쏘카 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사는 2025년 3월 26일 정기주주총회를 개최하여 정관을 개정하였으며, 공시서류 제출일 이후 개최 예정인 제15기 정기주주총회 안건에 아래와 같이 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제25조 (의결권의 행사방법)
1. (생략)
2. 제1항의 규정에 불구하고 주주는 다음 각호의 방법에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 주주는 모든 주주총회에서 직접 또는 대리인에 의하여 그 의결권을 행사할 수 있다.
① 주주총회 개시 전에 미리 대리권을 증명하는 위임장을 제출한 주주의 대리인에 의한 의결권의 행사
② 서면에 의한 의결권 행사	제25조 (의결권의 행사방법)
1. (현행과 같음)
2. 제1항의 규정에 불구하고 주주는 주주총회 개시 전에 미리 대리권을 증명하는 위임장을 제출한 주주의 대리인에 의해 의결권을 행사할 수 있다. 주주는 모든 주주총회에서 직접 또는 대리인에 의하여 그 의결권을 행사할 수 있다.
① 삭제
② 삭제	[본문개정] 2024년 정관 개정(2024. 3. 28.)에 따라 서면에 의한 의결권 행사 방법이 삭제됨에 따라 조항 삭제 및 병합

제28조 (이사의 수)
1. 회사의 이사 수는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 하되, 관계법령의 적용범위 확장 또는 개정 시 그에 따르도록 한다.2. 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제28조 (이사의 수)
1. 회사의 이사 수는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1이상으로 하되, 관계법령의 적용범위 확장 또는 개정 시 그에 따르도록 한다.
2. 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	[본문개정] 상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성 요건 상향
[본문개정] 상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경

제32조 (대표이사의 선출)
이 회사는 이사회의 결의로 회사를 대표하고 업무를 총괄하는 대표이사를 선임할 수 있다.	제32조 (대표이사의 선출)
이 회사는 이사회의 결의로 회사를 대표하고 업무를 총괄하는 대표이사를 선임할 수 있다. 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다 .	[본문개정] 대표이사 유고시 직무대행 규정 추가

제35조 (이사의 책임)
1. (생략)
2. 전항에도 불구하고 이사의 회사에 대한 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시키거나 관련 법령에서 책임이 감면을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.	제35조 (이사의 책임)
1. (현행과 같음)
2. 전항에도 불구하고 이사의 회사에 대한 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시키거나 관련 법령에서 책임이 감면을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.	[본문개정] 상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경

제40조의2 (위원회)
1. 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
① 감사위원회
② 사외이사후보추천위원회
③ 보상위원회
④ 기타 효율적인 의사결정을 위하여 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
2·3·4·5. (생략)	제40조의2 (위원회)
1. 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
① 감사위원회
② 독립이사 후보추천위원회
③ 보상위원회
④ 기타 효율적인 의사결정을 위하여 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
2·3·4·5. (현행과 같음)	[본문개정] 상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경

제42조 (감사위원회의 구성)
1. (생략)
2. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항(및 이를 개정, 수정, 또는 승계하는 규정)의 요건을 갖추어야 한다.
3. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
4,5. (생략)
6. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
7. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.
8. 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제42조 (감사위원회의 구성)
1. (현행과 같음)
2. 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항(및 이를 개정, 수정, 또는 승계하는 규정)의 요건을 갖추어야 한다.
3. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
4,5. (현행과 같음)
6. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다. )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
7. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.
8. 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	[본문개정] 상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경
[본문개정] 상법 제542조의12에 따른 감사위원 분리선임 인원 상향
[본문개정] 감사위원의
선·해임 시 최대주주는
특수관계인 등의 소유 주
식을 합산하여 발행주식
총수의 3% 초과 주식에
대해 의결권을 제한함에
따라 이를 반영
[본문개정] 상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경
[본문개정] 상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경

부칙
제1조(시행일)
(신설)	부칙
제1조(시행일)
부칙(2026년 03월 26일)
본 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다 .	[부칙신설] 정관 개정에 따른 시행일 추가

