지투파워 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 총 5인(사내이사 4인, 사외이사 1인)으로 구성되어 있으며, 대표이사(김영일)은 이사회의장을 겸직하고 있습니다.

[ 이사회 구성 현황 ]

구분	성 명	직 위	담당업무	최대주주와의관계	선임(중임)일	연임여부	선임배경	비고

사내이사	김영일	대표이사회장	경영총괄	본인	2021.08.11	중임(4회)	창업자, 원천기술연구자	이사회 의장

사내이사	장철수	대표이사사장	영업/생산총괄	-	2021.08.11	중임(3회)	수배전반, 태양광발전시스템의 관급 조달영업 전문가외부영입	-

사내이사	유현익	상무이사	CFO	-	2021.08.11	신규	외부전문가 영입(공개채용)	주1)

사내이사	김동현	이사	전략기획	최대주주의 자녀	2023.03.29	신규	동종업계 및 다양한 현장 실무경험과전문성 보유	-

사외이사	김재평	사외이사	사외이사	-	2023.03.29	중임(2회)	전기공학박사로서 당사 사업에 대한 전문성 보유	-

※ 각 이사의 임기는 3년입니다.주1) 2023년 9월 30일 유현익 사내이사가 사임하였습니다.

(*)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	1	-	1

※ 2023년 02월 22일 전희종 사외이사가 일신상의 이유로 중도 퇴임하였으며, 2023년 03월 29일 제13기 정기주주총회에서 김재평 사외이사가 재선임 되었습니다.

(2) 이사의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.또한 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 당사는 이사회 운영규정을 성실히 준수하여 이사의 독립성을 보장하고 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익침해 발생을 방지하고 있습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회의 권한이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사회의 직무집행을 감독합니다. (2) 이사회 규정 주요 내용당사의 정관 및 이사회 운영규정과 관련한 주요 내용은 아래와 같습니다.

이사회의 권한	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

이사회의 구성	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회의 의장은 대표이사로 한다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사회의 종류	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

이사회의 결의방법	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지) , 이해관계자와의 거래규정에 의거한 이해관계자와의 거래의 승인에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회의 권한내용	1.이사회에 부의할 사항.
1) 주주총회에 관한 사항
2) 경영에 관한 사항
3) 재무에 관한 사항
4) 이사 등에 관한 사항
5) 기타
2. 이사회에 보고할 사항 1) 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 2) 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항 3) 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

이사회의 위임	이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하는 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사에게 위임 전결케 할 수 있다.

이사의 의무	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 현저하게 손해를 미칠 우려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사회 의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(3) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	주요의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김영일	장철수	유현익	김동현	김재평	전희종

출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:50.00%

23-1	2023.02.06	- 제1호 의안 : 결산이사회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 보고 : 내부회계관리제도 운영실태	-	-	-	-	-	-

23-2	2023.02.17	- 제1호 의안 : 관계회사((주)솔라리치)자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

23-3	2023.03.10	- 제1호 의안 : 제13기 정기주주총회 소집의 건
- 제2호 의안 : 제13기 정기주주총회 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-4	2023.04.21	- 지점설치의 건(화성 우정공장)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-5	2023.07.11	- 타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건(지투에너지(주))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-6	2023.08.04	- 종속회사(지투에너지(주)) 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-7	2023.08.16	- 주식매수선택권 행사(청구)에 따른 신주발행 및 주식매수선택권 부여취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1)전희종 사외이사는 2023.02.22 사임하였습니다.(주2)김동현 사내이사는 2023.03.29 정기주주총회에서 선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회당사는 2022년 1월 12일 임시주주총회를 통하여 정관에 「내부거래위원회」를 설치할 것을 명시하였고, 같은 날 이사회 결의를 통하여 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성된 내부거래위원회를 출범하여 활동하고 있습니다.

위원회 명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 1인사내이사 1인	김재평 사외이사 (위원장 직무대행)유현익 사내이사	내부거래와 관련한통제강화 및 경영감시	-

(*) 전희종 사외이사가 2023.02.22 사임함에 따라서, 위원으로 선임할 위원회 구성원 부족(사외이사)으로 사외이사 충원시까지 한시적으로 내부거래위원회의 활동은 상위 기구인 이사회를 통하여 진행예정입니다.

[ 위원회 활동내역 ]

위원회명	개최일자	의안내용	가결
여부	이사의 성명

전희종
(출석률 :100%)	김재평
(출석률 :100%)	유현익
(출석률 : 100%)

찬반여부

내부거래위원회	23.02.09	관계회사 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 사외이사에 관한 사항(1) 사외이사 현황 : 총 1인

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비고

김재평	- 건국대학교 전자공학 박사
- 現 대림대학교 방송음향영상과 교수
- 現 (사)한국방송장비산업진흥협회회장
- 現 지투파워㈜ 사외이사	없음	없음	-

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역	비고

경영기획팀	1	팀장( 1년 1개월)	이사회 간사업무 등 이사회 및 경영전반에 관한 사외이사에 대한 지원	-

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 경영 감독과 자문을 위해 필요한 관련 분야 전문성을 이미 보유하고 있습니다. 다만, 필요시 추가적인 교육을 실시할 계획입니다