대진첨단소재 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 03월 29일이며, 제5기 정기주주총회(2024년 3월29일)에서 정관 일부 변경의 건이 승인되었습니다. 최근 3년간 변경된 정관의 이력은아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 29일	제5기 정기주주총회	제2조 (사업 목적)제3조 (본점과 지점)	제2조 사업 목적 추가제3조 본점 소재지 변경

2023년 03월 31일	제4기 정기주주총회	제3조 (본점과 지점)제10조 (신주인수권)제12조 (주식매수선택권)제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제18조 (사채발행에 관한 준용규정)제26조 (상호주에 대한 의결권 제한)제31조 (이사의 원수)재43조 (위원회)제49조 (감사의 보선)제51조 (감사의 보수와 퇴직금)제58조 (중간배당)	제3조 지점 등 설치시 이사회결의 추가제10조 벤처기업법 반영하여 문구 수정제12조 특정 상황 시 주식매수선택권 취소 기관 이사회로 수정제13조 이사회 결의로 기준일 설정 가능하도록 규정 개정제18조 전자등록 규정 관련 단서 추가제26조 오타 수정제31조 사외이사의 이사 총수 1/4이상 문구 추가재43조 내부거래위원회 규정에 맞게 문구 수정제49조 오타 수정제51조 오타 수정제58조 오타 수정

2022년 09월 30일	제4기 임시주주총회	제8조의 5 (주권의 종류)제39조 (이사회의 구성과 소집)제43조 (위원회)제56조 (이익배당)	제8조의 5 문구 수정제39조 신속한 이사회 개최를 위한 소집일 단축제43조 내부거래위원회 규정 신설제56조 오타 수정

2022년 03월 31일	제3기 정기주주총회	제12조 (주식매수선택권)제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제16조 (전환사채의 발행)제17조 (신주인수권부사채)제18조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	제12조 주식매수선택권 부여 방법 구체화제13조 개정된 표준정관 반영제16조 발행한도 증액제17조 발행한도 증액제18조의3 사채 및 신주인수권 전자등록 규정 추가

2021년 01월 12일	제3기 임시주주총회	전면 변경	회사의 사정 및 개정상법의 시행으로 인하여 정관 전면 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	플라스틱 일반금형업	영위

2	플라스틱시트 압출업	영위

3	플라스틱 일반성형업	영위

4	플라스틱 필름 제조 및 판매업	영위

5	휴대용 단말기 부품 제조 및 판매업	영위

6	영상기기 부품 제조 및 판매업	영위

7	광학기기 부품 제조 및 판매업	영위

8	음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업	미영위

9	모터 제조 및 부품 판매업	미영위

10	자동차 부품 제조 및 판매업	영위

11	의료기기 제조, 수입 및 판매업	미영위

12	폐기물 수집, 운반업	영위

13	폐기물 처리업	미영위

14	각 호 관련 제조업, 수출입업 및 대행업	영위

15	부동산매매, 임대업	영위

16	각 호에 관련한 부대사업 일체	영위

17	합성수지, 복합소재 제품의 개발 및 생산, 판매	영위

18	탄소소재 생산 및 판매업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2020.05.18	1. 플라스틱 일반금형업1. 플라스틱시트 압출업1. 플라스틱 일반성형업1. 각 호 관련 제조업1. 각 호 관련 무역업1. 부동산매매 및 임대업1. 각 호에 관련된 부대사업 일체	1. 프라스틱 일반금형업1. 플라스틱시트 압출업1. 플라스틱 일반성형업1. 각 호 관련 제조업1. 각 호 관련 무역업1. 부동산매매 및 임대업1. 각 호에 관련된 부대사업 일체

수정	2022.01.12	1. 프라스틱 일반금형업1. 플라스틱시트 압출업1. 플라스틱 일반성형업1. 각 호 관련 제조업1. 각 호 관련 무역업1. 부동산매매 및 임대업1. 각 호에 관련된 부대사업 일체	1. 플라스틱 일반 금형업 2. 플라스틱 시트 압출업 3. 플라스틱 일반 성형업 4. 플라스틱 필름 제조 및 판매업 5. 휴대용 단말기 부품 제조 및 판매업 6. 영상기기 부품 제조 및 판매업 7. 광학기기 부품 제조 및 판매업 8. 음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업 9. 모터 제조 및 부품 판매업 10. 자동차 부품 제조 및 판매업 11. 의료기기 제조, 수입 및 판매업 12. 폐기물 수집, 운반업 13. 폐기물 처리업 14. 각 호 관련 제조업, 수출입업 및 대행업 15. 부동산매매 및 임대업 16. 각 호에 관련된 부대사업 일체

추가	2024.03.29	1. 플라스틱 일반 금형업 2. 플라스틱 시트 압출업 3. 플라스틱 일반 성형업 4. 플라스틱 필름 제조 및 판매업 5. 휴대용 단말기 부품 제조 및 판매업 6. 영상기기 부품 제조 및 판매업 7. 광학기기 부품 제조 및 판매업 8. 음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업 9. 모터 제조 및 부품 판매업 10. 자동차 부품 제조 및 판매업 11. 의료기기 제조, 수입 및 판매업 12. 폐기물 수집, 운반업 13. 폐기물 처리업 14. 각 호 관련 제조업, 수출입업 및 대행업 15. 부동산매매 및 임대업 16. 각 호에 관련된 부대사업 일체	1. 플라스틱 일반금형업1. 플라스틱시트 압출업1. 플라스틱 일반성형업1. 플라스틱 필름 제조 및 판매업1. 휴대용 단말기 부품 제조 및 판매업1. 영상기기 부품 제조 및 판매업1. 광학기기 부품 제조 및 판매업1. 음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업1. 모터 제조 및 부품 판매업1. 자동차 부품 제조 및 판매업1. 의료기기 제조, 수입 및 판매업1. 폐기물 수집, 운반업1. 폐기물 처리업1. 각 호 관련 제조업, 수출입업 및 대행업1. 부동산매매, 임대업1. 각 호에 관련한 부대사업 일체1. 합성수지, 복합소재 제품의 개발 및 생산, 판매1. 탄소소재 생산 및 판매업

라. 변경사유

변경 항목	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경제안 주체	주된 사업에 미치는 영향 등

17. 합성수지, 복합소재 제품의 개발 및 생산, 판매	시장지배력 강화	이사회	당사의 시장지배력 강화

18. 탄소소재 생산 및 판매업	사업영역 확대	이사회	당사의 시장지배력 강화

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	플라스틱 필름 제조 및 판매업 휴대용 단말기 부품 제조 및 판매업 영상기기 부품 제조 및 판매업 광학기기 부품 제조 및 판매업 음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업 모터 제조 및 부품 판매업 자동차 부품 제조 및 판매업 의료기기 제조, 수입 및 판매업 폐기물 수집, 운반업 폐기물 처리업	2022.01.12

2	합성수지, 복합소재 제품의 개발 및 생산, 판매탄소소재 생산 및 판매업	2024.03.29