애니메디솔루션 사업보고서 (2022.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	보통주와 우선주 포함 1억주

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,975,797	2,570,198	11,545,995	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,975,797	2,570,198	11,545,995	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,975,797	2,570,198	11,545,995	-

나. 자기주식당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 자기주식 취득 및 처분내역이 없습니다.

다. 종류주식 발행현황- 제1차 전환우선주

(단위 : 원)

발행일자	2020년 12월 28일

주당 발행가액(액면가액)	295,000	5,000

발행총액(발행주식수)	8,500,130,000	28,814

현재 잔액(현재 주식수)	2,555,620,400	433,156

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2030년 12월 27일

이익배당에 관한 사항	액면가 기준 연 1.0% (참가적, 누적적)

잔여재산분배에 관한 사항	주당 발행가액 및 연복리 0.0%의 비율로 산정한 금액을 합한 금액에 대하여 보통주식의 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 종류주식의 주주는 본건 종류주식의 발행일로부터 10년이 되는 날까지 언제든지 본건 종류주식의 전부 또는 일부를 보통주로 전활할 수 있는 권리를 갖는다. 2. 회사가 기업공개를 통해 회사의 주식을 상장(한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 등록)하거나 주권상장법인(SPAC을포함)과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 상장하는 경우, 공모단가 또는 교환비율 등의 산정을 위한 주식평가액(이하 "공모단가 등")의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 공모단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다. 3. 회사가 본건 종류주식의 전환 전에 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 4. 본건 종류주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인하여 발행주식수가 증가하는 경우, 다음 산식에 따라전환가액을 조정한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 ×{기발행주식수 / (기발행주식수 ÷신발행주식수)}5. 회사가 다른 법인과 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 기업결합을 하거나(주권상장법인과의 기업결합은 제외한다) 피인수(회사의 신규 주식 및 주식연계증권의 발행, 회사나 주주가 보유하는 기존 주식 및 주식연계증권을 포함한 매매, 또는 양자가 결합된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우 등을 포함)되는 경우, 거래단가 또는 교환비율 산정을 위한 주식평가액(이하 "거래단가 등")의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 거래단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다. 6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가격을 기준으로 한다. 7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 다만, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다. 8. 위 각호의 사안이 복합적으로 발행하는 경우, 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각호에 의하여 각각 산출된 전환가액 중 가장 낮은금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또는 이에 따라 조정한다.

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	발행일로 부터10년간(전환권 미행사시 전환청구 만료일에 보통주로 자동 전환)

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	433,156

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

주) 동 전환우선주는 발행일 이후 2021년 6월 15일 주식분할(1:10)로 259,326주가 증가 하였고, 2021년 8월 3일 무상증자(4배수)로 1,152,560주가 증가하였으며, 2021년 10월 22일 보통주 전환으로 1,007,544주가 감소하였습니다. 이와 같은 수량 변동으로 인하여 보고서 제출일 현재 동 전환우선주의 수량은 433,156주 입니다.

- 제2차 전환우선주(단위 : 원)

발행일자	2020년 12월 30일

주당 발행가액(액면가액)	295,000	5,000

발행총액(발행주식수)	2,100,105,000	7,119

현재 잔액(현재 주식수)	1,633,662,800	276,892

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2030년 12월 29일

이익배당에 관한 사항	액면가 기준 연 1.0% (참가적, 누적적)

잔여재산분배에 관한 사항	주당 발행가액 및 연복리 0.0%의 비율로 산정한 금액을 합한 금액에 대하여 보통주식의 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 종류주식의 주주는 본건 종류주식의 발행일로부터 10년이 되는 날까지 언제든지 본건 종류주식의 전부 또는 일부를 보통주로 전활할 수 있는 권리를 갖는다. 2. 회사가 기업공개를 통해 회사의 주식을 상장(한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 등록)하거나 주권상장법인(SPAC을포함)과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 상장하는 경우, 공모단가 또는 교환비율 등의 산정을 위한 주식평가액(이하 "공모단가 등")의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 공모단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다. 3. 회사가 본건 종류주식의 전환 전에 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 4. 본건 종류주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인하여 발행주식수가 증가하는 경우, 다음 산식에 따라전환가액을 조정한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 ×{기발행주식수 / (기발행주식수 ÷신발행주식수)}5. 회사가 다른 법인과 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 기업결합을 하거나(주권상장법인과의 기업결합은 제외한다) 피인수(회사의 신규 주식 및 주식연계증권의 발행, 회사나 주주가 보유하는 기존 주식 및 주식연계증권을 포함한 매매, 또는 양자가 결합된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우 등을 포함)되는 경우, 거래단가 또는 교환비율 산정을 위한 주식평가액(이하 "거래단가 등")의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 거래단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다. 6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가격을 기준으로 한다. 7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 다만, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다. 8. 위 각호의 사안이 복합적으로 발행하는 경우, 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각호에 의하여 각각 산출된 전환가액 중 가장 낮은금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또는 이에 따라 조정한다.

