자람테크놀로지 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의동 사업보고서의 예측정보는 자본시장통합법 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임은 없습니다. 2. 개요당사는 2000년 1월 설립된 팹리스 비메모리 시스템 반도체 설계 전문기업입니다. 설립 초기부터 자체 설계한 DSP(Digital Signal Processor)를 대만, 유럽의 고객에게 IP(Intellectual Property)로 라이센싱 판매하는 등 DSP와 MCU(Micro Control Unit) 같은 프로세서에 대한 설계 원천기술을 보유하고 있으며, 프로세서가 내장된 SoC(System On Chip)의 설계에서 독보적인 기술력을 인정받았습니다.

당사에서 국내 최초로 개발하고 상용화에 성공한 10기가 XGSPON SoC는 인텔, 브로드컴 등 글로벌 선두업체들이 과점한 시장이며, 국내 국책 연구기관에서도 관련 기술을 개발하고 있지 않은 기술입니다. 이러한 상황에서 기술집약적이고 개발 난이도가 매우 높은 5G용 통신반도체를 국내 팹리스 기업이 개발 및 상용화에 성공한 것은 매우 드문 일이며 고무적인 성공 사례입니다. 특히 당사 제품은 경쟁사와 동일한 성능 구현에 그치지 않고 경쟁사 제품 대비 여러가지 측면에서 우위를 보이고 있어 향후 글로벌 시장점유율을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.

2022년은 COVID-19의 영향으로 글로벌 통신사들의 장비 투자가 활발하지는 않았던 한해였습니다. 그럼에도 불구하고 당사의 주력제품인 XGSPON 반도체 칩과 XGSPON스틱제품은 글로벌 통신장비사와 통신서비스 사업자들의 큰 관심속에 많은 수의 샘플제품이 출하되어 본격적인 상용화가 임박했음을 확인할 수 있었습니다. 특히 엔데믹 이후 본격적인 성장이 기대되는 유럽과 북미의 초고속 인터넷 시장과 5G 모바일 백홀시장에서 큰폭의 성장을 기대할 수 있을 것으로 기대됩니다. XGSPON관련 기술은 당사에 새로운 사업 기회도 제공할 것으로 기대됩니다. 최근 몇년간 반도체 수급대란을 겪은 글로벌 통신장비사들이, 자사 장비에 사용되는 칩을 자체적으로 개발해서 사용하려는 움직임을 보이고 있어, XGSPON 관련 제품을 통해거래를 시작한 글로벌 고객사들의 반도체 내재화 프로젝트도 수주가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.2022년 매출은 2021년 14,324백만원 대비 12.5% 성장한 16,118백만원이고, 기대보다 느리지만 안정적인 성장을 이루고 있습니다. 2022년 영업이익은 203백만원으로 2021년 292백만원 대비 30.48% 감소하였습니다. 2022년 당기순이익은 617백만원으로 전년동기 1,170백만원 대비 47.26% 감소하였습니다. 영업이익과 당기순이익의 감소는 상장준비로 인한 판관비 증가와 차세대 신제품인 25GS-PON 반도체 칩 개발관련 경상연구개발비의 증가, 재무적인 어려움을 겪고 있는 해외 고객사의 매출채권에 대한 대손충당금 설정으로 인한 판관비의 증가에 기인합니다. 2022년말 기준 당사의 금융기관 차입금은 없으며, 부채비율 5.28%의 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 분석(1) 최근 2개 사업연도의 요약재무 정보 (단위 : 백만원) 사업연도 2022년 12월말(제 23기) 2021년 12월말(제 22기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS 유동자산 15,430 15,283 현금및현금성자산 3,561 1,173 단기금융상품 - - 당기손익-공정가치측정금융자산 - 1,417 매출채권 및 기타채권 4,211 5,677 재고자산 7,595 6,642 기타유동자산 57 369 당기법인세자산 5 5 비유동자산 4,386 5,032 당기손익-공정가치측정금융자산 - 155 유형자산 943 1,178 무형자산 1,714 773 기타채권 34 1,475 이연법인세자산 1,695 1,451 [자 산 총 계] 19,816 20,315 유동부채 881 1,865 매입채무및기타채무 518 1,436 기타유동부채 58 93 우선주부채 - - 파생상품부채 - - 기타유동금융부채 281 310 당기법인세부채 19 18 유동성충당부채 5 8 비유동부채 113 235 기타비유동금융부채 113 235 [부 채 총 계] 993 2,100 자본금 2,734 987 자본잉여금 5,823 7,580 이익잉여금 10,265 9,648 [자 본 총 계] 18,823 18,215 [부 채 및 자 본 총 계] 19,816 20,315 2022년 12월말 당사의 자산은 19,816백만원으로 전년말 대비 499백만원 감소하였으며, 부채는 전년말 대비 1,107백만원 감소한 993백만원이고, 자본은 전년말 대비 608백만원 증가한 18,823백만원입니다. (단위 : 백만원) 구분 2022.01~2022.12 2021.01~2021.12 I. 매출액 16,118 14,324 II. 매출원가 10,785 9,910 III.매출총이익 5,333 4,414 판매비와관리비 5,130 4,122 IV. 영업이익 203 292 V. 법인세비용차감전순이익 392 1,062 VI. 법인세비용 (225) (108) VII.당기순이익 617 1,170 IX.총포괄이익 617 1,170 X. 주당손익 - - 기본주당이익(단위 : 원) 118 236 희석주당이익(단위 : 원) 118 184 2022년 매출액은 전년대비 1,794백만원 증가한 16,118백만원을 기록하였습니다.