쏘카 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 사내이사 3인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 4인 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 박재욱 대표이사가 겸직 중이며, 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG위원회, 운영위원회가 설치되어 운영 중입니다. 당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

가) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	1	-	1

2) 이사회의 권한내용당사는 2021년 11월 16일 이사회를 통하여 이사회 운영규정을 제정하였으며, 해당 이사회 운영규정 중 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

조 항	상세내용

제3조
(직무와 권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, “회사”경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 결의한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
3. 제2항의 경우 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 처리할 염려가 있는 경우에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 있고, 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.
4. 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 "회사"의 비용으로 외부의 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

제13 조
(결의사항)	1. 이사회는 주주총회와 관련하여 관계법령에 따라 다음 각호에 대해 결의한다.
(a) 주주총회의 소집(상법 제362조)
(b) 재무제표 및 영업보고서의 승인(상법 제447조, 제447조의2 제1항)
(c) 정관의 변경(상법 제433조)
(d) 자본금의 감소(상법 제438조)
(e) “회사”의 해산, 합병, 분할합병, “회사”의 계속(상법 제517조, 제522조, 제530조의2, 제519조)
(f) 주식의 소각(상법 제343조, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의3)
(g) “회사”의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 “회사”의 영업 전부의 양수 또는 간이영업양도 또는 양수, 임대 (상법 제374조, 제374조의3)
(h) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약(상법 제374조 제2항)
(i) 주식의 액면미달발행(상법 제417조)
(j) 이사의 회사에 대한 책임의 면제(상법 제400조)
(k) 주식배당 결정(상법 제462조의2)
(l) 주식매수선택권의 부여(상법 제340조의2, 제542조의3)
(m) 주식매수선택권 부여의 취소(상법 제340조의3 제1항 제5호)
(n) 이사의 보수한도(상법 제388조)
(o) “회사”의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고(상법 제542조의9 제3항 내지 제5항)
(p) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 이사회는 “회사”의 경영활동에 관련하여 관계법령 및 중요성에 따라 다음 각호에 대해 결의한다.
(a) 연간 경영계획 및 수정 경영계획의 승인
(b) 중요한 신규사업 추진에 대한 의사결정
(c) 지점, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지(상법 제393조 제1항)
(d) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정(상법 제527조의2, 제527조의3, 제530조의11)
(e) 흡수합병 또는 신설합병의 보고(상법 제526조 제3항, 제527조 제4항)
(f) 경영활동상 중요한 계약의 체결 또는 해지
A. 최근 사업년도 매출액의 1,000분의 25에 상당하는 중요한 거래처와의 거래 중단
B. 최근 사업년도 매출액의 1,000분의 25에 상당하는 단일 판매 및 공급계약의 체결 또는 해지
C. 사업 운영상 중요한 기술의 도입, 이전, 제휴 계약의 체결 또는 해지
D. 기타 경영상 중요한 계약의 체결 또는 해지
(g) 중요한 소송의 제기
3. 이사회는 “회사”의 조직 및 인사운영에 관련하여 관계법령 및 중요성에 따라 다음 각호에 대해 결의한다.
(a) 대표이사의 선임 및 해임(상법 제389조 제1항)
(b) 임원의 선임 및 해임
(c) 임원에 대한 보상 결정 및 규정 제·개정
(d) 공동대표의 결정(상법 제389조 제2항)
(e) 지배인의 선임 및 해임(상법 제393조 제1항)
(f) 사내근로복지기금에 대한 기금 출연
(g) 상담역 및 고문의 선임
4. 이사회는 “회사”의 투자활동과 관련하여 중요성에 따라 아래 각호의 사항을 심사하고 결의한다.
(a) 출자금액이 최근 사업년도 말 "회사" 자기자본의 1,000분의 25 이상에 해당하는 출자
(b) 지분의 보유목적이 아래 각 목에 해당하며, 당해 투자의 결과로 상장법인인 당해 피투자법인의 전체 지분 중 100분의 5 이상의 지분을 보유하게 되는 출자
A. 이사 및 감사위원회 위원의 선임·해임 또는 직무의 정지
B. 이사 및 이사회 등 “회사”의 기관과 관련된 정관의 변경
C. “회사”의 자본금의 변경
D. “회사”의 배당 결정에 대한 영향
E. “회사”의 합병(간이합병 및 소규모합병을 포함한다) 및 분할
(c) 사. 주식의 포괄적 교환 및 이전
(d) 아. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수, 양도
(e) 자. 자산의 전부 또는 중요한 일부의 처분, 양도
(f) 차. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 임대, 경영위임, 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약
(g) “회사”의 해산
(h) 취득가액이 최근 사업년도 말 "회사" 자산총액의 1,000분의 25 이상에 해당하는 유형자산의 취득
(i) 취득가액이 최근 사업년도 말 "회사" 자산총액의 1,000분의 25 이상에 해당하는 무형자산의 취득 및 무형의 권리 사용권 대가 지급
5. 이사회는 “회사” 재산의 처분과 관련하여 중요성에 따라 아래 각호의 사항을 심사하고 결의한다.
(a) 제4항 결의에 의하여 취득한 자산의 취득가액 기준 100분의 50 이상 처분, 단, 계약기간의 만료 등 거래 상대방과 사전에 협의된 바에 따라 적절하게 사용을 종료하게 된 때는 제외(b) 처분가액이 최근 사업년도 말 "회사" 자기자본의 1,000분의 25 이상인 출자지분의 처분
(c) 처분가액이 최근 사업년도 말 "회사" 자산총액의 1,000분의 25 이상인 유·무형자산의 처분
(d) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
6. 이사회는 “회사”의 재무구조에 직간접적으로 영향을 줄 수 있는 다음 각호의 사항을 관계법령 및 중요성에 따라 심사하고 결의한다.
(a) 이익 및 결손의 처분
(b) 신주의 발행(상법 제416조)
(c) 준비금의 자본전입(상법 제461조 제1항)
(d) 전환사채(상법 제513조 제2항), 신주인수권부사채(상법 제516조의2 제2항)의 발행
(e) 자기주식의 취득 및 처분 결정
(f) 주식의 병합 및 분할 결정
(g) 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄 결정
(h) 주식의 교환 또는 이전의 결정
(i) 사채의 모집(상법 제469조)
(j) 자금의 차입, 대여
A. 최근 사업년도 말 “회사” 자기자본의 1,000분의 50 이상의 자금 차입
B. 최근 사업년도 말 “회사” 자기자본의 1,000분의 25 이상의 자금 대여
(k) 타법인의 채무에 대한 보증, 담보 제공 및 채권의 포기(채무의 면제), 인수
A. 최근 사업년도 말 “회사” 자기자본의 1,000분의 25 이상의 금액에 해당하는 타법인의 자금 차입에 대한 채무 보증 및 담보 제공
B. 최근 사업년도 말 “회사” 자기자본의 1,000분의 25 이상에 해당하는 채권의 포기(거래처의 채무 면제) 또는 인수 결정
7. 이사회는 이사 및 이사회와 관련하여 관계법령 및 중요성에 따라 다음 각호의 사항을 심의하고 결의한다.
(a) 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임(상법 제382조, 제385조, 제409조, 제415조, 제542조의11)
(b) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지(상법 제393조의2)
(c) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임(상법 제393조의2)
(d) 이사의 전문가 조력의 결정
(e) 이사의 경업 승인(상법 제397조)
(f) 이사의 “회사”의 기회 및 자산이용의 승인(상법 제397조의 2)
(g) 이사와 “회사”간 거래의 승인(상법 제398조)
(h) 이사의 타회사 임원 겸임
(i) 이사회 운영규정 및 위원회 운영지침의 제·개정
(j) 이사회 의장의 선임
8. 이사회는 계열회사간 주요 거래에 관하여 다음 각 호의 사항을 심의하고 결의한다.
(a) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 자기자본 5% 이상이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 거래
A. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래
B. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품 용역을 제공 또는 거래
(b) 기타 중요한 거래에 대한 승인
9. 이사회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 의장이 필요하다고 인정하는 사항에 대하여 심의하고 결의한다.
10. 상기 결의사항의 부의 기준에 미달하는 사안은 대표이사에게 위임하되, 대표이사는 개별 사안의 중요성을 판단하여 이사회에 부의할 수 있다.

