대명에너지 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 본 보고서제출일 현재 사내이사 2인, 사외이사 3인과 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 의장은 당사 경영총괄을 담당한 서종현 대표이사가 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내 위원회는 감사위원회, 내부거래위원회가 있습니다.

당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사회의 권한 내용이사회 규정에 의하면 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독합니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사	기타 비상무
이사

서종현	노광철	정우철	서영호	안세익	송준식

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 91.67%)	(출석률 100%)	(출석률91.67%)	(출석률 100%)

찬반여부

1	2022-01-07	안동풍력발전 주주배정 유상증자	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022-01-20	곡성그린풍력발전 유상증자2022년 이해관계자와의 거래금액 총액 및 건별 거래금액 설정2022년도 이사 보수액 확정	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022-01-27	한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022-02-23	도음산풍력발전 리파이낸싱, O 변경업무위탁 용역계약 체결	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022-03-15	정기주주총회 소집	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022-03-31	2021년도 재무제표 승인영업보고서 승인	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022-04-05	한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022-05-17	본점소재지 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022-06-23	가의해상풍력발전(주) 주주배정 유상증자 참여의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

10	2022-07-01	대명지이씨풍력발전(주) 지분 취득의 건원동풍력(주) 지분 취득의 건제피로스에너지(주) 지분 취득의 건제피로스에너지(주) 담보제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

11	2022-07-08	원동풍력 발전사업 금융관련계약서 및 부속서류 작성 체결의 건신광풍력발전사업 금융관련계약서 및 부속서류 작성, 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	찬성

12	2022-08-26	화순금성산풍력발전사업 프로젝트 제반 약정 체결의 건본건 거래서류 체결, 작성, 변경 권한 위임의 건등기임원 성과급 지급의 건	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	참석	찬성

다. 이사회 내 위원회 구성현황당사는 정관 제 39조(이사회내의 위원회)에 따라 '내부거래위원회'를 설치하여 운영하고 있습니다.(1) 내부거래위원회 구성과 설치목적 및 권한사항

구성	구성 인원	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사 3명	위원장: 안세익(사외이사)
위원: 정우철(사외이사),
서영호(사외이사)	설치
목적	회사 및 그 자회사, 이해관계자와의 거래와 관련된 의사결정 및 집행에 있어 투명성을 높이고 절차를 명확히 하기 위하여 설치

권한
사항	제7조(권한 및 의무) [권한]
이사회에서 다음과 같은 사항은 권한을 위임 받아 결의한다.
1.내부거래승인권
①독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인을 상대로 하거나, 특수관계인을 위하여 행하여지는 동법 제11조의2 규정에 따른 거래금액이 10억원 이상인 내부거래의 승인
②거래금액이 10억원 미만임에도 간사가 중요한 거래라고 판단하여 위원회에 상정한 내부거래의 승인
2.내부거래 보고 청취권
위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있다.
3.내부거래 직권 조사 명령권
위원회는 언제든지 직접조사를 실시하거나 간사에게 내부거래 세부현황 자료 조사를 명령할 수 있다.
4.내부거래 시정 조치 건의권
위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정 조치를 건의할 수 있다.
5.위원회는 회사 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

(2) 내부거래위원회 주요활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결	사외이사	사외이사	사외이사

안세익	정우철	서영호

(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)

찬반여부

내부거래 위원회	2022-01-07	안동풍력발전 유상증자	원안가결	찬성	찬성	찬성

2022-01-20	곡성그린풍력발전 유상증자	원안가결	찬성	찬성	찬성

2022-02-23	도음산풍력발전 리파이낸싱, O 변경,업무위탁 용역계약 체결	원안가결	찬성	찬성	찬성

2022-07-01	대명지이씨풍력발전(주) 지분 취득의 건원동풍력(주) 지분 취득의 건제피로스에너지(주) 지분 취득의 건제피로스에너지(주) 담보제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.(1) 이사의 임기 및 연임여부 등

성 명	역할	추천인	임기	연임여부	회사와의거래	최대주주와의 관계

서종현	대표이사(사내이사)	이사회	2015.04.23~2024.04.23	연임(2회)	해당없음	본인

노광철	사내이사	이사회	2021.06.30~2024.06.30	신임	해당없음	해당없음

정우철	사외이사	이사회	2021.06.30~2024.06.30	신임	해당없음	해당없음

안세익	사외이사	이사회	2021.06.30~2024.06.30	신임	해당없음	해당없음

서영호	사외이사	이사회	2021.12.30~2024.12.30	신임	해당없음	해당없음

송준식	기타비상무이사	이사회	2021.09.30~2024.09.30	신임	해당없음	해당없음

- 상기 연임횟수는 최초 선임을 포함하지 않고 산정하였습니다

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 본 보고서 제출 기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 존재하지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 업무지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획실	6	실장 외 5명(평균 18개월)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행과 관련된 지원 업무 일체

주) 상기 근속년수는 대명에너지(주) 재직 중 해당업무 담당기간입니다

(2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있으며 향후 추가적인 교육을 실시할 예정입니다.

- 본 보고서 작성 기준일 이후 2022. 10. 17 안세익, 서영호 사외이사가 코스닥협회에서 실시한 공시위반제재사례, 이사회 운영, 자본시장법상 불공정거래에 대한 내용의 교육을 완료하였습니다.