인벤티지랩 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 6명(사내이사 5명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회 의장은 김주희 대표이사가 수행하고 있습니다.

【 이사회 의장 선임 배경 】

이사회 의장	선임 이유	대표이사겸직여부

김주희대표이사	ㆍ최대주주 및 대표이사로서 책임경영체제 확립ㆍ대표이사를 이사회 의장으로 선임함으로써 이사회 소집 및 운영의 효율성 제고	여

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조의 규정에 따라 주주총회 소집일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적 사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사 후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 당사는 제출일 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없으며, 이사에 대하여 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 당사의 이사(등기임원) 중 최대주주와 친인척인 관계를 갖는 이사는 없습니다. 각 이사의 주요 이력, 인적사항(겸직 등) 및 주요 수행업무는 - Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. (2) 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

제 4 조구성	① 이사회는 대표이사 및 이사로 구성한다.
② 이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사가 유고시에는 직제규정이 정하는 대표이사 직무대행 순서에 의하고, 상임이사가 모두 유고시에는 비상임 이사 중 호선에 의해 선임된 이사가 그 직무를 대행한다.
③ 이사는 제출된 안건을 심의하고 표결에 참여한다.

제 5 조회의 및 소집	① 이사회는 정기회의와 수시회의로 구분한다.
② 정기회의는 년1회 2월중에 대표이사가 소집하고, 수시회의는 대표이사가 필요하다고 인정하거나, 재적이사 과반수 또는 감사의 요구가 있는 때 대표이사가 소집한다.

제 7 조의결사항	① 다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 얻어야 한다.
1) 주주총회 소집 및 부의안건에 관한 사항
2) 주요 규정 및 개폐에 관한 사항
3) 기본경영에 관한 사항
4) 사업계획 및 예산
5) 조직의 중요한 변경
6) 재무제표의 승인
7) 재무에 관한 사항
8) 신주발행
9) 준비금의 자본전입
10) 장기자금의 차입 및 사채의 발행, 상환계획
11) 이익잉여금의 및 결손금의 처분
12) 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항
② 다음 각 호의 사항에 대하여는 이사회에 보고하여야 한다.
1) 이사회 결의사항의 집행결과
2) 투자심사위원회의 의결에 관한 사항
3) 기타 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

제 8 조제출절차	① 이사회에 의안을 제출하고자 하는 부서에서는 간사의 협의를 거쳐 대표이사의 결재를 받은 후 회의개최 10일전까지 간사에게 제출하여야 한다.
② 간사는 의안의 접수순위에 따라 접수부에 기록하고 의안번호를 표기하여야 하며, 그 의안은 특별한 사유가 없는 한 회의개최 1주전까지 이사회 구성원에게 배부한다.

제 9 조회의통지	간사는 의안을 접수하고 회의일정을 검토하여 각 이사에게 회의개최 계획을 통지하여야 한다.

제 10 조의안설명	이사회의 제출안건은 소관부서의 장이 설명한다. 다만, 필요한 경우 관계직원으로 하여금 대리설명이나 의견 등을 진술하게 할 수 있다.

제 11 조의안청취	이사회는 의안심의에 필요한 경우, 전문가 또는 관계인을 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

제 12 조연기 및 속행	① 이사회는 필요한 경우, 회의의 연기 및 속행의 결의를 할 수 있다.
② 제1항의 경우에는 회의소집 통지를 하지 아니한다.

제 14 조감사의 의견진술	감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며 표결권은 가지지 아니한다

제 15 조의결방법의 특례	① 대표이사는 이사회 제출 안건 중 의안에 따라 이사회를 소집하지 않고 서면결의로서 이사회의 의결을 갈음할 수 있다.
② 대표이사는 긴급을 요하는 사항으로 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 경우, 이사회의 의결 없이 이를 집행할 수 있다. 다만, 다음 이사회에 그 전말을 보고하여 추진을 받아야 한다.