제16조
(위원회)	1. 정관 제46조 제1항 제3호 규정에 의하여 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회를 관련 법령에 따라 이사회 내 위원회로 둘 수 있다.
2. 제1항의 규정에도 불구하고 특별히 전문성을 요하거나 신속한 의사결정이 필요한 때 이사회의 결의를 통하여 한시적으로 임시위원회를 운영할 수 있다.

나. 중요의결사항

회차	일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박재욱(출석률:100%)	박진희(출석률:100%)	위현종(출석률:100%)	오윤진(출석률:100%)	이수범(출석률:100%)	서승욱(출석률:100%)	이해준(출석률:60%)	임현성(출석률:100%)	이해준(출석률:0%)	강상우(출석률:100%)	김승유(출석률:100%)	이은주(출석률:100%)

찬반여부

1	2022. 03. 05	1. 제11기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-

2. 제11기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3. 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5. 중고차 영업 양수도 매각 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2022. 03. 31	1. 이사회내 위원회 구성 변경 승인의 건	-	-

1-1 보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

1-2 사외이사후보추천 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2022. 05. 10	1. 차량 위/수탁 계약 결의 권한 운영위원회 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 관계회사 거래 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022. 06. 21	1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022. 08. 09	1. 유가증권시장 상장을 위한 신주 발행 승인(발행조건 확정)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 영업용 차량 양수도 계약 결의 권한 운영위원회 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.09. 29.	1. 내부회계관리규정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2. 합병계약서 체결 승인의 건

2-1. ㈜차케어 합병계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2-2. ㈜에스카 합병계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회1) 위원회별 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 5개의 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 운영위원회, ESG위원회)를 두고 있습니다.

