쏘카 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

주) 당사는 2024년 개최한 제13기 정기주주총회에서 전자투표 도입에 따른 주주총회 운영 효율성 제고를 목적으로 정관상 서면투표 조항을 삭제하여, 공시서류 작성기준일 현재 서면투표제를 실시하지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,841,902	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,841,902	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실하는 경우 또는 신주배정시 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
2. 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호를 제외하고는 각기 발행주식총수의 100분 30을 초과하지 않는 범위 내이어야 한다.
① 관계법령에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
② 회사의 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③ 회사가 거래관계가 있는 법인 또는 개인사업자에게 계속적 거래관계의 유지 등을 목적으로 신주를 발행하는 경우
④ 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 유치를 위해 신주를 발행하는 경우
⑤ 회사가 신기술의 도입, 전략적 제휴 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제휴(예정)법인에게 신주를 발행하는 경우
⑥ 회사가 재무구조의 개선, 긴급한 자금의 조달 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우
⑦ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

결산일	12월 31일	정기주주총회의 시기	매사업연도 종료 후3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	정관 제13조에 따라 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주식의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	국민은행 증권사업대행부

주주에 대한 특전	없음	공고 방법	인터넷 홈페이지(https://www.socarcorp.kr)또는 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	의안내용	결의내용	주요논의내용	비고

제1차임시주주총회(2025. 09. 22)	1. 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건2. 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	가결가결	제1호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 1) 목적: 자본준비금을 결손금 보전에 사용하고자 함
2) 근거: 상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본준비금 감액을 통해 결손금 보전하여 재무구조를 개선하고자 함 (단위: 원)
주1) 감자차익 포함
제2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
1) 목적: 자본준비금을 감액하고 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보함으로써, 재무구조를 정비하고, 향후 이익 배당 및 자기주식 취득 등 주주환원을 위한 재원을 확보하여 주주가치를 제고하고자 함
2) 근거: 상법 제461조의2에 의거 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의1.5배를 초과하는 경우, 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있음 (단위: 원)
주1) 감자차익 포함
주2) 미실현이익 포함	- 주주제안 없음- 안건수정사항 없음

