쏘카 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 사내이사 3인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 4인 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 박재욱 대표이사가 겸직 중이며, 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 운영위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다. 당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	-	-	-

2) 이사회의 권한내용당사는 2021년 11월 16일 이사회를 통하여 이사회 운영규정을 제정하였으며, 해당 이사회 운영규정 중 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

조 항	상세내용

제3조
(직무와 권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, “회사”경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 결의한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.3. 이사회는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 감독한다
4. 제2항의 경우 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 처리할 염려가 있는 경우에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 있고, 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.
5. 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 "회사"의 비용으로 외부의 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

나. 중요의결사항

회차	일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박재욱(출석률:100%)	박진희(출석률:100%)	위현종(출석률:100%)	오윤진(출석률:100%)	이수범(출석률:100%)	서승욱(출석률:100%)	이해준(출석률:100%)	강상우(출석률:100%)	김승유(출석률:100%)	이은주(출석률:100%)

찬반여부

1	2023.01.03	1. 합병 종료보고 승인의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1 ㈜에스카 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1-2 ㈜차케어 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 운영위원회 위임사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.15	1. 제 12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. ㈜올레렌터카 청산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.14	1. 제 12기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 12기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 운영위원회 위임사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 컴플라이언스 운영규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회1) 위원회별 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 5개의 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 운영위원회, ESG위원회)를 두고 있습니다.

위원회명(설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회(2021.11.16)	사외이사 3명	강상우(위원장)김승유이은주	이사의 직무 집행 감사 및 외부감사인 선임 등 기업경영 감시	-

사외이사후보추천위원회(2021.11.16)	사외이사 2명기타비상무이사 1명	이은주(위원장)강상우이수범	사외이사 선임 및 연임 여부 심의	-

보상위원회(2021.11.16)	사내이사 2명사외이사 2명	박진희(위원장)박재욱강상우이은주	이사의 보수금액 책정	주1)

운영위원회(2021.11.25)	사내이사 3명	박재욱(위원장)박진희위현종	이사회에서 위임한 사항에 대한 실행	-

ESG위원회(2022.03.31)	사내이사 1명기타비상무이사 2명	위현종(위원장)오윤진서승욱	회사의 지속가능경영 전략의 방향성을 점검하고, 이에 대한 성과와 문제점을 관리, 감독하는 역할	-

주1) 공시서류작성기준일 이후 개최한 이사회(2023년 5월 12일)에서 보상위원회 위원인 박재욱 대표이사 및 박진희 사내이사가 사임하고, 오윤진 기타비상무이사가 선임됨에 따라, 이후 보상위원회는 강상우 사외이사(위원장), 이은주 사외이사, 오윤진 기타비상무이사 3인으로 운영될 예정입니다.

2) 위원회 활동내역가) 운영위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박재욱(출석률:100%)	박진희(출석률:100%)	위현종(출석률:100%)

찬반여부

2023.01.30	대여사업용 차량 영업 양도 거래 수정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.02.16	운영자금여신 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.03.02	성남지점 이전 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

운영자금여신 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.03.16	운영자금여신 약정 체결 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다. 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회에서 심사와 검토를 거쳐 후보로 이사회에 추천되며, 이사회의 최종 검토 후 이사회가 승인하여 주주총회의 안건으로 상정됩니다.공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)

사내이사(대표이사)	박재욱	이사회	2018년 10월 5일부터2024년 개최되는 정기주주총회일까지	이사회 의장운영위원회 위원장보상위원회 위원 주1)	없음	발행회사 등기임원	연임(1회)

사내이사	박진희	이사회	2023년 3월 30일부터2026년 개최되는 정기주주총회일까지	운영위원회 위원보상위원회 위원장 주1)	발행회사 등기임원	연임(1회)

사내이사	위현종	이사회	2023년 3월 30일부터2026년 개최되는 정기주주총회일까지	운영위원회 위원ESG위원회 위원장	발행회사 등기임원	연임(1회)

사외이사	강상우	이사회	2021년 11월 16일부터2024년 개최되는 정기주주총회일까지	감사위원회 위원장보상위원회 위원 주1)사외이사후보추천위원회 위원	발행회사 등기임원	-

사외이사	김승유	이사회	2021년 9월 30일부터2024년 개최되는 정기주주총회일까지	감사위원회 위원	발행회사 등기임원	-

사외이사	이은주	사외이사후보추천위원회	2022년 3월 31일부터2025년 개최되는 정기주주총회일까지	사외이사후보추천위원회 위원장보상위원회 위원감사위원회 위원	발행회사 등기임원	-

기타비상무이사	오윤진	이사회	2021년 9월 30일부터2024년 개최되는 정기주주총회일까지	ESG 위원회 위원	발행회사 등기임원	-

기타비상무이사	이수범	이사회	2022년 3월 31일부터2025년 개최되는 정기주주총회일까지	사외이사후보추천위원회 위원	발행회사 등기임원주요주주사의 임직원	-

기타비상무이사	서승욱	이사회	2022년 3월 31일부터2025년 개최되는 정기주주총회일까지	ESG 위원회 위원	발행회사 등기임원주요주주사의 임직원	-

기타비상무이사	이해준	이사회	2022년 3월 31일부터2025년 개최되는 정기주주총회일까지	-	발행회사 등기임원주요주주사의 임직원	-

주1) 공시서류작성기준일 이후 개최한 이사회(2023년 5월 12일)에서 박재욱 대표이사 및 박진희 사내이사가 사임하고 오윤진 기타비상무이사가 선임되었으며, 강상우 사외이사가 보상위원회 위원장으로 선임(변경)되었습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 업무지원 조직회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	4	팀장 1명(2.6년)
매니저 3명(2.9년)	이사회 및 이사회 내 위원회 관리 총괄이사회 운영 및 안건 검토 자료 제공경영상 주요 정보 제공 등

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영 현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.