일부터2026년 개최되는 정기주주총회일까지	ESG위원회 위원장운영위원회 위원	없음	발행회사 등기임원	연임(1회)

사내이사	김필립	이사회	2025년 3월 26일부터2028년 개최되는 정기주주총회일까지	운영위원회 위원	없음	발행회사 등기임원	-

사외이사	강상우	이사회	2024년 03월 28일부터2027년 개최되는 정기주주총회일까지	감사위원회 위원보상위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원	없음	발행회사 등기임원	연임(1회)

사외이사	이준만	사외이사후보추천위원회	2024년 03월 28일부터2027년 개최되는 정기주주총회일까지	감사위원회 위원보상위원회 위원ESG위원회 위원	없음	발행회사 등기임원	-

기타비상무이사	윤자영	이사회	2025년 03월 26일부터2027년 개최되는 정기주주총회일까지	ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원장	없음	발행회사 등기임원계열회사 등기임원	-

주1) 2025년 09월 23일자로 배동근 사외이사가 사임하였습니다.
주2) 공시서류 작성기준일 이후 2025년 11월 12일 개최한 이사회에서 이준만 감사위원을 감사위원회 위원장으로 선임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 업무지원 조직회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	2명	팀장 1명 (3.6년)
매니저 1명 (1.1년)	이사회 및 이사회 내 위원회 관리 총괄이사회 운영 및 안건 검토 자료 제공경영상 주요 정보 제공

2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영 현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.