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	발행일로 부터10년간(전환권 미행사시 전환청구 만료일에 보통주로 자동 전환)

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	276,892

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

주) 동 전환우선주는 발행일 이후 2021년 6월 15일 주식분할(1:10)로 64,071주가 증가 하였고, 2021년 8월 3일 무상증자(4배수)로 284,760주가 증가하였으며, 2021년 10월 22일 보통주 전환으로 79,058주가 감소하였습니다. 이와 같은 수량 변동으로 인하여 보고서 제출일 현재 동 전환우선주의 수량은 276,892주 입니다.

- 제3차 전환우선주(단위 : 원)

발행일자	2021년 01월 07일

주당 발행가액(액면가액)	295,000	5,000

발행총액(발행주식수)	3,599,885,000	12,203

현재 잔액(현재 주식수)	3,599,885,000	610,150

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2031년 01월 06일

이익배당에 관한 사항	액면가 기준 연 1.0% (참가적, 누적적)

잔여재산분배에 관한 사항	주당 발행가액 및 연복리 0.0%의 비율로 산정한 금액을 합한 금액에 대하여 보통주식의 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 종류주식의 주주는 본건 종류주식의 발행일로부터 10년이 되는 날까지 언제든지 본건 종류주식의 전부 또는 일부를 보통주로 전활할 수 있는 권리를 갖는다. 2. 회사가 기업공개를 통해 회사의 주식을 상장(한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 등록)하거나 주권상장법인(SPAC을포함)과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 상장하는 경우, 공모단가 또는 교환비율 등의 산정을 위한 주식평가액(이하 "공모단가 등")의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 공모단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다. 3. 회사가 본건 종류주식의 전환 전에 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 4. 본건 종류주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인하여 발행주식수가 증가하는 경우, 다음 산식에 따라전환가액을 조정한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 ×{기발행주식수 / (기발행주식수 ÷신발행주식수)}5. 회사가 다른 법인과 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 기업결합을 하거나(주권상장법인과의 기업결합은 제외한다) 피인수(회사의 신규 주식 및 주식연계증권의 발행, 회사나 주주가 보유하는 기존 주식 및 주식연계증권을 포함한 매매, 또는 양자가 결합된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우 등을 포함)되는 경우, 거래단가 또는 교환비율 산정을 위한 주식평가액(이하 "거래단가 등")의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 거래단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다. 6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가격을 기준으로 한다. 7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 다만, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다. 8. 위 각호의 사안이 복합적으로 발행하는 경우, 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각호에 의하여 각각 산출된 전환가액 중 가장 낮은금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또는 이에 따라 조정한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	발행일로 부터10년간(전환권 미행사시 전환청구 만료일에 보통주로 자동 전환)

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	610,150

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

주) 동 전환우선주는 발행일 이후 2021년 6월 15일 주식분할(1:10)로 109,827주가 증가 하였고, 2021년 8월 3일 무상증자(4배수)로 488,120주가 증가하였습니다. 이와 같은 수량 변동으로 인하여 보고서 제출일 현재 동 전환우선주의 수량은 610,150주 입니다.

- 제4차 전환우선주(단위 : 원)

발행일자	2022년 09월 08일

주당 발행가액(액면가액)	4,000	500

발행총액(발행주식수)	2,000,000,000	500,000

현재 잔액(현재 주식수)	2,000,000,000	500,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2032년 09월 07일

이익배당에 관한 사항	액면가 기준 연 1.0% (참가적, 누적적)

잔여재산분배에 관한 사항	주당 발행가액 및 연복리 0.0%의 비율로 산정한 금액을 합한 금액에 대하여 보통주식의 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 종류주식의 주주는 본건 종류주식의 발행일로부터 10년이 되는 날까지 언제든지 본건 종류주식의 전부 또는 일부를 보통주로 전활할 수 있는 권리를 갖는다. 2. 회사가 기업공개를 통해 회사의 주식을 상장(한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 등록)하거나 주권상장법인(SPAC을포함)과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 상장하는 경우, 공모단가 또는 교환비율 등의 산정을 위한 주식평가액(이하 "공모단가 등")의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 공모단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다. 3. 회사가 본건 종류주식의 전환 전에 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 4. 본건 종류주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인하여 발행주식수가 증가하는 경우, 다음 산식에 따라전환가액을 조정한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 ×{기발행주식수 / (기발행주식수 ÷신발행주식수)}5. 회사가 다른 법인과 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 기업결합을 하거나(주권상장법인과의 기업결합은 제외한다) 피인수(회사의 신규 주식 및 주식연계증권의 발행, 회사나 주주가 보유하는 기존 주식 및 주식연계증권을 포함한 매매, 또는 양자가 결합된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우 등을 포함)되는 경우, 거래단가 또는 교환비율 산정을 위한 주식평가액(이하 "거래단가 등")의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 거래단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다. 6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가격을 기준으로 한다. 7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 다만, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다. 8. 위 각호의 사안이 복합적으로 발행하는 경우, 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각호에 의하여 각각 산출된 전환가액 중 가장 낮은금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또는 이에 따라 조정한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	발행일로 부터10년간(전환권 미행사시 전환청구 만료일에 보통주로 자동 전환)

