케이카 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 사업보고서 작성기준일 현재 기타비상무이사 3인, 사외이사 3인 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 윤여을 기타비상무이사가 겸직 중이며, 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회가 설치되어 운영 중입니다.당사 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	1

※ 2022년 1월 24일 박재범 사외이사가 사임하였으며, 2022년 1월 24일 임시주주총회를 통해 민원표 사외이사를 신규 선임하였습니다.※ 2022년 3월 29일 정기주주총회를 통해 임기 만료된 한찬희, 제아름 사외이사를 재선임 하였습니다.※ 사업보고서 작성기준일 이후 2023년 03월 29일 정기주주총회를 통하여 임기가 만료된 한찬희, 민원표, 제아름 사외이사를 재선임 할 예정입니다. 상기 표는 본 건을 제외하고 작성하였습니다.

나. 이사회 구성원의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다.사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임일	연임여부	임기	담당업무	회사와의거래	최대주주등과의관계

기타비상무이사(비상근/등기)	윤여을	이사회	2022.03.29	해당	3년	경영자문사외이사추천위원회 위원장	-	최대주주 또는그 계열사의임원

기타비상무이사(비상근/등기)	조성관	이사회	2022.03.29	해당	3년	경영자문	-	최대주주 또는그 계열사의임원

기타비상무이사(비상근/등기)	김성주	이사회	2022.03.29	해당	3년	경영자문	-	최대주주 또는그 계열사의임원

사외이사(비상근/등기)	한찬희	이사회	2022.03.29	해당	1년	감사위원회 위원장내부거래위원회 위원장사외이사추천위원회 위원	-	-

사외이사(비상근/등기)	민원표	이사회	2022.01.24	-	1년	감사위원회 위원내부거래위원회 위원	-	-

사외이사(비상근/등기)	제아름	이사회	2022.03.29	해당	1년	감사위원회 위원내부거래위원회 위원	-	-

※ 2022년 1월 24일 박재범 사외이사가 사임하였으며, 2022년 1월 24일 임시주주총회를 통해 민원표 사외이사를 신규 선임하였습니다.※ 2022년 3월 29일 정기주주총회를 통해 임기 만료된 윤여을, 조성관, 김성주 기타비상무이사와 한찬희, 제아름 사외이사를 재선임하였습니다.※ 사업보고서 작성기준일 이후 2023년 03월 29일 정기주주총회를 통하여 임기가 만료된 한찬희, 민원표, 제아름 사외이사를 재선임 할 예정입니다. 상기 표는 본 건을 제외하고 작성하였습니다.

다. 중요의결사항 등이사회의 주요활동내역

차수	일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

윤여을(출석률:100%)	김성주(출석률:100%)	조성관(출석률:100%)	한찬희(출석률:100%)	민원표(출석률:100%)	제아름(출석률:100%)

22-01차	2022.02.14	ㆍ2021회계연도(제5기) 영업보고서 승인ㆍ2021회계연도(제5기) 재무제표 승인ㆍ2021회계연도(제5기) 현금배당 승인ㆍ2021회계연도(제5기) 내부회계관리제도 운영실태 보고ㆍ제5기 정기주주총회 전자투표제도 도입ㆍ사외이사후보추천위원회 및 내부거래위원회 위원 선임ㆍ고양지점(가칭) 임대차계약 체결 승인	가결가결가결-가결가결가결	찬성찬성찬성-찬성찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성찬성

22-02차	2022.02.25	ㆍ제5기 정기주주총회 소집 ·제1호 의안: 2021회계연도(제5기) 재무제표 승인 ·제2호 의안: 2021회계연도(제5기) 현금배당 승인 ·제3호 의안: 이사 선임 (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명) ·제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 ·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임 ·제6호 의안: 2021회계연도 임원보수한도 증액 ·제7호 의안: 2022회계연도 이사보수한도 승인 ·제8호 의안: 2022회계연도 집행임원보수한도 승인	가결---------	찬성---------	찬성---------	찬성---------	찬성---------	찬성---------	찬성---------

22-03차	2022.03.16	ㆍ2022년도 1분기 배당기준일 설정ㆍ산업운영자금 대출거래 체결ㆍ신규지점(고양지점) 설치	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

22-04차	2022.04.13	ㆍ집행임원 및 대표집행임원 재선임ㆍ사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 위원 선임ㆍ운영자금 대출거래 체결	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

22-05차	2022.05.03	ㆍ2022년도 1분기 배당 결정ㆍ2022년도 2분기 분기배당 기준일 설정ㆍ렌트양산지점 이전 승인	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

22-06차	2022.05.04	ㆍ2022년도 1분기 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-

22-07차	2022.06.16	ㆍ이천 지점(가칭) 임대차 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22-08차	2022.08.04	ㆍ2022년도 2분기 재무제표 보고ㆍ2022년도 2분기 배당 결정ㆍ2022년도 3분기 분기배당 기준일 설정ㆍ사내 규정 제·개정ㆍ주식매수선택권 연간 행사가능주식수 결정ㆍ운영자금 대출거래 체결	-가결가결가결가결가결	-찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성-

22-09차	2022.08.31	ㆍ신규지점(이천지점) 설치의 건ㆍ신규지점(세종경매장) 설치의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

22-10차	2022.11.03	ㆍ2022년도 3분기 재무제표 보고ㆍ2022년도 3분기 배당 결정ㆍ2022년도 기말배당 기준일 설정ㆍ내부회계관리규정 개정ㆍ他 렌터카사 대여사업용 차량 양도양수ㆍ운영자금 대출거래 체결ㆍ시설자금 대출거래 체결	-가결가결가결가결가결가결	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성

22-11차	2022.12.20	ㆍ2023년도 안전·보건에 관한 계획 보고 및 승인ㆍ렌트수원지점 외 2개 렌트지점 폐점	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 사외이사 교육 실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영환경에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 추후 필요시 사외이사의 사업에 대한 이해 제고를 위한 내용 및 과정을 검토하여 교육을 실시할 예정입니다.

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위 및 근속년수	주요 활동내역

경영지원부문	3	CFO 1명, 팀장 1명, 팀원 1명(12년)	- 이사회 및 이사회 내 위원회 관리 총괄- 주주총회 관리 및 지원- 경영상 주요 정보 제공 등