NH올원리츠 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 개요1) 당사의 정관은 2025년 9월 24일자로 변경된 8차 개정 정관입니다.

2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 01월 06일	2020년 제1차 임시주주총회	제11조 3항 (신주인수권)- 액면가액 -> 발행가액으로 수정	제1종 및 제2종 종류주식 배당금 변경

2020년 02월 25일	2020년 제4차 임시주주총회	제2조(목적)목적 1~8 삭제제11조(종류주식의 내용과 수) 1항발행주식수 변경 5,000,000주 -> 20,000,000주제14조(신주인수권) 3항제2조 목적 삭제로 46조로 변경제30조(종류주주총회) 1항단순 기재 수정제42조(이사회의 결의사항)결의사항 추가(부동산투자회사법 개정)제46조(자산의 투자.운용) 1항투자 및 운용에 대한 방법 추가제49조(거래의 제한) 1항, 2항내용 추가제50조(차입 및 사채의 발행)내용 추가제57조(이익의 배당)내용 변경	부동산투자회사법 및 그 시행령의 개정, 회사의 종류주식 발행한도 확대 및 문구 오기의 수정

2020년 12월 01일	2020년 제6차 임시주주총회	제1조(상호)상호변경	상호명 변경

2021년 09월 09일	제3기 정기주주총회	제6조(공고 방법)공고방법 변경	공고방법 변경

2023년 03월 23일	제6기 정기주주총회	제12조의2(주식 등의 전자등록)
사채 발발 규정 신설에 따른 사채권의 전자등록의 추가제16조의2(사채발행에 관한 준용규정)내용 추가제23조(소집권자 및 소집통지) 상장회사의 주주총회 소집공고 방법 추가제40조(감사의 직무) 감사의 비밀유지의무 추가제46조(자산의 투자ㆍ운용)관련 법령(부동산투자회사법 제21조 제2항 제3호, 부동산투자회사법 시행령 제17조의2 제1항 각 호, 제2항)을 반영한 문구 수정제51조(전환사채의 발행)자금조달을 위한 사채 발행규정의 신설제52조(신주인수권부사채의 발행)자금조달을 위한 사채 발행규정의 신설제53조(업무의 위탁)조항의 변경제54조(위탁계약의 체결, 변경 및 해지)조항의 변경제55조(사업연도)조항의 변경제55조(사업연도)조항의 변경제56조(재무제표 등의 승인 및 공고)조항의 변경제57조(재무제표 및 투자보고서의 공시 등)조항의 변경제58조(자산의 평가)조항의 변경제59조(이익의 배당)조항의 변경제60조(이익배당의 지급)조항의 변경제61조(배당금지급청구권의 소멸시효)조항의 변경제62조(해산)조항의 변경제63조(법규 적용 등)조항의 변경	사채 발행 규정 신설에 따른 사채권의 전자등록 및 준용규정 추가, 상장회사의 주주총회 소집공고 방법 추가, 감사의 비밀유지의무 추가, 자산의 투자ㆍ운용 관령 반영 및 수정, 자금조달을 위한 사채 발행규정 신설, 조항의 변경

2023년 09월 19일	제7기 정기주주총회	제 8장 주주 보호
제63조(주주 보호에 관한 사항)
① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자 ·운용하여야 한다.
② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.제64조(주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등)
① 회사의 임원은 자산의 투자 ·운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.
1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위
2. 자산의 투자 ·운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위
3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 부투법 시행령 제36조에서 정하는 행위
② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.
제9장 보칙
제65조(법규 적용 등)	투자자보호에 관한 사항 반영

2024년 09월 23일	제9기 정기주주총회	제16조 (명의개서대리인)
③ 제1항에 따라 회사가 명의개서대리인을 두는 경우, 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, (i) 회사가 제12조의 주권 발행의 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무를, (ii) 회사가 제12조의2에 따라 전자등록의 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관 한 사무를, 명의개서대리인으로 하여금 각 취급하게 한다. 제17조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고)
⑤ 본 조의 규정은 제12조의2에 따라 회사가 전자등록하는 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 적용하지 아니한다.
제42조 (이사회의 결의사항)
12. 제56조 제5항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항
13의2. 제59조 제1항 및 제56조 제5항에 따라 이사회 결의로 배당할 수 있는 경우 그 배당에 관한 사항
제 60 조 (이익배당의 지급)
① 회사는 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (개정 2024. [9]. [23].)
제 14 조(신주인수권)
④제2항 및 제3항에도 불구하고, 제13조에 따라 회사의 주권이 상장된 이후에는 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제46조에 따른 자산의 투자·운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상장 이전에 발행된 주식의 수는 위 한도에서 차감하지 아니한다.	-제16조, 제16조의2, 제17조, 제42조 오기 수정- 의결권 기준일과 배당기준일 분리 및 제3자배정 방식 유상증자 제도 도입

2025년 09월 24일	제11기 정기주주총회	제12조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.제12조의 2 (주식 등의 전자등록) 삭제제31조의2(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 신설① 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.② 회사가 주주총회 소집의 통지나 공고를 할 때에는 주주가 제1항에 따른 방법으로 의결권을행사할 수 있다는 내용 및 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. 1. 전자투표를 할 인터넷 주소2. 전자투표를 할 기간(전자투표의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 한다)3. 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항 ③ 회사가 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권행사를 정한 경우에 주주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 주주 본인임을 확인하고「전자서명법」에 따른 전자서명을 통하여 전자투표를 하여야 한다. 이 경우 회사는 의결권행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게전자적 방법으로 제공하여야 한다. 1.「전자서명법」제8조 제2항에 따른 운영기준준수사실의 인정을 받은 전자서명인증사업자가제공하는 본인 확인의 방법 2.「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제23조의3에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인 확인의 방법 ④ 동일한 주식에 관하여 제1항 또는 제31조에 따라 의결권을 행사하는 경우 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 한다.⑤ 회사는 의결권행사에 관한 전자적 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추어 두어 열람하게 하고 총회가 끝난 날부터 5년간 보존하여야 한다. ⑥ 회사는 전자투표의 효율성 및 공정성을 확보하기 위하여 전자투표를 관리하는 기관을 지정하여 주주 확인절차 등 의결권 행사절차의 운영을 위탁할 수 있다. ⑦ 회사, 제6항에 따라 지정된 전자투표를 관리하는 기관 및 전자투표의 운영을 담당하는 자는 주주총회에서 개표가 있을 때까지 전자투표의 결과를 누설하거나 직무상 목적 외로 사용해서는 아니된다. ⑧ 회사 또는 제6항에 따라 지정된 전자투표를 관리하는기관은 전자투표의 종료일 3일 전까지 주주에게 전자문서로 제2항 각 호의 사항을 한 번 더 통지할 수 있다. 이 경우 주주의 동의가 있으면 전화번호 등을 이용하여 통지할 수 있다.
제36조(이사 및 감사의 선임)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	주식 및 신주인수권증서의 전자등록관련 한국예탁결제원 조문 수정 요청 반영전자투표 관련 근거 조문 정관 산입 및 전자투표 도입 시 감사선임 기준(정족수) 완화전자투표 관련 근거 조문 정관 산입 및 전자투표 도입 시 감사선임 기준(정족수) 완화

3) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	회사는 부동산투자회사법(이하 부투법이라 한다)에 따라 그 자산을 투자, 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자, 운용과 관련된 업무(이에 부수하는 업무를 포함함) 및 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 이외의 다른 업무를 할 수 없다.	영위