위원회명 (설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회(2021.11.16)	사외이사 3명	강상우(위원장)김승유이은주	이사의 직무 집행 감사 및 외부감사인 선임 등 기업경영 감시	-

사외이사후보추천위원회(2021.11.16)	사외이사 2명 기타비상무이사 1명	이은주(위원장)강상우이수범	사외이사 선임 및 연임 여부 심의	-

보상위원회(2021.11.16)	사내이사 2명사외이사 2명	박진희(위원장)박재욱강상우이은주	이사의 보수금액 책정	-

운영위원회(2021.11.25)	사내이사 3명	박재욱(위원장)박진희 위현종	이사회에서 위임한 사항에 대한 실행	-

ESG위원회(2022.03.31)	사내이사 1명 기타비상무이사 2명	위현종(위원장)오윤진서승욱	회사의 지속가능경영 전략의 방향성을 점검하고이에대한 성과와 문제점을 관리, 감독하는 역할	-

2) 위원회 활동내역 가) 운영위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박재욱(출석률: 100%)	박진희(출석률: 100%)	위현종(출석률: 100%)

찬반여부

2022.01.12	나인투원 단기대여	가결	찬성	찬성	- 주1)

2022.01.20	운영자금여신 약정 체결의 건: 롯데카드	가결	찬성	찬성	찬성

운영자금여신 약정 체결의 건: 케이비국민카드	가결	찬성	찬성	찬성

2022.02.23	운영자금여신 약정 체결의 건: KEB하나은행 서대문역지점	가결	찬성	찬성	찬성

운영자금여신 약정 체결의 건: 에스오카제삼차 주식회사	가결	찬성	찬성	찬성

2022.03.10	운영자금여신 약정 체결의 건: 롯데캐피탈	가결	찬성	찬성	찬성

금전채권신탁계약 체결 및 수익자 지정	가결	찬성	찬성	찬성

채무 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022.03.16	지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

중고차량 영업 양도 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022.03.25	나인투원 지급보증	가결	찬성	찬성	- 주1)

나인투원 자금대여	가결	찬성	찬성	- 주1)

메리츠캐피탈 운영자금여신 약정 체결	가결	찬성	찬성	찬성

대출약정 체결 및 채무 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

금전채권신탁계약 체결 및 수익자 지정	가결	찬성	찬성	찬성

2022.07.12	나인투원 CB 전환청구기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(주1) 사내이사 위현종은 나인투원 기타비상무이사 겸직 중으로 이해관계자에 해당하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

나) 보상위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

오윤진(출석률: 100%)	강상우(출석률: 100%)	박재욱(출석률: 100%)

찬반여부

2022.02.16	FY2022 임원 보수 한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성

(주1) 2022년 3월 31일 이사회 결의로 보상위원회 구성원이 변경(사내이사 박진희, 사외이사 이은주, 사외이사 강상우)되었고, 구성원 변경 이후 활동내역이 없습니다.

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다.본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)

사내이사 (대표이사)	박재욱	이사회	2018년 10월 5일부터 2024년 개최되는 정기주주총회일까지	이사회 의장 운영위원회 위원장 보상위원회 위원	없음	발행회사 등기임원	연임 (1회)

사내이사	박진희	이사회	2020년 3월 31일부터 2023년 개최되는 정기주주총회일까지	운영위원회 위원 보상위원회 위원장	발행회사 등기임원	-

사내이사	위현종	이사회	2020년 3월 31일부터 2023년 개최되는 정기주주총회일까지	운영위원회 위원 ESG 위원장	발행회사 등기임원	-

사외이사	강상우	이사회	2021년 11월 16일부터 2024년 개최되는 정기주주총회일까지	감사위원회 위원장 보상위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원	발행회사 등기임원	-

사외이사	김승유	이사회	2021년 9월 30일부터 2024년 개최되는 정기주주총회일까지	감사위원회 위원	발행회사 등기임원	-

사외이사	이은주	사외이사후보추천위원회	2022년 3월 31일부터 2025년 개최되는 정기주주총회일까지	사외이사후보추천위원회 위원장 보상위원회 위원 감사위원회 위원	발행회사 등기임원	-

기타비상무이사	오윤진	이사회	2021년 9월 30일부터 2024년 개최되는 정기주주총회일까지	ESG 위원회 위원	발행회사 등기임원주요주주사의 임직원	-

기타비상무이사	이수범	이사회	2022년 3월 31일부터 2025년 개최되는 정기주주총회일까지	사외이사후보추천위원회 위원	발행회사 등기임원주요주주사의 임직원	-

기타비상무이사	서승욱	이사회	2022년 3월 31일부터 2025년 개최되는 정기주주총회일까지	ESG 위원회 위원	발행회사 등기임원주요주주사의 임직원	-

기타비상무이사	이해준	이사회	2022년 3월 31일부터 2025년 개최되는 정기주주총회일까지	-	발행회사 등기임원주요주주사의 임직원	-

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 업무지원 조직회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

투자유닛	4	CIO 1명(3년)Lead 1명(6.8년)매니저 2명(1년)	이사회 및 이사회 내 위원회 관리 총괄이사회 운영 및 안건 검토 자료 제공경영상 주요 정보 제공 등

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영 현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.