에코프로에이치엔 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2025년 03월 25일이며, 정관변경에 대한 세부 내용은 당사가 2025년 2월 26일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시한 제4기 정기주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제5기 정기주주총회 안건에는 〔정관 일부 변경의 건〕이 포함되어 있으며, 예정된 정관 변경의 건은 정기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 제5기 정기주주총회 안건에 대한 자세한 사항은 당사가 2026년 02월 23일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참고하시기 바랍니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제1기 정기주주총회	- 사업의 목적 추가- 주주총회 기준일 관련 변경- 사외이사후보추천위원회 설치 조항 추가- 기타 기재사항의 변경	- 신규 사업을 위한 사업목적 추가- 표준정관 반영- 사외이사 독립성 강화- 관련 법명 변경에 따른 수정

2024년 03월 28일	제3기 정기주주총회	- 사업의 목적 추가- 감사위원회제도 도입 관련 정관 변경- 배당기준일 변경- 중간배당조항 도입	- 사업영역 확장- 사외이사 활동 강화를 위한 감사위원회 도입- 상법 개정안 반영 및 배당결정에 대한 유연성 확보

2025년 03월 25일	제4기 정기주주총회	- 사업의 목적 추가- 이사회 구성과 소집 관련 정관 변경- 위원회 관련 정관 변경	- 사업영역 확장- 이사회 소집 권한자 명확화- 보상위원회 설치

나. 사업목적 현황 공시서류작성기준일(2025.12.31) 현재 당사 정관상 사업목적은 다음과 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	환경 오염 방지 관련 소재 및 설비 산업	영위

2	환경전문공사업	영위

3	정밀화학소재 제조 및 판매업	영위

4	에너지 절약 소재 및 설비 사업	영위

5	전기전자 ·반도체 소재의 제조 및 판매업	영위

6	전기전자 ·반도체 장비의 제조 및 판매업	영위

7	연료전지 소재 및 시스템의 제조 및 판매업	영위

8	온실가스 제거소재 제조 및 판매업	영위

9	온실가스 감축 및 제거장비 제조 및 판매업	영위

10	환경관련 시스템 엔지니어링 및 공사업	영위

11	부동산 및 설비 임대업	영위

12	환경 오염방지 관련 진단/컨설팅/수질 및 대기 환경관리 대행업/기타 서비스업	영위

13	필터의 제조 및 판매업	영위

14	폐촉매 유용금속 회수 및 판매업	영위

15	온실가스(탄소배출권) 판매업	영위

16	원재료, 기계장비, 상품에 관한 무역업	영위

17	산업환경설비공사업	영위

18	전기공사업	영위

19	폐기물수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	영위

20	이차전지의 제조 및 판매업	영위

21	위 각호에 대한 기술 개발/기술의 판매/연구용역 및 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용 당사는 보고서 제출일 이후 제5기 정기주주총회(2026.03.24)를 개최할 예정이며, 해당 정기주주총회의 안건에는〔사업목적 추가의 건〕이 포함되어 있습니다. 예정된 정관 변경의 건은 정기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 제5기 정기주주총회 안건에 대한 자세한 사항은 당사가 2026년 02월 23일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참고하시기 바랍니다.

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 29일	-	2. 환경전문공사업

추가	2024년 03월 28일	-	17. 산업환경설비공사업18. 전기공사업19. 폐기물수집, 운반, 처리 및 원료재생업

추가	2025년 03월 25일	-	20. 이차전지의 제조 및 판매업

수정	2026년 03월 24일	19. 폐기물수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	19. 폐기물수집, 운반, 처리 및 원료 재생판매업

추가	2026년 03월 24일	-	21. 모터 구동시스템 및 제어용 엑추에이터 솔루션 제조 및 판매업

1) 변경 사유

변경일	사업목적	사업목적 변경 제안 주체	변경 취지 및 목적, 필요성	해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등

2022.03.29	2. 환경전문공사업	전략 부서 및 이사회	- 사업 영역의 확정 및 명확화- 공공 및 민간 입찰 참여 자격 확보- 수익 모델 다각화	주1)

2024.03.28	17. 산업환경설비공사업18. 전기공사업19. 폐기물수집, 운반, 처리 및 원료재생업	전략 부서 및 이사회	- 사업영역의 확장- 환경에너지 분야 및 소재 재생분야 신규 사업 영위- 설계/조달/시공 역량 강화	주2)

