유디엠텍 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황(기준일 : 2025.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

당사는 정관에 근거하여 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제는 도입하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 보고기간 종료일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,012,799	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,879	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,010,920	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ·판매 ·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄 기준일(시기)	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
③ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
④ 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	주식회사 국민은행

주주의 특전	해당사항 없음

공고의 방법	회사 홈페이지(http://www.udmtek.com), 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

구분	주주총회 일자	안 건	가결여부

정기주주총회	2022-03-31	제1호의안 : 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표승인의 건제2호의안 : 이사선임승인의 건 2-1호 의안 : 사내이사 왕지남 선임(중임)의 건 2-2호 의안 : 사내이사 박문수 선임의 건제3호의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 승인의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 주주총회 운영규정 제정 승인의 건제7호의안 : 외부감사인 선임 및 승인의 건	원안 가결

임시주주총회	2023-01-06	제1호의안 : 정관 일부 변경읜 건	원안 가결

정기주주총회	2023-03-31	제1호의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(홍상현) 신규선임 제2-2호 의안 : 사욍사(이준영) 사임 후 취임제3호의안 : 감사 나지원 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 승인의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 가결

임시주주총회	2023-05-19	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식 분할 승인의 건	원안 가결

정기주주총회	2024-03-29	제1호의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 정관 일부 변경의 건제5호의안 : 외부 감사인 선임 및 승인의 건	원안 가결

임시주주총회	2024-09-25	제1호 의안 : 합병 승인 결의의 건	원안 가결

정기주주총회	2025-03-31	제1호 의안 : 제18기(2024년1월1일~2024년12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 왕지남 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 박문수 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 가결

주) 2025년 3월 31일, 제18기 정기주주총회에서 왕지남 사내이사와 박문수 사내이사를 재선임하였습니다.