리센스메디컬 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,408,298	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,408,298	-

우선주	-	-

마. 주식 사무

구분	내용

정관상신주인수권에관한 내용	제9 조(신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1 항 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165 조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 등 관련법령에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장(기업공개)을 위한 공모 또는 상장법인의 공모증자 시, 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 근로복지기본법 제39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
9. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10 조의 2에 따라 유가증권시장이나 코스닥시장 상장시 대표주관회사에게 신주인수권을 부여하는 경우
③ 제2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	제14 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.
④ 회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록한 경우, 제1항 및 제3항에도 불구하고 주주명부의 기재변경을 정지하지 않는다.

명의개서 대리인	한국예탁결제원

주주의 특권	해당사항 없음	공고게재신문	홈페이지, 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약 (기준일 : 2026.03.31)

개최일자	구분	의안내용	결의내용

2021-03-19	정기주주총회	제1호 - 2020 회계연도 영업보고의 건제2호 - 이사 보수 한도액 승인의 건제3호 - 정관 개정 승인의 건제4호 - 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결

2021-07-06	임시주주총회	제1호 - 감사 선임의 건제2호 - 감사 보수 한도액 승인의 건제3호 - 정관 변경의 건제4호 - 주식매수선택권 부여의 건	가결

2021-12-10	임시주주총회	제1호 - 정관변경의 건제2호 - 이사 선임의 건제3호 - 주식매수선택권 부여의 건	가결

2022-03-29	정기주주총회	제1호 - 결산보고 승인의 건제2호 - 정관일부 변경의 건제3호 - 임원퇴직금지급 규정의 건제4호 - 이사 선임의 건제5호 - 주식매수선택권 부여의 건	가결

2022-10-18	임시주주총회	제1호 - 사내이사 선임의 건	가결

2022-10-27	임시주주총회	제1호 - 정관변경의 건제2호 - 주식매수선택권 부여의 건	가결

2023-03-30	정기주주총회	제1호 - 제무제표 승인의 건제2호 - 주식매수선택권 부여의 건제3호 - 이사보수한도 승인의 건제4호 - 감사보수한도 승인의 건	가결

2023-08-31	임시주주총회	제1호 - 정관 일부 변경의 건제2호 - 주식매수선택권 부여의 건	가결

2024-03-29	정기주주총회	제1호 - 결산보고 승인의 건제2호 - 정관일부 변경의 건제4호 - 이사 선임의 건제4호 - 감사 선임의 건제5호 - 이사보수한도 승인의 건제6호 - 감사보수한도 승인의 건	가결

2025-03-31	정기주주총회	제1호 - 결산보고 승인의 건제2호 - 정관일부 변경의 건제3호 - 주식매수선택권 부여의 건제4호 - 이사보수한도 승인의 건제5호 - 감사보수한도 승인의 건제6호 - 이사 사임의 건	가결

2025-07-09	임시주주총회	제1호 - 이사 선임의 건제2호 - 주식매수선택권 부여의 건	가결

2025-10-17	임시주주총회	제1호 - 사내이사 중임의 건	가결

2025-12-29	임시주주총회	제1호 - 사내이사 선임의 건제2호 - 정관 변경의 건제3호 - 사외이사인 감사위원 선임의 건제4호 - 사외이사인 감사위원 분리 선임의 건제5호 - 투자심의위원회 운영 규정 제정의 건제6호 - 감사위원회 운영 규정 제정의 건	가결

2026-03-09	임시주주총회	제1호 - 주식매수선택권 부여 건	가결

2026-03-31	정기주주총회	제1호 - 결산보고 승인의 건제2호 - 이사보수한도 승인의 건제3호 - 감사보수한도 승인의 건제4호 - 정관 변경의 건제5호 - 사외이사인 감사위원 분리 선임의 건	가결