에스지헬스케어 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2009.07.17	창립총회	- 정관 제정	-

2009.07.23	주주서면결의서	- 제2조 (목적)	- 의료기기 제조업 추가

2011.05.31	임시주주총회	- 제13조(신주인수권 및 주권의 재발행)	- 주권의 재발행 관련 내용 개정

2012.02.24	정기주주총회	- 제22조(이사와 감사의 원수) 당 회사의 이사는 1인이상, 감사는 1인 이상으로 한다.	- 이사과 감사의 원수 개정

2012.12.26	임시주주총회	- 제5조 (발행예정 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총 수는 200,000주로 한다.	- 자본 증가를 위한 주식 총수 변경

2016.02.12	임시주주총회	- 제9조의3 2항 (천환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년이내)	- 전환 청구 기간 변경

2016.11.24	임시주주총회	- 제3조 (본점을 경기도 이천시내에 둔다)	- 본점 소재지를 하남시내에서 이천시내로 변경

2020.03.27	정기주주총회	- 제9조의 6 (주식매수선택권)	- 주식매수선택권 부여 개정

2021.08.06	임시주주총회	- 제9조의2 제1항 (제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 40,000주로 한다.)
- 제9조의3 제1항 (회사는 제9조 제1항의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의에 의하여 이를 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환주식으로 발행할 수 있다.)
- 제9조의4 제1항 (회사는 제9조의 제1항의 규칙에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의에 의하여 이를 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.)
- 제9조의5 제1항 (회사는 제9조의2의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 발행할 수 있다.)	- 우선주식 발행한도 수량 변경
- 우선주식 관련 내용 개정

2022.03.31	정기주주총회	- 제1조 (상호)
- 제2조 (목적)
- 제4조 (공고방법)
- 제5조 (발행예정 주식의 총수)
- 제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)
- 제8조 (주식 및 주권의 종류)
- 제8조의 2 (주식등의 전자등록)
- 제9조 (신주인수권)
- 제9조의 2 (이익배당에 관한 종류 주식의 종류, 수 및 내용)
- 제9조의 3 (전환에 관한 종류주식)
- 제9조의 4 (상환에 관한 종류주식)
- 제9조의 5 (전환상환에 관한 종류주식)
- 제9조의 6 (주식매수선택권)
- 제9조의 7 (벤처기업의 주식매수선택권)
- 제10조 (신주의 동등배당)
- 제11조 (명의개서대리인)
- 제11조의 2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
- 제13조 (명의개서 등) -> 삭제
- 제14조 (주식의 양도) -> 삭제
- 제15조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) -> 삭제
- 제16조 (주권의 재교부) -> 삭제
- 제17조 (수수료) -> 삭제
- 제12조 (주주명부의 작성, 비치)
- 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
- 제19조 (사채모집) -> 삭제
- 제20조 (수탁회사) -> 삭제
- 제14조 (전환사채의 발행)
- 제14조의 2 (신주인수권부사채의 발행)
- 제15조 (사채발행에 관한 준용규정)
- 제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
- 제16조 (소집시기)
- 제17조 (소집권자)
- 제18조 (소집통지 및 공고)
- 제19조 (소집지)
- 제20조 (주주총회 의장)
- 제21조 (의장의 질서유지권)
- 제22조 (주주의 의결권)
- 제23조 (상호주에 대한 의결권 제한)
- 제24조 (의결권의 불통일행사)
- 제25조 (의결권의 대리행사)
- 제26조 (주주총회의 결의방법)
- 제27조 (서면에 의한 의결권의 행사)
- 제28조 (주주총회의 의사록)
- 제29조 (이사의 원수)
- 제30조 (이사의 선임)
- 제31조 (이사의 임기)
- 제32조 (이사의 보선)
- 제33조 (대표이사 등의 선임)
- 제34조 (이사의 직무)
- 제35조 (이사의 보고의무)
- 제36조 (이사회의 구성과 소집)
- 제37조 (통신수단에 의한 회의)
- 제38조 (이사회의 결의방법)
- 제39조 (이사회의 의사록)
- 제40조 (이사의 보수와 퇴직금)
- 제41조 (상담역 및 고문)
- 제42조 (감사)
- 제43조 (감사의 임기)
- 제44조 (감사의 보선)
- 제45조 (감사의 직무)
- 제46조 (감사의 감사록)
- 제47조 (감사의 보수와 퇴직금)
- 제48조 (사업년도)
- 제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)
- 제51조 (이익잉여금의 처분)
- 제52조 (이익배당)
- 제53조 (배당급지급청구권의 소멸시효)
- 제54조 (업무규정)
- 제55조 (규정의 사항)
- 부칙	- 상장사 기본정관사항 반영에 의한 정관 정비
- 부칙 추가

