지앤비에스 에코 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인과 사외이사 2인, 그리고 감사1인으로 구성되어 있으며, 정관 및 이사회운영규정 등에서 그 업무와 권한 등을 규정함으로써 경영 투명성 제고를 위해 시스템을 구축하고 있다고 판단됩니다. 각 이사의 주요 업무분장 및 약력등에 관한 인적 사항은 "Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원 등의 현황" 에 자세하게 기재되어 있으니 해당 부분을 참조하시길 바랍니다. 나. 이사회의 주요 의결사항 당기말 현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박상순	김상진	김승옥	송재복	이정열

(출석율:100%)	(출석율:100%)	(출석율:100%)	(출석율:44.4%)	(출석율:44.4%)

2024.01.25	제19기 결산재무제표 등의 승인의 건제19기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.01.25	제19기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.26	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.14	제19기 결산재무제표 등의 승인(확정)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.04.01	하나은행 차입 증액에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2024.07.03	비디코퍼레이션(보동개발) 지분인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2024.08.05	신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2024.08.25	지점 설치에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2024.09.05	신사업확장을 위한 전략투자	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

다. 이사회 내 위원회당사는 2021년 2월 25일부로 관계회사 및 주요 이해관계자와의 거래를 통제하기 위한 목적으로 총 3인의 위원(사외이사 2인, 사내이사 1인)으로 구성된 내부거래위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치 목적과 권한

위원회명	위원회 구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2인 및 사내이사 1인	이정열(위원장),송재복,김상진	- 설치목적: 특수관계인과의 거래에 있어 부당한 부의 이전이나 지원 여부를 객관적으로 심사하기 위하여 설치- 내부거래 심의 및 의결 등	-

(2) 위원회 활동 내역

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이정열	송재복	김상진

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	1	2021.02.25	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2	2021.02.26	Shareway environment tech 판매수수료/원재료 매입 관련 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	3	2022.01.14	Shareway environment tech 판매수수료/원재료 매입 관련 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	4	2022.06.29	Shareway environment tech 판매수수료/원재료 매입 관련 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	5	2023.01.11	Shareway environment tech 판매수수료/원재료 매입 관련 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	6	2023.06.28	Shareway environment tech 판매수수료/원재료 매입 관련 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	7	2024.01.24	Shareway environment tech 판매수수료/원재료 매입 관련 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	8	2024.06.28	Shareway environment tech 판매수수료/원재료 매입 관련 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사는 전체 이사회 구성원 중 최대주주와 특수관계에 있는 자는 없습니다. 아울러 최대주주와 특수관계가 없는 제3자를 감사(상근)로 선임하여 독립적인 견제 기능을 수행하도록 하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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바. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어 있지 않습니다. 다만, 회사내 경영지원조직에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사 송재복은 서울대학교 기계공학 학사, 미국 MIT공과대학 공학 박사 소지자이며, 고려대학교 기계공학부 교수, 고려대학교 지능로봇연구센터 소장, (주)로보스타 사외이사의 경력으로 미루어 보아 전문성에 대한 자격 요건을 충족한다고 판단하여 별도의 교육실시를 하지는 않았습니다. 다만 향후 교육이 필요하다고 판단될 시 진행할 예정입니다.사외이사 이정열은 고려대학교 통계학 학사, KAIST 경영대학원 석사 소지자이며, 삼성전자 전무, 제이리스퀘어 사장, PI첨단소재(주) 사외이사의 경력으로 미루어 보아 전문성에 대한 자격 요건을 충족한다고 판단하여 별도의 교육실시를 하지는 않았습니다. 다만 향후 교육이 필요하다고 판단될 시 진행할 예정입니다. 사. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 보고서 작성기준일 현재 당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원 현황 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 장경태 - 서울대학교 농과대학 前) 대우중공업 前) 대우자동차 前) 대우정보시스템 이사 前) 위즈정보기술 회장 - - 상장사 및비상장사40년 이상 (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같이 규정을 두고 있습니다. 정관 제50조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사에 대해서는 정관 제 38조 제 3항의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제 6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 개최일자 의 안 내 용 찬반여부 2024.01.25 제19기 결산재무제표 등의 승인의 건제19기 영업보고서 승인의 건 찬성 2024.01.25 제19기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건 찬성 2024.02.26 제19기 정기주주총회 소집에 관한 건 찬성 2024.03.14 제19기 결산재무제표 등의 승인(확정)의 건 찬성 다. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 보고서 작성기준일 현재 당사의 감사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다. 라. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영지원팀 6 이사 1명, 차장 1명,과장 2명, 대리 1명,주임 1명(평균근속연수 5.07년) 내부회계관리 및 분반기, 결산감사 등에 대한감사업무 지원, 주주총회, 이사회 등 경영 전반에관한 감사업무 지원 마. 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만 이므로 해당사항 없습니다 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 미실시 미실시 미실시 나. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 31,631,041 - - - - 의결권없는 주식수(B) - - - - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 31,631,041 - - - - 다. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.