라이콤 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요이사회는 이사로 구성하고 상법 제393조 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 이사회운영규정 제2조에 의거하여 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 3인의 이사로 이사회가 구성되어있습니다.(대표이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2021.05.17	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 제2호 의안 : 본점설치 장소 결정의 건 제3호 의안 : 명의개서대리인 설치의 건 제4호 의안 : 코스닥시장 상장 동의의 건 제5호 의안 : IPO 대표주간사 계약의 건 제6호 의안 : 외부감사인 체결의 건	가결	-

2	2021.05.17	제1호 의안 : 회사 내부 규정의 승인 제2호 의안 : 임원보수규정 등의 승인	가결	-

3	2021.07.20	제1호 의안 : 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
제2호 의안 : 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건
제3호 의안 : 공모자금 외부 예치기관 선정의 건
제4호 의안 : 제예금 운용의 건	가결	-

4	2021.07.21	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	-

5	2022.02.15	제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 운영자금 사용내역보고
제3호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
제4호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

6	2022.03.16	제1호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

당사의 이사는 공시대상기간 동안 개최된 이사회에 모두 참석하였습니다.

(3) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

(4) 이사의 독립성당사의 이사와 최대주주 및 주요주주간에 특수관계는 존재하지 않습니다. 이사회 구성원 3인 중 2명이 독립성을 확보하고 있으며 그 중 한 명은 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 결의요건 상 이사 2명 이상의 결의가 필요한 바, 현재 2명의 임원이 발기인들과는 전혀 관계가 없으므로 이사회 의사결정과정에서 발기인과 관련 있는 임원을 견제할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전구택	남	1965.12	대표이사	사내이사	비상근	경영총괄	주1)	-	-	-	2024.05.17

최신대	남	1972.12	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	주1)	-	-	-	2024.05.17

이기홍	남	1985.05	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	합병자문	주1)	-	-	-	2024.08.27

김회천	남	1970.03	감사	감사	비상근	감사	주1)	-	-	-	2024.05.17

주1) 주요경력은 하기 제출일 현재 임원의 현황을 참고해주시기 바랍니다.

- 제출일 현재 임원의 현황

구분	내용

직책	대표이사

이름	전 구 택

학력	1983.03~1990.02 경북대학교 경영학과

주요경력	1989.12~1993.12 현대증권 법인영업부
1994.01~1996.12 현대증권 선물옵션팀 대리
1997.01~1999.12 현대증권 주식운용팀 과장
2000.01~2015.12 현대증권 선물옵션운용부 부서장
2016.01~2017.12 현대증권 AI부 부서장. 운용본부장 겸직
2017.01~2017.12 KB증권 AI부 부서장
2018.01~현재 멀티에셋인베스트먼트(주) 대표이사

M 경력	1. M 및 IPO 경력
2. 투자관련 경력
3. 펀드 관련 경력
해당사항 없음
4. M 실패사례
해당사항 없음

구분	내용

직책	기타비상무이사

이름	이 기 홍

학력	한양대학교 경영학

주요경력	2013.06~현 재 IBK투자증권 IPO1부 과장

M 경력	1. 주요 M 및 IPO 경력
2. 투자관련 경력
해당사항 없음
3. 펀드 관련 경력
해당사항 없음
4. M 실패사례
해당사항 없음

구분	내용

직책	사외이사

이름	최 신 대

학력	1991~1995 고려대학교 농업경제학 졸업

주요경력	2001~2005 삼정(안건)회계법인 B II팀
2005~2006 대우증권 M
2006~2007 코아에프지㈜ IB 2팀
2008~2009 한국산업은행 PE팀
2010~2012 키스톤인베스트먼트 투자본부
2012~2015 교보증권 IB 3팀
2015~2016 IBK투자증권 M
2017~ 2020 IBK투자증권 PE1팀
2020~2020 이디야 주식회사
2020~현 재 여수새고막 주식회사

M 경력	1. M 및 IPO 경력
2. 투자관련 경력
3. 펀드 관련 경력
해당사항 없음
4. M 실패사례
해당사항 없음

구분	내용

직책	감사

이름	김 회 천

학력	1986.03. ~ 1989.02 고양고등학교 졸업
1990.03 ~ 1995.02 서강대학교 경제학과 졸업

주요경력	1999.05 ~ 2012.09 신한금융투자 ECM부 부장
2012.10 ~ 2020.09 에스브이파트너스 상무이사
2020.09~ 현 재 올리패스(주) 부사장

M 경력	1. M 및 IPO 경력
2. 투자관련 경력
해당사항 없음
3. 펀드 관련 경력
해당사항 없음
4. M 실패사례

(5) 사외이사의 전문성

당사의 사외이사의 경력은 하기와 같으며, 당사는 현 사외이사가 충분한 전문성을 갖추고 있다고 판단하고 있습니다.-사외이사 현황

구분	내용

직책	사외이사

이름	최 신 대

학력	1991~1995 고려대학교 농업경제학 졸업

주요경력	2001~2005 삼정(안건)회계법인 B II팀
2005~2006 대우증권 M
2006~2007 코아에프지㈜ IB 2팀
2008~2009 한국산업은행 PE팀
2010~2012 키스톤인베스트먼트 투자본부
2012~2015 교보증권 IB 3팀
2015~2016 IBK투자증권 M
2017~ 2020 IBK투자증권 PE1팀
2020~2020 이디야 주식회사
2020~현 재 여수새고막 주식회사

