케이카 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 2024년말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하고 있지 않으며, 전자투표제를 도입하여 시행하고 있습니다. 당사는 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2022년 1월 24일에 개최한 임시주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다.당사는 주주총회 소집공고 시, 매 결산기의 주주가 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있음을 공고하고 있습니다.

(기준일 : 2024.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제7기('23년도) 정기주주총회- 제6기('22년도) 정기주주총회- 제5기('21년도) 정기주주총회- '22년 1월 임시주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 공시 대상 기간(2022년-2024년) 및 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시 대상 기간(2022년-2024년) 중 해당 사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	48,182,073	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	48,182,073	-

우선주	-	-

마. 주식사무 당사 정관 상 신주인수권의 내용 및 주식의 사무에 관련한 주요 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관상 신주인수권의내용	제9조(주식의 발행 및 배정) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주 포함)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발생주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주 포함) 에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고, 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 따라 외국인에게 신주를 발행하는 경우② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고, 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고, 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 제10조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	제12조(기준일)① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 간주할 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	제8조(주식의 종류 및 1주의 금액)① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 우선주식, 잔여재산분배 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.③ 회사가 발행할 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kcar.com)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 국문일간지인 아시아경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

본 사업보고서 공시대상기간(2022년~2024년)에 개최된 당사의 주주총회 의사록 요약은 다음과 같습니다.

주총일자	의안내용	가결여부	주요 논의 내용

제7기정기주주총회(2024.03.28)	1. 2023 회계연도(제7기) 재무제표 승인의 건2. 사외이사 선임의 건(사외이사 2명)3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)4. 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명)5. 2024 회계연도 이사보수한도 승인의 건6. 2024 회계연도 집행임원보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	영업 성과 및 배당 등 주주환원정책 설명 후보 추천 사유 및 자격 요건 후보 추천 사유 및 자격 요건 (재무 전문가) 후보 추천 사유 및 자격 요건이사보수한도 검토 절차 및 구성 설명 집행임원보수한도 검토 절차 및 구성 설명

제6기정기주주총회(2023.03.29)	1. 2022 회계연도(제6기) 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경 승인의 건3. 2022 회계연도(제6기) 현금배당 승인의 건4. 사외이사 선임의 건(사외이사 2명)5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)6. 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명)7. 2023 회계연도 집행임원보수한도 승인의 건8. 2023 회계연도 이사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	영업 성과 및 사업경쟁력 설명 정관 변경 배경 및 내용 설명 현금 배당 내역 설명후보 추천 사유 및 자격 요건 후보 추천 사유 및 자격 요건 (재무 전문가) 후보 추천 사유 및 자격 요건이사보수한도 검토 절차 및 구성 설명 집행임원보수한도 검토 절차 및 구성 설명

제5기정기주주총회(2022.03.29)	1. 2021회계연도(제5기) 재무제표 승인의 건2. 2021회계연도(제5기) 현금배당 승인의 건3. 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명)4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)5. 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명)6. 2021회계연도 임원보수한도 증액의 건7. 2022회계연도 이사보수한도 승인의 건8. 2022회계연도 집행임원 보수한도 승인의 건	가결 가결가결가결가결가결가결가결	영업 성과 및 사업경쟁력 설명 현금 배당 내역 설명후보 추천 사유 및 자격 요건 후보 추천 사유 및 자격 요건 (재무 전문가) 후보 추천 사유 및 자격 요건임원보수한도 증액 내용 및 배경 이사보수한도 검토 절차 및 구성 설명 집행임원보수한도 검토 절차 및 구성 설명

임시주주총회(2022.01.24)	1. 신임사외이사 선임의 건2. 신임감사위원 선임의 건	가결가결	후보 추천 사유 및 자격 요건 후보 추천 사유 및 자격 요건