케이카 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 사업보고서 작성기준일 현재 기타비상무이사 3인, 사외이사 3인 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 윤여을 기타비상무이사가 겸직 중이며, 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회가 설치되어 운영 중입니다.당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	8	-	5

(주1) 2021년 03월 26일 정기주주총회를 통해 박재범, 전병완, 제아름 사외이사를 선임하였습니다.(주2) 2021년 04월 13일 박재범, 전병완, 제아름 사외이사가 사임하였으며, 같은 날 주주총회를 통해 재선임 되었습니다.(주3) 2021년 05월 27일 전병완 사외이사가 사임하였으며, 한찬희 사외이사를 신규 선임하였습니다.(주4) 사업보고서 작성기준일 이후 2022년 01월 24일 박재범 사외이사가 사임하였으며, 2022년 01월 24일 임시주주총회를 통해 민원표 사외이사를 신규 선임하였습니다. 상기 표는 본 건을 포함하여 작성하였습니다.

나. 이사회 구성원의 독립성 당사는 상법을 준수하여 이사선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다.사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임일	연임여부	임기	담당업무	회사와의거래	최대주주등과의관계

기타비상무이사(비상근/등기)	윤여을	이사회	2019.02.19	-	3년	경영자문사외이사추천위원회 위원장	-	-

기타비상무이사(비상근/등기)	조성관	이사회	2019.02.19	-	3년	경영자문	-	-

기타비상무이사(비상근/등기)	김성주	이사회	2019.02.19	-	3년	경영자문	-	-

사외이사(비상근/등기)	한찬희	이사회	2021.05.27	-	1년	감사위원회 위원장내부거래위원회 위원장	-	-

사외이사(비상근/등기)	박재범	이사회	2021.04.13	-	1년	사외이사추천위원회 위원감사위원회 위원내부거래위원회 위원	-	-

사외이사(비상근/등기)	제아름	이사회	2021.04.13	-	1년	감사위원회 위원내부거래위원회 위원	-	-

(주) 사업보고서 작성기준일 이후 2022년 01월 24일 박재범 사외이사가 사임하였으며, 2022년 01월 24일 임시주주총회를 통해 민원표 사외이사를 신규 선임하였습니다.

다. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역

차수	일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

윤여을	김성주	조성관	박재범	전병완	제아름	한찬희

21-01차	2021.01.08	1. 주식매수선택권 부여계약서 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21-02차	2021.01.18	1. 렌트지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21-03차	2021.01.29	1. 주식매수선택권 부여계약서 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21-04차	2021.02.03	1. 주식회사 조이렌트카의 재산 인수 종료 보고의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21-05차	2021.02.05	1. 광주 제2매장 임대차 계약 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21-06차	2021.02.05	1. 주식매수선택권 부여의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21-07차	2021.02.10	1. 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 주식회사 조이렌트카 제25기 재무제표 승인의 건3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결가결가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21-08차	2021.02.22	1. IT 인프라 장치 증설 및 비용 집행 승인의 건2. 주식회사 카카오모빌리티 제휴계약 체결의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21-09차	2021.02.23	1. 울산지점 추가 임대차 계약 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21-10차	2021.03.02	1. 지점 설치의 건(광주풍암지점)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21-11차	2021.03.17	1. 여신거래 약정 연장 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21-12차	2021.03.18	1. 공동주관계약서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21-13차	2021.03.26	1. 2020 회계연도 영업보고서 승인의 건2. 2020 회계연도 재무제표 승인의 건3. 정기주주총회 소집의 건	가결가결가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21-14차	2021.03.26	1. 감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-15차	2021.04.06	1. (주)조이렌트카 제25기 재무제표 승인을 위한 임시주주총회 소집의 건2. 신규 업무제휴계약 승인의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-16차	2021.04.13	1. 이사회 내 위원회 설치를 위한 규정 채택의 건2. 이사회 내 위원회 설치 및 각 위원회 위원 선임의 건3. 업무집행에 관한 규정 채택의 건4. 신규 지점 설치의 건 (제주지점)5. 김포국민차 매매단지 임대차계약 체결 승인의 건6. 목동지점 이전으로 인한 임대차계약 체결 승인의 건7. 안성지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건8. 원주지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건9. 안산지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건10. 순천지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건11. 세종지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-17차	2021.04.13	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-18차	2021.04.13	1. 감사위원회 위원 선임의 건2. 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회위원 선임의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-19차	2021.05.07	1. 임시주주총회 소집의 건2. 他렌트카 사의 대여사업용차량 양도양수의 건3. 지점명칭 변경의 건(RC사업부문)4. 렌트기장지점 설치의 건	가결가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-20차	2021.05.27	1. KB국민은행에 대한 대출 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-21차	2021.05.27	1. 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-22차	2021.05.27	1. 증권상장예비심사청구서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-23차	2021.05.27	1. 2021회계연도 제1분기 재무제표 승인의 건2. 무상증자(준비금의 자본전입) 승인의 건3. 명의개서대리인 선임의 건4. 목동지점 폐지의 건5. 화곡지점 설치의 건	가결가결가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-24차	2021.05.27	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-25차	2021.05.27	1. 감사위원회 위원 선임의 건2. 사외이사후보추천위원회 및 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-26차	2021.06.11	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-27차	2021.07.07	1. 신규 지점 설치의 건(안산지점)2. 제2경매장(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건3. 해운대지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건4. 정관 내용 일부 개정을 위한 임시주주총회 소집의 건	가결가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-28차	2021.07.07	1. 他 렌트카사와의 대여사업용차량 양도양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-29차	2021.07.07	1. NH농협은행에 대한 대출 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-30차	2021.08.02	1. 신규지점 설치의 건(해운대지점)2. 신규지점 설치의 건(안성지점)	가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-31차	2021.08.02	1. 산업은행 일반대출 연장 승인의 건2. 산업은행 한도대출 연장 승인의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-32차	2021.08.02	1. 제2경매장 시스템 구축을 위한 IT프로젝트 진행 및 비용집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-33차	2021.08.19	1. 주식매수선택권 부여수량 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-34차	2021.08.27	1. 유가증권시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-35차	2021.09.15	1. 신규지점(원주) 설치의 건2. 아산지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-36차	2021.09.15	1. IT 개발환경 개선을 위한 인프라 장치 증설의 건2. kcar.com 사이트 개편을 위한 프로젝트 진행 및 비용집행 승인의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-37차	2021.09.15	1. 우리사주 대출 진행을 위한 담보제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-38차	2021.10.26	1. 신규지점(순천) 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-39차	2021.10.26	1. 산업운영자금 대출거래 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-40차	2021.11.15	1. 우리은행 운영자금여신 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-41차	2021.12.13	1. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 결정 및 공고의 건
2. 임시주주총회 소집의 건
3. 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-42차	2021.12.13	1. 신규지점(세종공주) 설치의 건
2. 렌트하남지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-43차	2021.12.13	1. 他 렌트카사 대여사업용차량 양도양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21-44차	2021.12.13	1. 2022년 안전보건 관리계획 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

라. 사외이사 교육 실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영환경에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 추후 필요시 사외이사의 사업에 대한 이해 제고를 위한 내용 및 과정을 검토하여 교육을 실시할 예정입니다.

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

경영지원부문	3	CFO 1명, 팀장 1명, 팀원 1명 (10년)	- 이사회 및 이사회 내 위원회 관리 총괄- 주주총회 관리 및 지원- 경영상 주요 정보 제공 등