범한퓨얼셀 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	제4기(22년도) 정기주총	제5기(23년도) 정기주총실시 예정

주1) 2023년 3월 29일 개최된 제4기 정기주주총회에서 서면투표제가 폐지되었습니다.
주2) 본 보고서 제출일 현재 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하여 제5기 정기주주총회(2024.03.28)에서 시행할 예정입니다. 서면 위임장을 통해 의결권 위임을 받고자 하며, 위임장 용지는 직접 교부, 우편 또는 전자우편 발송, 인터넷 홈페이지 게시 등의 방법을 통하여 피권유자에게 교부하고 있습니다.

당사는 주주편의 제고를 위하여 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 제5기 정기주주총회부터 시행할 예정입니다. 이사회에서 전자투표제 도입을 결의한 경우 회사는 주주총회 소집통지 및 소집공고 시 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 안내하며, 주주는 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전일까지 삼성증권의 전자투표시스템을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

나. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁 혹은 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,761,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	178,500	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,582,500	-

우선주	-	-

주1) 상기 자기주식 178,500주는「상법」제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.
주2) 당사는「상법」제341조 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의3에 의거하여 2022년 07월 20일부터 08월 23일까지, 2022년 10월 12일부터 11월 16일까지 주식가격 안정 및 주주가치 제고를 위해 자기주식 176,000주를 취득하였습니다. 자세한 내용은 2022년 08월 26일에 공시한 '자기주식취득결과보고서' 및 2022년 11월 18일에 공시한 '자기주식취득결과보고서'를 참조하시기 바랍니다.

마. 주식 사무

정관상신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 회사가 발행하는 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 「근로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하며, 7호에서 정하는 바에 따라 대표주관회사에게 신주를 배정하는 경우 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 '증권인수업무 등에 관한 규정' 에서 정하는 바에 따른다.
④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	매 사업연도 최종일	주주의 특전	-

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부(전화번호 : 02-2073-8114, 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26)

공고 게재	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.bumhanfuelcell.com)에 게재(전산장애 또는 그 밖의 부득이한 경우 일간 한국경제신문에 게재)

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	결의내용

정기주주총회
(2021.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 정관 개정의 건
(1) 목적 변경
(2) 1주 금액 변경의 건
제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
제6호 의안 : 임원 변경의 건	가결

임시주주총회
(2021.06.24.)	제1호 의안 : 주식전환의 건(RCPS 50% 보통주로의 전환)	가결

임시주주총회
(2021.08.24.)	제1호 의안 : 공고방법 변경의 건(정관 개정)
제2호 의안 : 임원 변경의 건	가결

임시주주총회
(2021.09.17.)	제1호 의안 : 정관 개정의 건
제2호 의안 : 임원 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	가결

임시주주총회
(2021.09.29.)	제1호 의안 : 주식전환의 건(RCPS 보통주로의 전환)	가결

임시주주총회
(2021.10.18.)	제1호 의안 : 주식매수선택권 신설의 건
제2호 의안 : 정관 변경에 관한 건	가결

임시주주총회
(2021.10.25.)	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

정기주주총회(2022.03.22)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결