켈스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 및 사외이사 1인, 감사 1인 총 4인으로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

나. 주요 의결 사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

2019년 1회차	2019.03.29	1) 사규제정의 건	가결	-

2019년 2회차	2019.04.30	1) 신주발행의 건	가결	-

2019년 3회차	2019.07.01	1) 주식발행초과금 자본전입의 건	가결	-

2019년 4회차	2019.07.22	1) 자산 양수의 건
2) 기술이전(특허기술양도) 계약의 건	가결	-

2019년 5회차	2019.08.12	1) 신주발행의 건	가결	-

2019년 6회차	2019.10.16	1) 기업일반 대출 차입의 건	가결	-

2019년 7회차	2019.10.25	1) 사규제정의 건	가결	-

2020년 1회차	2020.03.10	1) 정기주주총회 소집의 건
- 재무제표 승인
- 이사보수한도액 승인	가결	-

2020년 2회차	2020.04.20	1) 특별상여 지급(안)의 건	가결	-

2020년 3회차	2020.05.08	1) 임시주주총회 소집의 건
- 주식매수선택권 부여	가결	-

2020년 4회차	2020.05.18	1) 특별상여 지급(안)의 건
2) 연구자문 계약의 건	가결	-

2020년 5회차	2020.05.29	1) 신주발행의 건	가결	-

2020년 6회차	2020.11.18	1) 특별상여 지급(안)의 건	가결	-

2020년 7회차	2020.12.17	1) 특별상여 지급(안)의 건	가결	-

2021년 1회차	2021.01.04	1) 임시주주총회 소집의 건
- 정관일부 개정	가결	-

2021년 2회차	2021.01.11	1) 기업일반 대출 차입의 건	가결	-

2021년 3회차	2021.01.22	1) 신주발행의 건	가결	-

2021년 4회차	2021.02.02	1) 특별상여 지급(안)의 건	가결	-

2021년 5회차	2021.03.15	1) 정기주주총회 소집의 건
- 재무제표 승인
- 사내이사, 감사 선임
- 감사 보수한도승인
- 정관일부변경,
- 임원퇴직금규정 승인
- 주식매수선택권 부여
- 외부감사인 선임보고
2) 사규제정의 건	가결	-

2021년 6회차	2021.03.30	1) 대표이사 선임의 건	가결	-

2021년 7회차	2021.07.08	1) 종된 사업장 등록의 건	가결	-

2021년 8회차	2021.08.12	1) 신주발행의 건
2) 명의개서대리인 선임의 건	가결	-

2021년 9회차	2021.08.19	1) 임시주주총회 소집의 건	가결	-

2021년 10회차	2021.09.27	1) 코넥스 상장의 건
2) 상환전환우선주의 보통주 전환의 건	가결	-

2021년 11회차	2021.10.20	1) 지정자문인 계약의 건	가결	-

2021년 12회차	2021.11.01	1) 코넥스 상장 동의 건	가결	-

2021년 13회차	2021.11.15	1) 법인대출 진행의 건	가결	-

2021년 14회차	2021.12.02	1) 내부회계 관리제도 규정(안) 승인의 건	가결	-

2022년 1회차	2022.01.15	1) 특별상여 지급(안)의 건	가결	-

2022년 2회차	2022.02.14	1) 제 4기(2021년도)결산결과 재무제표 및 영업보고서) 승인의 건	가결	-

2022년 3회차	2022.03.02	1) 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2022년 4회차	2022.03.10	1) 정기주주총회 개최의 건 - 제 4기 재무제표 승인의 건 - 이사보수한도 승인의 건 - 감사보수한도 승인의 건 - 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-

2022년 5회차	2022.03.15	1) 기술이전(특허기술양도) 계약의 건2) 특별상여 지급(안)의 건	가결	-

2022년 6회차	2022.03.21	1) 지점 설치의 건	가결	-

2022년 7회차	2022.07.15	1) 특별상여 지급(안)의 건	가결	-

2022년 8회차	2022.08.16	1) 임시주주총회 소집 및 회의목적 사항 결정의 건 2) 제 3자 배정 유상증자 신주 발행의 건	가결	-

2022년 9회차	2022.10.21	1) 기술이전(특허기술양도) 계약의 건	가결	-

2022년 10회차	2022.12.09	1) 주식회사 켈스 주식매수선택권 부여 취소 결의 건	가결	-

2023년 1회차	2023.01.13	1) 신한은행 여신 신규 차입 결의 건	가결	-

2023년 2회차	2023.02.13	1) 2022년도 결산 결과(재무제표 및 영업보고서) 승인의 건2) 내부회계관리제도 보고의 건	가결	-

2023년 3회차	2023.03.09	1) 정기주주총회 개최의 건 - 제 5기 재무제표 승인의 건- 종류주식 내용 변경의 건 - 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의 건	가결	-

2023년 4회차	2023.07.17	1) 기술이전(특허기술양도) 계약의 건	가결	-

2023년 5회차	2023.08.25	1) 주식회사 켈스 주식매수선택권 부여취소 결의 건	가결	-

2023년 6회차	2023.09.01	1) 인사평가 규정 승인의 건	가결	-

2024년 1회차	2024.02.14	1) 2023년도 결산 결과(재무제표 및 영업보고서) 승인의 건
2) 내부회계관리제도 보고의 건	가결	-

2024년 2회차	2024.03.08	1) 정기주주총회 개최의 건
- 제 6기 재무제표 승인의 건
- 사내이사 이동호 재선임의 건
- 사내이사 이정훈 선임의 건
- 감사 김광석 선임의 건
- 정관 일부 변경의 건	가결	-

2024년 3회차	2024.03.28	1) 대표이사(이동호) 선임의 건	가결	-

2024년 4회차	2024.08.20	1) 사외이사(윤대성) 선임의 건	가결	-

2024년 5회차	2024.12.24	1) 임시주주총회
- 정관일부 변경의 건	가결	-

2025년 1회차	2025.02.14	1) 2024년 결산결과 (재무제표 및 영업보고서) 승인의 건
2) 내부회계관리제도 보고의 건	가결	-

2025년 2회차	2025.02.21	1) 기술이전(특허기술양도) 계약의 건	가결	-

2025년 3회차	2025.03.13	1) 정기주주총회 개최의 건
- 제 7기 재무제표 승인의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건	가결	-

2025년 4회차	2025.06.23	1) 사규(내부규정) 제정의 건
- 유연근무제 운영 규정	가결	-

2025년 5회차	2025.07.16	1) 제 1회 기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

2025년 6회차	2025.07.29	1) 제 3자배정 유상증자 승인의 건	가결	-

다. 이사회 내의 위원회 구성 당사는 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기와 같은 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 최대주주 또는 주요주주와의 관계에 있어서 독립적입니다 . (2) 이사의 현황

구분	성명	활동분야	추천인	회사와의거래	최대주주와의이해관계

사내이사	이동호	이사회의장대표이사경영/사업 총괄	이사회	없음	본인

이정훈	사내이사	이사회	없음	-

사외이사	윤대성	사외이사	이사회	없음	-

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

바. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외 이사 업무를 위한 충분한 지식과 전문성을 갖추고 있으며 당사는 필요 자료를 수시로 제공하고 있습니다.