리센스메디컬 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2025년 12월 29일이며, 임시주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력당사의 최근 5사업연도 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.19	정기주주총회	제2조(목적)제9조(신주인수권)제16조(전환사채의 발행)제17조(신주인수권부사채의 발행)제20조(소집통지)제24조(의결권)제26조(이사의 수)	- 상장 추진을 위한 정비

2021.07.06	임시주주총회	제1조(상호)제5조(회사가 발행할 주식의 총수)제7조(회사설립시 발행하는 주식의 총수)제8조(주권의 종류)제8조의2(주식 등의 전자등록)제8조의3(주식의 종류)제8조의4(이익배당우선주식의 수와 내용)제8조의5(잔여재산분재 우선주식의 수와 내용)제8조의6(전환주식)제8조의7(상환주식)제9조(신주인수권)제10조(주식매수선택권)제11조(신주의 동등배당)제12조(명의개서대리인)제13조(주주명부)제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조(삭제)제16조(전환사채의 발행)제17조(신주인수권부사채의 발행)제18조(사채발행에 관한 준용규정)제19조(소집)제20조(소집통지)제21조(의장)제23조(결의)제24조(의결권 등)제24조의2(상호주에 대한 의결권 제한)제24조의3(의결권의 불통일행사)제26조(이사의 수)제27조(이사의 선임)제28조(이사의 임기)제29조(이사의 직무)제30조(이사의 직무)제31조(이사의 보수와 퇴직금)제32조(이사회의 구성과 소집)제33조(이사회의 결의)제34조(이사회 의사록)제35조(상담역 및 고문)제36조(대표이사의 선임)제37조(대표이사의 직무)제38조(감사의 수)제39조(감사의 선임)제40조(감사의 임기와 보선)제41조(감사의 직무 등)제42조(감사록)제43조(감사의 보수와 퇴직금)제44조(사업연도)제45조(재무제표 등의 작성 등)제46조(외부감사인의 선임)제47조(이익잉여금의 처분)제48조(이익배당)제49조(중간배당)제50조(배당금지급청구권의 소멸시효)제51조(준용규정)	- 상장 추진을 위한 정비

2021.12.10	임시주주총회	제4조(공고방법)	- 미국법인 설립에 따른 홈페이지 주소 변경

2022.03.29	정기주주총회	제4조(공고방법)제12조의2(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제13조(주주명부)제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제18조(사채발행에 관한 준용규정)제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)부칙	- 개정 표준정관 반영

2022.10.27	임시주주총회	제2조(목적)	- 목적추가

2023.08.31	임시주주총회	제3조(본점의 소재지)	- 소재지 변경

2024.03.29	제8기 정기주주총회	제2조(목적)제5조(회사가 발행할 주식의 총수)제8조의3(주식의 종류)제8조의6(전환주식)제9주(신주인수권)제10조(주식매수선택권)제11조의2(주식의 소각)제15조(사채의 발행)제19조(소집시기 및 소집권자)제 25조(총회의 의사록)제 29조(이사의 직무)제 46조(재무제표 등의 작성 등)제 48조(이익잉여금의 처분)제 50조(중간배당)제 51조(준용 규정)	- 상장 추진을 위한 정비

2025.03.31	제9기 정기주주총회	제 4조(공고방법)제 8조(주권의 종류, 수 및 내용)제 10조(주식매수선택권)제 12조의2(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제 14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제 16조(전환사채의 발행)제 17조(신주인수권부사채의 발행)제 18조(사채발행에 관한 준용규정)제 20조(소집통지)제 22조(의장의 질서유지권 등)제 24조의3(의결권의 불통일행사)제 32조(이사회의 구성과 소집)제 48조(이익잉여금의 처분)제 50조(중간배당)제 51조(준용 규정)	- 상장 추진을 위한 정비

2025.12.29	임시주주총회	제35 조(위원회)
제35 조의 2(감사위원회의 구성)
제35 조의 3(감사위원의 분리선임 및 해임)
제35 조의 4(감사위원회 대표의 선임)
제35 조의 5 (감사위원회의 직무 등)
제35 조의 6 (감사록)	- 투자심의 위원회 추가- 감사위원회 관련 조항 신설

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	초고속 무약품 마취기기, 정밀냉각치료기기 관련 기술 연구 및 개발	영위