영업이익은 판관비 증가에 따라 전년대비 89백만원 감소한 203백만원이며, 당기순이익은 전년대비 553백만원 감소한 617백만원입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출(1) 유동성 지표당사의 유동성 지표는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2022년(제23기) 2021년(제22기) 유동자산총계 15,430 15,283 유동부채총계 881 1,865 유동비율(%) 1751.42% 819.46% 2022년말 당사의 유동비율은 전년대비 931.96% 증가한 1751.42% 입니다.(2) 자금조달과 지출 (단위 : 백만원) 구분 2022년(제23기) 2021년(제22기) 기초현금 및 현금성자산 1,173 2.074 영업활동으로 인한 현금흐름 2,326 (2,281) 투자활동으로 인한 현금흐름 341 1,055 재무활동으로 인한 현금흐름 (202) 323 현금및 현금성자산의 환율변동효과 (76) 1,113 기말 현금 및 현금성 자산 3,561 1,173 2022년말 현재 당사의 현금 및 현금성 자산은 3,561백만원으로 전년대비 2,388백만원 증가하였습니다. 5. 부외 거래 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 재무제표에 대한 주석 내용중 중요한 회계정책 내용을 참고하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 1.회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제23기(당기) 삼덕회계법인 적정 - - 제22기(전기) 대주회계법인 적정 - - 제21기(전전기) 삼덕회계법인 적정 - - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제23기(당기) 삼덕회계법인 외부감사(재무제표 회계감사) 50 379 50 374 제22기(전기) 대주회계법인 지정감사(재무제표 회계감사_ 88 543 88 543 제21기(전전기) 삼덕회계법인 외부감사(재무제표 회계감사) 10 180 10 197 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.당사는 사업보고서 보고일 현재 해당사항이 없습니다 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2022년 05월 24일 회사: 감사감사인: 업무수행이사 서면 회계감사계획 논의 2 2022년 11월 30일 회사: 감사감사인: 업무수행이사 서면 중간감사결과 및 기말감사 예상이슈 등 논의 3 2023년 03월 10일 회사: 감사감사인: 업무수행이사 서면 기말감사결과 논의 나. 회계감사인의 변경당사는 코스닥시장 상장을 위하여 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항에 의해 금융감독원으로부터 2021년 회계연도 온기에 대한 지정감사인으로 대주회계법인을 지정받아 2021년 12월 1일 제22기 사업연도에 대한 지정감사인 계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제의 유효성 감사 당사는 2021년 12월 삼덕회계법인과 용역 계약을 체결하여 내부회계관리제도를 구축하였습니다. 다만, 당사는 2022년말 기준 자산총액 1천억원 미만 비상장법인으로 내부회계관리제도의 관리 및 운영에 대해 별도의 평가 또는 검토는 수행되지 않았습니다. 따라서 당사의 내부회계관리자가 보고한 내용, 감사가 보고한 내용, 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등은 없습니다.향후 주권상장법인으로서 기업의 투명성과 재무보고의 신뢰성을 확보하여 선진수준의 내부통제 프로세스를 확립하고, 체계적인 공시 통제 절차를 수립 및 운영함으로써사업보고서 등의 중요한 사항에 대한 기재 및 표시 누락, 허위 기재 등의 오류가 발생하지 않도록 할 예정입니다. 또한 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 의거, 내부회계관리자가 사업연도별로 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하고, 감사는 외부감사인에게 이를 제시하여 외부감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견을 표명하도록 할 예정입니다. 나. 내부회계 관리제도(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등당사는 사업보고서 보고일 현재 해당사항 없습니다. (2)회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견당사는 사업보고서 보고일 현재 해당사항 없습니다. 다. 내부통제구조의 평가당사는 사업보고서 보고일 현재 해당사항 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성개요사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 백준현 대표이사가 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - 다. 이사회 운영규정의 주요 내용당사 이사회 운영규정에서 규정한 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 주요내용 목적 제1조(목적) 이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 적용범위 제2조(적용범위) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다. 권한 제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 이사회의 구성과 소집 제4조(구성) 이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다. 제5조(의장) ① 이사회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 정관 제38조에 의한 순으로 그 직무를 대행한다. 