가온칩스 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	X	X	제12기 정기주총

주) 당사는 이사회 결의를 통해 2024년 03월 26일 개최한 제 12기 정기주주총회에서「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

당사는 보고서 기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 당사 정관의 관련 조항은 아래와 같습니다.

구분	내용

정관 제33조(이사의 선임)	③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 설립 이후 보고서 기준일 현재까지 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 설립 이후 보고서 기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,597,320	주)

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,597,320	-

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주) 2024년 11월 20일, 주식매수선택권 행사로 인하여 보통주 109,000주가 추가 발행되었습니다. 마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 한다.
④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기

주주명부 폐쇄시기	주주명부 폐쇄 기준일 : 매년 12월 31일 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 시행에 따라 명의개서 정지기간은 설정하지 않음

주권의 종류	회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부단하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부 (1599-9999)(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동))

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	당사 인터넷 홈페이지(www.gaonchips.com)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 "한국경제신문")

바. 주주총회 의사록

일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제9기 정기주주총회2021.03.31	제1호 의안 : 제9기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사외이사 한치원 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 전진원 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제3-1호 의안 : 감사 박동식 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	안건 내용과 동일

제9기 제1회 임시주주총회2021.08.09	제1호 의안 : 주식 분할(액면분할) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 정규동 선임의 건	원안대로 가결	안건 내용과 동일

제9기 제2회 임시주주총회2021.11.16	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	안건 내용과 동일

제10기 정기주주총회2022.03.30	제1호 의안 : 제10기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사외이사 이원석 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	안건 내용과 동일

제11기 정기주주총회2023.03.29	제1호 의안 : 제11기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 김재성 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 심진섭 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 이상배 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	안건 내용과 동일

제12기 정기주주총회2024.03.26	제1호 의안 : 제12기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 정규동 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의건제4-1호 의안 : 감사 박동식 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	안건 내용과 동일