씨엠티엑스 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침, 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 사업과 관련된 중요 계약 및 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회에서 선임되는 대표이사는 회사를 대표하여 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장하고 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정해진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. (2) 이사회의 권한 내용 당사의 이사회는 상법과 기타 법령, 정관과 당사의 이사회 운영규정에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하고 이사 및 경영진의 집무집행을 감독하는 역할을 하며, 구체적으로 다음의 사항을 부의 및 심의, 의결합니다.

구분	이사회의 권한

정관
제34조 (이사의 수)	① 회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

정관 제35조 (이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

정관 제36조 (이사의 임기)	① 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 보궐 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기는 다른 이사의 잔임기와 같이한다.

정관 제39조 (대표이사의 직무 및 권한대행)	① 대표이사는 당회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다. 이사가 2인 이하일 경우에는 주주총회에서 정한다.
② 회장 또는 부회장은 사장의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 사장에게 의견을 제시할 수 있다.
③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당회사의 업무를 분장 집행한다.
④ 대표이사의 유고시에는 다른 대표이사나 위 제3항의 순위로 그 직무를 대행한다.

정관 제40조 (이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업 상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

정관 제41조 (이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 당회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제43조 (이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 운영규정 제3조 (권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회 운영규정 제8조 (소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(1 주간)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1 항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

이사회 운영규정 제9조 (결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제 398 조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3 분의 2 이상의 수로 하고, 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 제 6 조 1 항 내지 3 항에 해당하는사안에 대한 이사회는 이사 전원 참석 및 이사 전원 동의로 의결한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제 3 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(3) 사외이사 및 그 변동 현황(단위: 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 중요 의결사항

개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사박성훈	사내이사박종화	사내이사김영근	사내이사장민기	사외이사김득중	감사박수현	감사이재헌	감사정다운

2022.01.07	1. 임원 성과상여금 지급의 건2. 주식매수선택권 취소의 건3. 자회사[(주)셀릭] 대여금 6억 지급의 건(한도 75억)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2022.03.28	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2022.04.12	1. 우리은행 기업시설중소기업재정자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2022.04.12	1. 우리은행 기업운전일반자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2022.05.02	1. 신 주식 발행의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2022.05.17	1. 우리은행 기업시설중소기업재정자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2022.05.17	1. 우리은행 기업시설일반자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2022.05.17	1. 외화대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2022.05.26	1. 대표이사 각자대표 권한(역할) 구분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2022.07.19	1. 자회사[(주)셀릭] 대여금 10억 지급의 건(한도 75억)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2022.07.19	1. 우리은행 기업시설일반자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

2022.09.15	1. 우리은행 기업시설일반자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

2022.09.15	1. 우리은행 기업시설중소기업재정자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

2022.09.19	1. 산업은행 산업시설자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

2022.09.29	1. 우리은행 기업시설일반자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

2023.01.06	1. 임원 성과상여금 지급의 건2. 주식매수선택권 취소의 건3. 자회사[(주)셀릭] 창고 임차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.03.06	1. 신한은행 기업 운전자금 신규 차입 건에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.03.10	1. 재무제표 승인의건2. 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.03.13	1. 기채에 관한 건(수출성장자금)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.04.18	1. 신한은행 기업 운전자금 신규 차입 건에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.04.25	1. 우리은행 기업운전일반자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.04.25	1. 우리은행 기업운전일반자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.04.25	1. 우리은행 기업운전일반자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.05.16	1. 대구은행 운전자금대출 20억원 신규차입	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.06.27	1. 기채에 관한 건(수출성장자금)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.07.18	1. 신한은행 기업 운전자금 신규 차입 건에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.08.11	1. 우리은행 기업운전일반자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.09.07	1. 기채에 관한 건(수출성장자금)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.09.12	1. 신한은행 기업 운전자금 신규 차입 건에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.10.20	1. 우리은행 기업운전일반자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.10.26	1. 법인의 관계사, ㈜셀릭의 기업 시설자금 차입에 대한 연대보증인 입보에 관한 의결 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.11.01	1. 대구은행 운전자금대출 40억원 신규차입	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.12.05	1. 신 주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.12.06	1. 신 주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.12.07	1. 신 주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2023.12.18	1. 기채에 관한 건(수출성장자금)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2024.01.08	1. 신한은행 기업 시설자금 및 무역금융 신규 차입 건에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2024.02.20	1. 지점 설치에 관한 건2. 사업자단위과세 신청에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2024.02.26	1. 신 주식 발행의 건2. 신주인수권증서 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2024.02.29	1. 우리은행 기업운전일반자금대출 신규차입의 건2. 대만 JV(COMA ADVANCED TECH CORP)투자의 건(지분70%)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2024.03.08	1. 제11기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건2. 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2024.04.03	1. 중국 JV(Jiangsu Zijing material Co., Ltd.)투자 승인의 건(지분36%)2. 대만 JV(COMA ADVANCED TECH CORP) 감사 겸직 승인의 건(CMAT)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2024.04.30	1. 종된사업장에 대한 상호 변경 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2024.06.25	1. 기채에 관한 건(수출성장자금)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2024.10.16	1. 중국 JV(Jiangsu Zijing material Co., Ltd.) 사내이사 및 감사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2024.11.08	1. 임시주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2024.11.29	1. 대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

