리센스메디컬 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (기준일 : 2026.03.31)작성일 기준 당사의 이사회는 이사 6명(사내이사 3명, 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다. 당사 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는「제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황」을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회 구성 현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	2

주1) 상기 사외이사 변동현황의 대상기간은 2025년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지 입니다.
주2) 2025년 3월 정기주주총회를 통해 배성철 사외이사가 중도 사임했습니다.
주3) 2025년 7월 임시주주총회를 통해 이대웅 사외이사가 신규 선임되었습니다.
주4) 2025년 12월 임시주주총회를 통해 김현호 사외이사가 신규 선임되었습니다.
주5) 2026년 3월 정기주주총회를 통해 서동민 사외이사가 임기만료 전 퇴임 후 선임되었습니다.

(2) 이사회 권한 내용

당사의 이사회는 상법과 기타 법령, 정관과 당사의 이사회 운영규정에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하고 이사 및 경영진의 집무집행을 감독하는 역할을 하며, 구체적으로 다음의 사항을 부의 및 심의, 의결합니다.

구분	이사회의 권한

정관 제29 조(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제30 조(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

정관 제32 조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2 항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2 항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2 항 및 제3 항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

정관 제33 조(이사회의 결의)	① 이사회의 결의는 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회운영규정제3 조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 진행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

이사회운영규정제7 조(소집권자)	1. 이사회는 대표이사(CEO)가 소집한다. 그러나 대표이사(CEO) 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에 정한 순으로 직무를 대행한다.
2. 각 이사가 필요하다고 인정하는 경우에는 이사회 소집을 요구할 수 있다. 이때 소집권자가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회운영규정제9 조(결의방법)	1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제 397조의 2 (회사기회유용금지)및 제398조 (자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회운영규정제13 조(부의사항)	이사회의 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회의 소집
나. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
다. 영업보고서의 승인
라. 재무제표의 승인
마. 주주총회에 부의할 의안
1) 정관의 변경
2) 자본의 감소
3) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
4) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
5) 이사, 감사의 선임 및 해임
6) 주식의 액면미달 발행
7) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
8) 현금, 주식, 현물 배당 결정
9) 주식매수선택권 부여
10) 이사, 감사의 보수한도
11) 회사의 최대주주 (그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
12) 법정준비금의 감액
13) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
가. 회사경영의 기본방침 결정 및 변경
나. 신규사업 진출 및 투자에 관한 사항
다. 대표이사 또는 공동대표의 선임 및 해임
라. 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
마. 중요한 사규의 제·개정 및 페지
바. 지점의 설치·이전 또는 폐지
3. 재무에 관한 사항
가. 중요한 투자 및 계약에 관한 사항
나. 중요한 재산의 취득 및 처분
다. 신주발행, 전환사채발행 및 신주인수권부사채 발행과 이에 필요한 사항
라. 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
마. 준비금의 자본전입
바. 다액의 보증행위 및 중요한 재산에 관한 담보제공에 관한 사항
사. 자기주식의 취득, 처분 및 소각
4. 이사에 관한 사항
가. 이사와 회사간 거래의 승인
나. 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
다. 타회사의 임원 겸임
5. 기타
가. 중요한 소송의 제기
나. 주식매수선택권 부여의 취소
다. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사(CEO)가 필요하다고 인정하는 사항

나. 주요의결사항 등 (기준일 : 2026.03.31)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김건호	최의경	김세왕	박성호	서동민	배성철	이대웅	김현호

100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%

1	2025.02.17	제1호 - 제9기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.17	제1호 - 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.05.29	제1호 - 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2025.06.30	제1호 - 코스닥 시장 기업공개 절차 진행의 건 제2호 - 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2025.07.08	제1호 - 법인 일반운영자금 대출(예금담보대출) 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2025.07.09	제1호 - 내부거래위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.09.09	제1호 - 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.10.17	제1호 - 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2025.11.20	제1호 - 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.12.26	제1호 - 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.12.29	제1호 - 대표이사 증원에 관한 건 제2호 - 공동대표규정 설정에 관한 건 제3호 - 투자심의위원회 설치의 건 제4호 - 투자심의위원회 위원 선출의 건 제5호 - 감사위원회 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.12.30	제1호 - 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2026.01.09	제1호 - 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2026.01.23	제1호 - 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2026.02.05	제1호 - 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2025년 03월 31일 박성호 기타비상무이사 임기만료, 배성철 사외이사 사임하였습니다.
주2) 2025년 07월 09일 이대웅 사외이사 신규 선임되었습니다.
주3) 2026년 01월 01일 최의경 사내이사, 김현호 사외이사가 신규 선임되었습니다.
주4) 2026년 03월 31일 서동민 사외이사 퇴임 후 선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회 (기준일 : 2026.03.31)

당사는 상법 393조의2(이사회내 위원회) 및 정관 제38조(이사회의 구성과 소집)에 의거하여 이사회 내 내부거래위원회, 투명경영위원회, 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회에 대한 사항은 「V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.

