인벤티지랩 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의수 및 이사회의 구성 현황현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 5명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회 의장은 김주희 대표이사가 수행하고 있습니다.

【 이사회 의장 선임 배경 】

이사회 의장	선임 이유	대표이사겸직여부

김주희대표이사	ㆍ최대주주 및 대표이사로서 책임경영체제 확립ㆍ대표이사를 이사회 의장으로 선임함으로써 이사회 소집 및 운영의 효율성 제고	여

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조의 규정에 따라 주주총회 소집일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적 사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사 후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 당사는 제출일 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없으며, 이사에 대하여 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 당사의 이사(등기임원) 중 최대주주와 친인척인 관계를 갖는 이사는 없습니다.

각 이사의 주요 이력, 인적사항(겸직 등) 및 주요 수행업무는 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. (2) 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

제 4 조구성	① 이사회는 대표이사 및 이사로 구성한다.
② 이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사가 유고시에는 직제규정이 정하는 대표이사 직무대행 순서에 의하고, 상임이사가 모두 유고시에는 비상임 이사 중 호선에 의해 선임된 이사가 그 직무를 대행한다.
③ 이사는 제출된 안건을 심의하고 표결에 참여한다.

제 5 조회의 및 소집	① 이사회는 정기회의와 수시회의로 구분한다.
② 정기회의는 년1회 2월중에 대표이사가 소집하고, 수시회의는 대표이사가 필요하다고 인정하거나, 재적이사 과반수 또는 감사의 요구가 있는 때 대표이사가 소집한다.

제 7 조의결사항	① 다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 얻어야 한다.
1) 주주총회 소집 및 부의안건에 관한 사항
2) 주요 규정 및 개폐에 관한 사항
3) 기본경영에 관한 사항
4) 사업계획 및 예산
5) 조직의 중요한 변경
6) 재무제표의 승인
7) 재무에 관한 사항
8) 신주발행
9) 준비금의 자본전입
10) 장기자금의 차입 및 사채의 발행, 상환계획
11) 이익잉여금의 및 결손금의 처분
12) 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항
② 다음 각 호의 사항에 대하여는 이사회에 보고하여야 한다.
1) 이사회 결의사항의 집행결과
2) 투자심사위원회의 의결에 관한 사항
3) 기타 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

제 8 조제출절차	① 이사회에 의안을 제출하고자 하는 부서에서는 간사의 협의를 거쳐 대표이사의 결재를 받은 후 회의개최 10일전까지 간사에게 제출하여야 한다.
② 간사는 의안의 접수순위에 따라 접수부에 기록하고 의안번호를 표기하여야 하며, 그 의안은 특별한 사유가 없는 한 회의개최 1주전까지 이사회 구성원에게 배부한다.

제 9 조회의통지	간사는 의안을 접수하고 회의일정을 검토하여 각 이사에게 회의개최 계획을 통지하여야 한다.

제 10 조의안설명	이사회의 제출안건은 소관부서의 장이 설명한다. 다만, 필요한 경우 관계직원으로 하여금 대리설명이나 의견 등을 진술하게 할 수 있다.

제 11 조의안청취	이사회는 의안심의에 필요한 경우, 전문가 또는 관계인을 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

제 12 조연기 및 속행	① 이사회는 필요한 경우, 회의의 연기 및 속행의 결의를 할 수 있다.
② 제1항의 경우에는 회의소집 통지를 하지 아니한다.

제 14 조감사의 의견진술	감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며 표결권은 가지지 아니한다

제 15 조의결방법의 특례	① 대표이사는 이사회 제출 안건 중 의안에 따라 이사회를 소집하지 않고 서면결의로서 이사회의 의결을 갈음할 수 있다.
② 대표이사는 긴급을 요하는 사항으로 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 경우, 이사회의 의결 없이 이를 집행할 수 있다. 다만, 다음 이사회에 그 전말을 보고하여 추진을 받아야 한다.

제 16 조권한의 위임	① 이사회가 특별히 필요하다고 인정하는 경우, 제7조의 규정에 의한 권한의 일부를 대표이사에게 위임할 수 있다.
② 대표이사가 제1항의 규정에 의하여 그 권한을 위임받아 처리한 경우에는 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

제 17 조의결사항의 통보	① 이사회 주관부서의 장은 이사회 종료 후 제출안건에 대한 의결서를 작성하여 출석이사 전원의 기명날인 또는 서명을 받아야 한다.
② 이사회 주관부서의 장은 이사회 의결사항을 1주일 이내에 서면으로 관계부서에 통보하여야 한다.