2025.03.25	20. 이차전지의 제조 및 판매업	전략 부서 및 이사회	- 사업 영역의 확장- 이차전지 소재 사업 영위	주3)

2026.03.24	19. 폐기물수집, 운반, 처리 및 원료 재생판매업21. 모터 구동시스템 및 제어용 엑추에이터 솔루션, 제조 및 판매업	전략 부서 및 이사회	- 사업영역 확장- 재생 원료의 판매- 고부가가치 포트폴리오 다각화	주4), 주5)

주1) 당사는 '환경전문공사업'을 추가하여 대기오염 방지 시설의 설계 및 시공 등 직접 설계하고 공사(시공)하는 영역으로 사업의 영역을 확장한 바 있습니다. 이를 통해 단순 제품 공급에 그치지 않고, 시스템 전체를 구축하는 설계-조달-시공 방식의 사업을 수행함으로써 수익 모델을 다각화하였습니다. 주2) 당사는 '산업환경설비공사업', '전기공사업'. '폐기물수집, 운반, 처리 및 원료재생업'을 추가하여, 폐수처리시설 등의 대규모 수처리 플랜트 설계 및 시공에서의 자격을 확보함으로써 수처리 솔루션 분야에서 신규사업을 영위하고 있습니다. 이차전지 제조 과정이나 폐배터리 공정에서 발생하는 부산물과 폐기물을 수거를 통한 소재 리사이클링으로 산업용 수처리 시장 진출을 가속화할 예정입니다.주3) 당사는 이차전지 소재 사업 영위를 위해 '이차전지의 제조 및 판매업'을 추가하였으며, 초평산업단지 제2캠퍼스를 통해 양극재 첨가제를 포함한 이차전지 소재 신사업을 영위하고 있습니다. 이를 통해 사업 영역을 확장하고 신규 고객을 유치하여 종합 소재 전문 기업으로서의 비전을 실현할 예정입니다.주4) 당사는 '폐기물수집, 운반, 처리 및 원료 재생판매업'의 정관상 사업목적 변경을 통해 수처리 솔루션을 통해 재생된 소재를 외부에 판매하기 위한 수익 구조를 확립하고자 합니다.주5) 당사는 '모터 구동시스템 및 제어용 액추에이터 솔루션, 제조 및 판매업'을 추가하였으며, 당사의 기존 소재 설계 기술 등을 기반으로 하여 미래지향적 고부차가치 제품으로의 포트폴리오를 다각화하고자 합니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

