범한퓨얼셀 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제6기(24년도) 정기주총: 실시- 제7기(25년도) 정기주총: 실시

당사는 주주편의 제고를 위하여 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 제5기 정기주주총회부터 시행하고 있습니다. 회사는 주주총회 소집통지 및 소집공고 시 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 안내하며, 주주는 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전일까지 삼성증권의 전자투표시스템을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁 혹은 법정 분쟁이 발생한 사실이 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,761,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	178,500	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,582,500	-

우선주	-	-

주1) 상기 자기주식 178,500주는「상법」제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.
주2) 당사는「상법」제341조 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의3에 의거하여 2022년 07월 20일부터 08월 23일까지, 2022년 10월 12일부터 11월 16일까지 주식가격 안정 및 주주가치 제고를 위해 자기주식 176,000주를 취득하였습니다. 자세한 내용은 2022년 08월 26일에 공시한 '자기주식취득결과보고서' 및 2022년 11월 18일에 공시한 '자기주식취득결과보고서' 를 참조하시기 바랍니다.

마. 주식 사무

정관상신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 회사가 발행하는 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 「근로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하며, 7호에서 정하는 바에 따라 대표주관회사에게 신주를 배정하는 경우 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 '증권인수업무 등에 관한 규정' 에서 정하는 바에 따른다.
④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회의 시기	매 결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	매 사업연도 최종일	주주에 대한 특전	-

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부(전화번호 : 02-2073-8110, 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26)

공고 게재	회사의 인터넷 홈페이지(www.bumhanfuelcell.com)에 게재(전산장애 또는 그 밖의 부득이한 경우 일간 한국경제신문에 게재)

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용	주요논의내용

제5기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 : 친환경자동차 제조업, 부동산 임대업)	가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 황대식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정점자 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최동호 선임의 건	가결	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원/사외이사 조점제 선임의 건	가결	-

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 황대식 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정점자 선임의 건	가결	-

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2024년 보수한도액 : 35억 원, 미등기임원 포함)	가결	-

제6기정기주주총회(2025.03.28)	제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2025년 보수한도액 : 35억 원, 미등기임원 포함)	가결	-

제7기정기주주총회(2026.03.31)	제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정안 반영 등)	가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 정영식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김형석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김효중 선임의 건	가결	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원/사외이사 권순도 선임의 건	가결	-

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김효중 선임의 건	가결	-

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2026년 보수한도액 : 35억 원, 미등기임원 포함)	가결	-

[주주가 행사한 의결권에 대한 구체적인 사항]

주총정보	결의구분	안건	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A) 중의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등주식비율(%)

제5기정기주주총회(2024.03.28)	보통결의	제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건	가결	8,582,500	5,113,240	5,108,877	99.9	4,363	0.1

특별결의	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	8,582,500	5,113,240	5,108,876	99.9	4,364	0.1

보통결의	제3-1호 의안: 사외이사 황대식 선임의 건	가결	8,582,500	5,113,240	5,107,214	99.9	6,026	0.1

보통결의	제3-2호 의안: 사외이사 정점자 선임의 건	가결	8,582,500	5,113,240	5,107,214	99.9	6,026	0.1

보통결의	제3-3호 의안: 기타비상무이사 최동호 선임의 건	가결	8,582,500	5,113,240	5,107,214	99.9	6,026	0.1

보통결의	제4-1호 의안: 감사위원회 위원/사외이사 조점제 선임의 건	가결	8,582,500	870,715	864,689	99.3	6,026	0.7

보통결의	제5-1호 의안: 감사위원회 위원 황대식 선임의 건	가결	8,582,500	870,715	864,689	99.3	6,026	0.7

보통결의	제5-2호 의안: 감사위원회 위원 정점자 선임의 건	가결	8,582,500	870,715	864,689	99.3	6,026	0.7

보통결의	제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	8,582,500	5,113,240	5,107,214	99.9	6,026	0.1

제6기정기주주총회(2025.03.28)	보통결의	제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건	가결	8,582,500	4,717,151	4,712,531	99.9	4,620	0.1

보통결의	제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	8,582,500	4,717,151	4,651,437	98.6	65,714	1.4

제7기정기주주총회(2026.03.31)	보통결의	제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건	가결	8,582,500	4,915,262	4,670,892	95.0	244,370	5.0

특별결의	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	8,582,500	4,915,262	4,906,936	99.8	8,326	0.2

보통결의	제3-1호 의안: 사내이사 정영식 선임의 건	가결	8,582,500	4,915,262	4,907,434	99.8	7,828	0.2

보통결의	제3-2호 의안: 사내이사 김형석 선임의 건	가결	8,582,500	4,915,262	4,907,434	99.8	7,828	0.2

보통결의	제3-3호 의안: 사외이사 김효중 선임의 건	가결	8,582,500	4,915,262	4,907,434	99.8	7,828	0.2

보통결의	제4-1호 의안: 감사위원회 위원/사외이사 권순도 선임의 건	가결	8,582,500	672,737	664,909	98.8	7,828	1.2

보통결의	제5-1호 의안: 감사위원회 위원 김효중 선임의 건	가결	8,582,500	672,737	664,909	98.8	7,828	1.2

보통결의	제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	8,582,500	4,913,312	4,664,156	94.9	249,156	5.1

주1) 상기 '주식 비율'은 기업공시서식 작성기준에 따라 '(A) 중 의결권 행사주식수' 대비 비율을 기재하였습니다.
주2) 상기 '의결권있는 발행주식총수(A)'는「상법」제371조 제1항에 따라 당사가 보유한 자기주식을 제외하고 기재하였습니다.
주3) 상기 '(A) 중 의결권 행사주식수'에는「상법」제371조 제2항에 따라 특별한 이해관계가 있는 자가 보유한 주식을 제외하였으며, '감사위원회 위원 선임의 건'에서는 의결권있는 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주의 초과분을 추가적으로 제외하였습니다.
주4) 상기 '감사위원회 위원 선임의 건'의 경우「상법」제542조의12 제8항에 따라 의결권 행사주식수의 과반수 찬성으로 가결되었습니다.