제14기정기주주총회(2025. 03. 26)	1. 제14기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건3-1호: 사내이사 김필립 선임의 건3-2호: 사외이사 배동근 선임의 건3-3호: 기타비상무이사 윤자영 선임의 건4. 감사위원회 위원 배동근 선임의 건5. 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건7. 이사회 결의에 이거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건8. 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 정관 일부 변경(안) 변경 전 변경 후 비고 제10조의2 (주식매수선택권) 6. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. ① 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 날로부터 3개월이 도과한 경우(명확히 하자면, 본호의 퇴직자는 퇴직일로부터 3개월까지는 주식매수선택권을 유효하게 행사할 수 있다.) ② 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 ③ 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 ④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 제10조의2 (주식매수선택권) 6. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. ① (현행과 동일) ② 이사회는 제1항의 사유가 발생한 경우에는 지체 없이 취소의 결의를 하고 스톡옵션 권리자에게 이를 통지하여야 한다. 단, 제1항 제1호의 경우 최대 1년의 범위 내에서 대표이사의 승인 하에 스톡옵션은 당연실효되지 아니하며, 이사회의 취소권 행사를 유보할 수 있다. ③ 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 ④ 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 ⑤ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 3개월 후 취소 관련 단서조항(취소 기한 연장) 추가 항목 순연 항목 순연 항목 순연 부칙 제1조 (시행일) 부칙 제1조 (시행일) 본 정관은 2025년 03월 26일부터 시행한다. 정관 개정에 따른 시행일 추가 제4조 (주식매수선택권 관련 조항의 적용) 본 정관 시행일(2024년 3월 28일) 이후 본 정관 제10조의2 제1항에 따라 새로이 부여되는 주식매수선택권 부여한도의 계산 목적상 본 정관 제10조의2 제3항에서 정하는 ‘발행주식총수’는 본 정관 시행일 당일의 회사의 발행주식총수를 의미하는 것으로 본다. 제4조 (주식매수선택권 관련 조항의 적용) 본 정관 시행일(2025년 3월 26일) 이후 본 정관 제10조의2 제1항에 따라 새로이 부여되는 주식매수선택권 부여한도의 계산 목적상 본 정관 제10조의2 제3항에서 정하는 ‘발행주식총수’는 본 정관 시행일 당일의 회사의 발행주식총수를 의미하는 것으로 본다. 주식매수선택권 부여한도 기준일자 갱신 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 이사 후보자 성명 생년월일 주 요 약 력 추천인 임기 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 김필립 1982-10-07 ㈜쏘카 CFO 이사회 3년 없음 해당사항 없음 없음 없음 없음 배동근 1977-12-01 ㈜크래프톤 CFO 이사회 3년 없음 해당사항 없음 없음 없음 없음 윤자영 1988-11-10 ㈜옐로우독 대표이사 이사회 3년 없음 해당사항 없음 없음 없음 없음 제4호 의안: 감사위원회 위원 배동근 선임의 건 - 감사위원회 위원 후보자 성명 생년월일 주 요 약 력 추천인 임기 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 배동근 1977-12-01 ㈜크래프톤 CFO 이사회 3년 없음 해당사항 없음 없음 없음 없음 - 주주제안 없음- 안건수정사항 없음 제13기정기주주총회(2024. 03. 28) 1. 제13기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건3-1호: 사내이사 박재욱 선임의 건3-2호: 사외이사 강상우 선임의 건3-3호: 사외이사 윤자영 선임의 건3-4호: 기타비상무이사 금현애 선임의 건4. 감사위원이 되는 사외이사 이준만 선임의 건5. 감사위원회 위원 선임의 건5-1호: 감사위원회 위원 강상우 선임의 건5-2호: 감사위원회 위원 윤자영 선임의 건5-3호: 감사위원회 위원 금현애 선임의 건6. 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건7. 주식매수선택권 부여의 건8. 이사 보수한도 승인의 건 가결가결가결가결가결가결가결가결주1)가결가결가결가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 정관 일부 변경(안) 변경 전 변경 후 비고 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~25 (생략) 26. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접적으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~25. (현행과 같음) 26. 콘텐츠 제작, 판매, 유통업 27. 회사본부 및 경영컨설팅 서비스업 28. 인터넷 정보 서비스업 29. 무형재산권 임대업 30. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 31. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 32. 창고 및 운송관련 서비스업 33. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접적으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 사업확장 및 신규사업 진출로 인한 사업목적추가 사업목적 추가에 의한 항목 순연 제26조의 2 (서면에 의한 의결권의 행사) 1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. 3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 전자투표 도입에 따른 주주총회 운영 효율성 제고를 위한 조항 삭제 부칙 제1조 (시행일) 부칙(2024년 03월 28일) 본 정관은 2024년 03월 28일부터 시행한다. 정관변경에 따른 부칙추가 (시행시점 규정) 부칙 제4조 (주식매수선택권 관련 조항의 적용) 본 정관 시행일(2024년 03월 28일) 이후 본 정관 제10조의2 제1항에 따라 새로이 부여되는 주식매수선택권 부여한도의 계산 목적상 본 정관 제10조의2 제3항에서 정하는 '발행주식총수'는 본 정관 시행일 당일의 회사의 발행주식총수를 의미하는 것으로 본다. 주식매수선택권의 한도를 규정하는 조항의 신설 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 이사 후보자 성명 생년월일 주 요 약 력 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 박재욱 1985-08-27 ㈜쏘카 대표이사 이사회 없음 발행회사 등기이사 없음 없음 없음 강상우 1981-01-05 ㈜씨티알홀딩스 대표이사 이사회 없음 발행회사 등기이사 없음 없음 없음 윤자영 1988-11-01 ㈜무신사랩 대표이사 사외이사후보 추천위원회 없음 없음 없음 없음 없음 금현애 1985-10-07 옐로우독산책하다 투자조합 대표이사 이사회 없음 계열회사 등기이사 없음 없음 없음 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원이 되는 사외이사 후보자 성명 생년월일 주 요 약 력 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 이준만 1980-02-27 서울대학교 경영대학 전임 부교수 사외이사후보 추천위원회 없음 없음 없음 없음 없음 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 감사위원회 위원 후보자 성명 생년월일 주 요 약 력 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 강상우 1981-01-05 ㈜씨티알홀딩스 대표이사 이사회 없음 발행회사 등기이사 없음 없음 없음 윤자영 1988-11-01 ㈜무신사랩 대표이사 사외이사후보 추천위원회 없음 없음 없음 없음 없음 금현애 1985-10-07 옐로우독산책하다 투자조합 대표이사 이사회 없음 계열회사 등기이사 없음 없음 없음 - 주주제안 없음- 안건수정사항 없음 제12기정기주주총회(2023. 03. 30) 1. 제12기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건3-1호: 사내이사 선임의 건(박진희)3-2호: 사내이사 선임의 건(위현종)4. 주식매수선택권 부여 승인의 건5. 이사 보수한도 승인의 건 가결가결가결가결가결가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 정관 일부 변경(안) 변경 전 변경 후 비고 제4조(공고) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.socar.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. 제4조(공고) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.socarcorp.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. 회사 공고 홈페이지 주소 변경 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 이사 후보자 가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천일 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부 후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인 박진희 1977.06.20. 미해당 해당사항 없음 발행회사 등기이사 - 위현종 1982.05.01. 미해당 해당사항 없음 발행회사 등기이사 - 나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된 직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역 기간 내용 박진희 ㈜쏘카 COO '06 ~ '15 '15 ~ '18 '18 ~ 現 ㆍAIA Marketing Profit Center 부장ㆍMetLife General Agency 부장ㆍ㈜쏘카 COO 위현종 ㈜쏘카 CSO '16 ~ '18 '18 ~ 現 '19 ~ 現 '21 ~ 現 ㆍ㈜마이뮤직테이스트 사업본부장ㆍ㈜쏘카 CSOㆍ㈜나인투원 기타비상무이사ㆍ㈜라이드플럭스 기타비상무이사 - 다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격사유 유무 후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 박진희 없음 없음 없음 위현종 없음 없음 없음 - 주주제안 없음- 안건수정사항 없음