에코프로에이치엔 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2024년 03월 28일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제4기 정기주주총회 안건에는 정관 변경의 건이 포함되어 있습니다. 예정된 정관 변경 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.제4기 정기주주총회 안건에 대한 사항은 당사가 2025년 02월 24일 금융감독원 전자공시시스템( https://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참고하시기 바랍니다.

가. 정관 변경 이력 당사의 최근 정관 개정은 2024년 03월 28일 개최된 제3기 정기주주총회를 통해 진행 되었습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제1기 정기주주총회	사업목적 추가 주주총회 기준일 관련 변경 사외이사후보추천위원회 설치 조항 추가 기타 기재사항의 변경	신규 사업을 위한 사업목적 추가 표준정관 반영 사외이사 독립성 강화 관련법명 변경에 따른 수정

2024년 03월 28일	제3기 정기주주총회	사업의 목적 추가 감사위원회제도 도입 관련 정관 변경 배당기준일 변경 중간배당조항 도입	사업영역 확장 사외이사 활동 강화를 위한 감사위원회 도입 상법 개정안 반영 및 배당 결정에 대한 유연성 확보

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	환경 오염 방지 관련 소재 및 설비 산업	영위

2	환경전문공사업	영위

3	정밀화학소재 제조 및 판매업	영위

4	에너지 절약 소재 및 설비 사업	영위

5	전기전자 ·반도체 소재의 제조 및 판매업	영위

6	전기전자 ·반도체 장비의 제조 및 판매업	영위

7	연료전지 소재 및 시스템의 제조 및 판매업	영위

8	온실가스 제거소재 제조 및 판매업	영위

9	온실가스 감축 및 제거장비 제조 및 판매업	영위

10	환경관련 시스템 엔지니어링 및 공사업	영위

11	부동산 및 설비 임대업	영위

12	환경 오염방지 관련 진단,컨설팅,수질 및 대기 환경관리 대행업,기타 서비스업	영위

13	필터의 제조 및 판매업	영위

14	폐촉매 유용금속 회수 및 판매업	영위

15	온실가스(탄소배출권) 판매업	영위

16	원재료, 기계장비, 상품에 관한 무역업	영위

17	산업환경설비공사업	영위

18	전기공사업	영위

19	폐기물수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	영위

20	이차전지의 제조 및 판매업	영위

21	위 각호에 대한 기술 개발, 기술의 판매, 연구용역 및 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용 당사의 최근 3사업연도 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 29일	-	2. 환경전문공사업

추가	2024년 03월 28일	-	17. 산업환경설비공사업18. 전기공사업19. 폐기물수집 , 운반 , 처리 및 원료 재생업

추가	2025년 03월 25일	-	20. 이차전지의 제조 및 판매업

1) 변경 사유

변경일	사업목적	변경 취지 및 목적,필요성

2022.03.29	2. 환경전문공사업	사업영역 확장

2024.03.28	17. 산업환경설비공사업18. 전기공사업19. 폐기물수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	사업영역 확장

2025.03.25	20. 이차전지의 제조 및 판매업	사업영역 확장

2) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

2	환경전문공사업	2022.03.29

17	산업환경설비공사업	2024.03.28

18	전기공사업	2024.03.28

19	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	2024.03.28

20	이차전지의 제조 및 판매업	2025.03.25

- 정관상 사업목적

구 분	사업목적	추가일자

2	환경전문공사업	2022.03.29

17	산업환경설비공사업	2024.03.28

18	전기공사업	2024.03.28

19	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	2024.03.28

※ 사업의 내용이 서로 유사하여 통합 작성하였습니다.1. 그 사업 분야 및 진출 목적 - 복합공종이 포함된 환경에너지 분야 EPC 사업 영위로 기존사업의 영역 확장 - 기 사용된 폐 촉매 재생 사업을 통한 기존사업 영역 확장