부칙
(신설)	부칙
제5조 (독립이사에 관한 경과 조치)
제28조, 제35조, 제40조의2(제3항 및 제6항은 제외), 제42조, 부칙 제3조 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
제6조 (감사위원 선임·해임 시 의결권 제한에 관한 경과 조치)
제42조 제6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다 .	[부칙신설] 독립이사
관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정
법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 기술
[부칙신설] 회사별 감
사제도 도입현황 및 상법 시행시기(2026.07.23.자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

가.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.08.18	임시주주총회	일부 문구 및 조항번호 수정	오탈자 수정 등

2021.10.26	임시주주총회	액면분할 등 전면 개정	상장을 위한 전면 정관 정비

2021.11.16	임시주주총회	제 2조 목적 변경	사업목적 추가(전자상거래 소매업, 통신판매중개업)

2022.03.31	정기주주총회	1. 8조의 2 삭제2. 8조의 3 삭제3. 제 40조의 2 (위원회) 2항 신설	1. 종류주식 전환 완료에 따른 삭제2. 종류주식 전환 완료에 따른 삭제3. 이사회 내 위원회 권한 위임 사항 신설

2023.03.30	정기주주총회	1. 제4조(목적) 일부 수정	공고 홈페이지 주소 변경

2024.03.28	정기주주총회	1. 제4조(목적) 일부 수정2. 제26조의2(주식매수선택권)	1. 사업목적 추가2. 주식매수선택권 부여 한도 규정 추가

2025.03.26	정기주주총회	1. 제10조의2(주식매수선택권)2. 제4조(주식매수선택권 관련 조항의 적용)	1. 취소 기한 연장 추가2. 주식매수선택권 부여한도 기준일자 갱신

나.사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차렌트업	영위

2	승용차렌트업	영위

3	리무진 및 승객용 승합차 대여업	영위

4	카쉐어링 및 관련 중개업	영위

5	일반여행업	영위

6	부동산 및 부동산임대업	영위

7	전자상거래업	영위

8	통신판매업	영위

9	주차장 운영	영위

10	주차장 운영관리의 수탁업무	영위

11	자동차용품 임대, 판매, 서비스	미영위

12	대리운전업	미영위

13	소프트웨어개발업	영위

14	자동차정비업	영위

15	주차장관리업	영위

16	온라인정보 제공업, 중개서비스업	영위

17	위치정보사업	영위

18	위치기반서비스업	영위

19	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신 및 전기장비 제조업	영위

20	전문, 과학 및 기술 서비스업	영위

21	중고 자동차판매업	미영위

22	할부 금융 알선	미영위

23	광고대행업을 포함한 광고업	미영위

24	전자상거래 소매업	영위

25	통신판매 중개업	영위

26	콘텐츠 제작, 판매, 유통업	미영위

27	회사본부 및 경영컨설팅 서비스업	미영위

28	인터넷 정보 서비스업	미영위

29	무형재산권 임대업	미영위

30	소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업	미영위

31	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	미영위

32	창고 및 운송관련 서비스업	미영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 28일	-	- 콘텐츠 제작, 판매, 유통업- 회사본부 및 경영컨설팅 서비스업- 인터넷 정보 서비스업- 무형재산권 임대업- 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업- 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업- 창고 및 운송관련 서비스업

라.정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	콘텐츠 제작, 판매, 유통업	2024년 03월 28일

2	회사본부 및 경영컨설팅 서비스업	2024년 03월 28일

3	인터넷 정보 서비스업	2024년 03월 28일

4	무형재산권 임대업	2024년 03월 28일

5	소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업	2024년 03월 28일

6	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	2024년 03월 28일

7	창고 및 운송관련 서비스업	2024년 03월 28일

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적쏘카 앱 하나로 카셰어링 뿐만 아니라 전기공유자전거, 주차플랫폼, KTX 결합 등의서비스를 간편하게 예약, 결제 및 이용이 가능해지면, 당사는 국내 유일의 '어디서든 끊김 없는 이동의 파트너'가 될 것으로 기대하고 있습니다.2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

모빌리티 플랫폼은 높은 수준의 인공지능, IoT, 모바일 등의 기술 융합이 필요한 기술 집약적인 산업입니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)을 통해 수요 예측, 이동수단 배치 효율화 등을 구현하고, 장비 내 설치된 다량의 정밀센서로 이루어진 IoT 장비로 이동과 연관된 데이터를 수집해야 합니다. 모바일 기술은 이동수단의 예약, 운행, 결제를 실시간으로 수행할 수 있게 해주며 급격한 사용빈도 변화에도 안정적인 서비스를 제공할 수 있어야 합니다.