(1) 이사회 내 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사내이사 1명사외이사 3명	서동민(위원장)김세왕이대웅김현호	회사의 영업활동과 무관한 최대주주 및 특수관계인,자회사, 관계회사와의 내부거래에 대한 심사 및 승인	-

투자심의위원회	사내이사 1명사외이사 3명	김현호(위원장)최의경이대웅서동민	윤리경영 추진, 주주권익 보호 등에 대한 검토 및사전/사후 승인 등	-

감사위원회	사외이사 3명	이대웅(위원장)김현호서동민	회사의 회계와 업무를 감사	-

(2) 위원회의 활동내용(가) 내부거래위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

서동민(출석률:100%)	김세왕(출석률:100%)	배성철(출석률:100%)	이대웅(출석률:100%)	김현호(출석률:100%)

찬반여부

2025.02.17	- 2024년도 종속회사와의 거래내역 보고의 건- 2025년 관계회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2026.01.02	- 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2026.03.11	- 2025년도 종속회사와의 거래내역 보고의 건- 2026년 관계회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

주) 2025년 7월 9일에 내부거래위원회 위원을 2025년 3월 29일 정기주주총회 시 사임의사를 표한 배성철 이사의 후임 내부거래위원으로 이대웅 사외이사를 선임하였습니다.

(나) 투자심의위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

김현호(출석률:100%)	최의경(출석률:100%)	이대웅(출석률:100%)	서동민(출석률:100%)

찬반여부

2026.01.02	- 투자심의위원회 위원장 선임의 건- 위임전결규정 개정의 건- 집행위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

(다) 감사위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

이대웅(출석률:100%)	김현호(출석률:100%)	서동민(출석률:100%)

찬반여부

2026.01.02	- 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안을 확정하고, 주주총회 전 이사후보의 정보를 주주에게 통지하고 있습니다. 공시서류작성기준일 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

성명	직위	임기(연임 횟수)	선임 배경	담당업무	회사와의거래	최대주주또는주요주주와의 관계

김건호	사내이사(공동 대표이사)	'16.10 ~ '27.10(3회)	동사의 창업자로서 학문적 지식과 원천 기술에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단	기술총괄	-	본인

최의경	사내이사(공동 대표이사)	'26.01 ~ '29~01(신규)	경영전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험 및 전문성을 바탕으로 리더십과 실행력을 갖추어 회사의 지속적인 성장과 안정적인 경영관리 체계 구축에 기여할 것으로 판단	경영총괄	-	-

김세왕	사내이사	'21.12 ~ '27~03(2회)	재무관리, 전략적 의사결정 등 경영 인프라 전반의 효율화를 통해 회사의 지속가능한 성장에 기여할 것으로 판단	재무	-	-

서동민	사외이사	'24.03 ~ '27.03(신규)	관련 업종에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 경영 자문 및 주요 의사 결정의 합리성 제고에 기여할 것으로 판단	사외이사	-	-

이대웅	사외이사	'25.07 ~ '28.07(신규)	관련 업종에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 경영 자문 및 주요 의사 결정의 합리성 제고에 기여할 것으로 판단	사외이사	-	-

김현호	사외이사	'25.10 ~ '28.10(신규)	관련 업종에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 경영 자문 및 주요 의사 결정의 합리성 제고에 기여할 것으로 판단	사외이사	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

서동민	- 07.09 성균관대 경영학부 졸업
- 08.03~21.10 삼정회계법인 IGH본부 이사
- 21.10~현재 회계법인 더올 파트너회계사
- 24.03~현재 리센스메디컬 사외이사	해당없음	해당없음	-

이대웅	- 12.08 서강대학교 경영학부 졸업
- 12.09~15.10 안진회계법인 감사본부
- 15.12~22.06 우일회계법인 파트너
- 22.06~현재 회계법인 윤현 파트너	해당없음	해당없음	-

김현호	- 21.03~현재 성균관대 임상연구설계평가학 박사 과정- 12.07~17.01 삼성전자 글로벌규제관리 담당- 17.02~24.09 식품의약품안전처 의료기술사무관- 24.10~현재 삼성메디슨 Regulatory Lab 장	해당없음	해당없음	-

(2) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 사외이사를 지원하기 위한 별도의 조직을 구성하고 있지 않으나, 관리조직에서 주주총회 및 이사회 관련 제반업무를 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 양희선 사외이사 및 김영배 사외이사는 당사의 사업분야와 관련 직무의 전문가로서 경력 및 전문성 측면에서 검증된 인력으로 의사결정 필요 사항에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육을 실시하지 않았으나, 추후 업무 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.