우듬지팜 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	45,212,464	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	1,679	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	45,210,785	-

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마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제14조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우, 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 “증권인수업무 등에 관한 규정”에서 정하는 바에 따른다.
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 14일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.
② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
③ 본 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
④ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행사업부

주주의 특전	-	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http//wdgfarm.com)(부득이한 사유시 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	비고

임시주총(2024.11.29)	제1호 의안 사외이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 양기훈 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 박 만 선임의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(심용보 대표이사)

임시주총(2024.08.28)	제1호 의안 : 사내이사 심용보 선임의 건	원안대로 가결	-

정기주총(2024.03.28)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 김호연 재선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)제5호 의안 : 정관 변경의 건(제62조 이익배당)제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건(윤동률 대표이사)	원안대로 가결

임시주총(2024.01.12)	제1호 의안 : 사내이사 윤동률 선임의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건(제15조 주식매수선택권)	원안대로 가결	-

임시주총(2023.11.13)	제1호 의안 기타비상무이사 선임의 건제1-1호의안 : 기타비상무이사 이동헌 선임의 건제1-2호의안 : 기타비상무이사 최원경 선임의 건	원안대로 가결	-

임시주총(2023.07.19)	제1호 의안 : 합병 승인 결의의 건 1) 합병회사(존속회사): 농업회사법인우듬지팜㈜ 2) 피합병회사(소멸회사): 하나금융20호기업인수목적㈜ 3) 합병비율 1: 0.7391812제2호 의안 : 정관 개정의 건	원안대로 가결	-

정기주총(계속회)(2023.04.11)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (12억원)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)	원안대로 가결	-

정기주총 (2023.03.31)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (12억원)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)	원안 연기(계속회 개최)	-

임시주총(2022.10.07)	제1호 의안 : 정관 변경의 건(제8조)
*제8조 1주의 금액 500원 → 100원	원안대로 가결	-

정기주총(2022.03.31)	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 정의영 선임의 건
제3호 의안 : 기타비상무이사 임세묵 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-