2	초고속 무약품 마취기기, 정밀냉각치료기기 제조	영위

3	초고속 무약품 마취기기, 정밀냉각치료기기 개발 관련 기술의 사업화	영위

4	의료기기 및 용품의 개발 및 제조	영위

5	위 각호에 관련된 도소매업	영위

6	위 각호에 관련된 무역업	영위

7	각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

8	미용기기 개발, 제조 및 판매업	영위

9	의약품 및 용품의 개발 및 제조	미영위

10	통신판매업	미영위

11	부동산임대업	미영위

라. 사업목적 변경 내용 (1) 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2021.03.19	1. 초고속 무약품 마취기기 개발 관련 기술 연구 및 개발1. 초고속 무약품 마취기기 제조1. 초고속 무약품 마취기기 개발 관련 기술의 사업화	1. 초고속 무약품 마취기기, 정밀냉각치료기기 관련 기술 연구 및 개발1. 초고속 무약품 마취기기, 정밀냉각치료기기 제조1. 초고속 무약품 마취기기, 정밀냉각치료기기 개발 관련 기술의 사업화

추가	2022.10.27	-	1. 의료기기 및 용품의 개발 및 제조1. 의약품 및 용품의 개발 및 제조1. 통신판매업1. 부동산임대업1. 위 각호에 관련된 도소매업1. 위 각호에 관련된 무역업

추가	2024.03.29	-	1. 미용기기 개발, 제조 및 판매업1. 동물용 의료기기 개발, 제조 및 판매업

(2) 변경 사유[정밀냉각치료기기]가) 변경 취지 및 필요성당사는 초고속 무약품 마취기기 및 정밀냉각치료기기 관련 기술을 기반으로 의료기기 개발 및 제조 사업을 영위하기 위해 2021.03.19 주주총회를 통해 사업목적을 추가하였습니다.나) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회다) 해당 사업목적 변경이 이 회사의 주된 사업에 미치는 영향기존 초고속 무약품 마취기기 사업과 기술적 연관성이 높아 사업영역 확장 및 제품 포트폴리오 다변화에 기여할 것으로 예상되며, 중장기적으로 회사의 성장 기반 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.[의료기기 및 용품의 개발 및 제조]가) 변경 취지 및 필요성당사는 의료기기 및 용품의 개발 및 제조업을 영위하기 위해 2022.10.27 주주총회를 통해 사업목적을 추가하였습니다.나) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회다) 해당 사업목적 변경이 이 회사의 주된 사업에 미치는 영향기존 의료기기 사업과 직접적인 연관성이 있어 연구개발 및 제조 역량을 활용한 사업 확장이 가능하며, 주된 사업 경쟁력 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.[의약품 및 용품의 개발 및 제조]가) 변경 취지 및 필요성당사는 의약품 및 용품의 개발 및 제조업을 영위하기 위해 2022.10.27 주주총회를 통해 사업목적을 추가하였습니다.나) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회다) 해당 사업목적 변경이 이 회사의 주된 사업에 미치는 영향기존 의료기기 사업과 기술 및 시장 측면에서 연관성이 있어 사업 포트폴리오 확장에 기여할 것으로 예상됩니다.[통신판매업, 부동산임대업, 관련 도소매업 및 무역업]가) 변경 취지 및 필요성당사는 제품 판매채널 확대 및 수익구조 다변화, 유휴자산 활용을 위하여 통신판매업, 부동산 임대업, 도소매업 및 무역업을 영위하고자 2022.10.27 주주총회를 통해 사업목적을 추가하였습니다.나) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회다) 해당 사업목적 변경이 이 회사의 주된 사업에 미치는 영향기존 사업과 연계한 판매채널 확대 및 수익구조 다변화에 기여할 것으로 예상되며, 주된 사업의 보완적 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.[미용기기 개발, 제조 및 판매업]가) 변경 취지 및 필요성당사는 의료, 미용기기 융합 시장 진출을 추진하기 위해 2024.03.29 주주총회를 통해 사업목적을 추가하였습니다.나) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회다) 해당 사업목적 변경이 이 회사의 주된 사업에 미치는 영향기존 의료기기 기술과의 시너지를 기반으로 사업영역 확장이 가능하며, 신규 시장 진출을 통해 매출 다변화 및 성장성 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.[동물용 의료기기 개발, 제조 및 판매업]가) 변경 취지 및 필요성당사는 동물용 의료기기 개발 및 판매를 통한 반려동물 시장 진출 추진을 위해 2024.03.29 주주총회를 통해 사업목적을 추가하였습니다.나) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회다) 해당 사업목적 변경이 이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 기존 의료기기 기술을 활용한 사업 확장이 가능하며, 반려동물 시장 진출을 통한 신규 수익원 확보 및 사업 포트폴리오 다변화에 기여할 것으로 예상됩니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	초고속 무약품 마취기기, 정밀냉각치료기기 관련 기술 연구 및 개발	2021.03.19

