케이카 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 사업보고서 작성기준일 현재 기타비상무이사 3인, 사외이사 3인 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 윤여을 기타비상무이사이며, 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회가 설치되어 운영 중입니다.당사 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

※ 2023년 3월 29일 정기주주총회를 통해 임기 만료된 한찬희, 민원표, 제아름 사외이사를 재선 임 하였 습니다.

나. 이사회 구성원의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다.사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임일	연임여부	임기	담당업무	회사와의거래	최대주주등과의관계

기타비상무이사(비상근/등기)	윤여을	이사회	2023.03.29	해당	3년	경영자문사외이사추천위원회 위원장	-	최대주주 또는그 계열사의임원

기타비상무이사(비상근/등기)	조성관	이사회	2023.03.29	해당	3년	경영자문	-	최대주주 또는그 계열사의임원

기타비상무이사(비상근/등기)	김성주	이사회	2023.03.29	해당	3년	경영자문	-	최대주주 또는그 계열사의임원

사외이사(비상근/등기)	한찬희	이사회	2023.03.29	해당	1년	감사위원회 위원장내부거래위원회 위원장사외이사추천위원회 위원	-	-

사외이사(비상근/등기)	민원표	이사회	2023.03.29	해당	1년	감사위원회 위원내부거래위원회 위원	-	-

사외이사(비상근/등기)	제아름	이사회	2023.03.29	해당	1년	감사위원회 위원내부거래위원회 위원	-	-

※ 2023년 3월 29일 정기주주총회를 통해 임기 만료된 윤여을, 조성관, 김성주 기타비상무이사와 한찬희, 민원표, 제아름 사외이사를 재선임하였 습 니다. ※ 사업보고서 작성기준일 이후 2024년 03월 28일 정기주주총회를 통하여 임기가 만료된 한찬희, 민원표, 사외이사를 재선임하고, 제아름 사외이사를 대신하여 신규 사외이사 1인을 선임할 예정입니다. 상기 표는 본 건을 제외하고 작성하였습니다.

다. 중요의결사항 등이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

기타비상무이사	사외이사

윤여을(출석률:100%)	김성주(출석률:100%)	조성관(출석률:100%)	한찬희(출석률:100%)	민원표(출석률:100%)	제아름(출석률:100%)

찬 반 여 부

23-01차	2023.02.09	ㆍ2022회계연도(제6기) 영업보고서 승인의 건ㆍ2022회계연도(제6기) 재무제표 승인의 건ㆍ2022회계연도(제6기) 현금배당 승인의 건ㆍ2022회계연도(제6기) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건ㆍ제6기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건ㆍ마이크로소프트사 라이선스 추가 구매의 건	가결가결가결-가결가결	찬성찬성찬성-찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성

23-02차	2023.02.27	ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건ㆍ제6기 주주총회 소집의 건ㆍ2023년도 1분기 현금배당 기준일 결정의 건	-가결가결	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성

23-03차	2023.04.24	ㆍ사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 위원 선임의 건ㆍ운영자금 대출거래 체결의 건(하나은행)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

23-04차	2023.05.04	ㆍ2023년도 1분기 재무제표 보고의 건ㆍ2023년도 1분기 배당 결정의 건ㆍ2023년도 2분기 분기배당 기준일 설정의 건ㆍ운영자금 대출거래 체결의 건(산업은행)	-가결가결가결	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성

23-05차	2023.07.10	ㆍ신규 지점(아산 지점) 설치의 건ㆍ남양주 지점(가칭) 임대차계약 체결 승인의 건ㆍ주식매수선택권 부여계약에 의한 연간 행사가능주식수 결정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

23-06차	2023.08.03	ㆍ2023년도 2분기 재무제표 보고의 건ㆍ2023년도 2분기 배당 결정의 건ㆍ2023년도 3분기 분기배당 기준일 설정의 건ㆍ서서울 지점 폐점의 건ㆍ운영자금 대출거래 체결의 건(산업은행)	-가결가결가결가결	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성

23-07차	2023.09.13	ㆍ우리사주 취득자금 대출 갱신에 따른 담보제공 및 대출이자 지원의 건(1년)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-08차	2023.11.02	ㆍ2023년도 3분기 재무제표 보고의 건ㆍ2023년도 3분기 배당 결정의 건ㆍ2023년도 기말 배당 기준일 설정의 건ㆍ주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건ㆍ주식매수선택권 부여 취소의 건ㆍ운영자금 대출거래 체결의 건(하나은행)ㆍ운영자금 대출거래 체결의 건(산업은행)ㆍ운영자금 대출거래 체결의 건(국민은행)ㆍ기존 체결 대출거래 금리 조건 변경의 건(국민은행)ㆍ운영자금 대출거래 체결의 건(우리은행)ㆍ광주송암 지점 임대차 계약 체결의 건ㆍ부산 지점 임대차 계약 체결의 건ㆍ他 렌터카사 대여사업용 차량 양도양수의 건ㆍ부산 지점 이전 승인의 건ㆍ성동 지점 폐점의 건ㆍ렌트인천 지점 폐점의 건	-가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

라. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	- 한찬희 사외이사(위원장)- 민원표 사외이사 - 제아름 사외이사	[설치목적]회사의 최대주주 및 특수관계인, 자회사, 관계회사와의 거래에 대한내부통제를 강화하고 특정 내부거래에 대한 심사 및 승인 역할 수행[권한사항] - 내부거래승인권- 내부거래 직권 조사 명령권- 내부거래 시정 조치 건의권	-

(2) 이사회 내 위원회 활동 내역

위원회명	차수	일자	의안내용	가결여부	내부거래위원회

한찬희	민원표	제아름

내부거래위원회	23-01차	2023-04-24	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.06.20	한국상장협의회	한찬희 사외이사	-	사외이사를 위한 직무연수

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부문	3	CFO 1명, 팀장 1명, 팀원 1명(15년)	- 이사회 및 이사회 내 위원회 관리 총괄- 주주총회 관리 및 지원- 경영상 주요 정보 제공 등