케이카 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 26일입니다. 보고서 제출일 이후 제9기 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최 예정)에서 제2호 의안으로 '정관 일부 변경의 건'이 상정될 예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다. - 제9기 정기주주총회 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 목적
회사의 목적은 다음과 같다.
(중략)
(신설)
(신설)
(신설)
(신설)
12. 위 각호에 직접 또는 간접으로 관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동	제2조 목적
회사의 목적은 다음과 같다.
(중략)
12. 플랫폼 및 정보매개 서비스업
13. 온라인 정보제공 및 매개업(개인간 자동차거래)14. 온라인 광고, 광고매체 운영 및 상품, 기획판매업
15. 자동차 거래 관련 정보제공 및 안내서비스업
16. 위 각호에 직접 또는 간접으로 관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동	사업영역 확장을 위한 사업목적 추가

제17조
(중략)
(신설)	제17조
(중략)
(8) 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다	전자주주총회 도입 관련 배제 조항 추가(상법 제542조의14 제1항 개정 반영)

제23조 이사의 수
(1) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사 는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제23조 이사의 수
(1) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.	상장회사 사외이사 명칭 변경 및 의무 비율 상향 (상법 제542조의 8 제1항 개정 반영)

(2) 사외이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제(1)항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	(2) 독립이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제(1)항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상장회사 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의 8 제1항 개정 반영)

제25조 사외이사 후보의 추천 (1) 사외이사후보추천위원회 는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.	제25조 독립이사 후보의 추천(1) 독립이사후보추천위원회 는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.	상장회사 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의 8 제1항 개정 반영)

(2) 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회 에서 정한다.	(2) 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회 에서 정한다.	상장회사 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의 8 제1항 개정 반영)

제31조 이사 등의 회사에 대한 책임 감경(1)회사는 이사 또는 집행임원이 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리 함으로써 회사에 대하여 손해배상 책임을 부담하는 경우, 그러한 행위를 하거나 임무를 게을리 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 손해배상책임을 면제한다.
(중략)	제31조 이사 등의 회사에 대한 책임 감경(1)회사는 이사 또는 집행임원이 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리 함으로써 회사에 대하여 손해배상 책임을 부담하는 경우, 그러한 행위를 하거나 임무를 게을리 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 손해배상책임을 면제한다(중략)	상장회사 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의 8 제1항 개정 반영)

제37조 위원회
(1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 이사회의 결의로 설치할 수 있다.
1. 사외이사후보추천위원회
2. 내부거래위원회
3. 감사위원회
4. 기타 이사회가 설치할 것을 결의한 위원회
(중략)	제37조 위원회
(1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 이사회의 결의로 설치할 수 있다.
1. 독립이사후보추천위원회
2. 내부거래위원회
3. 감사위원회
4. 기타 이사회가 설치할 것을 결의한 위원회
(중략)	상장회사 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의 8 제1항 개정 반영)

제39조 감사위원회의 구성
(중략)
(3) 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.	제39조 감사위원회의 구성
(중략)
(3) 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.	상장회사 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의 8 제1항 개정 반영)

(4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
(중략)	(4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
(중략)	감사위원 선임 시, 분리 선임 인원 상향(상법 542조의 7 개정 반영)

(7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	(7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원 선임과 해임 시 의결권 제한 강화 (상법 542조의 7 개정 반영)

(8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	(8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.	상장회사 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의 8 제1항 개정 반영)

(9) 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다	(9) 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다	상장회사 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의 8 제1항 개정 반영)

부칙 이 11차 개정 정관은 2026년 3월 26일부터 효력을 발생한다. 단, 제23조, 제25조, 제31조 제1항, 제37조 제1항, 제39조의 제3항, 제4항, 제8항, 제9항의 개정내용은 2026. 7. 23.부터, 제39조 제7항의 개정내용은 2026. 9. 10.부터, 제17조 제8항의 개정내용은 2027. 1. 1.부터 각 시행한다.