유일로보틱스 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 및 변경 예정사항당사의 최근 정관 개정일은 2021년 8월 9일(제11기 임시주주총회)이며, 제 12기 정기주주총회(2023년 3월 30일 개최 예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다..-제 12기 정기주주총회 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략)	제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 1. 스마트 팩토리 서버 임대업 1. 무역업 및 무역 알선업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 (중략)	사업목적 추가

제12조(신주인수권) 마. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 또는 기술도입의 필요로 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 바. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	제12조(신주인수권) 마. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 또는 기술도입의 필요로 제3자(법인 및 개인 포함)에게 신주를 발행하는 경우 바. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	신주인수권 발행 범위를 사전에 확대하여 향후 관련 업무 발생 시 업무의 편의를 도모함

제20조(전환사채의 발행) ①다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (1) 사채의 액면총액이 백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 (2) 사채의 액면총액이 백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 (3) 사채의 액면총액이 백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	제20조(전환사채의 발행) ①다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (1) 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 (2) 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 (3) 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	전환사채 발행범위를 사전에 확대하여 향후 관련 업무 발생 시 업무의 편의를 도모함

제21조(신주인수권부 사채의 발행) ① 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (1) 사채의 액면총액이 백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (2) 사채의 액면총액이 백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 (3) 사채의 액면총액이 백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제21조(신주인수권부 사채의 발행) ① 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (1) 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (2) 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 (3) 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부 사채를 발행하는경우	신주인수권부사채 발행 범위를 사전에 확대하여 향후 관련 업무 발생 시 업무의 편의를 도모함

제22조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	제22조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	교환사채 발행범위를 사전에 확대하여 향후 관련 업무 발생 시 업무의 편의를 도모함.

제57조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 「상법」 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. (생략) ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 「상법」 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제57조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는「상법」제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. (생략) ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는「상법」제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 「상법」 제449조의 조항에도 불구하고「상법」제449조의2에 따라 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	「상법」 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 법규 내용을 정관에 적용함.

이 정관은 2021년 08월 09일부터 6차 개정 시행한다. 다만, 제8조, 제9조, 제15조, 제18조, 제19조, 제23조, 제23조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다. 상장회사 특례조항의 적용 관련법상 상장회사에 적용되는 조항은 회사의 주식시장 상장시점부터 효력이 발생한다.	[부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2011년 12월 14일부터 시행한다. [부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2017년 12월 27일부터 시행한다. [부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2020년 4월 28일부터 시행한다. [부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2020년 7월 30일부터 시행한다. [부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 2월 4일부터 시행한다. [부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 6월 22일부터 시행한다. [부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 08월 09일부터 6차 개정 시행한다. 다만, 제8조, 제9조, 제15조, 제18조, 제19조, 제23조, 제23조의2 개정 규정은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다. 제2조(상장회사 특례조항의 적용) 관련법상 상장회사에 적용되는 조항은 회사의 주식시장 상장시점부터 효력이 발생한다. [부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 부칙을 조항별로 정리함.

주) 상기 제12기 정기주주총회(2023년 3월 30일) 정관 일부 변경사항은 예정사항으로 주주총회 부결 시 정정공시를 통해 정정할 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 08월 09일	제11기임시주주총회	- 신주 배당 관련 일부 항목 삭제- 주주명부 폐쇄 및 기준일 수정- 사채발행 관한 준용규정(양도 승인) 삭제	- 표준정관 문구 적용

2021년 06월 22일	제11기임시주주총회	- 사명 변경- 사업 목적 추가- 본점 소재지, 공고 방법, 주식 등의 전자등록, 주주명부의 폐쇄 및 기준일, 전환사채의 발행, 소집시기, 감사의 선임, 이익 배당 수정	- 사명 변경- 사업다각화 및 개편- 조문 정비 (표준정관 반영)

2021년 02월 04일	제11기 임시주주총회	- 사업 목적 추가	- 사업다각화 및 개편

2020년 07월 30일	제10기임시주주총회	- 사업 목적 추가- 총칙 외 다수 조항 수정	- 사업다각화 및 개편- 조문 정비(표준정관 반영)

2020년 04월 28일	제10기 임시주주총회	- 주식매수선택권 추가	- 임직원에 대한 보상