2	환경전문공사업	2022년 03월 24일

17	산업환경설비공사업	2024년 03월 28일

18	전기공사업	2024년 03월 28일

19	폐기물수집, 운반, 처리 및 원료 재생판매업	2024년 03월 28일

20	이차전지의 제조 및 판매업	2025년 03월 25일

21	모터 구동시스템 및 제어용 엑추에이터 솔루션 제조 및 판매업	2026년 03월 24일

2. 환경전문공사업> 1) 그 사업 분야 및 진출 목적① 공공 및 민간 입찰 참여 자격 확보② 수익 모델 다각화2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성한국환경산업협회 등에 따르면 국내 환경사업 매출 규모는 연간 약 100조원을 상회하며, 이 중 공사와 설계 및 시공이 포함된 '환경 서비스' 영역이 가장 큰 비중을 차지하며 환경 산업의 성장을 견인하고 있습니다. 향후 전 세계 환경 건설 서비스 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 약 4.6%로 성장할 것으로 전망됩니다.3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등연도별 소요액 및 예상투자회수기간은 계약 관련 정보 및 사업 전략 등의 유출가능성이 있어 기재를 생략합니다.4) 사업 추진현황당사는 '설계-시공-유지보수' 등 전 과정의 통합 공급 체계를 구축하여 대규모 수주 가능성 확대와 더불어 공정최적화 및 운영효율화를 통한 고객사 파트너십을 강화하고 있습니다. 5) 기존 사업과의 연관성온실가스 저감 솔루션 / 미세먼지 감축 솔루션 등 환경플랜트 분야에서 '설계-조달-시공-유지보수'를 일괄 수행하는 체계를 갖추어 수익모델을 다각화하였습니다.6) 주요 위험정부의 및 글로벌 친환경 기조의 변화로 인해 환경 규제 집행 속도를 조절하거나 기준을 완화할 경우, 전방산업군에서의 수처리 설비 도입을 지연할 가능성이 있습니다. 7) 향후 추진계획검증된 기술과 시공 역량을 결합하여 대형 플랜트 중심의 수주 활동을 강화할 예정이며, 이를 기반으로 시장 지배력을 더욱 공고히 할 계획입니다.8) 미추진 사유해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 17. 산업환경설비공사업, 18. 전기공사업, 19. 폐기물수집, 운반, 처리 및 원료 재생판매업>1) 그 사업 분야 및 진출 목적① 환경에너지 분야 및 소재 재생 분야 신규 사업 영위 (19)② 설계-조달-시공 역량 강화 (17, 18)2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성글로벌 시장조사기관 (*Towards Chemical and Materials)에 따르면 전세계 산업용 수처리 시장 규모는 2025년 약 492.6억 달러에서 2035년 814억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 수처리 산업은 정부의 환경 규제 강화에 직접적인 영향을 받으며, 최근 기업들의 ESG 경영 강화로 인해 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 당사의 수처리 솔루션은 특히 이차전지 제조 공정에서 발생하는 고농도 염폐수를 대상으로 한 차별화된 기술을 보유하고 있어, 이차전지 시장의 성장과 동반 성장을 전망하고 있습니다.3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등연도별 소요액 및 예상투자회수기간은 계약 관련 정보 및 사업 전략 등의 유출가능성이 있어 기재를 생략합니다.4) 사업 추진현황당사는 ㈜에코프로머티리얼즈의 포항 캠퍼스 내 전구체 공장을 대상으로 수처리 설비 설계 및 시공을 본격화하였습니다. 본 계약에 대한 세부내용은 당사가 2026년 1월 16일 정정공시를 통해 안내한 「단일판매 ·공급계약체결」의 공시 내용을 참고하시기 바랍니다. 이후에도 수처리 솔루션 수주를 지속적으로 확대하여 안정적인 매출 성과를 창출하도록 하겠습니다.5) 기존 사업과의 연관성당사 촉매 생산 및 개발 기술을 기반으로 계열사가 영위하고 있는 이차전지 생산 밸류체인 내에서 관련 소재 영역으로 사업 확장이 가능합니다.6) 주요 위험정부의 및 글로벌 친환경 기조의 변화로 인해 환경 규제 집행 속도를 조절하거나 기준을 완화할 경우, 전방산업군에서의 수처리 설비 도입을 지연할 가능성이 있습니다. 또한, 전기차 수요 둔화로 인해 이차전지 및 관련 소재 공장 증설 등이 지연될 경우 수주 지연으로 인한 실적 저하로 이어질 수 있습니다.7) 향후 추진계획 독보적인 망초 분해 및 자원 재생 기술 을 바탕으로 ㈜에코프로머티리얼즈 등 그룹 내 대규모 프로젝트를 성공적으로 수행 중이며, 향후 이를 기반으로 재생 자원 판매 및 외부 산업군 수주 확대 할 계획입니다.8) 미추진 사유해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 20. 이차전지의 제조 및 판매업>

1) 그 사업 분야 및 진출 목적

① 양극재 생산에 필요한 부소재 수급의 안정성 강화 및 계열사 내 자원 선순환 구조의 안정적인 공급망 운영을 통한 사업 경쟁력 확대

② 환경산업설비 이외에 신사업 영역 확장 및 이차전지 부소재 외부 판매

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성SNE 리서치에서 발표한 자료에 따르면, 글로벌 전기차 판매는 2023년 1,374만대에서 2030년 4,204만대, 2035년에는 7,412만대까지 판매될 것으로 전망하고 있으며, EV용 배터리 수요는 2023년 683GWh 수준에서 2030년 2,567GWh, 2035년 4,694GWh까지 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

이차전지, 전자재료 소재 관련 신규사업을 위한 시설투자로 1,013억원을 기집행하였으며, 추가적으로 시설투자가 발생하는 사항은 2024년 진행한 유상증자 신주발행을 통해 발생한 자본을 활용 하여 투자자금을 조달할 예정입니다. 추가적인 연도별 소요액 및 예상투자회수기간은 계약 관련 정보 및 사업 전략 등의 유출가능성이 있어 기재를 생략합니다.

4) 사업 추진현황연구개발본부 산하에 전지재료담당을 조직하여 운영하고 있으며, 부소재 관련 여러 특허를 등록하고 있습니다. 자세한 사항은 XII. 상세표 - 4. 지적재산권 보유현황을 참고하시기 바랍니다. 본 신사업 관련 부소재 생산을 위해 자체적인 원재료 소싱 공정을 설계하였으며, 이를 통해 안정적인 원재료 공급과 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 시운전을 포함한 샘플 제작 및 제품 테스트를 진행하고 있으며, 내부 생산 및 영업 환경에 맞추어 매출 발생을 기대하고 있습니다.