2023.03.30	정기주주총회	- 제5조 (발행예정 주식의 총수)
- 제6조 (1주의 금액)	- 액면분할로 인한 주식수 변경
- 1주의 금액 변경

2024.03.29	정기주주총회	- 제2호 (목적)
- 제19조 (소집지)
- 부칙	- 소프트웨어 개발 및 공급업, 의료용 소프트웨어 개발 및 공급업 추가
- 소프트웨어 유통업
- 서울지역 추가
- 부칙 시행일 변경

2024.11.01	임시주주총회	- 제41조 (위원회)
- 제6장 감사위원회
- 부칙	- 이사회내 위원회 신설 추가
- 감사에서 감사위원회로 변경

2025.03.31	정기주주총회	- 제2호 (목적)
- 제9조의7 (벤처기업의주식매수선택권)- 제27조(서면에 의한 의결권이 행사)
- 부칙	-의료용로봇 개발업,의료용로봇 제조 및 판매업, 로봇 개발업, 로봇 제조 및 판매업-행사일변경-조항삭제

* 2025년 3월 31일 제16기 정기주주총회 안건으로 선정된 정관 변경의 건이 포함되어 결의에 따라 변경 될 수 있습니다.

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료기계류 수출입업	영위

2	의료기기 제조업	영위

3	의료기기 도소매업	영위

4	오파업	영위

5	써비스업	영위

6	전기, 전자공학 연구개발업	영위

7	의료용 소프트웨어 개발 및 공급업	영위

8	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

9	소프트웨어 유통업	영위

10	위 각호에 관련된 부대사업	영위

2-1. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	의료용 소프트웨어 개발 및 공급업소프트웨어 개발 및 공급업소프트웨어 유통업	2024.03.29

추가	의료용로봇 개발업,의료용로봇 제조 및 판매업, 로봇 개발업, 로봇 제조 및 판매업	2025.03.31

(주1) 2025년 3월 31일 사업목적 추가는 제16기 정기주주총회 안건으로 선정된 건으로 결의에 따라 변경 될 수 있습니다.

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 사업영역 확장

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 현대 사회가 고령화 사회로 접어들며 만성질환 및 뇌졸증, 근골격계 질환 및 스포츠 손상 등으로 인한 운동기능이 저하된 환자가 증가함에 따라, 재활의료 분야에서 로봇 기술의 역할이 점차 확대되고 있고, 그에 따른 재활로봇의 필요성 또한 점차 커지고 있습니다.

이에, 당사는 당사가 보유한 의료기기에서의 Hardware 개발 능력과 당사의 자회사 ’민트랩스’가 보유하고 있는 인공지능(AI) Software 개발 능력을 통하여, 재활 의료분야를 혁신할 수 있는 ‘인공지능(AI) 재활로봇’의 개발을 진행할 예정입니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 기존 발생되었던 매출이외에 중장기적인 투자관점에서 운용하고 있는 사업영역이므로 투자 및 예상투자회수기간에 대한 구체적 계획은 없습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 구체적인 계획은 없습니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 내용 참조

6. 주요 위험- 특이사항 없습니다.

7. 향후 추진계획- 향후 프로젝트 일정에 따라 변동될수 있습니다.

8. 미추진 사유- 해당사항 없습니다.