제6조(소집권자) ① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 제7조(소집절차) ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다. 결의방법 제8조(결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 최대주주등과의 거래 제9조(부의사항) ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 (16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 이사회 내 위원회 제10조(이사회 내 위원회) ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다. ② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. ④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. ⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다. 감사의 출석 제11조(감사의 출석) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 관계인의출석 제11조의2(관계인의 출석) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다. 이사에 대한직무집행감독권 제12조(이사에 대한 직무집행감독권) ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. 의사록 제13조(의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다. 다. 이사회 주요 의결사항 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 대표이사 사내이사 기타비상무이사 사외이사 감사 백준현 박성훈 서인식 박재형 범진욱 김형선 출석률100% 출석률100% 출석률100% 출석률100% 출석률100% 출석률100% 찬 반 여 부 20-01 2020-02-13 제1호 의안: 임시주주총회 개최의 건 1. 개최일자: 2020년 02월 28일 오전 10시 2. 소집장소: 본사 대회의실 3. 총회의안 1) 1호 의안: 사내이사 보선의 건 4. 주주총회 소집에 따른 부수적인 사항은 대표이사에게 일임한다. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 20-02 2020-03-10 제1호 의안: 정기주주총회 개최의 건 1. 개최일자: 2020년 03월 26일 14시 00분 2. 소집장소: 본점 회의실 3. 총회의안 (1) 전년도 결산 보고의 건 (2) 제20기 재무제표 승인의 건 (3) 임원 보수 한도 승인의 건 (4) 임기만료 임원의 중임의 건 4. 주주총회 소집에 따른 부수적인 사항은 대표이사에게 일임한다. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 21-01 2021-02-22 제1호 의안: 임직원에 대한 대여금 승인의 건 제2호 의안: 금전소비대차계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 21-02 2021-03-04 제1호 의안: 정기주주총회 개최의 건 1. 개최일자: 2021년 03월 19일 15시 00분 2. 소집장소: 본점 회의실 3. 총회의안 (1) 전년도 결산 보고의 건 (2) 제21기 재무제표 승인의 건 (3) 임원 보수 한도 승인의 건 (4) 임기만료 임원의 중임의 건 4. 주주총회 소집에 따른 부수적인 사항은 대표이사에게 일임한다. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 21-03 2021-03-19 제1호 의안: 대표이사 중임의 건(대표이사 백준현) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 21-04 2021-05-25 제1호 의안: 신주식 발행의 건 1. 신주식의 종류와 수: 보통주식 3,500주 2. 1주의 금액: 금5,000원 3. 1주의 발행가액: 금146,000원 4. 주식 청약일: 2021년 06월 10일 5. 납입기일: 2021년 06월 10일 6. 주식의 인수방법: 정관 제10조 2항 3호의 규정에 의하여 제3자에게 배정한다. 7. 기타 신주발행에 관한 필요한 절차적 세부사항은 대표이사에게 일임한다. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 21-05 2021-06-01 제1호 의안: 우리사주 취득자금에 대한 대여금 승인의 건 제2호 의안: 금전소비대차계약 체결의 건 1. 채무자: 우리사주조합원 2. 사유: 우리사주 취득 자금 3. 대출금액: 511,000,000원 4. 상환방법: 대출일로부터 2년이내 일시불 상환 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 21-06 2021-09-24 제1호 의안: 임시주주총회 개최의 건 1. 개최일자: 2021년 10월 13일 오후 2시 2. 소집장소: 본사 대회의실 3. 총회의안 1) 1호 의안: 정관 개정의 건 2) 2호 의안: 이사회 구성 및 변경의 건 3) 3호 의안: 액면분할의 건 4. 주주총회 소집에 따른 부수적인 사항은 대표이사에게 일임한다. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 21-07 2021-10-22 제1호 의안: 사내규정 확정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 출석 21-08 2021-12-21 제1호 의안: 준비금 자본전입의 건 1. 자본에 전입할 재원과 금액: 주식발행초과금 금1,746,610,000원 2. 