범한퓨얼셀 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 대표이사를 포함한 사내이사 2인(정영식, 황정태)과 사외이사 3인(황대식, 조점제, 정점자), 그리고 기타비상무이사 1인(최동호)으로 구성되어 있으며, 의장은 정관 제35조에 의해 정영식 사내이사가 수행하고 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 또한 감사위원회를 제외하고 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않으며, 각 이사에 관한 인적사항은 'VII.임원 및 직원 등에 관한 사항'-'1. 임원 및 직원 등의 현황'을, 감사위원회에 관한 사항은 아래 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.본 보고서 작성기준일 현재 이사의 수 및 본 보고서 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 본 보고서 제출일까지의 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다. 변동현황에 관한 자세한 내용은 2024년 3월 29일에 제출한 '사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	3

나. 중요의결사항 등

개최일자	안건의 주요 내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

정영식	황정태	최동호	황대식	조점제	정점자	박상준	최동호

출석률
71%	출석률
94%	출석률
100%	출석률
100%	출석률
100%	출석률
100%	출석률
90%	출석률
100%

찬반여부

'24.01.10	1. 내부회계관리자 지정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

'24.01.26	1. 신주인수권 상실 처리의 건(상장 주관사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.02.14	1. 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.02.23	1. 부동산 매수 승인의 건(대원동 공장)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.02.28	1. 제5기 정기주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 도입 승인의 건3. 기업은행 시설자금 차입 및 담보제공의 건(대원동 공장)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.03.12	1. 제5기 정기주주총회 의안 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.03.22	1. 지점 설치의 건(대원동)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

'24.03.28	1. 의장 선임의 건2. 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.03.29	1. 이사회 운영규정 개정의 건2. 이해관계자 거래 총액 승인의 건3. 특수관계자 임대차계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.05.30	1. 산업은행 운영자금 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.06.17	1. 특수관계자 대여 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

'24.09.30	1. 신한은행 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.10.04	1. 특수관계자 대여 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.11.08	1. 범한퓨얼셀 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.12.09	1. 제6기 정기주주총회 개최 관련 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건2. 수소에너지네트워크 제1회 기명식 무보증 사모 전환사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.12.13	1. 특수관계자 대여 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24.12.20	1. 이해관계자 거래총액 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 최동호 사내이사의 임기가 만료됨에 따라 2024년 3월 28일에 개최된 제5기 정기주주총회에서 기타비상무이사로 선임되었습니다.
주2) 2024년 6월 7일 박상준 기타비상무이사가 일신상의 이유로 사임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 제외하고 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 감사위원회에 대한 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략하였으며, 자세한 내용은 아래 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임에 관해 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 또한 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격여부를 판단하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기	연임횟수	선임배경	활동분야(담당 업무)	회사와의거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사	정영식	이사회	2023.03~2026.03	1회	현) 범한퓨얼셀㈜ 회장전) 범한산업㈜ 대표이사	이사회(경영총괄)	해당사항없음	지배회사의 최대주주

사내이사	황정태	이사회	2023.03~2026.03	신임	현) 범한퓨얼셀㈜ 대표이사전) 포스코에너지㈜ 상무전) GS퓨얼셀㈜ 부사장	이사회(경영총괄)	해당사항없음	해당사항없음

기타비상무이사	최동호	이사회	2024.03~2027.03	신임	현) 범한퓨얼셀㈜ 기타비상무이사전) 국회사무처(4급 보좌관)	이사회(경영감시)	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	황대식	이사회	2024.03~2027.03	1회	현) 대주회계법인 공인회계사전) 황대식 세무회계 사무소장전) 안건/세동회계법인 공인회계사전) 금융감독원 감리국 근무	감사위원장, 사외이사(경영감시)	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	조점제	이사회	2024.03~2027.03	1회	현) 조점제 세무회계 사무소장전) 국세청 및 산하 세무서 근무	감사위원, 사외이사(경영감시)	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	정점자	이사회	2024.03~2027.03	1회	현) 출입국전문행정사 사무소 대표전) 경남대학교 법학과 겸임교수전) 법무부 출입국, 외국인정책본부 근무	감사위원, 사외이사(경영감시)	해당사항없음	해당사항없음

주) 등기이사의 임기는 취임 후 3년 내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 만료됩니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 현황

당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만의 주권상장법인으로서 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않음에 따라 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 해당사항이 없습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 없으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 당사의 경영본부에서 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 경영 감독과 자문을 위해 필요한 관련 분야의 전문성을 이미 보유하고 있습니다. 추후 전문성을 요하는 직무가 추가적으로 발생하는 경우 전문성을 높이기 위한 교육을 실시할 예정입니다.