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	500,000

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

- 제5차 전환우선주(단위 : 원)

발행일자	2022년 10월 18일

주당 발행가액(액면가액)	4,000	500

발행총액(발행주식수)	3,000,000,000	750,000

현재 잔액(현재 주식수)	3,000,000,000	750,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2032년 10월 17일

이익배당에 관한 사항	액면가 기준 연 1.0% (참가적, 누적적)

잔여재산분배에 관한 사항	주당 발행가액 및 연복리 0.0%의 비율로 산정한 금액을 합한 금액에 대하여 보통주식의 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 종류주식의 주주는 본건 종류주식의 발행일로부터 10년이 되는 날까지 언제든지 본건 종류주식의 전부 또는 일부를 보통주로 전활할 수 있는 권리를 갖는다. 2. 회사가 기업공개를 통해 회사의 주식을 상장(한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 등록)하거나 주권상장법인(SPAC을포함)과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 상장하는 경우, 공모단가 또는 교환비율 등의 산정을 위한 주식평가액(이하 "공모단가 등")의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 공모단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다. 3. 회사가 본건 종류주식의 전환 전에 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 4. 본건 종류주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인하여 발행주식수가 증가하는 경우, 다음 산식에 따라전환가액을 조정한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 ×{기발행주식수 / (기발행주식수 ÷신발행주식수)}5. 회사가 다른 법인과 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 기업결합을 하거나(주권상장법인과의 기업결합은 제외한다) 피인수(회사의 신규 주식 및 주식연계증권의 발행, 회사나 주주가 보유하는 기존 주식 및 주식연계증권을 포함한 매매, 또는 양자가 결합된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우 등을 포함)되는 경우, 거래단가 또는 교환비율 산정을 위한 주식평가액(이하 "거래단가 등")의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 거래단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다. 6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가격을 기준으로 한다. 7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 다만, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다. 8. 위 각호의 사안이 복합적으로 발행하는 경우, 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각호에 의하여 각각 산출된 전환가액 중 가장 낮은금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또는 이에 따라 조정한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	발행일로 부터10년간(전환권 미행사시 전환청구 만료일에 보통주로 자동 전환)

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	750,000

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

- 제6차 전환우선주(단위 : 원)

발행일자	2023년 03월 07일

주당 발행가액(액면가액)	4,000	500

발행총액(발행주식수)	2,000,000,000	500,000

현재 잔액(현재 주식수)	2,000,000,000	500,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2033년 03월 06일

이익배당에 관한 사항	액면가 기준 연 1.0% (참가적, 누적적)

잔여재산분배에 관한 사항	주당 발행가액 및 연복리 0.0%의 비율로 산정한 금액을 합한 금액에 대하여 보통주식의 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 종류주식의 주주는 본건 종류주식의 발행일로부터 10년이 되는 날까지 언제든지 본건 종류주식의 전부 또는 일부를 보통주로 전활할 수 있는 권리를 갖는다. 2. 회사가 기업공개를 통해 회사의 주식을 상장(한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 등록)하거나 주권상장법인(SPAC을포함)과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 상장하는 경우, 공모단가 또는 교환비율 등의 산정을 위한 주식평가액(이하 "공모단가 등")의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 공모단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다. 3. 회사가 본건 종류주식의 전환 전에 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 4. 본건 종류주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인하여 발행주식수가 증가하는 경우, 다음 산식에 따라전환가액을 조정한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 ×{기발행주식수 / (기발행주식수 ÷신발행주식수)}5. 회사가 다른 법인과 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 기업결합을 하거나(주권상장법인과의 기업결합은 제외한다) 피인수(회사의 신규 주식 및 주식연계증권의 발행, 회사나 주주가 보유하는 기존 주식 및 주식연계증권을 포함한 매매, 또는 양자가 결합된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우 등을 포함)되는 경우, 거래단가 또는 교환비율 산정을 위한 주식평가액(이하 "거래단가 등")의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 거래단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다. 6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가격을 기준으로 한다. 7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 다만, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다. 8. 위 각호의 사안이 복합적으로 발행하는 경우, 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각호에 의하여 각각 산출된 전환가액 중 가장 낮은금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또는 이에 따라 조정한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	발행일로 부터10년간(전환권 미행사시 전환청구 만료일에 보통주로 자동 전환)

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	500,000

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

- 종류주식의 보통주 전환내역

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2021년 10월 22일	1,086,602	1,086,602