SK스퀘어 반기보고서 (2023.06)
정 정 신 고 (보고)

2023년 11월 15일1. 정정대상 공시서류 : 반기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 8월 14일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항- 나. 주요 의결사항 등	해당사항 없음	단순 기재 오류	주1)	주2)

주1) 정정 전 나. 주요 의결사항 등 (1)이사회별 안건 및 의결 사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고	이사의 성명

박정호	박성하	이성형	강호인	기은선	박승구	이성우

출석율 : 100%	출석율 : 100%	출석율 : 100%	출석율 : 100%	출석율 : 100%	출석율 : 100%	출석율 : 100%

찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반

제1차 (2021년도 제1차)	2021.11.1.	이사회 의장 선임(안)	강호인 이사	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

창립총회에 갈음하는 공고 승인(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임(안)	박정호 이사	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

본점 설치(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

명의개서대리인 선임(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차 (2021년도 제2차)	2021.11.25.	이사회/위원회 규정 제정(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

위원회 위원 선임(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

기업지배구조 헌장 제정(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 제정(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

SK㈜와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

SUPEX추구협의회 가입 및 운영비용 지급	보고	-	-	-	-	-	-	-

제3차 (2021년도 제3차)	2021.12.14	SK쉴더스㈜ 유상증자 참여(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차 (2022년도 제1차)	2022.2.8.	제1기 재무제표(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제1기 영업보고서(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

단기사채 발행 한도 승인(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 SK핀크스㈜ 거래(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 처분(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

사내이사 2021년 성과급 지급(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제1기 내부회계관리제도 운영실태	보고	-	-	-	-	-	-	-

2021년 4분기 사후 보고사항	보고	-	-	-	-	-	-	-

제5차 (2022년도 제2차)	2022.2.24.	제1기 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제 도입(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 대표이사·사내이사 보수 지급(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	보고	-	-	-	-	-	-	-

제6차 (2022년도 제3차)	2022.3.28.	대표이사·사내이사 LTI 부여(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 전사 핵심성과지표(KPI)	보고	-	-	-	-	-	-	-

제7차 (2022년도 제4차)	2022.4.28.	사외이사 보수(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 처분(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매도청구권 계약 체결(안)	부결	반대	반대	-	반대	반대	반대	반대

2022년 SUPEX추구협의회 운영비용 지급(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 1분기 사후 보고사항	보고	-	-	-	-	-	-	-

제8차 (2022년도 제5차)	2022.6.28.	자기주식 처분(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

Co-investment 제도 도입 및 시행(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제9차 (2022년도 제6차)	2022.9.2.	2022년 상반기 결산 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2022년 2분기 사후 보고사항	보고	-	-	-	-	-	-	-

제10차 (2022년도 제7차)	2022.9.27.	감사위원회규정 개정(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

포트폴리오 전략 및 Capital Management 방향성	보고	-	-	-	-	-	-	-

제11차 (2022년도 제8차)	2022.11.29.	에스케이텔레콤씨에스티원㈜ 유상증자 참여(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

SK㈜와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 3분기 사후 보고사항	보고	-	-	-	-	-	-	-

준법점검 및 유효성평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

제12차 (2022년도 제9차)	2022.12.20.	콘텐츠웨이브㈜ 전환주식 전환권 행사(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

SK하이닉스㈜와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

SK핀크스㈜와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제13차 (2023년도 제1차)	2023.1.18.	2022년 핵심성과지표(KPI) 성과 평가	보고	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

SK스퀘어 보상 scheme 개선 (안)	보고	-	-	-	-	-	-	-

SK㈜와의 거래(안)	가결	-	-	-	-	-	-	-

2022년 4분기 사후보고사항	보고	-	-	-	-	-	-	-

제14차 (2023년도 제2차)	2023.2.9.	자기주식처분(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제2기 재무제표(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제2기 영업보고서(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

전자단기사채 발행한도 승인(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제2기 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

제15차 (2023년도 제3차)	2023.2.23.	제2기 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

사내이사 보수(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	보고	-	-	-	-	-	-	-

주주환원정책	보고	-	-	-	-	-	-	-

원스토어 성장 전략	보고	-	-	-	-	-	-	-

제16차 (2023년도 제4차)	2023.2.28	SK shieldus㈜ 지분 매각(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제17차 (2023년 5차)	2023.3.30	대표이사 선임(안)	박성하 이사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 SK스퀘어 KPI 수립 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

제18차 (2023년 6차)	2023.4.18	해외계열회사 출자(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

대표이사 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2023년 1분기 사후 보고사항	보고	-	-	-	-	불참	-	-

제19차 (2023년 7차)	2023.6.22	감사위원회 규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

자기주식 처분(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

자기주식 소각(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제20차 (2023년 8차)	2023.7.13	대표이사 LTI 부여(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

SK쉴더스 Deal Closing 관련 경과 보고	보고	-	-	-	-	불참	-	-

2023년 2분기 사후보고사항	보고	-	-	-	-	불참	-	-

제21차 (2023년 9차)	2023.8.8	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2023년 상반기 결산보고	보고	-	-	-	-	불참	-	-

