대진첨단소재 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,796,820	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,796,820	-

종류주	-	-

다. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례해 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나, 신주배정에서 단주가 발생하는 경우, 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.
② 회사는 제1항 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3 및 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 「근로복지기본법」 제38조에 따라 발행 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16의 규정에 따라 주식예탁증서(DR)를 발행함으로써 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인 합작법인 또는 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
10. 상장시 대표주관사에게 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 신주인수권을 부여하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 내

주주명부폐쇄시기	제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
③ 회사는 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	제8조의 5 (주권의 종류)
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하는 경우에는 본 조는 폐지한다.
제8조의 6 (주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식들을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

명의개서대리인	KB국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고 방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.daejin2019.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	구분	안건	결의내용

2025-03-31	정기주주총회	1) 제6기 재무제표 승인의 건 2) 이사 선임의 건 3) 감사 선임의 건 4) 이사보수한도 승인의 건 5) 감사보수한도 승인의 건 5) 주식매수선택권 부여 승인의 건	모든 안건 원안대로 승인

2024-11-08	임시주주총회	1) 사내이사, 사외이사 선임의 건	모든 안건 원안대로 승인

2024-05-13	임시주주총회	1) 제5기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	모든 안건 원안대로 승인

2024-03-29	정기주주총회	1) 제5기 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사보수한도 승인의 건 4) 감사보수한도 승인의 건 5) 주식매수선택권 부여 승인의 건	모든 안건 원안대로 승인

2023-05-26	임시주주총회	1) 제4기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	모든 안건 원안대로 승인

2023-03-31	정기주주총회	1) 제4기 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 보수한도 승인의 건 4) 감사 보수한도 승인의 건	모든 안건 원안대로 승인

2022-09-30	임시주주총회	1) 사외이사 선임의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 자본잉여금 처분을 통한 결손금 보전의 건	모든 안건 원안대로 승인

2022-06-30	임시주주총회	1) 주식전환청구에 대한 건	모든 안건 원안대로 승인

2022-06-10	임시주주총회	1) 제3기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	모든 안건 원안대로 승인

2022-03-31	정기주주총회	1) 제3기 재무제표 승인의 건 2 )정관 일부 변경의 건 3) 주식매수선택권 부여 승인의 건	모든 안건 원안대로 승인

2022-01-12	임시주주총회	1) 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사 선임의 건 2) 감사선임의 건 3) 이사보수한도 승인의 건 4) 감사보수한도 승인의 건 5) 정관일부변경의 건 6) 주식의 소각, 주식매수선택권 규정 변경의 건 7) 액면분할의 건 8) 정관전면 변경의 건 9) 임원퇴직금지급규정 승인 및 회사사규제정에 따른 승인의 건	모든 안건 원안대로 승인