2	초고속 무약품 마취기기, 정밀냉각치료기기 제조	2021.03.19

3	초고속 무약품 마취기기, 정밀냉각치료기기 개발 관련 기술의 사업화	2021.03.19

4	의료기기 및 용품의 개발 및 제조	2022.10.27

5	통신판매업	2022.10.27

6	부동산임대업	2022.10.27

7	위 각호에 관련된 도소매업	2022.10.27

8	위 각호에 관련된 무역업	2022.10.27

9	미용기기 개발, 제조 및 판매업	2024.03.29

10	의약품 및 용품의 개발 및 제조	2024.03.29

11	동물용 의료기기 개발, 제조 및 판매업	2024.03.29

[사업목적 1~4]1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 초고속 무약품 마취기기 및 정밀냉각치료기기 관련 기술을 기반으로 의료기기 개발 및 제조 사업을 영위하고 있습니다. 해당 기술은 통증 저감 및 치료 효율 개선을 목표로 하며, 기존 약물 기반 마취 방식의 한계를 보완하는 비침습적 치료 솔루션을 제공하는 것을 목적으로 합니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성글로벌 의료기기 시장은 고령화, 미용 및 비침습 치료 수요 증가에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 통증 저감 및 피부미용 치료 분야는 기술 발전과 함께 빠르게 확대되고 있으며, 냉각 기반 치료기술은 안전성과 편의성 측면에서 수요가 증가하고 있습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 4.사업 추진현황 관련된 내용은 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재하지 아니하였습니다.

5. 기존 사업과의 연관성

당사의 초고속 무약품 마취기기와 연관성이 높으며, 기존 연구개발 역량 및 네트워크를 활용하여 사업 확장이 가능합니다.6. 주요 위험본 사업은 기술 개발 및 상용화 과정에서 예상치 못한 성능 미달 또는 품질 이슈가 발생할 가능성이 존재합니다. 아울러, 글로벌 의료기기 기업과의 경쟁 심화, 유사 및 대체 기술의 등장으로 인한 시장 경쟁력 저하 가능성도 주요 위험요인으로 작용할 수 있습니다. 초기 투자 대비 매출 발생 시점이 지연될 경우, 수익성 확보에 어려움이 있을 수 있습니다.

7. 향후 추진계획당사는 핵심 기술의 고도화 및 제품 완성도를 제고하여 상용화를 추진할 계획입니다. 이를 위해 국내외 인허가 절차를 단계적으로 수행하고 임상 및 성능 검증을 강화할 예정입니다. 더불어 전략적 파트너십을 구축하고 유통망을 확보하여 시장 진입을 가속화하고, 추가 시장 진출을 병행 추진할 계획입니다. 중장기적인 제품 라인업 확대, 기술 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장 기반을 마련하고자 합니다.

8. 미추진 사유해당사항 없습니다.[사업목적 5~8]

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 제품 판매채널 확대 및 수익구조 다변화, 유휴자산 활용을 위하여 통신판매업, 부동산 임대업, 도소매업 및 무역업을 영위하고 있습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성전자상거래 시장은 비대면 소비 증가로 지속 성장중이며, 글로벌 무역 환경 또한 확대되고 있습니다. 부동산 임대업은 비교적 안정적 수익창줄이 가능한 사업입니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 4.사업 추진현황 관련된 내용은 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재하지 아니하였습니다.

5. 기존 사업과의 연관성해당 사업들은 기존 사업과 직접적인 연관성이 있어 시너지 창출이 가능합니다.

6. 주요 위험

해당 사업은 진입 장벽이 낮은 반면, 경쟁 강도가 높은 특성이 있어 가격 경쟁 심화 및 수익성이 저하될 가능성이 있습니다. 또한 전자상거래 환경 변화, 소비 트렌드 변화 등에 따라 매출 변동성이 발생할 수 있습니다. 무역업의 경우, 환율 변동 및 국제 정세 변화에 따른 리스크가 있으며, 부동산 임대업의 경우 경기 변동 및 공실 발생에 따른 수익성 저하 위험이 존재합니다.7. 향후 추진계획당사는 온라인 판매 채널 고도화 및 고대 접점 확대를 통해 매출 증대를 추진할 계획입니다. 무역업의 경우 신규 해외 파트너 발굴을 지속 추진하며, 부동산 임대업은 보유 자산의 효율적 운영을 통해 안정적인 수익 창출을 도모할 계획입니다.

