유일로보틱스 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 개요당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 4인 (김동헌, 오민환, 고재신, 한용호)과 사외이사 2인(나종호, 이용민) 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 당사 경영총괄을 담당한 김동헌 대표이사를 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내 위원회는 2022년 3월 31일에 내부규정위원회를 신설하여 운영중입니다.당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

*사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

(2) 이사회의 권한 내용이사회 규정에 의하면 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독합니다.(3) 이사회 운영규정 및 정관의 주요 내용

구분	내용

정관 제3조
[이사회의 구성]	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

정관 제8조
[이사회 의결사항]	이사회는 다음 사항을 심의,의결한다.
1. 최초사업계획의 수정
2. 연간사업계획, 예산, 결산에 관한 사항
3. 정관변경안의 채택
4. 대표이사 및 지배인의 선임과 해임
5. 지점, 사무소의 설치 및 폐쇄, 자회사의 설립
6. 자금의 차입. 단, 일정 범위를 별도 규정으로 정하여 대표이사에게 위임할 수 있다.
7. 주요 사규의 제정 및 개폐에 관한 사항
8. 주주총회의 소집 및 제출안건에 관한 사항
9. 자본증가에 관한 사항
10. 주요 자산의 취득 및 처분에 관한 사항
11. 주요 소송의 제기 및 화해에 관한 사항
12. 이사의 겸업 허용
13. 주식매수선택권의 부여의 취소
14. 기타 합작투자계약서 및 정관에서 이사회의 승인 또는 결의사항으로 정하고 있는 사항
15. 이사회 내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
16. 상법 및 기타 법률에 의하여 이사회의 권한으로 정한 사항
17. 기타 중요하다고 인정되는 사항

이사회 규정제4조
[이사회의 구분 및 소집]	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
2. 정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
3. 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
4. 대표이사가 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
6. 재적이사 과반수에 의한 이사회 소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

이사회 규정 제5조
[의장]	이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

이사회 규정 제6조
[이사회의 성립]	이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.

이사회 규정 제7조
[이사회의 결의방법]	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김동헌	오민환	고재신	한용호	나종호	이용민

(출석률:100.0%)	(출석률:91.6%)	(출석률:91.6%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

제1차	2024.01.04	대여 결정의 건	원안가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

제2차	2024.01.12	고문 위촉의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차	2024.01.12	청라공장 시공사 선정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2024.02.14	제13기 개별재무제표 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5차	2024.03.13	제13기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6차	2024.03.15	제13기 개별재무제표 재승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7차	2024.05.27	제3자배정 유상증자 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8차	2024.05.29	타법인 출자의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9차	2024.06.07	제3자배정 유상증자 일부 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제10차	2024.06.25	제1차 전환사채 매도청구권 배부 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제11차	2024.06.27	제3자배정 유상증자 일부 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12차	2024.06.28	제3자배정 유상증자 일부 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 구성현황(1) 당사는 2022년 3월 31일 내부규정위원회를 설립하였고 내용은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부규정위원회	사외이사 2인, 감사 1인,사내이사 1인	사외이사 나종호, 사외이사 이용민감사 강동수, 사내이사(CFO) 한용호	회사 사규 규정에 대한 투명성 및 대내외적인 신뢰 재고를 위함.이사회 상정 전에 관련 외부규정과의 적법성 등 검토함.	2022년 3월 31일신설

(2) 내부규정위원회 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

(1) 이사의 임기 및 연임여부 등

성 명	역할	추천인	임기	연임여부	회사와의거래	최대주주와의 관계

김동헌	대표이사(사내이사)	이사회	3년	연임(3회)	해당없음	본인

오민환	사내이사	이사회	3년	신임	해당없음	해당없음

고재신	사내이사	이사회	3년	신임	해당없음	해당없음

한용호	사내이사	이사회	3년	신임	해당없음	해당없음

나종호	사외이사	이사회	3년	신임	해당없음	해당없음

이용민	사외이사	이사회	3년	신임	해당없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 존재하지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 경영 감독과 자문을 위해 필요한 관련 분야 전문성을 이미 보유하고 있습니다. 필요시 추가적인 교육을 실시할 계획입니다

(2) 사외이사 지원조직당사는 보고서 작성기준일 현재 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.