우듬지팜 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성됩니다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6명, 사외이사 2명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관에 근거하여 강성민 대표이사가 겸직합니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

다. 이사회의 주요의결사항 등

종류	날짜	의안 내용	이사	감사

이사회	2023.12.26	- 임시주주총회 일정 변경의 건	8/8	1/1

이사회	2023.12.15	- 정기주주총회개최를 위한 기준일 설정의 건	8/8	1/1

이사회	2023.11.20	- 타법인주식및출자증권취득의건	8/8	1/1

임시주주총회	2023.11.13	- 임시주주총회(기타비상무이사 선임의 건)	8/8	1/1

이사회	2023.11.07	- 임시주주총회 소집통지의 건- 사내이사선임의 건- 정관변경의 건	6/6	1/1

이사회	2023.10.23	- 서산 농바이오단지 사업참여- 타법인 자금대여의 건	6/6	1/1

이사회	2023.09.26	1.각자 대표이사 신규 선임의 건 - 대표이사 : 김호연 2. 임시주주총회 소집의 건 - 기타비상무이사 선임의 건 1) 기타비상무이사 : 이동헌(인커스캐피탈파트너스 대표이사) 2) 기타비상무이사 : 최원경(트라이던트프라이빗에퀘티)	6/6	1/1

이사회	2023.09.25	주택자금요청에 따른 임직원 대여	6/6	1/1

이사회	2023.08.23	합병경과 보고 및 공고의 건 2023.7.19일 임시주총에서 하나금융20호와 합병승인을 얻고 그에 따라 소정의 절차를 완료 하였다고 보고함.	6/6	1/1

이사회	2023.08.18	농가선도자금 선지급의 건 _정석산(30백만원)/ 김창수(30백만원) 숲정이 (100백만원)	6/6	1/1

임시주주총회	2023.07.19	임시주주총회의사록 제1호의안 - 합병승인 결의의 건 1) 합병회사(존속회사): 농업회사법인우듬지팜㈜ 2) 피합병회사(소멸회사): 하나금융20호기업인수목적㈜ 3) 합병비율 1: 0.7391812 제2호의안 - 정관개정의 건	6/6	1/1

이사회	2023.06.08	산업은행 유럽형채소온실 신축관련 차입 진행의 건 차입금액 : 110억 / 스마트팜 신축자금용도 -세부일정 향후조정	6/6	1/1

이사회	2023.06.08	창녕 택지개발 스마트팜온실 부지 매입 수허가권자 권리양도 대금 지급 - 14억원	6/6	1/1

이사회	2023.05.31	1. 합병변경계약체결의 건-합병비율/합병기일외 2. 임시주주총회소집의 건 -합병승인결의의 건 - 정관개정의 건 3. 임시주총 권리주주확정 기준일 및 주주명부폐쇄결정의 건	6/6	1/1

이사회	2023.05.24	유럽형채소스마트팜온실 시설대 자금 대출 총 대출금액 50억원 대출처 : 신한은행 5월 - 20억 / 6월- 30억원 진행	6/5	1/0

이사회	2023.05.22	토지매입의 건_충남부여군 규암면 흥수로 39-1,2번지 매입대금 170백만원 _스마트팜온실 육묘장부지	6/6	1/1

이사회	2023.05.12	농가선도자금 선지급의 건 - 영농조합법인 태전 외 2명(130백만원)	6/6	1/1

정기주주총회(계속회)	2023.04.11	정기주주총회 의사록 1. 재무제표 승인의 건 2. 감사 선임의 건 3. 이사 선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건 (12억원) 5. 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	6/6	1/1

정기주주총회	2023.03.31	정기주주총회 의사록 1. 재무제표 승인의 건 2. 감사 선임의 건 3. 이사 선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건 (12억원) 5. 감사보수한도 승인의 건 (1억원)	6/6	1/1

이사회	2023.03.14	농가선도자금 선지급의 건 염예철농가 외 6명(286백만원) (김덕열,정석교,전영복,염예철,염덕기,유용석,더다라)	6/6	1/1

이사회	2023.03.10	정기주주총회 소집통지의 건 1. 2022년 재무제표 승인의 건 2. 이사보수한도 승인의 건 (12억원) 3. 감사보수한도 승인의 건 (1억)	6/6	1/1

이사회	2023.02.16	1.신축온실 설비투자집행의 건 총투자예상비용 - 130억원 유럽형채소반밀폐유리온실 신축을 통한 유럽형채소(로메인,버터헤드)생산2. 농가선도자금 선지급의 건 농업회사법인자담(50백만원)	6/6	1/1

이사회	2023.02.13	농가선도자금 선지급의 건 _조정숙(30백만원)	6/6	1/1

이사회	2023.02.09	합병계약 승인의 건	6/6	1/1

라. 이사회내 위원회당사는 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 관계사 및 특수관계인 간 내부거래를 점검하고 감시할 수 있도록 2022년 04월 01일 이사회를 통하여 내부거래위원회를 설치하였습니다.

내부거래위원회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성하였으며, 강성민 대표이사를 내부거래위원장으로 선임하고 있습니다.

일자	의안 내용	참석인원

2023-09-25	임직원주택자금대여의건(강성민1.5억/서상교1억)	3(3)

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임하며, 주주총회 소집통지서 및 소집공고시 이사후보자의 인적사항에 대하여 공지하고 있습니다. (2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 자산 1,000억 원 미만으로 사외이사 선임의무가 없으나, 독립성과 경영투명성 강화를 위하여 사외이사 2인을 선임하였습니다. 또한, 사외이사 2인 및 대표이사로 구성된 내부거래위원회를 구성하는 등 경영투명성을 강화하였습니다. 동사는 이사회 구성을 마친 이후 현재까지 주요 의안에 대하여 이사회 및 주주총회를 개최하여 적법한 절차를 거쳐 의사결정을 진행하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직

당사는 별도의 사외이사 지원조직을 운영하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회내에서 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 미리 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 당기 중 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 전문성 강화를 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.