쏘카 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 사내이사 2인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 4인 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 박재욱 대표이사가 겸직 중이며, 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 운영위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다. 당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	3	-	2

주1) 2024년 3월 28일 개최한 제13기 정기주주총회를 끝으로 김승유 사외이사, 강상우 사외이사의 임기 만료와 이은주 사외이사의 사임에 따라, 당사는 동 주주총회에서 강상우 사외이사를 재선임하였으며, 윤자영 사외이사, 이준만 사외이사를 신규 선임하였습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영 현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.

나. 중요의결사항

회차	일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박재욱(출석률:100%)	박진희(출석률:100%)	오윤진(출석률:100%)	금현애(출석률:100%)	이수범(출석률:20.0%)	서승욱(출석률:100%)	이해준(출석률:80.0%)	강상우(출석률:100%)	윤자영(출석률:100%)	이준만(출석률:100%)	김승유(출석률:50%)	이은주(출석률:100%)

찬반여부

1	2024.01.09	1. 2024년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2. 운영위원회 위임사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 컴플라이언스 운영규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.29	1. 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 제13기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3. 제13기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

4. 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

5. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

6. 보상위원회 운영규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3	2024.03.28	1. 대표이사 재 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 운영위원회 위원장 재 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 보상위원회 위원장 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.05.13	1. 감사위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.07.25	1. 자금한도 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3. 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회1) 위원회별 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 5개의 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 운영위원회, ESG위원회)를 두고 있습니다.

위원회명(설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회(2021.11.16)	사외이사 3명	강상우(위원장)이준만금현애	이사의 직무 집행 감사 및 외부감사인 선임 등 기업경영 감시	주1)

사외이사후보추천위원회(2021.11.16)	사외이사 2명기타비상무이사 1명	윤자영(위원장)강상우이수범	사외이사 선임 및 연임 여부 심의	주2)

보상위원회(2021.11.16)	사외이사 2명기타비상무이사 1명	강상우(위원장)이준만금현애	이사의 보수금액 책정	주3)

운영위원회(2021.11.25)	사내이사 2명	박재욱(위원장)박진희	이사회에서 위임한 사항에 대한 실행	-

ESG위원회(2022.03.31)	기타비상무이사 2명	박진희(위원장)금현애서승욱	회사의 지속가능경영 전략의 방향성을 점검하고, 이에 대한 성과와 문제점을 관리, 감독하는 역할	주4)

주1) 2024년 3월 28일 개최한 제13기 정기주주총회를 끝으로 강상우 사외이사, 김승유 사외이사의 임기만료 및 이은주 사외이사의 사임에 따라, 강상우 사외이사, 이준만 사외이사, 금현애 기타비상무이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
주2) 2024년 3월 28일부로 사외이사후보추천위원장은 이은주 사외이사에서 윤자영 사외이사로 변경되었습니다.
주3) 2024년 3월 28일부로 보상위원회 위원이 이은주 사외이사, 오윤진 기타비상무이사에서 이준만 사외이사, 금현애 기타비상무이사로 변경되었습니다.
주4) 2024년 3월 28일부로 ESG위원회 위원이 오윤진 기타비상무이사에서 금현애 기타비상무이사로 변경되었습니다.

2) 위원회 활동내역가) 운영위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박재욱(출석률:100%)	박진희(출석률:100%)

찬반여부

2024.01.23	1. ㈜나인투원 자전거 구매자금 여신 약정을 위한 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성

2. 차량구매자금 여신 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성

3. 포항지점 이전 설치의 건	가결	찬성	찬성

2024.02.14	1. ㈜나인투원 자금대여 건	가결	찬성	찬성

2024/03/11	1. 운영자금여신 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성

2024/03/21	1. 운영자금여신 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성

2. 운영자금여신 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성

3. 자회사 운영자금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성

2024/04/09	1. 청주지점 이전 승인의 건	가결	찬성	찬성

2024/05/09	1. 쏘카 지점 폐지 승인의 건	가결	찬성	찬성

2024/06/21	1. 자금조달 승인의 건	가결	찬성	찬성

2. 자금조달 승인의 건	가결	찬성	찬성

나) 사외이사후보추천위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이은주(출석률:100%)	윤자영(출석률:-)	강상우(출석률:100%)	이수범(출석률:100%)

찬반여부

2024.02.27	1. 사외이사 후보자 적격성 검토 및 논의	-	참석	-	참석	참석

2024.02.27	1. 사외이사 후보자 윤자영 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 사외이사 후보자 이준만 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2024년 3월 28일부로 사외이사후보추천위원장은 이은주 사외이사에서 윤자영 사외이사로 변경되었습니다.

다) ESG위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박진희(출석률:100%)	금현애(출석률:100%)	서승욱(출석률:100%)

찬반여부

2024.05.27	2023년 기업지배구조보고서 제출 보고의 건	-	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다. 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회에서 심사와 검토를 거쳐 후보로 이사회에 추천되며, 이사회의 최종 검토 후 이사회가 승인하여 주주총회의 안건으로 상정됩니다.공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)

사내이사(대표이사)	박재욱	이사회	2024년 03월 28일부터2027년 개최되는 정기주주총회일까지	이사회 의장운영위원회 위원장	없음	발행회사 등기임원	연임(2회)

사내이사	박진희	이사회	2023년 03월 30일부터2026년 개최되는 정기주주총회일까지	ESG위원회 위원장운영위원회 위원	발행회사 등기임원	연임(1회)

사외이사	강상우	이사회	2024년 03월 28일부터2027년 개최되는 정기주주총회일까지	감사위원회 위원장보상위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원	발행회사 등기임원	연임(1회)

사외이사	윤자영	사외이사후보추천위원회	2024년 03월 28일부터2027년 개최되는 정기주주총회일까지	사외이사후보추천위원회 위원	발행회사 등기임원	-

사외이사	이준만	사외이사후보추천위원회	2024년 03월 28일부터2027년 개최되는 정기주주총회일까지	감사위원회 위원보상위원회 위원	발행회사 등기임원	-

기타비상무이사	금현애	이사회	2024년 03월 28일부터2027년 개최되는 정기주주총회일까지	감사위원회 위원보상위원회 위원ESG 위원회 위원	발행회사 등기임원계열회사의 등기임원	-

기타비상무이사	서승욱	이사회	2022년 03월 31일부터2025년 개최되는 정기주주총회일까지	ESG 위원회 위원	발행회사 등기임원주요주주사의 임직원	-

기타비상무이사	이해준	이사회	2022년 03월 31일부터2025년 개최되는 정기주주총회일까지	-	발행회사 등기임원주요주주사의 임직원	-

기타비상무이사	이수범	이사회	2022년 03월 31일부터2025년 개최되는 정기주주총회일까지	사외이사후보추천위원회 위원	발행회사 등기임원주요주주사의 임직원	-

주1) 공시서류 작성기준일 이후 개최하는 정기주주총회를 끝으로 박재욱 대표이사, 김승유 사외이사, 강상우 사외이사, 오윤진 기타비상무이사의 임기 만료와 이은주 사외이사의 사임에 따라, 당사는 제13기 정기주주총회에서 박재욱 대표이사와 강상우 사외이사를 재선임 하였으며, 윤자영 사외이사, 이준만 사외이사, 금현애 기타비상무이사를 신규 선임하였습니다.