준비금의 자본전입에 따른 사항 (1) 신주식의 종류와 수: 보통주식 3,493,220주 (2) 준비금의 자본전입액: 금1,746,610,000원 (3) 주식의 액면가액: 금 500원 (4) 신주배정 기준일: 2022년 01월 05일 (5) 신주 배정 방법: 배정기준일에 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 주식 2주의 비율로 신주를 배정한다. (6) 신주의 배당기산일: 2022년 01월 01일 (7) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함. 제2호 의안: 명의개서대리인 선임의 건 1. 명의개서대리인의 명칭 및 주소 - 명칭: 주식회사 국민은행 - 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 2. 기타사항 가. 유가증권 명의개서 대행업무 나. 유가증권 발행대행업무 다. 주식배당금 및 사채원리금지급 대행업무 라. 기타 대행업무에 필요한 사항 3. 설치년월일: 2022년 01월 03일 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 출석 22-01 2022-01-24 제1호 의안: 임직원에 대한 대여금 승인의 건 제2호 의안: 금전소비대차계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 출석 22-02 2022-03-07 제1호 의안: 정기주주총회 개최의 건 1. 개최일자: 2022년 03월 23일 오후 2시 2. 소집장소: 본사 대회의실 3. 총회의안 1) 전년도 결산보고의 건 2) 제22기 재무제표 승인의 건 3) 임원보수한도 승인의 건 4) 정관변경의 건 4. 주주총회 소집에 따른 부수적인 사항은 대표이사에게 일임한다. 제2호 의안: 내부회계관리규정 제정 및 내부회계관리자 지정의 건 1. 내부회계관리규정(안): 별첨1.참조 2. 내부회계관리자: 사내이사 서인식 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 출석 22-03 2022-04-04 제1호 의안: 임직원에 대한 대여금 승인의 건 제2호 의안: 금전소비대차계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 출석 22-04 2022-04-18 제1호 의안: 코스닥 시장 상장 추진의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 출석 22-05 2022-07-13 제1호 의안: 임직원에 대한 대여금 승인의 건제2호 의안: 금전소비대차계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 출석 22-06 2022-10-04 제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 출석 22-07 2022-11-07 제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 출석 라. 이사회내 위원회당사는 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 상장 이후 「상법」 제542조의 2에서 정하는 바에 따라 이사 및 감사 선임을 목적으로 하는 주주 총회 소집통지 또는 공고 시, 후보자의 인적사항을 충실히 통지 또는 공고할 예정입니다.당사 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 회사경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성원은 다음과 같습니다. 직명 성명 담당업무 회사와의 거래 최대주주와의관계 대표이사 백준현 경영 총괄 해당사항 없음 본인 사내이사 서인식 사업본부 총괄 해당사항 없음 타인 사내이사 박성훈 SoC연구본부 총괄 해당사항 없음 타인 사외이사 범진욱 경영진 업무집행 감독 해당사항 없음 타인 당사는 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. (2) 사외이사 후보 추천 위원회당사는 작성기준일 현재 사외이사 후보 추천 위원회를 운영하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어 있지 않습니다. 다만,회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유한 전문가로 판단하여 교육을 실시하지 않았으나,사외이사의 산업 에 대한 이해도 및 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사) 설치 여부 및 구성방법당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 및정관에 의거하여 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의인적사항 성명 주요경력 최대주주등과관계 결격요건 여부 김형선 1990.02 성균관대학교 법학 학사 1997.02 성균관대학교 법학 석사 1998.03 ~ 2000.02 제29기 사법연수원 수료 2000.02 ~ 2002.05 아태합동법률사무소 근무 2002.05 ~ 2010.02 해냄합동법률사무소 대표변호사 2010.02 ~ 현재 법무법인해냄 대표변호사 2021.10 ~ 현재 ㈜자람테크놀로지 감사 해당사항없음 해당사항없음 다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 업무집행에 관한 중요한 문서의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 감사 업무 중 필요시 외부감사인과 협조하여 의견을 교환할 수 있습니다. 감사 운영방안으로 정관 및 별도의 감사의 직무 규정을 두어 감사의 목적, 권한과 책임 등을 규정하고 있습니다.