제 16 조권한의 위임	① 이사회가 특별히 필요하다고 인정하는 경우, 제7조의 규정에 의한 권한의 일부를 대표이사에게 위임할 수 있다.
② 대표이사가 제1항의 규정에 의하여 그 권한을 위임받아 처리한 경우에는 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

제 17 조의결사항의 통보	① 이사회 주관부서의 장은 이사회 종료 후 제출안건에 대한 의결서를 작성하여 출석이사 전원의 기명날인 또는 서명을 받아야 한다.
② 이사회 주관부서의 장은 이사회 의결사항을 1주일 이내에 서면으로 관계부서에 통보하여야 한다.

제 18 조회의록	이사회 주관부서의 장은 이사회의 개최결과를 기록한 회의록을 작성하여 참석이사의 기명날인 또는 서명과 감사의 확인날인 또는 서명을 받은 후 비치하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김주희(출석률:100%)	김동훈(출석률:100%)	류충호(출석률:100%)	전찬희(출석률:100%)	이마세(출석률:100%)	김후균(출석률:83%)

1	2024.03.12	1. 제9기 결산 재무제표 승인의 건2. 제9기 정기 주주총회 소집의 건3. 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.28	1. 대표이사(김주희) 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.07.08	1. 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.08.13	1. 제1회 사모 전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.09.11	1. 제2회 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.09.19	1. 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회당사는 현재 이사회 내에 위원회를 설치하고 있지 아니합니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성 및 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 독립성 등의 선정 기준에 따라 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

【 이사회 구성 현황 】

성명	직위	추천인	담당업무	선임배경	선임일	임기	연임여부및 횟수	최대주주와의관계	회사와의거래	비고

김주희	대표이사(상근/등기)	이사회	경영 총괄	회사의 주사업과 관련한 연구개발 전문가	2024.03.28	3년	연임(3회)	본인	-	이사회 의장

김동훈	사내이사(상근/등기)	이사회	경영기획총괄	회사의 주사업 관련 산업의재무, 경영전략 전문가	2024.03.28	3년	연임(2회)	-	-	-

이마세	사내이사(상근/등기)	이사회	CSO/IVC 본부장	회사의 주사업과 관련한 연구개발 전문가	2022.03.28	3년	신규	-	-	-

류충호	사내이사(상근/등기)	이사회	연구소장/IMC 본부장	회사의 주사업과 관련한 연구개발 전문가	2022.03.28	3년	연임(2회)	-	-	-

전찬희	사내이사(상근/등기)	이사회	CTO/IPC본부장	회사의 주사업과 관련한 연구개발 전문가	2023.03.30	3년	연임(1회)	-	-	-

김후균	사외이사(비상근/등기)	이사회	경영자문	법률 관련 전문가	2022.08.31	3년	신규	-	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도 위원회를 설치 하고 있지는 않으나, 후보자의 사외이사 결격요건 해당 여부에 대하여 확인하고 있습니다. 당사의 사외이사는 결격요건에 해당하는 사항이 없습니다.

【 사외이사의 결격요건 해당 여부 】

구분	해당여부	비고

김후균

상법 제382조 제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	X	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

4. 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	X	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

상법 제542조의8 제2항 각호

1. 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 “특수관계인”이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 “최대주주”라 한다) 및 그의 특수관계인	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사ㆍ집행임원ㆍ감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속ㆍ비속	X	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X	-

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황당사의 사외이사는 관련분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

【 사외이사 주요경력 사항 】

성명	주요경력

해당기간	주요경력

김후균(비상근/등기)	1994.021999.011999.02~2021.082021.09~현재2022.08~현재	경북대학교 공법학과 졸업사법연수원 제28기 수료검찰청 차장검사 外법무법인(유한) 해광 대표변호사㈜인벤티지랩 사외이사

(2) 사외이사 지원조직 현황 당사는 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.