우듬지팜 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성됩니다. 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관에 근거하여 심용보 대표이사가 겸직합니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항-가. 임원의 현황]을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

다. 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

심용보(100%)	김호연(100%)	임세묵 (100%)	이동헌 (95%)	최원경 (91%)	박 만 (82%)	양기훈 (77%)	강성민 (100%)	윤동률 (100%)	서상교 (71%)

1	2024.01.02	농업회사법인 우듬지프레시 자금대여의 건(한도 20억원)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

2	2024.01.02	토지 매입의 건(스마트팜 육묘장)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2024.01.12	대표이사 선임의 건 (윤동률 대표이사)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

주식매수선택권 부여의 건(윤동률 대표이사)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2024.02.14	감사전 재무제표 제출 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

주식매수선택권 부분 취소의 건(강성민 전대표이사)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

우듬지팜 토지소유권 이전의 건(합송리)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2024.02.26	임직원 자금 대여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참

토지 매도의 건(합송리)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참

6	2024.02.28	정기주주총회 개최소집통지의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

감사전 연결재무제표 제출 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영보고/평가보고 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2024.03.28	대표이사 선임의 건(김호연 대표이사)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2024.04.02	농지 경매 취득의 건(괴정리)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

9	2024.04.15	운전자금 대출 신규(대환)약정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

10	2024.05.16	운전자금 대출 신규(대환)약정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

11	2024.05.28	스마트원예단지 보광등 보조사업 진행의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

12	2024.06.05	토지 임차의 건(합송리)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

13	2024.07.09	임시주주총회 소집 일정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

14	2024.07.26	대출금 만기 기한 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-

신규 운영자금 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-

15	2024.08.28	대표이사 선임의건(심용보 대표이사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

주식매수선택권 부여의 건 (심용보 대표이사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16	2024.10.02	임직원 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-	-	-

17	2024.10.10	임시주주총회 소집 일정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-	-	-

임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-	-	-

농업회사법인 우듬지프레시 자금 대여의 건(한도 10억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	-	-	-

18	2024.10.17	임직원 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	참석	불참	불참	-	-	-

19	2024.11.29	서산 나인팜 공사비 대납의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

20	2024.12.11	자회사 설립 지분 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-

21	2024.12.16	신규 운영자금 차입의 건(산업은행 50억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

22	2024.12.20	농업회사법인 나인팜 자금 대여의 건(한도 92억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

라. 이사회내 위원회

당사는 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 관계사 및 특수관계인 간 내부거래를 점검하고 감시할 수 있도록 2022년 4월 1일 제정한 내부거래위원회 규정에 따라(이사회를 통하여, 수정) 내부거래위원회를 설치하였습니다.

내부거래위원회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성하였으며, 심용보 대표이사를 내부거래위원장으로 선임하고 있습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	대표이사	사외이사

심용보(100%)	윤동률(100%)	강성민 (100%)	박 만 (100%)	양기훈 (100%)

내부거래위원회	2024.01.02	농업회사법인 우듬지프레시 자금대여의 건(한도 20억원)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

2024.02.14	우듬지팜 토지소유권 이전의 건(합송리)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

2024.02.26	임직원 자금 대여의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

토지 매도의 건(합송리)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

2024.06.05	토지 임차의 건(합송리)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

2024.10.02	임직원 자금 대여의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2024.10.10	농업회사법인 우듬지프레시 자금 대여의 건(한도 10억원)	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2024.10.17	임직원 자금 대여의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2024.12.20	농업회사법인 나인팜 자금 대여의 건(한도 92억원)	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임하며, 주주총회 소집통지서 및 소집공고시 이사후보자의 인적사항에 대하여 공지하고 있습니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 자산 1,000억 원 미만으로 사외이사 선임의무가 없으나, 독립성과 경영투명성 강화를 위하여 사외이사 2인을 선임하였습니다. 또한, 사외이사 2인 및 대표이사로 구성된 내부거래위원회를 구성하는 등 경영투명성을 강화하였습니다. 동사는 이사회 구성을 마친 이후 현재까지 주요 의안에 대하여 이사회 및 주주총회를 개최하여 적법한 절차를 거쳐 의사결정을 진행하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직

당사는 별도의 사외이사 지원조직을 운영하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회내에서 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 미리 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 당기 중 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 전문성 강화를 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.