케이카 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 반기보고서 작성기준일 현재 기타비상무이사 3인, 사외이사 3인 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 윤여을 기타비상무이사가 겸직 중이며, 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회가 설치되어 운영 중입니다.

구분	구성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요역할

이사회	기타비상무이사 3명사외이사 3명	윤여을, 조성관, 김성주, 한찬희, 민원표, 김영곤	윤여을(기타비상무이사)	ㆍ법령 및 정관, 이사회 규정에서 정하고 있는 회사의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항 의결 ㆍ경영진 업무 집행 감독 수행

감사위원회	사외이사 3명	한찬희, 민원표, 김영곤	한찬희 (사외이사)	ㆍ이사회 및 경영진의 업무 감독ㆍ외부감사인 선정 승인ㆍ재무를 포함한 정관, 내부 규정에서 정하는 회사 전반에 대한 감사를 수행

내부거래위원회	사외이사 3명	한찬희, 민원표, 김영곤	한찬희 (사외이사)	ㆍ내부거래에 대한 통제 강화 및 내부거래 심사 및 승인 역할 수행

사외이사 후보추천위원회	기타비상무이사 1명,사외이사 1명	윤여을, 한찬희	윤여을(기타비상무이사)	ㆍ사외이사의 전문성, 독립성, 다양성 등 자격 요건 검증 및 주주총회에 선임할 사외이사를 추천

당사 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	1

※ 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 한찬희, 민원표 사외이사를 재선임하고, 퇴임한 제아름 사외이사를 대신하여 김영곤 사외이사를 신규 선임하였습니다.

나. 이사회 구성원의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회의 안건으로 상정됩니다.반기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임일	연임여부	임기	담당업무	회사와의거래	최대주주등과의관계

기타비상무이사(비상근/등기)	윤여을	이사회	2022.03.29	해당	3년	경영자문이사회 의장사외이사후보추천위원회 위원장	해당사항없음	최대주주 또는그 계열사의 임원

기타비상무이사(비상근/등기)	조성관	이사회	2022.03.29	해당	3년	경영자문	해당사항없음	최대주주 또는그 계열사의 임원

기타비상무이사(비상근/등기)	김성주	이사회	2022.03.29	해당	3년	경영자문	해당사항없음	최대주주 또는그 계열사의 임원

사외이사(비상근/등기)	한찬희	사외이사후보
추천위원회	2024.03.28	해당	1년	감사위원회 위원장내부거래위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원	해당사항없음	해당사항없음

사외이사(비상근/등기)	민원표	사외이사후보
추천위원회	2024.03.28	해당	1년	감사위원회 위원내부거래위원회 위원	해당사항없음	해당사항없음

사외이사(비상근/등기)	김영곤	사외이사후보
추천위원회	2024.03.28	미해당	1년	감사위원회 위원내부거래위원회 위원	해당사항없음	해당사항없음

※ 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통해 임기가 만료된 한찬희, 민원표 사외이사를 재선임하고, 퇴임한 제아름 사외이사를 대신하여 김영곤 사외이사를 신규 선임하였습니다.

다. 중요의결사항 등이사회의 주요활동내역

차수	일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

윤여을	김성주	조성관	한찬희	민원표	제아름	김영곤

24-01차	2024-02-14	1. 2023회계연도(제7기) 재무제표 승인의 건2. 2023회계연도(제7기) 영업보고서 승인의 건3. 2023회계연도(제7기) 현금배당 승인의 건4. 2023회계연도(제7기) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건5. 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건6. 2024년도 안전·보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	가결가결가결-가결가결	찬성찬성찬성-찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성	찬성찬성찬성-찬성찬성	불참불참불참-불참불참	해당사항없음(신규 선임)

24-02차	2024-03-13	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건2. 제7기 주주총회 소집의 건3. 2023년도 1분기 현금배당 기준일 결정의 건4. 광주송암 지점 이전 및 명칭 변경의 건5. 화성 지점 임대차 계약 체결 승인의 건6. 운영자금 대출거래 체결의 건(하나은행)	-가결가결가결가결가결	-찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성	-불참불참불참불참불참

24-03차	2024-05-09	1. 집행임원 및 대표집행임원 재선임의 건2. 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 위원 선임의 건3. 2024년도 1분기 재무제표 보고의 건4. 2024년도 1분기 배당 결정의 건5. 2024년도 2분기 배당 기준일 설정의 건6. 장한평 지점 이전 승인의 건(상세주소 추가)7. 남양주 지점 임대차 계약 체결의 건8. 운영자금 대출거래 체결의 건(산업은행)	가결가결-가결가결가결가결가결	찬성찬성-찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성-찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성-찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성-찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성-찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음(중도 퇴임)	찬성찬성-찬성찬성찬성찬성찬성

※ '24년 3차 이사회부터는 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통해 퇴임한 제아름 사외이사를 대신하여 신규선임된 김영곤 사외이사가 참석하였습니다.

라. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	- 한찬희 사외이사(위원장)- 민원표 사외이사- 김영곤 사외이사	[설치 목적]1. 내부거래에 대한 통제 강화2. 내부거래 심사 및 승인 역할 수행[권한사항]- 내부거래승인권- 내부거래 직권 조사 명령권- 내부거래 시정 조치 건의권- 위원회는 회사 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있음	-

감사위원회	사외이사 3명	- 한찬희 사외이사(위원장)- 민원표 사외이사- 김영곤 사외이사	[설치목적]1. 이사회 및 경영진의 업무 감독2. 외부감사인 선정 승인3. 재무를 포함한 정관, 내부 규정에서 정하는 회사 전반에 대한 감사를 수행[권한사항]-업무 감사권-영업 보고 요구권 및 업무 재산 조사권- 이사 또는 집행임원의 보고 수령권 - 자회사에 대한 조사권 - 이사 또는 집행임원의 위법행위 유지 ( 留止 ) 청구권 - 각종 訴 의 대표권 - 주주총회의 소집청구권 - 전문가의 조력 요청권 - 외부감사인의 선임 및 변경 ·해임에 대한 승인권- 기타 법령 , 정관 및 이사회 결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 관한 사항	-

사외이사후보추천위원회	기타비상무이사 1명,사외이사 1명	- 윤여을 기타비상무이사(위원장)- 한찬희 사외이사	[설치목적]1. 사외이사 선임 원칙의 수립 및 점검2, 사외이사의 전문성, 독립성, 다양성 등 자격 요건 검증 및 후보군 관리3. 주주총회에 선임할 사외이사를 추천[권한사항]- 사외이사 후보의 추천권	-

(2) 이사회 내 위원회 활동내역- 내부 거래위원회

위원회명	차수	일자	의안내용	가결여부	내부거래위원회 위원

한찬희	민원표	김영곤

내부거래위원회	24-01차	2024-05-09	ㆍ내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 감사위원회

위원회명	차수	일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원

한찬희	민원표	제아름	김영곤

감사위원회	24-01차	2024-02-14	ㆍ2023회계연도(제7기) 재무제표 및 영업보고서 보고의 건ㆍ2023회계연도(제7기) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	--	--	--	--	해당사항없음(신규선임)

24-02차	2024-03-13	ㆍ2023회계연도(제7기) 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 평가	-	-	-	-

24-03차	2024-05-09	ㆍ감사위원회위원장(대표감사위원) 선임의 건ㆍ2024년도 1분기 재무제표 보고의 건ㆍ2024년도 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건ㆍ2024년도 외부감사 연간 감사계획 보고의 건	가결---	가결---	가결---	해당사항없음(퇴임)	가결---

-사외이사후보추천위원회

위원회명	차수	일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천위원회 위원

윤여을	한찬희

사외이사후보추천위원회	24-01차	2024-03-13	ㆍ 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.04.30	삼일회계법인거버넌스센터	김영곤 사외이사	-	사외이사 직무 교육

2024.06.24	한국거래소 기업밸류업지원부	한찬희 사외이사민원표 사외이사김영곤 사외이사	-	상장기업 사내.사외이사 대상 기업 밸류업 설명회

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위 및 근속년수	주요 활동내역

경영지원부문	2	CFO 1명(6년 2개월), 팀장 1명(9년)	- 이사회 및 이사회 내 위원회 관리 및 지원- 경영상 주요 정보 제공 등

IR본부	3	본부장 1명(2년 5개월), 팀장 1명(7년), 팀원 1명(2년 2개월)	- 이사회 및 이사회 내 위원회 관리 및 지원- 주주총회 관리 및 지원