M 경력	1. M 및 IPO 경력
2. 투자관련 경력
3. 펀드 관련 경력
해당사항 없음
4. M 실패사례
해당사항 없음

당사의 사외이사 최신대는 상법 제382조제3항 내지 동법 제542조의8제2항에서 정의하는 사외이사의 결격요건에 해당하지 않습니다.

[사외이사의 결격요건 검토 Check-List]

구 분	해당여부	비 고

사외이사

상법 제382조제3항 각호	최신대

1. 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속	X	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

4. 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속	X	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

7. 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

상법 제542조의8제2항 각호

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X	-

- 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회를 두고 있지 않습니다.

- 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의
성명

최신대 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2021.05.17	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 제2호 의안 : 본점설치 장소 결정의 건 제3호 의안 : 명의개서대리인 설치의 건 제4호 의안 : 코스닥시장 상장 동의의 건 제5호 의안 : IPO 대표주간사 계약의 건 제6호 의안 : 외부감사인 체결의 건	찬성

2	2021.05.17	제1호 의안 : 회사 내부 규정의 승인 제2호 의안 : 임원보수규정 등의 승인	찬성

3	2021.07.20	제1호 의안 : 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
제2호 의안 : 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건
제3호 의안 : 공모자금 외부 예치기관 선정의 건
제4호 의안 : 제예금 운용의 건	찬성

4	2021.07.21	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	찬성

5	2022.02.15	제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 운영자금 사용내역보고
제3호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
제4호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성

6	2022.03.16	제1호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집의 건	찬성

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사가 이미 특정 분야에 대한 전문성을 갖추고 있음

(6) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있지 않습니다.(7) 이사회의 운영에 관한 사항

- 이사회 운영규정의 주요내용

이사회 운영규정

제2조(권한)
이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의하며 이사의 직무집행을 감독한다.

제3조(구성)
① 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 대표이사가 그 의장이 된다.
② 대표이사 유고 시에는 권한 위임 규정에 따른 위임이사가 그 직무를 대행하고, 위임이사의 유고 시에는 이사 중 연장자의 순으로 그 직무를 대행한다.

제5조(소집)
① 이사회는 대표이사가 이를 소집한다. 다만, 대표이사가 아닌 다른 이사는 대표이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있고, 대표이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
② 이사회를 소집하고자 할 때에는 회의의 목적, 일시 및 장소를 기재한 서면 또는 구두에 의하여 회의 3일 전까지 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의를 얻은 때에는 그러하지 아니하다.

제6조(결의방법)
① 이사회는 이사과반수의 출석으로 성립하고, 이사회의 의결은 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회 부의사항 중 경미한 사항이고 시간적 여유가 없는 긴급사항인 경우 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 권한위임규정에서 정하는 바에 따라 미리 선임된 이사가 처리할 수 있다. 다만, 대외적으로 회사를 대표하는 대표권한은 대표이사가 수행하여야 한다.
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 부의안건을 결의할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제7조(부의 및 보고사항)
① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회의 소집
나. 주주총회에 부의할 의안
다. 결산에 관한 사항
라. 재무제표 등의 승인
2. 주식에 관한 사항
가. 신주의 발행 및 사채의 모집
나. 준비금의 자본전입
다. 주권의 액면분할 또는 병합
라. 자기주식의 취득, 처분
3. 재산에 관한 사항
가. 회사의 주요 경영사항 중 다음 각 호의 사항
(1) 타법인 출자 및 출자지분 처분
(2) 유형자산 취득 및 처분
(3) 결손 처분
나. 이사회 승인이 필요하다고 관계법령에서 규정한 최대주주 등과의 거래
4. 이사회에 관한 사항
가. 대표이사의 선임 및 해임
나. 집행임원의 선·해임 심의
다. 이사와 회사간의 거래
5. 위원회에 관한 사항
가. 위원회의 설치 여부에 관한 사항
나. 각 위원회 위원의 선·해임에 관한 사항
다. 기타 위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요하다고 인정하는 사항
6. 기타사항
가. 중요한 소송의 제기 또는 화해
나. 감독기관의 인허가 사항 중 중요한 사항
다. 주주의 이해관계에 중요한 영향을 미치는 사항 및 법령, 정관 또는 주주총회에서 위임받은 사항과 기타 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항
라. 다른 규정에서 부의사항으로 정하는 사항
② 이사회에 보고하여야 할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항

제12조(감사의 출석)
감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제14조(이사에 대한 직무집행 감독권)
① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

제15조(의사록의 작성)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록「별표 1」을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의/ 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.