당사의 정관 및 감사직무규정에서 규정한 주요 내용은 다음과 같습니다. [ 정관 ] 제50조(감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. [ 감사직무규정 ] 구 분 주요내용 독립성과 객관성 제8조(독립성과 객관성의 원칙) ① 감사는 감사직무를 수행함에 있어 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사하여야 한다 ② 감사는 감사직무를 수행함에 있어 객관성을 유지하여 감사하여야 한다. 감사의 직무 제3조 (직무) 감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다. 1. 감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 보고 및 사후조치 2. 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 3. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 4. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 5. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 6. 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 7. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 감사의 권한 제4조 (권한) 감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무, 재산 및 손익상태 조사권 2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 3. 관계자의 출석 및 답변요구권 4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사 5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회 6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한 7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 감사의 실시 제14조 (감사의 실시) ① 감사는 감사직무를 수행함에 있어 피감사부서장에게 소속 직원의 근무지원을 요청할 수 있다. 이 경우 피감사부서장은 이에 협조하여야 한다. ② 감사는 내부통제시스템감사 체크리스트를 활용하여 감사를 실시한다. ③ 감사는 회사가 회계제도 또는 회계처리의 방법을 변경할 경우에는 사전에 변경이유 및 변경에 따르는 영향에 관하여 보고하도록 이사에게 요구한다. 감사는 회계제도 또는 회계처리의 변경이 부당하거나 기타 적절하지 못한 경우에는 이사에게 의견을 제시하여야 한다. ④ 감사는 감사를 함에 있어 다음 각호의 사항을 검토하고 확인하여야 한다. 1. 거래기록의 신뢰성 2. 각 계정에 기재된 사실의 정확성 3. 재무제표 표시방법의 타당성 4. 재무제표가 기업회계기준 및 공정타당한 회계관행에 준거하였는지 여부 5. 회계방침의 계속성 6. 재무제표가 회사의 재정상태 및 경영성적을 적정하게 표시하고 있는지 여부 라. 감사의 주요 활동 내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 21-07 2021-10-22 제1호 의안: 사내규정 확정의 건 가결 21-08 2021-12-21 제1호 의안: 준비금 자본전입의 건 1. 자본에 전입할 재원과 금액: 주식발행초과금 금1,746,610,000원 2. 준비금의 자본전입에 따른 사항 (1) 신주식의 종류와 수: 보통주식 3,493,220주 (2) 준비금의 자본전입액: 금1,746,610,000원 (3) 주식의 액면가액: 금 500원 (4) 신주배정 기준일: 2022년 01월 05일 (5) 신주 배정 방법: 배정기준일에 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 주식 2주의 비율로 신주를 배정한다. (6) 신주의 배당기산일: 2022년 01월 01일 (7) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함. 제2호 의안: 명의개서대리인 선임의 건 1. 명의개서대리인의 명칭 및 주소 - 명칭: 주식회사 국민은행 - 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 2. 기타사항 가. 유가증권 명의개서 대행업무 나. 유가증권 발행대행업무 다. 주식배당금 및 사채원리금지급 대행업무 라. 기타 대행업무에 필요한 사항 3. 설치년월일: 2022년 01월 03일 가결 22-01 2022-01-24 제1호 의안: 임직원에 대한 대여금 승인의 건 제2호 의안: 금전소비대차계약 체결의 건 가결 22-02 2022-03-07 제1호 의안: 정기주주총회 개최의 건 1. 개최일자: 2022년 03월 23일 오후 2시 2. 소집장소: 본사 대회의실 3. 총회의안 1) 전년도 결산보고의 건 2) 제22기 재무제표 승인의 건 3) 임원보수한도 승인의 건 4) 정관변경의 건 4. 주주총회 소집에 따른 부수적인 사항은 대표이사에게 일임한다. 제2호 의안: 내부회계관리규정 제정 및 내부회계관리자 지정의 건 1. 내부회계관리규정(안): 별첨1.참조 2. 내부회계관리자: 사내이사 서인식 가결 22-03 2022-04-04 제1호 의안: 임직원에 대한 대여금 승인의 건 제2호 의안: 금전소비대차계약 체결의 건 가결 22-04 2022-04-18 제1호 의안: 코스닥 시장 상장 추진의 건 가결 22-05 2022-07-13 제1호 의안: 임직원에 대한 대여금 승인의 건제2호 의안: 금전소비대차계약 체결의 건 가결 22-06 2022-10-04 제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건 가결 22-07 2022-11-07 제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건 가결 23-01 2023-01-17 제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주모집의 건 가결 마. 