※ 기준일은 2023년 06월 30일이나 보고서 제출일까지 활동 내역도 기재

주2) 정정 후

나. 주요 의결사항 등 (1)이사회별 안건 및 의결 사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고	이사의 성명

박정호	박성하	이성형	강호인	기은선	이성우	박승구

출석율 : 100%	출석율 : 100%	출석율 : 100%	출석율 : 100%	출석율 : 100%	출석율 : 80.9%	출석율 : 100%

찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반	찬/반

제1차 (2021년도 제1차)	2021.11.1.	이사회 의장 선임(안)	강호인 이사	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

창립총회에 갈음하는 공고 승인(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임(안)	박정호 이사	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

본점 설치(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

명의개서대리인 선임(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차 (2021년도 제2차)	2021.11.25.	이사회/위원회 규정 제정(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

위원회 위원 선임(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

기업지배구조 헌장 제정(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 제정(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

SK㈜와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

SUPEX추구협의회 가입 및 운영비용 지급	보고	-	-	-	-	-	-	-

제3차 (2021년도 제3차)	2021.12.14	SK쉴더스㈜ 유상증자 참여(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차 (2022년도 제1차)	2022.2.8.	제1기 재무제표(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제1기 영업보고서(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

단기사채 발행 한도 승인(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 SK핀크스㈜ 거래(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 처분(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

사내이사 2021년 성과급 지급(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제1기 내부회계관리제도 운영실태	보고	-	-	-	-	-	-	-

2021년 4분기 사후 보고사항	보고	-	-	-	-	-	-	-

제5차 (2022년도 제2차)	2022.2.24.	제1기 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제 도입(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 대표이사·사내이사 보수 지급(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	보고	-	-	-	-	-	-	-

제6차 (2022년도 제3차)	2022.3.28.	대표이사·사내이사 LTI 부여(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 전사 핵심성과지표(KPI)	보고	-	-	-	-	-	-	-

제7차 (2022년도 제4차)	2022.4.28.	사외이사 보수(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 처분(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매도청구권 계약 체결(안)	부결	반대	반대	-	반대	반대	반대	반대

2022년 SUPEX추구협의회 운영비용 지급(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 1분기 사후 보고사항	보고	-	-	-	-	-	-	-

제8차 (2022년도 제5차)	2022.6.28.	자기주식 처분(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

Co-investment 제도 도입 및 시행(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제9차 (2022년도 제6차)	2022.9.2.	2022년 상반기 결산 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2022년 2분기 사후 보고사항	보고	-	-	-	-	-	-	-

제10차 (2022년도 제7차)	2022.9.27.	감사위원회규정 개정(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

포트폴리오 전략 및 Capital Management 방향성	보고	-	-	-	-	-	-	-

제11차 (2022년도 제8차)	2022.11.29.	에스케이텔레콤씨에스티원㈜ 유상증자 참여(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

SK㈜와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 3분기 사후 보고사항	보고	-	-	-	-	-	-	-

준법점검 및 유효성평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

제12차 (2022년도 제9차)	2022.12.20.	콘텐츠웨이브㈜ 전환주식 전환권 행사(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

SK하이닉스㈜와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

SK핀크스㈜와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제13차 (2023년도 제1차)	2023.1.18.	SK㈜와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 핵심성과지표(KPI) 성과 평가	보고	-	-	-	-	-	-	-

SK스퀘어 보상 scheme 개선 (안)	보고	-	-	-	-	-	-	-

2022년 4분기 사후보고사항	보고	-	-	-	-	-	-	-

제14차 (2023년도 제2차)	2023.2.9.	자기주식처분(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제2기 재무제표(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제2기 영업보고서(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

전자단기사채 발행한도 승인(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제2기 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

제15차 (2023년도 제3차)	2023.2.23.	제2기 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

사내이사 보수(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	보고	-	-	-	-	-	-	-

주주환원정책	보고	-	-	-	-	-	-	-

원스토어 성장 전략	보고	-	-	-	-	-	-	-

제16차 (2023년도 제4차)	2023.2.28	SK shieldus㈜ 지분 매각(안)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제17차 (2023년 5차)	2023.3.30	대표이사 선임(안)	박성하 이사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 SK스퀘어 KPI 수립 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

제18차 (2023년 6차)	2023.4.18	해외계열회사 출자(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

대표이사 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2023년 1분기 사후 보고사항	보고	-	-	-	-	-	불참	-

제19차 (2023년 7차)	2023.6.22	감사위원회 규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

자기주식 처분(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

자기주식 소각(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제20차 (2023년 8차)	2023.7.13	대표이사 LTI 부여(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

SK쉴더스 Deal Closing 관련 경과 보고	보고	-	-	-	-	-	불참	-

2023년 2분기 사후보고사항	보고	-	-	-	-	-	불참	-

제21차 (2023년 9차)	2023.8.8	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2023년 상반기 결산보고	보고	-	-	-	-	-	불참	-

※ 기준일은 2023년 06월 30일이나 보고서 제출일까지 활동 내역도 기재