제 18 조회의록	이사회 주관부서의 장은 이사회의 개최결과를 기록한 회의록을 작성하여 참석이사의 기명날인 또는 서명과 감사의 확인날인 또는 서명을 받은 후 비치하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김주희(출석률:100%)	김동훈(출석률:100%)	류충호(출석률:100%)	전찬희(출석률:100%)	이마세(출석률:100%)	김태헌(출석률:86%)	문응필(출석률:100%)	김후균(출석률:100%)

1	2022.02.22	1. 제7기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	주2)	-	찬성	주3)

2	2022.03.07	1. 제7기 정기주주총회 소집의 건2. 명의개서 대리인 설치의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.10	1. 제7기 정기주주총회 목적사항 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.04.25	1. 코스닥 시장 상장 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.07.13	1. 임시주주총회 소집에 관한 건2. 임시주주총회 권리 주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.08.16	1. 임시주주총회 소집일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	주1)

7	2022.09.29	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1)주2)주3) 문응필 사외이사는 2022년 7월 19일 일신상의 사유로 사임하였습니다.2022년 03월 25일 개최된 제7기 정기주주총회에서 이마세 사내이사가 신규 선임되었습니다.2022년 08월 31일, 임시주주총회를 통해 김후균 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회당사는 현재 이사회 내에 위원회를 설치하고 있지 아니합니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성 및 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 독립성 등의 선정 기준에 따라 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

【 이사회 구성 현황 】

성명	직위	추천인	담당업무	선임배경	선임일	임기	연임여부및 횟수	최대주주와의관계	회사와의거래	비고

김주희	대표이사(상근/등기)	이사회	경영 총괄	회사의 주사업과 관련한 연구개발 전문가	2021.05.14	3년	연임(2회)	본인	-	이사회 의장

김동훈	사내이사(상근/등기)	이사회	경영기획총괄	회사의 주사업 관련 산업의재무, 경영전략 전문가	2021.10.26	3년	연임(1회)	-	-	-

이마세	사내이사(상근/등기)	이사회	CSO/IVC 본부장	회사의 주사업과 관련한 연구개발 전문가	2022.03.28	3년	신규	-	-	-

류충호	사내이사(상근/등기)	이사회	연구소장/IMC 본부장	회사의 주사업과 관련한 연구개발 전문가	2022.03.28	3년	연임(2회)	-	-	-

전찬희	사내이사(상근/등기)	이사회	CTO/IPC본부장	회사의 주사업과 관련한 연구개발 전문가	2020.03.25	3년	신규	-	-	-

김후균	사외이사(비상근/등기)	이사회	경영자문	법률 관련 전문가	2022.08.31	3년	신규	-	-	-

김태헌	기타비상무이사(비상근/등기)	이사회	경영자문	회사 경영 및 성장전략 전문가	2020.03.25	3년	신규	-	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도 위원회를 설치 하고 있지는 않으나, 후보자의 사외이사 결격요건 해당 여부에 대하여 확인하고 있습니다. 당사의 사외이사는 결격요건에 해당하는 사항이 없습니다.

【 사외이사의 결격요건 해당 여부 】

구분	해당여부	비고

김후균

상법 제382조 제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	X	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

4. 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	X	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

상법 제542조의8 제2항 각호

1. 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 “특수관계인”이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 “최대주주”라 한다) 및 그의 특수관계인	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사ㆍ집행임원ㆍ감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속ㆍ비속	X	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X	-

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황당사의 사외이사는 관련분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

【 사외이사 주요경력 사항 】

성명	주요경력

해당기간	주요경력

김후균(비상근/등기)	1994.021999.011999.02~2021.082021.09~현재2022.08~현재	경북대학교 공법학과 졸업사법연수원 제28기 수료검찰청 차장검사 外법무법인(유한) 해광 대표변호사㈜인벤티지랩 사외이사

(2) 사외이사 지원조직 현황당사는 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	1	1	-	1

주1) 2022.07.19 사외이사 문응필은 일신상의 사유로 사임하였습니다.
주2) 2022.08.31 임시주주총회에서 사외이사 김후균 선임되었습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.