코어라인소프트 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2025.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제12기('23년도)정기주주총회

주) 당사는 2024년 03월 29일자 제12기 정기주주총회에 전자투표제를 도입하였습니다.

나. 소수주주권 행사당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,841,064	-

우선주	429,293	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	359	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,840,705	-

우선주	429,293	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다(당 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다).1. 발행주식총수의 100 분의 40 을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165 조의 6 에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 회사가 주식을 모집 또는 매출하거나 유상증자 하는 경우 모집 또는 매출하거나 유상증자 하는 주식의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 3. 「상법」제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 발행주식총수의 100 분의 40 까지 배정하는 경우 5. 발행주식총수의 100 분의 40 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 업무 제휴 등 회사와 관계 있는 자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100 분의 40 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 연구개발, 생산·판매· 자본제휴, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 7. 발행주식총수의 100 분의 40 을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 신주를 발행하는 경우 8. 「근로복지기본법」 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 9. 주권을 한국거래소가 개설한 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 10.공모주식 총수의 100 분의 10 범위 내에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 10 조의 2 에 의거하여 신주를 발행하는 경우 11.(삭제) ③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 ④ 신주의 인수권자는 소정의 기일까지 주식인수의 청약을 하지 아니하거나 주금의 납기일까지 납입 또는 현물출자의 이행을 하지 아니한 때는 그 권리를 잃는다. ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일(시기)	12월 31일

주권의 종류	-

명의개서대리인	주식회사 국민은행 (02-2073-8104, 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층)

주주의 특전	-

공고의 방법	회사 홈페이지 (www.corelinesoft.com) 또는 일간 아시아경제신문

바. 주주총회 의사록 요약 (기준일 : 2025년 3월 31일)

주총일자	안 건	결의내용

제13기정기주주총회(2025.03.28)	1. 재무제표 승인	가결

2. 이사 보수한도 승인	가결

3. 감사 보수한도 승인	가결

4. 주식매수선택권 부여 승인	가결

제12기 정기주주총회 (2024.03.29)	1. 재무제표 승인	가결

2. 주식매수선택권 부여 승인	가결

3. 이사 보수한도 승인	가결

4. 감사 보수한도 승인	가결

5. 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경	가결

6. 이사 선임

6-1. 이사 선임 : 사내이사 김진국	가결

6-2. 이사 선임 : 사내이사 이재연	가결

6-3. 이사 선임 : 사내이사 정우석	가결

6-4. 이사 선임 : 사외이사 박승철	가결

7. 감사 선임 : 감사 함지원	가결

8. 정관 일부 변경	가결

9. 주식매수선택권 부여	가결

제12기 임시주주총회 (2023.08.01)	1. 합병승인 결의	가결

제11기 정기주주총회 (2023.03.31)	1. 재무제표 승인	가결

2. 이사 보수한도 승인	가결

3. 감사 보수한도 승인	가결

제11기 임시주주총회 (2022.09.02)	1-1. 이사 선임 : 사외이사 고한얼	가결

제10기 정기주주총회 (2022.03.31)	1. 재무제표 승인	가결

2. 정관 일부 변경	가결

3. 이사 보수한도 승인	가결

4. 감사 보수한도 승인	가결

5. 주식매수선택권 부여	가결

제10기 임시주주총회(2021.12.28)	1. 주식매수선택권 부여	가결

제10기 임시주주총회 (2021.10.08)	1-1. 이사 선임 : 기타비상무이사 박보기	가결

2. 주식매수선택권 부여	가결

제9기 정기주주총회 (2021.03.31)	1. 재무제표 승인	가결

2. 정관 일부 변경	가결

3. 이사 선임

3-1. 이사 선임 : 사내이사 김진국	가결

3-2. 이사 선임 : 사내이사 최정필	가결

3-3. 이사 선임 : 사내이사 이재연	가결

3-4. 이사 선임 : 사외이사 최석원	가결

3-5. 이사 선임 : 사외이사 김대현	가결

4. 감사 선임 : 감사 최원창	가결

5. 이사 보수한도 승인	가결

6. 감사 보수한도 승인	가결

7. 주식매수선택권 부여	가결

8. 임원 퇴직금 지급 규정 신설	가결