에코프로에이치엔 사업보고서 (2021.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제1기 정기주주총회	사업목적 추가 등	아래 기재

제1기 정기주주총회(2022년 3월 29일) 안건에 당사의 정관 변경 안건이 포함되어 해당 내용을 기재합니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 환경 오염 방지 관련 소재 및 설비 산업
2. 정밀화학소재 제조 및 판매업
3. 에너지 절약 소재 및 설비 사업
4. 전기전자 · 반도체 소재의 제조 및 판매업
4. 연료전지 소재 및 시스템의 제조 및 판매업
6. 온실가스 제거소재 제조 및 판매업
7. 온실가스 감축 및 제거장비 제조 및 판매업
8. 환경관련 시스템 엔지니어링 및 공사업
9. 위 각호에 관한 기술 개발, 기술의 판매 및 연구용역
10. 부동산 및 설비 임대업
11. 환경 오염방지 관련 진단/컨설팅/수질 및 대기 환경관리 대행업/기타 서비스업
12. 케미컬필터의 제조 및 판매업
13. 폐촉매 유용금속 회수 및 판매업
14. 온실가스(탄소배출권) 판매업
15. 무역업
16. 위 각호에 대한 부대사업 일체	제2조(목적)
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 환경 오염 방지 관련 소재 및 설비 산업
2. 환경전문공사업
3. 정밀화학소재 제조 및 판매업
4. 에너지 절약 소재 및 설비 사업
5. 전기전자 · 반도체 소재의 제조 및 판매업
6. 연료전지 소재 및 시스템의 제조 및 판매업
7. 온실가스 제거소재 제조 및 판매업
8. 온실가스 감축 및 제거장비 제조 및 판매업
9. 환경관련 시스템 엔지니어링 및 공사업
10. 위 각호에 관한 기술 개발, 기술의 판매 및 연구용역
11. 부동산 및 설비 임대업
12. 환경 오염방지 관련 진단/컨설팅/수질 및 대기 환경관리 대행업/기타 서비스업
13. 케미컬필터의 제조 및 판매업
14. 폐촉매 유용금속 회수 및 판매업
15. 온실가스(탄소배출권) 판매업
16. 무역업
17. 위 각호에 대한 부대사업 일체	사업목적 추가

제10조(신주인수권)
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우	제10조(신주인수권)
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
4. 근로복지기본법 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우	관련법명 수정

제12조의2(우리사주매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.	제12조의2(우리사주매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.	관련법명 수정

제13조(신주의 동등배당)
② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	제13조(신주의 동등배당)
(삭제)	표준정관 반영

(신설)	제16조(주주명부의 작성·비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	표준정관 반영

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	제16조의2(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	정기주주총회 기준일을 매 사업년도 말일로 변경

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.	② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	정기주주총회 기준일을 매 사업년도 말일로 변경함에 따라 임시주주총회 관련 조문 신설

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	(삭제)

제28조(상호주에 대한 의결권 제한)
회사, 회사의 모회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 본 회사의 주식은 의결권이 없다.	(삭제)	모회사의 지주회사 전환 완료에 따른 조문 정비

제35조(이사의 임기)
(신설)	제35조(이사의 임기)
② 1항의 규정에도 불구하고 선임시 주주총회 결의로 이보다 단기로 할 수 있다.	이사의 단기 선임 가능하도록 근거규정 마련

제39조의2(위원회)
① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.
가. 감사위원회
나. 내부거래위원회
다. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	제39조의2(위원회)
① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.
가. 감사위원회
나. 내부거래위원회
다. 사외이사후보추천위원회
라. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	사외이사후보추천위원회 신설 근거규정 마련

제55조(이익배당)
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제55조(이익배당)
③ 제1항의 배당은 제16조의2 1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제16조 조문변경에 따른 문구 정비

제56조(분기배당)
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
(신설)
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액	제56조(분기배당)
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액	표준정관 반영

부 칙
신설	부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.