감사 교육 실시 현황감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 감사가 회계와 업무 감사를 위해 필요한 관련 분야 전문성을 이미 보유하고 있어 실시된 교육 현황은 없습니다. 추후 감사의 산업 및 회사에 대한 이해도 및 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다. 바. 감사 지원조직 현황당사는 감사의 업무를 지원할 별도의 조직은 구성되어 있지 않으나, 감사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 경영지원본부에서 지원하고 있습니다. 사. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직을 별도로 두고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2022.12.31 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 - - - 당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 당사 정관의 관련 조항은 아래와 같습니다. 구분 내용 정관 제36조(이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 사업보고서 제출일 현재까지 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 사업보고서 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 라.의결권 현황 (기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 5,239,830 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 5,239,830 - 우선주 - - 마. 주식사무 사업보고서 제출일 현재 정관상 주식사무와 관련된 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 신주인수권 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 지닌다 ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 5.「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 10. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인 합작법인 또는 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우 11. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2에 따라 신주를 발행하는 경우 결산일 12월 31일 정기주주총회 매사업연도 종료 후 3월 이내 주주명부 폐쇄및 기준일 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 주식 등의전자등록 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 명의개서대리인 KB 국민은행 증권대행부 (02-2073-8109 )(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26) 주주의 특전 해당사항 없음 공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://zaram.com/)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다. 바. 주주총회 의사록 요약 일자 구분 의안내용 결의내용 비고 2020-02-28 임시주주총회 1. 사내이사 보선의 건(서인식,박성훈) 원안대로 가결 - 2020-03-26 정기주주총회 1. 전년도 결산 보고의 건2. 제20기재무제표 승인의 건3. 임원 보수한도 승인의 건 원안대로 가결 - 2021-03-19 정기주주총회 1. 전년도 결산 보고의 건2. 제21기재무제표 승인의 건3. 임원 보수한도 승인의 건4. 임기만료 임원 중임의 건(백준현) 원안대로 가결 - 2021-10-13 임시주주총회 1. 정관 변경의 건2. 이사 선임의 건(범진욱)3. 감사 선임의 건(김형욱)4. 주식분할 승인의 건 원안대로 가결 - 2022-03-23 정기주주총회 1. 전년도 결산 보고의 건2. 제22기재무제표 승인의 건3. 임원 보수한도 승인의 건4. 정관 일부 변경의 건 원안대로 가결 - VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 백준현 최대주주 보통주 1,874,880 35.78 1,874,880 35.78 - 서인식 사내이사 보통주 826,440 15.77 826,440 15.77 - 박성훈 사내이사 보통주 868,080 16.57 868,080 16.57 - 계 보통주 3,569,400 68.12 3,569,400 68.12 - - - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주의 주요경력 성 명 (출생년월) 학력 및 주요경력 담당 업무 겸임현황 백준현(1969.06) 1992.02 고려대학교 전자공학 학사 1994.02 고려대학교 전자공학 석사 1994.01 ~ 2000.02 현대전자산업㈜(구 LG반도체㈜) 선임연구원 2000.02 ~ 2005.02 ㈜자람테크놀로지 연구소장 2005.02 ~ 현재 ㈜자람테크놀로지 대표이사 경영총괄 - (2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래제출일 현재 해당사항 없습니다 (3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 최대주주 변동현황제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 주식 소유현황 (기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 백준현 1,874,880 35.78 - 서인식 826,440 15.77 - 박성훈 868,080 16.57 - KDB인프라 IP Capital사모특별자산투자신탁 574,940 10.97 - 케이투 레페리오 투자조합 276,660 5.28 - 우리사주조합 105,000 2.00 - 마. 