대진첨단소재 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 유성준 공동대표이사가 겸직하고 있으며, 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 7명의 이사(사내이사 4명, 사외이사 3명)로 구성되어 있습니다. 이사회 내 총 1개의 위원회(투명경영위원회)가 구성되어 있으며, 이사의 주요 이력 및 인적 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 현재)

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 4명,사외이사 3명	유성준, 장현주, 성백준,마상용, 김현철, 장명훈, 김수교	유 성준(대표이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항- 주주총회를 통해 위임받은 사항- 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 의결- 경영진의 업무집행 감독

투명경영위원회	사외이사 3명외부위원 2명	김수교,장명훈,김현철이동주,김원중	김수교(사외이사)	-이사회의 주요 의결 및 심의사항에 대한 준법의무위반을 독립적으로 감시, 통제-회사의 경영투명성 정착

나. 주요 의결사항 등 1) 이사회의 주요활동내역

회차	일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

유성준(출석률:100%)	성백준(출석률:100%)	장현주(출석률:100%)	마상용(출석률: 100%)	안영민(출석률:100%)	김현철(출석률:86%)	장명훈(출석률:96%)	김수교(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2024-03-14	1)제5기 정기주주총회 승인의 건 2)지점 폐기 승인의 건 3)해외법인 출자/대출 한도승인의 건 4)합작회사 설립 승인의 건 5)합작회사 임원에 대한 겸임 승인의 건 6)폴란드법인의 본사대여금 자본출자전환의 건 7)미등기 임원 위촉 계약 해지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2	2024-04-08	1)전환사채권 발행 승인의 건 2)IPO 상장을 위한 대표주관계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

3	2024-05-03	1)신주식 발행의 건 2)전환사채권 발행 승인의 건 3)제5기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 4)임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

4	2024-05-28	1)제4회 전환사채권 발행 승인의 건 2)제5회 전환사채권 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

5	2024-06-13	1)제6회 전환사채권 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

6	2024-07-16	1)유형자산 처분에 관한 승인의 건(오산공장) 2)지점 폐지 승인의 건 3)해외법인 출자/대출 한도승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

7	2024-07-29	1)주식발행초과금의 자본전입(무상증자) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

8	2024-08-26	1)기술보증기금 보증서 발급에 따른 국민은행 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

9	2024-09-12	1)기업공개(IPO) 추진 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

10	2024-10-02	1)공동대표 결정에 대한 승인의 건 2)임시주주총회 소집의 건 3)P-CBO 사모사채 인수에 관한 승인의 건 4)해외법인 출자/대출 한도승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

11	2024-10-17	1)투명경영위원회 설치 승인의 건 2)투명경영위원회 운영규정 제정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

12	2024-11-26	1)투명경영위원회 외부위원 선임 승인의 건 2)2024년(제6기) 지정감사 철회 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

13	2024-12-26	1)코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건 2)해외법인 출자/대출 한도 승인의 건(2025년 1분기)	가결	참석	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 상기 안영민 기타비상근이사는 2024년 11월 08일로 중도사임 하였습니다.
※ 상기 마상용 사내이사와 김수교 사외이사는 2024년 11월 08일 임시주주총회에서 신규 선입되었습니다.
※ 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명으로 총 7명으로 구성되어 있습니다.

다. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시관리하는 후보군중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법률, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사와 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관상 요건 준수 외에 이사선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다.이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사회 구성원 중 사외이사는 3명이며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니

각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

구분	성명	임기 (연임횟수)	선임사유	담당업무	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의관계

사내이사	유성준	'19.01 ~ 현재(2회)	회사 경영전반 총괄 및 운영	공동대표이사	이사회	없음	최대주주본인

장현주	'22.01 ~ 현재(신규선임)	회사의 경영상 중요한 결정 및 의결	공동대표이사	이사회	없음	없음

성백준	'22.01 ~ 현재(신규선임)	회사의 경영상 중요한 결정 및 의결	필리핀 총괄	이사회	없음	없음

마상용	'24.11 ~ 현재(신규선임)	회사의 경영상 중요한 결정 및 의결	CFO	이사회	없음	없음

사외이사	김현철	'22.01 ~ 현재(신규선임)	이사회의 독립성 유지와 견제 역할 수행	경영자문	이사회	없음	없음

장명훈	'22.09 ~ 현재(신규선임)	이사회의 독립성 유지와 견제 역할 수행	경영자문	이사회	없음	없음

김수교	'24.11 ~ 현재(신규선임)	이사회의 독립성 유지와 견제 역할 수행	경영자문	이사회	없음	없음

(2) 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 현재)

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

경영전략실 기획팀	2	기획파트장(팀장) 1명기획팀 부장 1명	- 주주총회, 이사회, 이사회 내 위원회 운영 지원- 사외이사 교육 및 직무수행 지원- 이사 후보군 데이터베이스 구축- 각 이사에게 안건에 관련된 정보 제공- 회의 진행을 위한 실무 지원- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

3) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.