파인메딕스 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요(1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이사회 의장은 당사의 정관 및 이사회 운영규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 권한 내용당사의 정관에서 정하는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관 제35조(이사의 수)	본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 1인 이상 둘 수 있다.

정관 제36조
(이사의 선임)	1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우「상법」제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

정관 제37조
(이사의 임기)	1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

정관 제38조
(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제39조
(이사의 의무)	1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여 한다.
3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

정관 제40조
(이사의 보수와 퇴직금)	1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

정관 제41조
(이사회 구성과 소집)	1. 이사회는 이사로 구성한다,
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일 1주일에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
5. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야한다.

정관 제 42 조
(이사회 결의방법)	1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
3. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

정관 제43조
(이사회의 의사록)	1. 이사회의 의사에 관하여 이사회의사록을 작성하여야 한다.
2. 이사회의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

정관 제44조
(상담역 및 고문)	회사는 이사회의 결의로 고문 약간 명을 둘 수 있다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

주) 사내이사 황중보와 사외이사 황보 윤은 일신상의 사유로 2025년 3월 26일 중도퇴임 하였으며, 제16기 정기주주총회에서 사외이사 정재우가 신규 선임되었습니다.

나. 중요한 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

전성우	김성철	황중보	황보윤	정재우

2025.01회	2025.01.02	제1호 의안 : 염성파인메딕스의료기기유한 회사와의 거래승인 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2025.02회	2025.02.11	제1호 의안 : 제 16기(2024년)재무제표 승인에 관한 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2025.03회	2025.02.11	제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안승인	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2025.04회	2025.02.18	제1호 의안 : 제16기 정기주주총회 소집의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2025.05회	2025.02.26	제1호 의안 : 디에스투자 헬스케어 신기술투자조합 제3호 출자금 납입 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2025.06회	2025.03.31	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	원안승인	찬성	찬성	퇴임	퇴임	찬성	-

다. 이사회 내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사 선임에 관한 사항 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 독립성 등의 선정 기준에 따라 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

구분	성명	추천인	활동분야	최대주주등과의 관계

사내이사(각자대표이사)	전성우	이사회	경영총괄	본인

사내이사(각자대표이사)	김성철	이사회	운영관리총괄	-

사외이사	정재우	이사회	사외이사	-

(2) 사외이사 후보추천위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

정재우	[학력]1995.02 성균관대학교 산업공학 졸업(학사)
2004.12 (美)위스콘신대학교 산업공학 졸업(석사)
2008.08 (美)퍼듀대학교 산업공학 졸업(박사)	해당사항 없음	해당사항 없음	-

[주요 경력]
1995 .08 ~ 2008.05 삼성전자 책임 2008.08 ~ 2009.05 (美)몬타나주립대학교 초빙 조교수
2016.03 ~ 2018.02 경북대학교 경영대학원 부원장2019.03 ~ 2021.03 경북대학교 경제경영연구소 소장2021.03 ~ 2024.02 경북대학교 경영학부 4단계 BK21 교육연구단 단장 2009.06 ~ 현재 경북대학교 경영학부 교수 2023.03 ~ 현재 경북지방노동위원회심판담당 공익위원2024.01 ~ 현재 한국로봇산업진흥원 컨설팅 위원

(2) 사외이사 지원조직 현황

당사는 현재 사외이사의 업무지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않으나, 경영관리부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있으며, 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.