2024.12.31	1. 임시주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

2025.01.24	1. 임원 성과상여금 지급의 건2. 2024년 이해관계자 거래 보고의 건3. 2025년 1분기 이해관계자 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2025.03.05	1. 제12기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건2. 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2025.04.07	1. 2025년 2분기 이해관계자 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2025.05.14	1. 대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2025.06.26	1. 명의개서대리인 선임의 건2. 무상증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

2025.07.11	1. 상장예비심사청구 승인의 건2. 2025년 3분기 이해관계자 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2025.09.10	1. 주식매수선택권 부여 무효에 따른 취소의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2025.09.25	1. 주식매수선택권 부여 무효에 따른 취소의 건 재의결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2025.09.29	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건2. 신주인수권 부여 및 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2025.11.03	1. 산업은행 30억 대축 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2025.11.21	1. 이해관계자 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2025.11.25	1. 생산 Capacity 확대를 위한 구미 M캠퍼스 내 3공장 신축 및 설비투자	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2025.12.09	1. 생산 Capacity 확대를 위한 구미 M캠퍼스 내 3공장 신축 및 설비투자	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2025.12.11	1.주식회사 셀릭에 대한 법인 신용카드 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2025.12.23	1. 지방투자촉진보조금 2차분 신청을 위한 이행보증보험 가입	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성

2026.01.09	1. 2025년 이해관계자 거래 보고의 건2. 2026년 1분기 이해관계자 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026.01.14	1. 감사인선임위원회 구성의 건2. 감사인선임위원 선임의 건3. 2026년 1차 스톡옵션 행사청구분 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026.01.22	1. 임원보수 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026.02.12	1. 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026.03.24	1. 정기주주총회 부의안건 일부 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 김영근 사내이사는 일신상의 이유로 2025년 01월 22일 임시주주총회에서 사임하였습니다.
(주2) 장민기 사내이사는 2025년 01월 22일 개최된 임시주주총회를 통해 선임되었습니다.
(주3) 김득중 사외이사는 2025년 01월 22일 개최된 임시주주총회를 통해 선임되었습니다.
(주4) 박수현 감사는 일신상의 이유로 2025년 01월 22일 임시주주총회에서 사임하였습니다.
(주5) 이재헌 감사는 2025년 01월 22일 개최된 임시주주총회를 통해 선임되었으며, 일신상의 이유로 2025년 07월 03일 임시주주총회에서 사임하였습니다.
(주6) 정다운 감사는 2025년 07월 03일 개최된 임시주주총회를 통해 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 분기보고서 제출일 현재 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1)이사의 선임당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고, 주주총회 전 이사후보의 정보를 주주에게 통지하고 있습니다.

분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

성명	직위	선임일	연임여부	회사와의거래	최대주주와의관계

박성훈	사내이사(대표이사)	2013.01.18	연임	-	본인

박종화	사내이사(대표이사)	2021.12.01	연임	-	-

장민기	사내이사	2025.01.22	-	-	-

김득중	사외이사	2025.01.22	-	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 분기보고서 제출일 현재 해당 위원회를 운영하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부

김득중	('79.02) 서울대학교 요업공학 학사
('81.02) 한국과학원 재료공학 석사
('87.02) Stuttgart 대학교 재료공학 박사(독일)
('81.03 ~ 83.05) 대한중석㈜ 중앙연구소 연구원
('83.05 ~ 86.12) Max Plank 재료연구소 연구원(독일)
('87.01 ~ 93.02) 대한중석㈜ 중앙연구소 책임연구원
('93.03 ~ 21.02) 성균관대학교 신소재공학부 교수
('16.01 ~ 21.12) 한국공학한림원 정회원
('21.12 ~ 현재) 압타메드㈜ 대표
('25.01 ~ 현재) ㈜씨엠티엑스 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 사외이사 지원조직 현황당사는 현재 사외이사의 업무지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않으나, 재무본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (3) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시 여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	김득중 사외이사는 당사의 사업분야와 관련 기술의 최고 전문가로서 경력 및 전문성 측면에서 검증된 인력으로 의사결정 필요 사항에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육을 실시하지 않았으나, 추후 업무 관련 교육이 필요할 경우 진행할예정입니다.