5) 기존 사업과의 연관성당사 촉매 생산 및 개발 기술을 기반으로 계열사가 영위하고 있는 이차전지 양극재 생산 밸류체인 내에서 관련 소재 영역으로 사업 확장이 가능합니다.

6) 주요 위험글로벌 경기 둔화에 따른 전방 시장의 성장성 저하와 전기차(EV) 수요 일시적 정체 현상 등 당사 신규 사업의 수익성 및 중장기 사업 전개에 비우호적인 경영 환경이 존재할 수 있습니다. 시장 내 선도 사업자들의 과점 지위 상황에서, 후발주자인 당사가 적기의 수주 확보에 실패할 경우 시장 점유율 확대가 제한 및 이로 인한 매출 성장 둔화세 등 주요 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.

7) 향후 추진계획기존 환경사업에서 축적한 고도화된 촉매 기술력을 원천 경쟁력으로 삼아, 이차전지 소재의 효율을 극대화하는 양극재 첨가제 등의 소재 및 반도체 전자재료 소재 분야로 사업 영역을 확장하여 종합 소재 기업으로서의 추가적인 성장기회를 모색할 계획입니다.

8) 미추진 사유해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

21. 모터 구동시스템 및 제어용 엑추에이터 솔루션 제조 및 판매업>

1) 그 사업 분야 및 진출 목적

① 모터 구동시스템 및 액추에이터 솔루션 사업 검토 및 추진으로 신성장 동력 확보

② 미래지향적 고부가가치 제품으로 포트폴리오 다각화

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성모터 구동시스템 및 액추에이터 시장은 AI 로봇 제조 원가의 70% 이상을 차지하는 핵심 고부가가치 시장으로, 과거에는 모터/감축기/제어기/소프트웨어가 별도 제품화되었으나 최근에는 이를 합친 '스마트 액추에이터 솔루션'에 대한 시장 수요가 급증하고 있습니다. Stratistics MRC에 따르면 2024년 약 244억 달러(약 32조 원) 규모에서 2030년까지 약 548억 달러(약 72조 원)로 연평균 14% 성장을 전망하고 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

신규 사업에 대한 투자금액과 자금조달 방법 등은 사업 전략 등의 유출가능성이 있어 기재를 생략합니다.

4) 사업 추진현황연구개발본부 산하 전지재료담당과 연구기획팀과의 유기적 협업을 바탕으로 관련 핵심 기술 및 글로벌 선도 기업의 동향을 분석하여 사업 레퍼런스를 구축하고 있습니다. 또한, 외부와의 공동개발 및 전략적 투자를 병행하는 오픈 이노베이션 전략을 통한 사업 다각화를 검토하고 있습니다.

5) 기존 사업과의 연관성고성능 모터 및 액추에이터는 반복적인 구동에도 극한의 내구성이 요구되는 핵심 부품입니다. 당사는 기존 환경 사업에서 축적한 고도화된 소재 설계 및 합성, 정밀 코팅 기술을 액추에이터 하드웨어이 적용하여, 액추에이터 내부 부품의 마모를 획기적으로 저감하고 열 변형을 최소화하는 등 차세대 구동 솔루션의 품질 표준과 신뢰성을 확보하고자 합니다.

6) 주요 위험 핵심 부품과 일부 원재료에 대한 높은 해외의존도로 인해 글로벌 공급망 불안정이나 수출 규제 발생 시 원활한 부품 수급 및 원가 관리에 대한 위험이 있습니다. 또한, 중국 기업들의 공격적인 저가 공세로 인해 글로벌 시장 내 가격 하락 압력이 심화될 경우, 초기 시장 진입 및 안정적인 영업이익 확보에 어려움을 겪을 수 있습니다.

7) 향후 추진계획 급변하는 글로벌 액추에이터 시장의 유망 기술 트렌드 및 산업 다이나믹스에 대한 다각적인 심층 분석 을 통해 사업 로드맵을 정교화하고 있습니다. 이와 함께 당사의 원천 소재 기술과 시너지가 기대되는 유망 스타트업 및 잠재 투자 후보 기업군을 체계적으로 발굴하고 조사 하며 사업의 기초 기반을 다지는 데 주력할 계획입니다.

8) 미추진 사유해당사항이 없어 기재를 생략합니다.