모빌리티 플랫폼 서비스를 운영하기 위한 모바일, 인공지능, 머신러닝, 빅데이터 분석 등의 기술들은 서비스간 유사성이 높아 한 영역에서 다른 영역으로의 서비스 확장에 용이합니다. 우버는 라이드헤일링 서비스 운영을 통해 확보한 고도의 경로 안내 및 배차 시스템을 활용하여 음식배달부문(우버이츠)을 성공적으로 운영하고 있으며, 같은 기술을 화물운송중개(우버프레이트)에 적용하여 제3자 물류 운송 시장에도 적극적으로 진출하고 있습니다. 동남아 지역의 모빌리티 시장을 장악하고 있는 그랩과 고젝의 경우, 라이드헤일링서비스를 통해 축적한 이동 관련 데이터를 활용하여 음식배달부문으로 확장하였으며 더 나아가 소상공인과 고객의 결제 데이터를 기반으로 간편결제 및 금융업 부문 사업을 확대하고 있습니다.

당사는 서로 다른 영역의 서비스간 연계를 통해 통합 모빌리티 서비스 플랫폼을 기반으로 총 350조 원의 모빌리티 시장을 목표하고 있습니다. 영위하고 있는 카셰어링 서비스를 비롯해 마이크로 모빌리티, 주차 플랫폼 서비스 시장과, KTX 결합, 항공 및 차량관리, 보험 및 금융 시장에 더하여 사람과 사물의 모든 이동을 포함하는 시장까지의 확장을 위해 노력하고 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 미래 모빌리티 시장의 핵심 동력인 자율주행 시대를 대비하여, 자율주행 기술을 결합한 모빌리티 서비스 운영 모델을 다각도로 검토 및 준비하고 있습니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

당사는 카셰어링 서비스와 매출 시너지 창출을 위해 KTX 결합 상품, 쏘카일레클 서비스를 쏘카 앱에 탑재하여 서비스 중입니다.5) 기존 사업과의 연관성

회사가 서비스하고 있는 기존 카셰어링 서비스 전후 이동과 관련된 서비스를 발굴하여 당사의 카셰어링 서비스와 결합한 상품을 소비자에게 제공함으로써 사용자 유입을 가속화하고 있기 때문에 당사가 추구하는 끊김 없는 스트리밍 모빌리티 서비스를 제공하는데 충분한 시너지를 기대하고 있습니다.6) 주요 위험

모빌리티 플랫폼에 대한 인식 변화, 관련 규제환경 변화 및 이러한 성장을 뒷받침할 IT 기술 발전 등 성장요인이 당사의 예상보다 느리거나, 모빌리티 트렌드의 급격한 변화, 또는 플랫폼 기업에 대한 사업확장 규제, 신규 서비스 등에 대한 이용자들의 신규 유입 감소, 향후 이용자의 니즈 변화 등 당사가 예상하지 못한 방향으로 인하여 모빌리티 산업의 성장은 둔화될 수 있으며 사업확장에 위험이 될 수 있습니다.7) 향후 추진계획

당사는 미래 모빌리티 시장의 변곡점이 될 자율주행 관련 서비스를 다각도로 검토하고 있습니다. 당사가 보유한 전국 단위의 인프라와 운영 데이터를 활용하여 자율주행 기술이 서비스에 접목될 수 있는 최적의 운영모델을 도출하기 위한 노력을 경주하고 있습니다. 이를 위해 관련 기술의 발전 속도 및 규제 환경 변화를 모니터링 하여 향후 자율주행 기반의 모빌리티 환경이 도래했을 때 이를 선제적으로 수용할 수 있는 플랫폼 기술 기반을 지속적으로 준비해 나갈 예정입니다.