8. 미추진 사유해당사항 없습니다.[사업목적 9]

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 미용기기 개발, 제조 및 판매를 통하여 의료, 미용기기 융합 시장 진출을 추진하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성글로벌 미용기기 시장은 비침습 시술 확대 및 개인용 디바이스의 증가로 높은 성장세를 보이고 있습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 4.사업 추진현황 관련된 내용은 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재하지 아니하였습니다.

5. 기존 사업과의 연관성기존 의료기기 기술과 높은 연광성이 있어 기술 공유가 가능할 것으로 예상됩니다.

6. 주요 위험미용기기 시장은 경쟁이 치열하고 기술 변화 속도가 빠른 산업으로, 제품 차별화에 실패할 경우 시장 진입 및 점유율 확보에 어려움이 발생할 수 있습니다. 또한, 해당 국가의 인증 및 규제 요건을 충족하지 못할 경우 제품 출시 지연 또는 제한이 발생할 수 있으며, 소비자 트렌드 변화에 따른 수요 변동성도 주요 위험요인입니다.

7. 향후 추진계획당사는 기존 의료기기 기술을 기반으로 미용기기 제품 개발을 추진하고, 시장 요구에 부합하는 제품 라인업을 단계적으로 확대할 계획입니다. 또한, 국내 시장 진입 이후 해외 시장 확대를 병행 추진하며, 브랜드 인지도 제고 및 유통채널 확보를 통해 경쟁력을 강화해 나갈 예정입니다.

8. 미추진 사유해당사항 없습니다.[사업목적 10]

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 의약품 및 용품의 개발 및 제조 사업 진출을 통해 사업포트폴리오 확대를 추진하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성의약품 및 용품 산업은 고령화 및 의료수요의 증가로 안정적 성장 산업입니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 4.사업 추진현황 관련된 내용은 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재하지 아니하였습니다.

5. 기존 사업과의 연관성의료기기 사업과 일부 기술 및 시장 측면에서 연관성이 존재합니다.

6. 주요 위험

의약품 사업은 장기간의 연구개발 및 임상시험이 요구되는 고위험 산업으로, 임상 실패 또는 허가 지연 시 투자금 회수에 어려움이 발생할 수 있습니다. 또한, 자금이 지속적으로 투입되어야 하는 사업 특성상 자금 조달 부담이 존재하며, 규제 환경 변화에 따라 사업 추진에 제약이 발생할 수 있습니다.7. 향후 추진계획

당사는 의약품 사업에 대해 시장성 및 기술 타당성에 대한 검토를 지속적으로 수행할 계획이며, 단계적으로 연구개발 추진 여부를 결정할 예정입니다. 향후 외부 파트너십 또는 협력체계를 활용한 사업 추진 가능성도 검토하고 있습니다.8. 미추진 사유해당사항 없습니다.[사업목적 11]

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 동물용 의료기기 개발 및 판매를 통하여 반려동물 시장 진출을 추진하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성반려동물 시장 확대에 따라 동물용 의료기기 수요 또한 증가하고 있습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 4.사업 추진현황 관련된 내용은 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재하지 아니하였습니다.

5. 기존 사업과의 연관성의료기기 기술 기반으로 사업확장이 가능하여, 기존 사업과 연관성이 존재합니다.

6. 주요 위험동물용 의료기기 시장은 성장성이 높은 반면, 기존 업체와의 경쟁 및 시장 진입 장벽이 존재합니다. 또한, 관련 인증 및 규제 요건을 충족하지 못할 경우 사업 추진이 지연될 수 있으며, 시장 수요 변동에 따른 매출 불확실성도 존재합니다.

7. 향후 추진계획당사는 기존 의료기기 기술을 활용한 사업 확장을 추진할 계획입니다. 향후 시장 분석을 기반으로 단계적인 사업 추진 여부를 결정하고, 외부 협력 및 파트너십을 통해 사업 확장을 도모할 예정입니다.

8. 미추진 사유해당사항 없습니다.