유일로보틱스 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2025.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

- 다만, 2024년 10월 15일, 제14기 임시주주총회에서 전자투표제를 선택적으로 도입하였습니다. (2024년 9월 30일 공시된 '주주총회소집공고' 참조)

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 10월 5일~2024년 10월 14일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음. 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,483,026	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,483,026	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제12조(신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 전 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
나. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
다. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
라. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
마. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 또는 기술도입의 필요로 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
바. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
사. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
아. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
자. 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 경우 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	주식의 종류는 기명식보통주식과 기명식종류주식으로 한다.

명의개서 대리인	KB국민은행 증권대행부 : (07331) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 ☏ 02-2073-8112

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	홈페이지(http://www.yuilrobotics.com) 또는 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안내용	가결여부

2025.03.26	정기주주총회	제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표)제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안가결

2024.10.15	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건	원안가결

2024.03.28	정기주주총회	제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건	원안가결

2023.03.30	정기주주총회	제1호 의안 : 제12기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결

2022.03.31	정기주주총회	제1호 의안 : 제11기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)제3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결

2021.08.09	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 개정의 건	원안가결

2021.06.22	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 개정의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안가결

2021.05.27	임시주주총회	제1호 의안 : 사내이사(대표이사 김동헌) 임기 만료에 따른 재선임의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안가결

2021.03.31	정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안가결

2021.02.04	임시주주총회	정관일부 변경(사업목적 추가)의 건	원안가결

2020.07.30	임시주주총회	제1호 의안 : 감사 사임 및 신임 이사 선임(사내이사 3인, 사외이사 1인), 신임감사 선임 승인의 건제2호 의안 : 정관개정(안) 승인의 건제3호 의안 : 액면분할(5,000원->500원) 승인의 건제4호 의안 : 임원보수지급규정, 임원상여금지급규정, 임원유족장해보상금지급규정 폐지의 건	원안가결

2020.04.28	임시주주총회	제1호 의안 : 정관개정(안) 승인의 건제2호 의안 : 임원보수지급규정 승인의 건제3호 의안 : 임원상여금지급규정 승인의 건제4호 의안 : 임원퇴지금지급규정 승인의 건제5호 의안 : 임원유족장해보상금 지급규정 승인의 건제6호 의안 : 신주식(전환상환우선주) 발행의 건	원안가결

2020.03.30	정기주주총회	제1호 의안 : 2019년 결산보고 승인의 건	원안가결