에스비비테크 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황보고일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 총 3명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 류재완이 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

(2) 이사회의 주요 운영 규정

구 분	내 용	비 고

제3조
(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.	-

제6조
(종류)	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. 정기이사회는 매월 1회 개최를 원칙으로 하며 개최장소와 시기는 별도로 정한다. 다만, 부의 및 보고 안건이 없을 경우에는 개최하지 않을 수 있다.
3. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.	-

제7조
(소집권자)	1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.	-

제8조
(소집절차)	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(1주간)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.	-

제9조
(결의방법)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.	-

제10조
(부의사항)	1. 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
가. 주주총회에 관한 사항① 주주총회의 소집
② 재무제표 및 영업보고서의 승인
③ 정관의 변경
④ 자본의 감소
⑤ 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
⑥ 주식의 소각
⑦ 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
⑧ 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
⑨ 이사, 감사의 선임 및 해임
⑩ 주식의 액면미달발행
⑪ 주식배당 결정
⑫ 주식매수선택권의 부여
⑬ 이사, 감사의 보수
⑭ 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
⑮ 기타 주주총회에 부의할 의안
나. 경영에 관한 사항
① 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
② 신규사업 또는 신제품의 개발
③ 자금계획 및 예산운용
④ 대표이사의 선임 및 해임
⑤ 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
⑥ 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
⑦ 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
⑧ 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함.
⑨ 이사의 전문가 조력의 결정
⑩ 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
⑪ 기본조직의 제정 및 개폐
⑫ 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
⑬ 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치/이전 또는 폐지
⑭ 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
⑮ 흡수합병 또는 신설합병의 보고
다. 재무에 관한 사항
① 투자에 관한 사항
② 중요한 계약의 체결
③ 중요한 재산의 취득 및 처분
④ 결손의 처분
⑤ 중요시설의 신설 및 개폐
⑥ 신주의 발행
⑦ 사채의 모집
⑧ 준비금의 자본전입
⑨ 전환사채의 발행
⑩ 신주인수권부사채의 발행
⑪ 다액의 자금도입 및 보증행위
⑫ 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
라.이사에 관한 사항
① 이사와 회사간 거래의 승인
② 타회사의 임원 겸임
마. 기 타
① 중요한 소송의 제기
② 주식매수선택권 부여의 취소
③ 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
2. 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
가. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
나. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
다. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항	-

제11조
(이사회 내 위원회)	1. 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
2. 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
가.주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
나. 대표이사의 선임 및 해임
다. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
라. 정관에서 정하는 사항
3. 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
4. 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
5. 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.	-

제14조
(의사록)	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.	-

제15조
(간사)	1. 이사회에 간사를 둔다.
2. 간사는 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.	-

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

※ 2026년 3월 31일 정기주주총회에서 김연호 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 중요의결사항 등

연도	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	사외이사

류재완 (출석율:100%)	송진웅 (출석율:100%)	송수민 (출석율:100%)	박영제 (출석율:100%)

2026년	1	2026.01.23	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2026.02.13	외부감사인 계약 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2026.02.24	제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2026.02.27	1) 제26기 정기주주총회 소집에 관한 건2) 정관 일부 변경 승인의 건3) 주주총회 전자투표제 채택의 건4) 이사 보수한도 승인의 건5) 감사 보수한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회내 위원회당사는 보고일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성

당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다. 보고일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

구분	성함	비고

대표이사(사내이사)	류재완	전문경영인

대표이사(사내이사)	송진웅	경영총괄

사외이사	김연호	라이온로보틱스 부사장(CTO)

감사	김현수	한일회계법인 감사본부 전무(회계사)

특히 사외이사는 다년간의 자동차 및 로봇 관련 연구개발 전문가로서 다양한 업무 경력을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고 있습니다. 향후에도 당사가 지배회사와 독립적으로 경영의사결정을 할 수 있도록 사외이사 및 감사가 견제 활동을 충실히 이행할 것이며, 2021년 12월 24일 제정한 이사회 운영규정 등 내부통제규정이 준수될 것입니다. (2) 사외이사후보추천위원회 현황당사는 보고일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	7명	책임매니져(3년) 외	이사회 운영 및 사외이사 직무수행과관련된 지원 업무 일체

(2) 사외이사 교육 미실시 내역사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	상시적으로 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답함.