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 환경산업의 경우 반도체,디스플레이,중공업,석유화학 등 다양한 전방산업을 대상으로 하여 공통된 특성을 특정하기 어려우나, 대체적으로 정부의 환경규제 변화에 따른 영향도가 매우 높습니다. 최근 환경오염 개선을 위한 국내외 정부의 정책들이 강화 됨에 따라 환경 개선을 위한 기업의 활동도 확대 되고 있습니다. 시장의 특성 및 성장성 등에 대한 세부사항은 보고서 내의 'Ⅱ. 사업의 내용' - '7. 기타 참고사항' 을 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 환경산업설비 공사의 경우, 수주 사업이므로 별도의 시설투자 등의 비용은 필요하지 않습니다. 폐기물 관련 사업은 시제품 제작 및 현장 검증 단계에 있으므로 그 투자금액과 관련된 사항은 향후 산출될 예정이며, 현장 검증 이후 고객사와의 판매 단가 및 규모에 대해 협의할 예정 입니다.

4. 사업 추진현황 당사는 기존의 다양한 전방산업을 대상으로 하여 환경전문기술 기반의 종합건설업 기업으로서 보다 폭넓은 분야(기계, 배관, 토목, 전기 등)에 대한 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 폐기물 관련 사업은 현재 시제품 제작 및 현장 검증 단계를 거치고 있으며 검증 기간을 거쳐 2025년 이후 제품 납품이 진행될 수 있도록 추진 중 입니다.

5. 기존 사업과의 연관성 기존 환경사업의 설비 기반 공사 외 건설 공사 영역으로 사업 확장

6. 주요 위험 전방 산업의 경기 둔화로 인한 신규 설비투자 감축 등으로 주요 제품, 서비스에 대한 수요 감소

7. 향후 추진계획 당사는 단순 환경설비분야가 아닌 에너지 자원과 플랜트 사업으로 영역을 확장하여 전문적인 환경, 에너지플랜트 엔지니어링 기업으로 성장할 계획 입니다.

8. 미추진 사유해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

- 정관상 사업목적

구 분	사업목적	추가일자

20	이차전지의 제조 및 판매업	2025.03.25

1. 그 사업 분야 및 진출 목적

- 양극재 생산에 필요한 부소재 수급의 안정성을 강화하고 계열사 내 자원 선순환 구조의 안정적인 공급망 운영을 통해 사업의 경쟁력 확대

- 환경산업설비 이외에 새로운 사업 영역으로 확장하고 생산되는 이차전지 부소재 외부 판매

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성SNE 리서치에서 발표한 자료에 따르면, 글로벌 전기차 판매는 2023년 1,374만대에서 2030년 4,204만대, 2035년에는 7,412만대까지 판매될 것으로 전망하고 있으며, EV용 배터리 수요는 2023년 683GWh 수준에서 2030년 2,567GWh, 2035년 4,694GWh까지 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 신규사업과 관련한 시설투자자금은 이차전지, 전자재료 소재 관련 신규시설투자로 1,013억원을 기집행하였으며, 추가적인 연도별 소요액은 계약과 관련된 정보의 유출가능성이 있어 기재를 생략합니다.

- 투자자금조달은 당해 유상증자를 통해 발생한 자본을 활용 예정입니다.

- 예상투자회수기간은 회사의 사업 전략 등 계약과 관련된 정보의 유출가능성이 있어 기재를 생략합니다.

4. 사업 추진현황연구개발본부 산하에 전지재료담당을 조직하여 운영하고 있으며, 부소재 관련 여러 특허를 등록하였습니다. 자세한 사항은 XII. 상세표 - 4. 연구개발현황 / 5. 지적재산권 보유현황을 참고하시기 바랍니다. 당사가 취급하는 이차전지 부소재 관련하여 자체적인 원재료 소싱 공정을 설계하였으며, 이를 통해 안정적인 원재료 공급과 가격경쟁력을 확보하였습니다. 2024년 말부터 샘플 제작 및 제품 테스트를 진행하고 있으며 2025년 하반기에 본격적으로 상업생산을 시작하며 내부 및 외부에서 매출이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성계열사가 영위하고 있는 양극재 생산 밸류체인 내에서 소재 영역으로 사업 확장

6. 주요 위험글로벌 경기둔화 등으로 인한 전기차 판매 하락에 따른 사업성 악화

7. 향후 추진계획기존 환경설비 분야에서 종합 소재 분야로 사업 영역을 확장하여 추가적인 성장기회 모색

8. 미추진 사유해당사항이 없어 기재를 생략합니다.