소액주주 현황 (기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 11 22 50.00 165,370 5,239,830 3.16 - 주) 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다. 바. 주가 및 주식거래실적당사는 2022년 12월 1일 기준 주권 또는 주권에 기초한 증권예탁증권이 한국거래소또는 해외의 조직화된 시장에서 거래되고 있지 않습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 백준현 남 1969.06 대표이사 사내이사 상근 대표이사 1992.02 고려대학교 전자공학 학사 1994.02 고려대학교 전자공학 석사 1994.01 ~ 2000.02 현대전자산업㈜(구 LG반도체㈜) 선임연구원 2000.02 ~ 2005.02 ㈜자람테크놀로지 연구소장 2005.02 ~ 현재 ㈜자람테크놀로지 대표이사 1,874,880 - 본인 22.9년 2024.03.19 서인식 남 1969.10 사장 사내이사 상근 사업본부 총괄 1994.02 고려대학교 전자공학 학사 1997.02 고려대학교 전자공학 석사 1994.02 ~ 1997.07 삼성전자㈜ LSI 사업부 연구원 1997.09 ~ 2000.11 한국통신(KT) 전송표준팀 책임연구원 2001.08 ~ 2006.09 미디어스트리밍네트웍스㈜ 대표이사 2006.06 ~ 2017.03 라이트웍스㈜ 대표이사 2017.03 ~ 현재 ㈜자람테크놀로지 사장 826,440 - - 5.8년 2023.02.28 박성훈 남 1969.10 부사장 사내이사 상근 SoC연구본부 총괄 1992.02 부산대학교 전자공학 학사 1994.08 한국과학기술원(KAIST) 전기전자공학 석사 1994.07 ~ 2000.02 현대전자산업㈜(구 LG반도체㈜) 선임연구원 2000.02 ~ 현재 ㈜자람테크놀로지 부사장(CTO) 868,080 - - 22.9년 2023.02.28 범진욱 남 1964.12 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 1987.02 서울대학교 자연과학대학 물리학과 학사 1988.12 미시간대학교 물리학과 석사 1992.08 코넬대학교 응용물리학과 석사 1995.05 코넬대학교 응용물리학과 박사 1995.07 ~ 1996.08 Postdoctoral Associate, 코넬대학교 1996.09 ~ 1998.02 벨연구소 (Bell Labs., Murray Hill, NJ) 연구원 1998.03 ~ 현재 서강대학교 공과대학 전자공학과 교수 2021.10 ~ 현재 ㈜자람테크놀로지 사외이사 - - - 1.3년 2024.10.14 김형선 남 1968.12 감사 감사 비상근 감사 1990.02 성균관대학교 법학 학사 1997.02 성균관대학교 법학 석사 1998.03 ~ 2000.02 제29기 사법연수원 수료 2000.02 ~ 2002.05 아태합동법률사무소 근무 2002.05 ~ 2010.02 해냄합동법률사무소 대표변호사 2010.02 ~ 현재 법무법인해냄 대표변호사 2021.10 ~ 현재 ㈜자람테크놀로지 감사 - - - 1.3년 2024.10.14 고진봉 남 1975.01 연구소장 미등기 상근 통신연구본부 총괄 2000.02 경남대학교 컴퓨터공학 학사 2000.01 ~ 2003.05 씨티기술㈜ 소프트웨어 개발팀 연구원 2003.07 ~ 2006.12 ㈜씨넥스소프트 개발팀 연구원 2007.01 ~ 2014.09 라이트웍스㈜ 책임연구원 2014.09 ~ 2015.07 ㈜텔레필드 책임연구원 2016.07 ~ 2017.02 ㈜아이랩21 책임연구원 2017.02 ~ 현재 ㈜자람테크놀로지 연구소장 6,300 - - 5.9년 - 길만준 남 1960.09 상무 미등기 상근 국내영업 1986.02 단국대학교 전기공학 학사 1988.05 ~ 2014.04 KT엔지니어링 인터넷 백본망 설계/시공 부장 2015.02 ~ 2015.10 ㈜왈도시스템 사업팀 이란 백본망 설계 이사 2017.03 ~ 2018.10 ㈜자람테크놀로지 사업본부 이사 2021.05 ~ 현재 ㈜자람테크놀로지 국내영업팀 총괄 2,280 - - 5.8년 - 조병선 남 1965.09 전무 미등기 상근 국내영업 총괄 1990.06 연세대학교 전자공학 석사 1991.01 ~ 2022.06. KT강남네트워크운용본부 상무보2022.07 ~ 현재 ㈜자람테크놀로지 사업본부 전무이사 2,160 - - 0.5년 - 이승원 남 1961.10 상무 미등기 상근 OSA개발 1984.02 서울대학교 물리교육과 학사 1986.02 한국과학기술원 물리학과 석사 1993.08 포항공과대학교 전자전기공학과 박사 1986.02 ~ 2000.04 한국전자통신연구원 선임연구원 2000.04 ~ 2003.01 삼성전자 정보통신사업부문 광사업부 부장 2003.03 ~ 2008.06 빛과전자 이사 (연구소장, 기획담당 임원) 2008.06 ~ 2009.04 오이솔루션 이사 (광소자 사업 담당) 2009.09 ~ 2014.08 에이알텍 연구소장 2014.12 ~ 현재 ETRI 기업지원 책임연구원 2014.12 ~ 2017.12 오이솔루션 파견 상무보 2017.12 ~ 2020.12 라이트론 파견 상무이사 2021.03 ~ 현재 자람테크놀로지 파견 상무이사 - - - 1.8년 - 나. 