지니너스 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,278,845	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,278,845	-

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다 . 소수주주권

당사는 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다 .

라 . 경영권 경쟁

당사는 보고서 작성 기준일 현재 경영지배권에 관해 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다 .

마 . 주식사무

제 13조 [ 신주인수권 ]	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다 .
② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 .
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 ? 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 ? 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. ? 상법 ? 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 , 판매 , 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 「근로자복지기본법」 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
④ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 .

결산일	12 월 31일	정기주주총회	매 영업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	1 월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류 '라는 구분이 없어짐

명의개서대리인	KB 국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	중앙일보 , 한국일보

바 . 주주총회 의사록 요약

구분	년도	일자	종류	순번	부의안건	가결여부

임시주주총회	2018	2018-10-04	의결	제 1호 의안	정관 변경의 건	가결

임시주주총회	2018	2018-10-18	의결	제 1호 의안	신주발행의 건	가결

의결	제 2호 의안	신주인수권증서 발행의 건	가결

임시주주총회	2018	2018-11-28	의결	제 1호 의안	신주발행의 건	가결

의결	제 2호 의안	신주인수권증서 발행의 건	가결

임시주주총회	2018	2018-12-28	의결	제 1호 의안	정관 변경의 건	가결

의결	제 2호 의안	신주발행의 건	가결

의결	제 3호 의안	신주인수권증서 발행의 건	가결

임시주주총회	2019	2019-02-28	의결	제 1호 의안	신주발행의 건	가결

의결	제 2호 의안	신주인수권증서 발행의 건	가결

정기주주총회	2019	2019-03-27	보고	제 1호 의안	감사보고	-

보고	제 2호 의안	영업보고	-

의결	제 1호 의안	제 1기 2018년도 재무제표 및 손익계산서 승인의 건	가결

의결	제 2호 의안	이사 , 감사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제 3호 의안	정관 일부 변경 승인의 건	가결

임시주주총회	2019	2019-04-29	의결	제 1호 의안	정관 변경의 건	가결

의결	제 2호 의안	본점 이전의 건	가결

정기주주총회	2020	2020-03-24	보고	제 1호 의안	감사보고	-

보고	제 2호 의안	영업보고	-

의결	제 1호 의안	제 2기 재무제표 승인의 건	가결

의결	제 2호 의안	정관 일부 변경의 건	가결

의결	제 3호 의안	사내이사 선임의 건 (박동현 )	가결

의결	제 4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제 5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제 6호 의안	임원퇴직금지급규정 승인의 건	가결

의결	제 7호 의안	주식매수선택권 부여의 건	가결

임시주주총회	2020	2020-11-23	의결	제 1호 의안	기타비상무이사 2인 선임의 건 (이강수 , 국찬우 )	가결

정기주주총회	2021	2021-03-30	보고	제 1호 의안	감사보고	-

보고	제 2호 의안	영업보고	-

의결	제 1호 의안	제 3기 재무제표 승인의 건	가결

의결	제 2호 의안	정관 개정의 건	가결

의결	제 3호 의안	사내이사 중임의 건	가결

의결	제 4호 의안	대표이사 중임의 건	가결

의결	제 5호 의안	감사 선임의 건	가결

의결	제 6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제 7호 의안	감사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제 8호 의안	주식매수선택권부여의 건	가결

임시주주총회	2021	2021-06-30	의결	제 1호 의안	사내이사 선임의 건 (구완성 )	가결

의결	제 2호 의안	사외이사 선임의 건 (한정규 )	가결

정기주주총회	2022	2022-03-31	보고	제 1호 의안	감사보고	-

보고	제 2호 의안	영업보고	-

보고	제 3호 의안	외부감사인 선임결과 보고	-

보고	제 4호 의안	내부회계관리제도 운영실태 보고	-

의결	제 1호 의안	제 4기 재무제표 승인의 건	가결

의결	제 2호 의안	사내이사 선임의 건	가결

의결	제 3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제 4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제 5호 의안	주식매수선택권 부여의 건	가결

정기주주총회	2023	2023-03-30	보고	제 1호 의안	감사보고	-

보고	제 2호 의안	영업보고	-

보고	제 3호 의안	외부감사인 선임결과 보고	-

보고	제 4호 의안	내부회계관리제도 운영실태 보고	-

의결	제 1호 의안	제 5기 재무제표 승인의 건	가결

의결	제 2호 의안	사외이사 선임의 건	가결

의결	제 3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제 4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	가결

의결	제 5호 의안	주식매수선택권 부여의 건	가결