지니너스 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	제2기(2019년) 정기주주총회부터도입	-

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 정관 제35조 제4항에 “주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.”라고 규정하여 서면투표제를 채택하고 있습니다. 한편, 당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,869,315	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,869,315	-

우선주	-	-

다. 소수주주권

당사는 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁

당사는 보고서 작성 기준일 현재 경영지배권에 관해 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

마. 주식사무

제13조 [신주인수권]	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8.「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월31일	정기주주총회	매 영업년도 종료 후3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'라는 구분이 없어짐

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	중앙일보, 한국일보

바. 주주총회 의사록 요약

구분	년도	일자	종류	순번	부의안건	가결여부

임시주주총회	2018	2018-10-04	의결	제1호 의안	정관 변경의 건	가결

임시주주총회	2018	2018-10-18	의결	제1호 의안	신주발행의 건	가결

의결	제2호 의안	신주인수권증서 발행의 건	가결

임시주주총회	2018	2018-11-28	의결	제1호 의안	신주발행의 건	가결

의결	제2호 의안	신주인수권증서 발행의 건	가결

임시주주총회	2018	2018-12-28	의결	제1호 의안	정관 변경의 건	가결

의결	제2호 의안	신주발행의 건	가결

의결	제3호 의안	신주인수권증서 발행의 건	가결

임시주주총회	2019	2019-02-28	의결	제1호 의안	신주발행의 건	가결

의결	제2호 의안	신주인수권증서 발행의 건	가결

정기주주총회	2019	2019-03-27	보고	제1호 의안	감사보고	-

보고	제2호 의안	영업보고	-

의결	제1호 의안	제1기 2018년도 재무제표 및 손익계산서 승인의 건	가결

의결	제2호 의안	이사, 감사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제3호 의안	정관 일부 변경 승인의 건	가결

임시주주총회	2019	2019-04-29	의결	제1호 의안	정관 변경의 건	가결

의결	제2호 의안	본점 이전의 건	가결

정기주주총회	2020	2020-03-24	보고	제1호 의안	감사보고	-

보고	제2호 의안	영업보고	-

의결	제1호 의안	제2기 재무제표 승인의 건	가결

의결	제2호 의안	정관 일부 변경의 건	가결

의결	제3호 의안	사내이사 선임의 건(박동현)	가결

의결	제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제6호 의안	임원퇴직금지급규정 승인의 건	가결

의결	제7호 의안	주식매수선택권 부여의 건	가결

임시주주총회	2020	2020-11-23	의결	제1호 의안	기타비상무이사 2인 선임의 건(이강수, 국찬우)	가결

정기주주총회	2021	2021-03-30	보고	제1호 의안	감사보고	-

보고	제2호 의안	영업보고	-

의결	제1호 의안	제3기 재무제표 승인의 건	가결

의결	제2호 의안	정관 개정의 건	가결

의결	제3호 의안	사내이사 중임의 건	가결

의결	제4호 의안	대표이사 중임의 건	가결

의결	제5호 의안	감사 선임의 건	가결

의결	제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제7호 의안	감사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제8호 의안	주식매수선택권부여의 건	가결

임시주주총회	2021	2021-06-30	의결	제1호 의안	사내이사 선임의 건(구완성)	가결

의결	제2호 의안	사외이사 선임의 건(한정규)	가결

정기주주총회	2022	2022-03-31	보고	제1호 의안	감사보고	-

보고	제2호 의안	영업보고	-

보고	제3호 의안	외부감사인 선임결과 보고	-

보고	제4호 의안	내부회계관리제도 운영실태 보고	-

의결	제1호 의안	제4기 재무제표 승인의 건	가결

의결	제2호 의안	사내이사 선임의 건	가결

의결	제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제5호 의안	주식매수선택권 부여의 건	가결