타회사 임원 겸직 현황 (기준일 : 2022.12.31) 성 명(출생년월) 당사 직위 겸직회사 겸직회사 직위 재직기간 겸직회사와 회사와의 관계 범진욱(1964.12) 사외이사 서강대학교 교수 1998.03~현재 - 김형선(1968.12) 감사 법무법인해냄 대표변호사 2010.02~현재 - 다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2023.03.31 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 서인식 남 1969.10 - 1994.02 ~ 1997.07 삼성전자㈜ LSI 사업부 연구원 1997.09 ~ 2000.11 한국통신(KT) 전송표준팀 책임연구원 2001.08 ~ 2006.09 미디어스트리밍네트웍스㈜ 대표이사 2006.06 ~ 2017.03 라이트웍스㈜ 대표이사 2017.03 ~ 현재 ㈜자람테크놀로지 사장 2023.03.31 - 선임 박성훈 남 1969.10 - 1994.07 ~ 2000.02 현대전자산업㈜(구 LG반도체㈜) 선임연구원 2000.02 ~ 현재 ㈜자람테크놀로지 부사장(CTO) 2023.03.31 - 라. 직원 등 현황 (기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 36 - - - 36 7년 6개월 2,153 66 - - - - 전사 여 8 - - - 8 7년 1개월 399 48 - 합 계 44 - - - 44 7년 9개월 2,552 62 - 주1) 직원의 수는 2022년 12월말 기준으로 작성하였으며 등기임원 3인 및 사외이사와 감사와 파견인력(1명)은 제외하였습니다. 주2) 평균근속연수는 2022년 12월말 기준 개인별 근속연수의 평균을 기재하였습니다. 주3) 연간 급여총액은 2022년 1월부터 12월까지 지급된 급여액의 금액을 기재하였습니다. 주4) 1인 평균 급여액은 2022년 1월부터 12월까지의 월별 평균 급여액의 합으로 기재하였으며, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값으로 산정하였습니다. 마. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 4 225 65 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 1,000 - 감사 1 100 - 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 467 93 - (2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 455 152 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 6 6 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 6 6 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황(1) 임원에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. (2) 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - - - ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 - - - - - - - ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 2023년 1월 17일 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 신주발행을 결의하였으며, 일반공모로 930,000주, 상장주관사 의무인수분 27,900주, 총 957,900주를 합산한 6,197,730주를 2023년 3월 7일자로 자본시장 및 금융투자에 관한 법률에 따라 설립된 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장하였습니다. 나. 중소기업 기준 검토표당사는 사업신고서 제출일 현재 중소기업에 해당합니다. s25c-0i23031917210_0001.jpg 중소기업기준검토표1 s25c-0i23031917210_0002.jpg 중소기업기준검토표2 다. 보호예수 현황 (기준일 : 2023.03.07 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 3,569,400 2023.03.07 2025.03.07 상장일로부터2년 기타 6,197,730 보통주 80,740 2023.03.07 2024.03.07 상장일로부터 1년 기타 6,197,730 보통주 821,595 2023.03.07 2023.09.07 상장일로부터 6개월 기타 6,197,730 보통주 520,857 2023.03.07 2023.06.07 상장일로부터 3개월 기타 6,197,730 보통주 328,638 2023.03.07 2023.04.07 상장일로부터 1개월 기타 6,197,730 라. 법적위험 변동사항당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 합병등의 사후정보당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자. 녹색경영당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 카. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유등의 변동현황당사는 사업신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 타. 특례상장기업의 사후정보당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 - - - - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.